鑫亿软件

i问董秘
企业号

838840

近期重要事件

2026-05-29 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2025年度利润进行分配的议案》 4.审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
2026-04-29 发布公告:
2026-04-29 分配预案: 详情>> 2025年年报分配方案:10派3.025472元(含税),方案进度:董事会通过
2026-04-29 业绩披露: 详情>> 2025年年报每股收益0.53元,净利润873.26万元,同比去年增长734.34%
2026-04-29 股东人数变化:
2026-02-06 发布公告: 《鑫亿软件:股票交易异常波动公告》
2026-02-05 发布公告: 《鑫亿软件:2026年第一次临时股东会会议决议公告》
2026-02-04 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 2.审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 3.审议《关于公司2026年度拟向银行申请授信额度的议案》 4.审议《关于预计2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
2026-01-19 发布公告:
2025-12-29 发布公告:
2025-12-25 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于修订公司章程的议案》 2.审议《关于修订公司股东会议事规则的议案》 3.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》 4.审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》 5.审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 6.审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 7.审议《关于修订公司关联交易管理办法的议案》 8.审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》 9.审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
2025-09-10 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司变更经营场所、经营范围暨修改公司章程的议案》
2025-08-27 分配预案: 详情>> 2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2025-08-27 业绩披露: 详情>> 2025年中报每股收益0.04元,净利润71.13万元,同比去年增长116.20%
2025-08-27 股东人数变化:
2025-07-10 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于选举钱琨为公司董事的议案》
2025-06-05 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》 2.审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2025-05-20 分配预案: 详情>> 2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
2025-05-19 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2024年度利润不进行分配的议案》 4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 7.审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 8.审议《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》 9.审议《关于预计2025年日常关联交易议案》 10.审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
2025-04-28 参控公司:

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

自上市以来,未发生股东持股变动。注:此部分内容只有达到监管层披露要求时,上市公司才会披露。

担保明细

全部
序 号:1 担保金额:250.00万 币种:人民币 担保期限:2020-05-18至2021-05-17
担 保 方:高源,高嘉蔚 担保类型:
被担保方:江苏鑫亿软件股份有限公司 关联交易: