沈阳汤食代供应链有限公司100%股权

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司沈阳汤食代供应链有限公司（以下简称“沈阳汤食代”），根据业务发展需要，于2025年12月3日，汤食代供应链管理（上海）有限公司、庞刚与海南东硕食文化传播有限公司三方签署了《沈阳汤食代供应链有限公司股权转让协议》，协议内容为：汤食代供应链管理（上海）有限公司将所持有的沈阳汤食代70%股权，转让给海南东硕食文化传播有限公司；庞刚将所持有的沈阳汤食代30%股权，转让给海南东硕食文化传播有限公司，转让后海南东硕食文化传播有限公司持有目标公司100%股权。各方确认，本次股权转让的总对价为人民币壹元（￥1.00）。

中熬汤业(海南)科技有限公司部分股权

为优化子公司资产负债结构，降低财务杠杆，提升信用评级与融资能力；增强子公司资本实力，为其后续业务拓展、技术升级及可持续发展提供支撑。公司对控股子公司中熬汤业（海南）科技有限公司（以下简称“中熬汤业（海南）”）进行单方增资，增资金额5000万元。

杭州新食神传媒科技有限公司部分股权

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司杭州新食神传媒科技有限公司（以下简称“杭州新食神”），根据经营需要，于2025年8月6日，与杭州源链品牌管理有限公司（以下简称“杭州源链”）、沈阳新食神文化传媒有限公司（以下简称“沈阳新食神”）三方签署了《减资暨股权转让协议》，协议内容为：“杭州新食神”进行减资，“杭州源链”减资1,890,000.00元，“沈阳新食神”减资970,000.00元，注册资本变更为7,140,000.00元人民币。其中：“杭州源链”实缴注册资本3,010,000.00元，占比42.16%；“沈阳新食神”实缴注册资本4,130,000.00元，占比57.84%。减资后，“杭州源链”将对应的实缴注册资本以0元对价全部转让给“沈阳新食神”。股权转让完成后，“沈阳新食神”持有“杭州新食神”100%的股权。

杭州新食神传媒科技有限公司42.16%股权

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司杭州新食神传媒科技有限公司（以下简称“杭州新食神”），根据经营需要，于2025年8月6日，与杭州源链品牌管理有限公司（以下简称“杭州源链”）、沈阳新食神文化传媒有限公司（以下简称“沈阳新食神”）三方签署了《减资暨股权转让协议》，协议内容为：“杭州新食神”进行减资，“杭州源链”减资1,890,000.00元，“沈阳新食神”减资970,000.00元，注册资本变更为7,140,000.00元人民币。其中：“杭州源链”实缴注册资本3,010,000.00元，占比42.16%；“沈阳新食神”实缴注册资本4,130,000.00元，占比57.84%。减资后，“杭州源链”将对应的实缴注册资本以0元对价全部转让给“沈阳新食神”。股权转让完成后，“沈阳新食神”持有“杭州新食神”100%的股权。

中熬汤业(海南)科技有限公司7.5%股权

公司控股子公司中熬汤业（海南）科技有限公司（以下简称“中熬汤业（海南）”拟在海南省洋浦经济开发区建设“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地”项目。现公司拟零元受让公司股东海南省独凤轩控股集团有限公司持有的中熬汤业（海南）5.94%的股权（对应认缴出资额人民币475万元，实缴出资额人民币0万元）。受让完成后公司拟向中熬汤业（海南）增资2,500万元，增资完成后中熬汤业（海南）的注册资本为10,500万元，公司持有其95%股权，持股金额9,975万元；海南省独凤轩持有其5%股权，持股金额525万元。

鲜骨多(辽宁)调味品有限公司16.67%股权

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与尚文学、焉秀生、海南省独凤轩控股集团有限公司签署了股权转让协议，尚文学将持有的鲜骨多（辽宁）调味品有限公司（以下简称“鲜骨多（辽宁）”）30万股的股权、焉秀生将持有的鲜骨多（辽宁）公司20万股的股权、分别转让给我公司，转让后我公司所持鲜骨多（辽宁）公司股份50万股，占鲜骨多（辽宁）公司股份16.67%。

汤食代供应链管理(上海)有限公司部分股权

　　为拓展产品新零售渠道，提升公司线上营销运营能力，长期打造一个以兴趣电商和用户研发体验中心为入口的服务于餐饮中小B的供应链服务平台，独凤轩公司拟向全资子公司汤食代供应链管理（上海）有限公司（以下简称“汤食代（上海）”）进行增资9,000,000.00元人民币，增资后“汤食代（上海）”注册资本10,000,000.00万元人民币。

杭州汤食代供应链有限公司30%股权

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汤食代供应链管理（上海）有限公司（以下简称“汤食代（上海）”）与杭州叮当箩卜科技有限公司（以下简称“箩卜科技”）通过双方友好协商，达成一致，将“箩卜科技”持有的杭州汤食代供应链有限公司（以下简称“杭州汤食代”）30%的股权转让给“汤食代（上海）”，股权转让后“汤食代（上海）”持有“杭州汤食代”100%股权，“杭州汤食代”成为公司全资孙公司。2023年8月23日已完成工商变更登记手续，并已取得杭州市萧山区市场监督管理局核发的《营业执照》。

