河南省惠丰金刚石有限公司部分股权

　　柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月08日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金4500万元向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司（以下简称“惠丰金刚石”）进行增资，全部计入注册资本，用于募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施。本次增资完成后，惠丰金刚石的注册资本由500万元增加至5,000万元。

河南省惠丰金刚石有限公司部分股权

　　柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月08日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金4500万元向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司（以下简称“惠丰金刚石”）进行增资，全部计入注册资本，用于募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施。本次增资完成后，惠丰金刚石的注册资本由500万元增加至5,000万元。

河南克拉钻石有限公司35%股权

　　柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据战略发展需求，与河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）关于河南克拉钻石有限公司的股权转让事宜签订了《股权转让协议书》，河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）将其持有的河南克拉钻石有限公司35%的股权以人民币16,133,370元转让给公司。 　　本次交易总对价以河南龙源智博联合资产评估事务所出具的《豫龙源智博评报字【2020】第002号》评估数据为基础，经评估，截至2019年12月31日，河南克拉钻石有限公司的评估值4730.72万元。经双方友好协商后，公司拟向河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）支付现金共计人民币16,133,370元，收购其所持河南克拉钻石有限公司35%的股权。 　　本次股权转让完成后，公司将持有河南克拉钻石有限公司87%的股权。

河南克拉钻石有限公司35%股权

　　柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据战略发展需求，与河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）关于河南克拉钻石有限公司的股权转让事宜签订了《股权转让协议书》，河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）将其持有的河南克拉钻石有限公司35%的股权以人民币16,133,370元转让给公司。 　　本次交易总对价以河南龙源智博联合资产评估事务所出具的《豫龙源智博评报字【2020】第002号》评估数据为基础，经评估，截至2019年12月31日，河南克拉钻石有限公司的评估值4730.72万元。经双方友好协商后，公司拟向河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）支付现金共计人民币16,133,370元，收购其所持河南克拉钻石有限公司35%的股权。 　　本次股权转让完成后，公司将持有河南克拉钻石有限公司87%的股权。

河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司,因经营发展需要,补充流动资金,河南省惠丰金刚石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请2,000万元的综合授信额度,河南克拉钻石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请2,000万元的综合授信额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司为上述银行授信提供连带责任担保。 20231130：股东大会通过

为满足生产经营及业务发展需要,保障资金使用需求,公司拟向中国银行股份有限公司柘城支行(以下简称“中国银行”)申请人民币8,000万元的授信额度。在授信额度及期限内可循环使用,公司将根据实际生产经营需要适时向中国银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以中国银行审批为准。

2023年度,公司预计与关联方发生租赁、担保等日常性关联担保金额为32030.0000万元。 20230427：股东大会通过。

2022年度,公司预计与王来福等发生租赁、担保等日常性关联担保金额为8530万元。 20220328：股东大会通过 20230407：2022年与关联方实际发生金额3400.8800万元。

河南克拉钻石有限公司系公司的控股子公司,因经营发展需要,补充流动资金,河南克拉钻石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请1,000万元的综合授信额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司为上述银行授信提供连带责任担保。具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准,实际贷款金额应在授信额度内以银行与控股子公司实际发生的金额为准,所申请的额度可在授信有效期内循环使用。 20221221：股东大会通过。

河南省惠丰金刚石有限公司系公司的全资子公司。因经营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中国银行股份有限公司柘城支行申请流动资金贷款，贷款金额为500万元，公司拟为上述贷款事项提供连带责任担保。河南克拉钻石有限公司系公司的控股子公司。因经营发展需要，补充流动资金，河南克拉钻石有限公司拟向中国银行股份有限公司柘城支行申请流动资金贷款，贷款金额为1000万元，公司拟为上述贷款事项提供连带责任担保，同时河南克拉钻石有限公司少数股东王再福提供连带责任担保。上述担保均符合《全国中小企业股份转让系统上市公司持续监管指引第2号——提供担保》的股东大会豁免规定。

根据实际业务发展需要，子公司河南省惠丰金刚石有限公司向郑州银行宝龙城支行贷款650万元，以公司控股股东王来福个人名下房产为该笔贷款提供抵押担保、柘城惠丰钻石科技股份有限公司提供连带责任保证担保。 20220328：股东大会审议通过

河南克拉钻石有限公司系公司的控股子公司。因经营发展需要，补充流动资金，河南克拉钻石有限公司拟向中国银行股份有限公司柘城支行申请流动资金贷款，贷款金额为500万元，授信期限（2019年至2021年，每年授信一次，每次期限为一年），公司拟为上述贷款事项提供连带责任担保，同时河南克拉钻石有限公司少数股东王再福提供连带责任担保，符合《全国中小企业股份转让系统上市公司持续监管指引第2号——提供担保》的股东大会豁免规定。

