宁波齐心科技股份有限公司6.4453%股权

宁波齐心科技股份有限公司（以下简称“公司”）原股东王高岳先生于2025年1月因病逝世。本次涉及继承并需办理非交易过户的股份为王高岳先生直接持有的公司股份。王高岳先生直接持有的公司股份数量为3,938,100股，持有比例6.4453%,其中无限售股份数量3,938,100股。公司于近期收到中华人民共和国浙江省宁海县公证处出具的（2025）浙宁证民字第602号《公证书》，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定及《公证书》相关公证情况，被继承人王高岳先生直接持有的公司股份3,938,100股中的50%,即1,969,050股作为夫妻共同财产归其配偶胡福玲所有;剩余50%股份,即1,969,050股由王敏君继承。

宁海阿凡达固废处理有限公司85%股权

根据公司战略发展规划,公司拟将持有控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司85%的股权转让给宁波小固企业管理有限公司,出售金额为1,910,000元,具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准,本次股权转让后,公司不再持有宁海阿凡达固废处理有限公司的股权,宁海阿凡达固废处理有限公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

江苏优敏特实业有限公司100%股权

公司于2016年3月4日和3月7日分别出资181万元、419万元,共计出资600万元,投资设立江苏优敏特实业有限公司,公司持股比例为100.00%,子公司主要负责自行车亭、候车亭、岗亭等产品的生产制造业务。由于建设工程延误,子公司一直未能按计划正常投产运行。现为了加速企业资金周转效率,盘活企业资产,公司将对子公司100.00%的股权以等价600万元分二期转让给自然人王宏娟,第一期转让98.00%,第二期转让2.00%。公司对子公司享有的债权422.81万元,折价210万元由王宏娟给付,余款公司自愿放弃;子公司对江苏建航工程有限公司所负在建工程款约300万元,通过债务转移全额由公司承担,并由王宏娟给付公司。转让后公司不再持有江苏优敏特实业有限公司股权,并提交工商部门变更登记。

江西浙赣齐心实业有限公司90%股权

　　宁波齐心科技股份有限公司(以下简称公司)拟与江西浙赣齐心实业有限公司(以下简称浙赣齐心)股东宁波中铭资产管理有限公司(以下简称宁波中铭)签订《股权转让协议》,以100元价格收购宁波中铭持有的浙赣齐心90%股权。

宁海创惠节能科技有限公司16.67%股权

本公司拟增资的方式参股宁海创惠节能科技有限公司,宁海创惠节能科技有限公司经营范围:节能技术推广、节能产品的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),现有注册资本3000万元,股东乌小东出资3000万元,占100.00%。公司本次拟出资人民币600万元,宁海创惠节能科技有限公司增资后注册资本3600万元,公司占比16.67%。

江西浙赣齐心实业有限公司90%股权

2016年12月31日,宁波齐心科技股份有限公司(以下简称公司)与宁波中铭资产管理有限公司(以下简称宁波中铭)签订了《股权转让协议》(以下简称转让协议),将公司所持有江西浙赣齐心实业有限公司(以下简称浙赣齐心)90%的股权转让给宁波中铭,转让协议价为100元,转让后公司继续持有浙赣齐心10%股权,并提交工商部门变更登记。

预计2025年度，公司与王敏君,胡军辉,王亚琴,王未未发生的担保交易金额合计为24200万元。 20241220:股东大会通过 20260427：2025实际发生金额1825.1415万元。

2026年度,公司预计与关联方王敏君,胡军辉,王亚琴等发生提供担保,提供资金支持的日常关联交易，预计关联交易金额20150.0000万元。

预计2024年度，公司与王敏君,胡军辉,王亚琴,王未未发生的担保交易金额合计为25200万元 20231211：股东大会通过

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司拟与公司控股股东、董事长、法定代表人、总经理王敏君共同出资在浙江省安吉县设立控股子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币200万元，其中宁波齐心科技股份有限公司认缴出资额120万元，占股60%；王敏君认缴出资额80万元，占股40%。 20230316:股东大会通过