铁岭鑫希旺食品科技有限公司部分股权

　　抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连巨晖贸易有限公司（以下简称“大连巨晖”）投资设立辽宁省巨晖企业总部管理有限责任公司（以下简称“辽宁巨晖”），注册资本1000万元，其中公司认缴出资450万元。“辽宁巨晖”设立后，对铁岭鑫希旺食品科技有限公司（以下简称“鑫希旺”）增资1000万元。

中熬汤业(海南)科技有限公司部分股权

　　公司拟向中熬汤业（海南）科技有限公司增资5000.00万元人民币，此次增资后中熬汤业（海南）科技有限公司注册资本为8000.00万元。

中熬汤业(海南)科技有限公司2000.00万元出资额

　　中熬汤业（海南）科技有限公司（以下简称“中熬汤业（海南）”）注册资本3000.00万元，其中海南省独凤轩控股集团有限公司认缴出资3000.00万元，占注册资本的100.00%。截至本公告披露日，海南省独凤轩控股集团有限公司尚未实际出资。 　　由于公司业务发展需要，经协商：公司拟以0元的价格受让海南省独凤轩控股集团有限公司对中熬汤业（海南）的认缴出资额2000.00万元，占注册资本的66.6667%。本次受让完成后，中熬汤业（海南）将成为公司的控股子公司，海南省独凤轩控股集团有限公司将继续持有中熬汤业（海南）1000.00万元认缴出资额，占注册资本的33.3333%。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司18.7862%股权

鉴于公司战略发展规划的需要,2021年11月25日,公司股东于连富与海南省独凤轩控股集团有限公司、公司股东海南智邦创业投资中心(有限合伙)与海南凤赢企业管理中心(有限合伙)分别签署了《股权转让协议》。于连富分别为海南省独凤轩控股集团有限公司法定代表人、海南凤赢企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人和海南智邦创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。此次转让于连富拟将其持有的公司无限售条件流通股17,980,367股股份(持股比例15.1941%),转让给海南省独凤轩控股集团有限公司。海南智邦创业投资中心(有限合伙)拟将其持有的公司无限售条件流通股4,250,838股股份(持股比例3.5921%),转让给海南凤赢企业管理中心(有限合伙)。

沈阳新食神文化传媒有限公司70%股权

　　鉴于公司战略发展规划的需要，本公司拟收购沈阳新食神文化传媒有限公司的70%股权，认缴资本210万元。

上海协奏曲餐饮管理有限公司15%股权

上海协奏曲餐饮管理有限公司是一家于2016年6月3日在上海市合法注册成立并有效存续的有限责任公司(以下简称“协奏曲公司”),社会信用代码为:91310115MA1H7U3E8F,法定代表人:王庆庆法定地址:上海市浦东新区秀浦路2555号22幢,注册资本:人民币100万元。现有登记股东为上海麦金地餐饮投资管理有限公司,具体出资金额100万元。因为业务发展需要,拟新增加注册资本人民币400万元,直至标的公司注册资本达到人民币500万元。新增的注册资本部分由上海麦金地餐饮投资管理有限公司、抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司和程开展同意以增资入股的形式认购上海协奏曲餐饮管理有限公司股权,其中上海麦金地餐饮投资管理有限公司将认缴新增注册资本250万元,抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司认缴新增注册资本75万元,程开展认缴新增注册资本75万元;并在增资完成后,分别持有目标公司70%、15%、15%的股权。

新宾满族自治县百年盛膳健康食品有限公司35%股权

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司(以下简称公司)原与吕家润、陈渊毅、刘衡共同出资设立参股子公司“新宾满族自治县百年盛膳健康食品有限公司(以下简称百年盛膳)”详见公司2017年11月3日披露的《对外投资公告》(公告编号:2017-029)。现公司追加投资5,656,000元,吕佳润减少投资5,656,000元,具体投资情况如下:本公司认缴出资人民币8,888,000元,占注册资本的55.00%,吕家润认缴出资人民币3,878,400元,占注册资本的24.00%,陈渊毅认缴出资人民币2,908,800元,占注册资本的18.00%,刘衡认缴出资人民币484,800元,占注册资本的3.00%。

抚顺银行股份有限公司1.6%股权

为突出主业,专注骨类调味品市场,减少非主业投资。公司拟向吉林省隆昌房地产开发有限公司转让所持有“抚顺银行”1.6%股权共计25,900,000股,每股1.5元,共计转让价格38,850,000.00元。抚顺银行股权系公司于2010年2月4日从辽宁方大集团实业有限公司及抚顺鑫楷经贸有限公司以每股1元价格受让25,900,000股股权。本次股权转让后公司不再持有“抚顺银行”股权

2025年度我司预计向辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司,采购相关商品不超过200,000.00元。2025年度我司预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司,销售调味料及相关商品不超过5,000,000.00元。2025年度我司预计向鲜骨多(辽宁)调味品有限公司,销售调味料及相关商品不超过1,000,000.00元。

