湖北鑫英泰系统技术股份有限公司0.84%股权

2025年10月28日,许立群通过大宗交易方式,增持挂牌公司507,800股,直接持股比例从11.47%变为12.31%,2025年10月28日,易国华通过大宗交易方式,减持挂牌公司507,800股,直接持股比例从33.24%变为32.40%,与一致行动人王乔珍、武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)合并计算后拥有的权益比例从60.85%变成60.00%。

武汉派奥斯传感技术有限公司100%股权

　　为提升公司产品市场竞争能力，增强公司盈利能力，减少关联交易，公司拟以现金方式购买武汉派奥斯传感技术有限公司（以下简称“标的公司”、“派奥斯”）100%股权。目前派奥斯股东为易国华、许立群、李玉林和黄沛四人（以下合称为“派奥斯原股东”），分别持有派奥斯21.43%、21.43%、42.86%和14.28%股权。 　　派奥斯的主要业务是基于光声光谱技术从事电力设备的监测、分析仪器的设计、研发与生产。

北京鑫英泰系统科技有限公司60%的股权

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)因经营计划发生调整故拟将本公司持有的控股子公司北京鑫英泰系统科技有限公司(以下简称“北京鑫英泰”)60%的股权转让给管和平。本着平等互利的原则,经与投资者友好协商,公司将持有的北京鑫英泰60%的股权以人民币200万元的价格转让给管和平,管和平同意按此价格及金额购买上述股权。

2025年度,公司预计与关联方易国华,王乔珍,武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)发生租用办公场地,担保的日常关联交易，预计关联交易金额10006.0000万元。 20250521：股东大会通过。

根据公司目前的实际银行授信情况以及银行对授信的相关政策要求,预计公司实际控制人易国华、王乔珍夫妇为公司向银行申请授信事宜提供连带担保责任金额不超过人民币10,000万元。 20250521：股东大会通过。

根据公司实际经营情况,公司对2024年日常性关联交易做出如下预测:(一)财务资助(挂牌公司接受的);根据公司目前的实际银行授信情况以及银行对授信的相关政策要求,预计公司实际控制人易国华、王乔珍夫妇为公司向银行申请授信事宜提供连带担保责任金额不超过人民币10,000万元。(二)其他;公司员工持股平台武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)向公司租用办公场地,年租金不超过6万元。 20240522：股东大会通过 20250428：2024年与关联方实际发生金额67,520,520元。

一、财务资助(公司接受的关联担保)根据公司目前的实际银行授信情况以及银行对授信的相关政策要求,预计公司实际控制人易国华、王乔珍夫妇为公司向银行申请授信事宜提供连带担保责任金额不超过人民币8,000万元。 二、其他(关联租赁)公司员工持股平台武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)向公司租用办公场地,年租金不超过6万元。 20230522：股东大会通过 20240426：2023年与关联方实际发生金额67,582,080元。

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，为加强关联交易的规范管理并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对公司2019年度、2020年度及2021年度关联交易情况进行确认如下：1.经常性关联交易（1）采购商品/接受劳务情况单位：元（2）出售商品/提供劳务情况单位：元（3）关联租赁情况单位：元（4）关键管理人员报酬单位：元2.偶发性关联交易（1）关联担保情况报告期内，发行人及其控股子公司作为被担保方与关联方发生了如下关联担保事项：单位：元（2）关联方资金拆借情况单位：元注：上述期初余额和期末余额系公司其他应付款的期初余额和期末余额；上述本期流出/流入金额均为本金，不含利息。（3）关联方股权转让单位：元3.关联方应收应付款项（1）预付款项报告期各期末，发行人预付关联方款项情况如下：单位：元（2）应付款项报告期各期，发行人关联方应付款项情况如下：单位：元4.关联交易情况、关联交易主要内容（1）关联担保主要为关联方为公司提供无偿担保。（2）关联租赁为公司向员工持股平台出租房屋。（3）关联采购主要为采购货物、劳务，关联销售主要为销售货物。（4）关联方股权转让为收购武汉派奥斯传感技术有限公司为公司全资子公司。（5）关联方资金往来为公司因临时资金周转需求，2019年向关联方易银华借款140万元，向实际控制人王乔珍借款560万元，2020年向实际控制人王乔珍借款1,100万元；公司实际控制人王乔珍2019年和2020年分别垫付公司费用16.02万元和3.17万元。 20220520：股东大会通过