因经营发展需要,公司控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司拟向宁海农村商业银行力洋支行申请一笔综合授信额度,金额为600万元,期限3年,由宁波齐心科技股份有限公司以自有的6171平方米(地块编号:宁海县黄坛镇16-3地块)土地提供抵押担保,控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司法定代表人王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保。 20230316：股东大会通过。

因经营发展需要，公司控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁海县支行申请一笔综合授信额度，总金额为700万元，分两笔，500万元授信期限五年，200万元授信期限一年。其中500万元贷款由宁波齐心科技股份有限公司以自有的6171平方米（地块编号：宁海县黄坛镇16-3地块）土地为本借款提供抵押担保。其中200万元贷款由宁波市融资担保有限公司提供保证担保，并由王敏君、王未未夫妇无偿向宁波市融资担保有限公司提供反担保；宁波齐心科技股份有限公司向贷款银行提供保证担保；控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司法定代表人王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保。 20230203：股东大会通过

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司拟与王敏君共同出资在江苏省宿迁市设立控股子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币200万元，其中宁波齐心科技股份有限公司认缴出资额120万元，占股60%；王敏君认缴出资额80万元，占股40%。

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司拟与王敏君共同出资在浙江省慈溪市、江苏省泰州市设立控股子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本每家拟为人民币200万元，其中宁波齐心科技股份有限公司每家认缴出资额120万元，占股60%；王敏君每家认缴出资额80万元，占股40%。

因经营发展需要，公司向宁波银行股份有限公司宁海支行申请一笔综合授信额度，金额为3000万元，期限一年，公司以自有有证部分的房产和土地提供抵押担保（抵押期限3年）；公司控股股东、董事长、总经理王敏君及其配偶王未未提供个人连带责任担保（担保期限3年）。现拟向宁波银行股份有限公司宁海支行申请一般中长期贷款，金额为3000万元，分两笔业务，金额分别为2700万元和300万元，期限均为13个月，担保方式为以自有有证部分的房产和土地提供抵押担保；公司控股股东、董事长、总经理王敏君及其配偶王未未提供个人连带责任担保。

因经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司宁海支行申请一笔综合授信，申请综合授信总额3000万元，授信期限一年。公司以自有有证部分的房产和土地为本次借款提供抵押担保；公司控股股东、董事长、总经理王敏君及其配偶王未未为本次贷款提供个人连带责任担保。

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行申请一笔综合授信，申请综合授信总额300万元，授信期限一年。公司控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司为本借款提供保证担保。本次申请授信贷款为续贷，实际控制人王敏君向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行质押持有公司880万股股票进行担保，公司控股股东、董事长、总经理王敏君及其配偶王未未为本次贷款提供个人连带责任担保。

本次关联交易是公司预计2022年度日常性关联交易。根据公司生产经营安排,公司预计2022年度日常性关联交易为人民币37,300万元,其中王敏君、王未未为公司的借款提供担保22,000万元,王敏君、王未未为公司提供资金支持13,000万元,胡军辉为公司提供资金支持2,000万元,王亚琴为公司提供资金支持300万元。 20211230：股东大会通过

因经营发展需要，公司全资子公司宿迁齐信公共自行车发展有限公司拟向国骅融资租赁有限公司申请设备融资租赁回租业务，最高授信总额500万元，期限2年，实际授信金额以最终签署的授信协议金额为准。宁波齐心科技股份有限公司、宁海阿凡达固废处理有限公司、公司控股股东、实际控制人王敏君及王未未夫妇、副总经理、董事会秘书胡军辉拟为上述业务提供连带责任担保，同时追加宿迁齐信公共自行车发展有限公司对宿迁市城管局第四期公共自行车运营服务费应收账款质押。