公司控股子公司中熬汤业（海南）科技有限公司（以下简称“中熬汤业（海南）”)拟在海南省洋浦经济开发区建设“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地”项目。现公司拟零元受让公司股东海南省独凤轩控股集团有限公司持有的中熬汤业（海南）5.94%的股权（对应认缴出资额人民币475万元，实缴出资额人民币0万元）。受让完成后公司拟向中熬汤业（海南）增资2,500万元，增资完成后中熬汤业（海南）的注册资本为10,500万元，公司持有其95%股权，持股金额9,975万元；海南省独凤轩持有其5%股权，持股金额525万元。

2024年度我司预计向辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司，销售调味料及相关商品不超过200,000.00元。2024年度我司预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司，销售调味料及相关商品不超过10,000,000.00元。2024年度我司预计向鲜骨多（辽宁）调味品有限公司，销售调味料及相关商品不超过5,000,000.00元。

2022年4月1日、2022年6月17日，四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司与我公司分别签署了《原辅料采购合同》，合同有效期为一年。四川天味家园食品有限公司为四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司。2022年4月27日公司与四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《定向发行股份认购协议》，并且于2022年6月10日，取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）于2022年7月19日正式成为我公司股东。2023年度我司预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司，销售调味料及相关商品不超过10，000,000.00元。 20230519：股东大会通过。

2023年度我司预计向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司，采购稻米等原材料不超过1,000,000.00元的。2023年度我司预计向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司，销售调味料及相关商品不超过100,000.00元。2023年度我司预计向辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司，销售调味料及相关商品不超过200,000.00元。 20221228：股东大会通过

(一)、2022年度我司预计向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司,购买畜禽骨肉及大米等原材料等不超过1,000,000.00元。(二)、2022年度我司预计向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司,销售调味料及相关商品100,000.00元。(三)、2022年度我司预计向辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司,销售调味料及相关商品200,000.00元。 20220408：股东大会通过 20221212：2022年年初至至今与关联方实际发生金额121,867.2元。

　　公司于2022年3月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于受让中熬汤业（海南）科技有限公司认缴出资额暨关联交易的议案》，公司以0元的价格受让海南省独凤轩控股集团有限公司对中熬汤业（海南）的认缴出资额2000.00万元，现拟将认缴资金2000万元人民币，全款实际缴付。

　　鉴于公司战略发展规划的需要，本公司拟收购沈阳新食神文化传媒有限公司的70%股权，认缴资本210万元。

2020年度向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司，销售调味料及相关商品2,405.84元。2021年度预计向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司，销售调味料及相关商品100，000.00元。

(一)、2021年度我司预计向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司购买不超过100万元人民币的采购畜禽骨肉及大米等原材料。(二)、2021年度我司预计银行借款人民币不超过3000万元人民币流动资金贷款,公司控股股东为公司或者公司子公司借款无偿提供担保(包括不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等)。 20210114：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司,沈阳云智汇网络营销科技有限公司,于连富发生购买原材料,接受服务,担保的日常关联交易，预计关联交易金额3130.0000万元。 20200122:股东大会通过。

(一)2019年度我司预计向辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司购买不超过100万元人民币的采购畜禽骨肉及大米等原材料。(二)2019年度我司预计接受沈阳云智汇网络营销科技有限公司不超过30万元人民币的商业策划服务。(三)2019年度我司预计银行借款人民币不超过3000万元人民币流动资金贷款,公司控股股东为公司或者公司子公司借款无偿提供担保(包括不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等)。 20190129：股东大会通过 20200108：2019年实际发生关联交易金额为1442.304774万元。

2018年度,公司预计与关联方辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司,抚顺汤功煮餐饮连锁有限公司,沈阳云智汇网络营销科技有限公司等发生采购,销售,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额3200.0000万元。 20180118：股东大会通过。

本次关联交易是预计金额的偶发性关联交易公司因生产经营及业务发展需要,于2017年7月17日向抚顺银行股份有限公司北站支行借款人民币1400万元流动资金贷款,借款期限为12个月,董事长于连富、为上述借款提供保证。 20170907：股东大会通过

本次关联交易是追认的偶发性关联交易2016年7月20日,本公司与北京兴邦嘉实资产管理有限公司签订《融资财务顾问协议》。委托北京兴邦嘉实资产管理有限公司全面为公司未来融资计划提供财务顾问服务。 20170519：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司,抚顺汤功煮餐饮连锁有限公司 ,沈阳云智汇网络营销科技有限公司发生策划服务,购销商品的日常性关联交易,预计关联交易金额350万元。 20170119：股东大会通过

本次追认关联交易是偶发性关联交易 本次关联交易是追认2016年度偶发性关联交易。根据抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况,追认2016年度与辽宁岗山硒谷生态农业开发有限公司签订畜禽骨肉原料及大米签订采购合同关联交易共计1,000,000.00元;追认2016年上半年度与抚顺汤功煮餐饮连锁有限公司偶发性关联交易共计100,000.00元。 20160913：股东大会通过