根据谨慎性原则,公司补充确认与柘城华钻超硬材料有限公司,河南克拉钻石有限公司2019年至2021年关联交易金额为1897.85万元。

2021年度,公司预计与关联方王来福发生房屋租赁,财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额630.0000万元。 20210524：股东大会通过

2020年度，因正常经营活动及补充流动资金所需，公司接受关联方王来福财务资助共计5,000,000.00元，关联方王来福向子公司河南省惠丰钻石有限公司提供经营场地一处，租金208,800.00元/年，上述关联交易不存在损害公司利益的情形。 20210524：股东大会通过

本次关联交易是预计2020年度日常性关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,根据公司经营发展需要,公司预计接受关联方高杰提供财务资助不超过3,000,000.00元。 20200522：股东大会通过

根据公司实际业务发展需要,公司向郑州银行宝龙城支行支行贷款1200万元,以公司控股股东王来福个人名下房产及河南省惠丰金刚石有限公司的国有土地使用权为该笔贷款提供抵押担保,同时公司实际控制人王来福及其配偶寇景利提供连带责任保证关联担保。 20200522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人王来福向公司提供200万元的财务资助，并不向公司收取利息。 20191106：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，公司控股股东王来福及寇景利夫妇对公司本次发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任担保保证。 20191106：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司实际业务发展需要,控股子公司河南克拉钻石有限公司拟向中国银行柘城支行申请流动资金贷款,最高额度为人民币500万元用于补充公司流动资金,最终授信额度、借款利率,借款期限以合同签订为准,根据贷款银行要求,本次贷款需要由公司实际控制人王来福及其配偶寇景利提供关联担保。 20190909：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方王来福,高杰发生财务资助,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额800.0000万元。 20190510：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司实际业务发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行柘城支行申请授信贷款,最高额度为人民币200万元用于补充公司流动资金,最终授信额度、借款利率,借款期限以合同签订为准,根据贷款银行要求,本次贷款需要由公司实际控制人王来福及其配偶寇景利提供关联担保。 20181120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司实际业务发展需要,公司拟向中国银行柘城支行申请授信贷款,最高额度为人民币2000万元用于补充公司流动资金,最终授信额度、借款利率,借款期限以合同签订为准,根据贷款银行要求,本次贷款需要由公司实际控制人王来福及其配偶寇景利提供关联担保。 20180709：股东大会通过

根据公司经营发展需要,公司预计2018年度日常性关联交易金额不超过人民币500万元，具体关联交易预计情况:1、公司预计接受关联方王来福提供财务资助不超过2,700,000.00元;2、公司接受关联方王来福提供办公用房,预计全年租金不超过300,000.00元;3、公司预计接受关联方高杰提供财务资助不超过2,000,000.00元。

本公司拟与王再福共同出资设立控股子公司河南克拉钻石有限公司,注册地为河南省商丘市柘城县高新区,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币8,000,000.00元,占注册资本的80.00%,王再福出资人民币2,000,000.00元,占注册资本的20%。王再福为公司员工,同时与董事王来福、王依晴、寇景利存在关联关系,故本次对外投资构成关联交易。 20170515：股东大会通过

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,根据公司经营发展需要,公司预计2017年度日常性关联交易金额不超过人民币500万元。 20170503：股东大会通过

1、公司为子公司贷款提供担保事项本次关联交易是偶发性关联交易为补充流动资金,柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司河南省惠丰金刚石有限公司(以下简称“河南惠丰”)拟向郑州银行宝龙城支行贷款1200万元,以公司控股股东王来福个人名下房产及河南惠丰的国有土地使用权为该笔贷款提供抵押担保,同时公司及关联方王来福、寇景利为该笔贷款提供连带责任保证。2、关联方为子公司贷款提供担保事项本次关联交易是偶发性关联交易为补充流动资金,河南惠丰拟向郑州银行宝龙城支行贷款1200万元,以公司控股股东王来福个人名下房产及河南惠丰的国有土地使用权为该笔贷款提供抵押担保,同时公司及关联方王来福、寇景利为该笔贷款提供连带责任保证。 20161227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本公司拟向公司董事、副总经理高杰借款1,400,000元,用于补充公司流动资金及归还银行贷款。借款期限为1年,借款年利率为8%。 20161129：股东大会通过

公司控股股东、实际控制人、董事长王来福于2016年6月22日向公司提供无息借款150万元,于2016年7月8日向公司提供无息借款150万元,于2016年7月20日向公司提供无息借款30万元,于2016年9月13日向公司提供无息借款200万元,于2016年9月14日分两笔向公司提供无息借款300万元。 20161121：股东大会通过