为满足公司的经营发展需要，拓展公司业务方向，扩大公司业务规模，公司控股子公司宁波齐心环境科技有限公司拟将其控股子公司宁海阿凡达固废处理有限公司的注册资本由人民币200万元增加至900万元，即新增注册资本人民币700万元，其中宁波齐心环境科技有限公司增加认缴人民币595万元，胡军辉增加认缴人民币105万元。本次增资完成后，宁波齐心环境科技有限公司认缴金额为765万元，胡军辉认缴金额为135万元。本次增资前后，双方出资比例不变。本次增资后，宁海阿凡达固废处理有限公司仍为宁波齐心环境科技有限公司的控股子公司。本次投资涉及关联交易，拟增加注册资本的宁海阿凡达固废处理有限公司的参股股东胡军辉为公司董事、副总经理、董事会秘书，构成关联交易。

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司控股子公司宁波齐心环境科技有限公司拟与胡军辉共同出资设立宁海齐心创美恒业工业固废处理有限公司（具体以工商核准为准），注册资本200万元，其中宁波齐心环境科技有限公司认缴出资额170万元，占股85%；胡军辉认缴出资额30万元，占股15%。

本次关联交易是公司预计2021年度日常性关联交易。根据公司生产经营安排,公司预计2021年度日常性关联交易为人民币46,800万元,其中王敏君、王未未为公司的借款提供担保30,000万元,王敏君、王未未为公司提供资金支持15,000万元,胡军辉为公司提供资金支持1,500万元,王亚琴为公司提供资金支持300万元。 20210107：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要，公司拟向钱唐融资租赁股份有限公司申请设备融资租赁直租业务，最高授信总额不超过2000万元，期限3年，实际授信金额以最终签署的授信协议金额为准。公司控股股东、实际控制人王敏君及王未未夫妇拟为上述业务提供连带责任担保。 20191230：股东大会通过

本次关联交易是公司预计2020年度日常性关联交易。根据公司生产经营安排,公司预计2020年度日常性关联交易为人民币46800万元,其中王敏君、王未未为公司的借款提供担保30000万元,王敏君、王未未为公司提供资金支持15000万元,胡军辉为公司提供资金支持1500万元,王亚琴为公司提供资金支持300万元。 20191230：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为解决公司在生产经营中的流动资金问题,公司拟于2019年6月向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行贷款600万元,期限为3年,公司实际控制人王敏君向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行质押持有公司880万股股票进行担保,公司控股股东、实际控制人王敏君及其配偶王未未提供保证担保,全资子公司江苏优敏特实业有限公司提供保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司2018年度发生向关联方江西浙赣齐心实业有限公司的关联销售,金额为2,196,581.19元,交易发生之时,江西浙赣齐心实业有限公司为公司的参股公司,现对该关联交易进行补充确认。 20190516：股东大会通过

本次关联交易是公司预计2019年度日常性关联交易。根据公司生产经营的安排,公司预计2019年度日常性关联交易为人民币46,800万元。 20190115：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,拟申请下述授信:1、向宁波通商银行股份有限公司宁海支行申请综合授信额度由人民币1000万元增加至人民币2500万元,实际融资金额以公司与宁波通商银行股份有限公司宁海支行签订的融资协议为准。2、公司控股股东、实际控制人王敏君及其配偶王未未拟为上述业务提供连带责任担保。 20190115：股东大会通过

根据公司经营发展需要,拟申请下述授信:1、向浙江康安融资租赁股份有限公司申请综合授信额度由人民币2000万元增加至人民币3500万元,实际融资金额以公司与浙江康安融资租赁股份有限公司签订的融资协议为准。2、公司控股股东、实际控制人王敏君及王未未夫妇拟为上述业务提供连带责任担保。 20181126：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,拟申请下述授信:1、公司拟向宁波通商银行股份有限公司宁海支行申请最高授信总额不超过1000万元人民币流动资金贷款,实际授信金额以最终签署的授信协议金额为准,上述银行借款以公司应收账款提供质押担保,公司控股股东、实际控制人王敏君及其配偶王未未提供连带责任担保。2、公司拟向浙江康安融资租赁股份有限公司申请设备融资租赁售后回租业务,最高授信总额不超过2000万元,期限3年,实际授信金额以最终签署的授信协议金额为准。公司控股股东、实际控制人王敏君及王未未夫妇拟为上述业务提供连带责任担保。 20180830：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为降低公司资产负债率,以提升公司整体的经营能力、优化公司财务结构,促进公司的业务升级,提升公司的抗风险能力和盈利能力。公司拟向关联方控股股东王敏君发行800万股股票。以其拥有公司的2304万元债权认购公司本次发行的股票,认购价格2.88元/股。