(一)根据公司目前的实际银行授信情况以及银行对授信的相关政策要求,预计公司实际控制人易国华、王乔珍夫妇为公司向银行申请授信事宜提供连带担保责任金额不超过人民币6000万元。(二)公司员工持股平台武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)向公司租用办公场地,年租金不超过6万元。 20220127：股东大会通过

(一)根据公司目前的实际银行授信情况以及银行对授信的相关政策要求,预计公司实际控制人易国华、王乔珍夫妇为公司向银行申请授信事宜提供连带担保责任金额不超过人民币5000万元。(二)公司员工持股平台武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)向公司租用办公场地,年租金不超过6万元。 20210204：股东大会通过 20220112：2021年与关联方实际发生金额40,054,720元。

2020年度,公司预计与关联方武汉派奥斯传感技术有限公司,易国华,王乔珍,武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)发生购买原材料,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额6508.2080万元。 20191231：股东大会通过 20210119：2020年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4504.1040万元。

为提升公司产品市场竞争能力，增强公司盈利能力，减少关联交易，公司拟以现金方式购买武汉派奥斯传感技术有限公司（以下简称“标的公司”“派奥斯”）100%股权。目前派奥斯股东为易国华、许立群、李玉林和黄沛四人（以下合称为“派奥斯原股东”），分别持有派奥斯21.43%、21.43%、42.86%和14.28%股权。派奥斯的主要业务是基于光声光谱技术从事电力设备的监测、分析仪器的设计、研发与生产。公司已聘请中介机构对派奥斯进行审计、评估，以派奥斯的股东全部权益价值评估值4,726.40万元为作价基础依据，并与派奥斯原股东协商一致后确认，本次交易标的资产派奥斯100%股权的交易价格为4,600万元，转让价款全部以现金支付。公司经2020年9月29日经公司第二届董事会第十五次会议后，公司拟与派奥斯股东李玉林、易国华、许立群、黄沛签署附生效条件的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司与李玉林、易国华、许立群、黄沛关于武汉派奥斯传感技术有限公司之收购协议书》。

为补充公司资金需求，公司拟向商业银行申请借款，借款金额不超过2000万元，实际控制人易国华和王乔珍夫妇拟以个人保证方式及个人名下的财产为公司申请银行借款提供担保。

公司拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请2000万元人民币并购贷款，期限三年，贷款资金专项用于收购武汉派奥斯传感技术有限公司股权。如本次现金收购武汉派奥斯传感技术有限公司100%股权事宜最终得到股东大会审议通过并实施，为满足银行授信相关要求，公司拟将收购后持有武汉派奥斯传感技术有限公司的全部股权为上述融资业务提供质押担保，同时公司控股股东易国华和王乔珍夫妇拟为上述融资业务提供个人连带责任担保。

为补充公司资金需求，公司实际控制人易国华和王乔珍拟向公司提供不超过人民币2,000万元的借款，借款利率参照同期银行借款基准利率确定，借款期限自董事会审议通过之日起6个月内有效。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。2019年9月至本公告发布之日,湖北鑫英泰系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)向关联方武汉派奥斯传感技术有限公司(以下简称“派奥斯”)采购元器件发生关联交易金额750万元,现就2019年9月至今发生的上述关联交易进行确认。 20191231：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司业务发展需要,需进一步补充日常运作的流动资金,公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行(以下简称“建行光谷自贸区分行”)申请授信额度不超过人民币400万元(含人民币400万元),同时向招行银行股份有限公司武汉分行(以下简称“招行武汉分行”)申请综合授信额度不超过人民币1000万元(含人民币1000万元)。为保证以上授信的实现,由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长易国华及其配偶王乔珍为上述银行授信事宜提供连带担保责任。 20190821：股东大会通过

本次关联交易是预计公司2019年度日常性关联交易。关联方武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)向公司支付房屋租金68000.00元。 20190129：股东大会通过

交易标的为公司向关联方武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)出租办公场地,2018年度预计交易金额为人民币85000.00元。 20171229：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)发生租赁的日常性关联交易,预计关联交易金额5.5000万元。 20170522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年8月11日,本公司与武汉壹学网教育科技有限公司于湖北武汉签订协议,交易标的为供货路由器。 20170323：股东大会通过