宁波齐心科技股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2017年6月15日与兴业银行股份有限公司宁波宁海支行签订《最高额保证合同》,为宁波雅蕾生物科技有限公司(以下简称“雅蕾科技”)向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行申请贷款785万元银行贷款提供连带责任保证,目前,雅蕾科技该项银行借款期限届满并拟向兴业银行股份有限公司申请续贷,公司拟继续为雅蕾科技该项785万银行续贷提供连带责任保证。 20180620：股东大会通过

1、宁波齐心科技股份有限公司于2017年6月15日与兴业银行股份有限公司宁波宁海支行签订《最高额保证合同》,公司为宁波雅蕾生物科技有限公司向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行申请贷款7,900,000.00元提供连带责任保证,担保期限自2017年6月15日至2018年12月31日。担保范围为贷款合同约定事项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、等其他应付费用。 2、宁波齐心科技股份有限公司于2017年2月14日与中信银行股份有限公司宁波宁海支行签订《最高额保证合同》,公司为宁海齐力节能科技有限公司向中信银行股份有限公司宁波宁海支行申请贷款4,500,000.00元提供连带责任保证,担保期限自2017年2月14日至2020年2月14日。担保范围为贷款合同约定事项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、等其他应付费用。

为支持公司业务发展,关联股东王敏君及其配偶,同意根据公司实际需求,为公司向银行申请贷款提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保(反担保),担保(反担保)预计金额不超过20000万元,最终以实际签署的合同内容为准。为支持公司业务发展,关联股东王敏君及其配偶,同意根据公司实际需求,为公司提供资金支持,不超过10000万元,最终以实际签署的合同内容为准。为支持公司业务发展,公司高管胡军辉,同意根据公司实际需求,为公司提供资金支持,不超过1000万元,最终以实际签署的合同内容为准。为支持公司业务发展,关联方宁海齐力节能科技有限公司同意根据公司实际需求,为公司提供资金支持,金额不超过800万元,最终以实际签署的合同内容为准。为支持公司业务发展,公司高管王亚琴,同意根据公司实际需求,为公司提供资金支持,不超过200万元,最终以实际签署的合同内容为准。 20180123：股东大会通过。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易为支持公司业务发展,公司关联方宁海齐力节能科技有限公司为公司提供资金支持,额度200万元内(详见2017年4月27日披露的《预计2017年日常性关联交易的公告》,公告编号:2017-019。现因公司实际生产经营需要,关联方宁海齐力节能科技有限公司对公司提供资金支持额度增加至800万元,为支持公司的发展,不计算资金利息。 20171218：股东大会通过

宁波齐心科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月15日与兴业银行股份有限公司宁波宁海支行签订《最高额保证合同》,公司为宁波雅蕾生物科技有限公司(以下简称“雅蕾科技”)向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行申请贷款7,900,000.00元提供连带责任保证,担保期限自2017年6月15日至2018年12月31日。担保范围为贷款合同约定事项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、等其他应付费用。 20170918：股东大会通过

宁波齐心科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月14日与中信银行股份有限公司签订《最高额保证合同》,公司为宁海齐力节能科技有限公司(以下简称“齐力节能”)向中信银行股份有限公司宁海支行申请贷款4,500,000.00元提供连带责任保证,担保期限自2017年2月14日至2020年2月14日。担保范围为贷款合同约定事项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、等其他应付费用。 20170918：股东大会通过

预计2017年度与关联方王敏君,王未未,王敏君等发生关联交易金额为26600万元。 20170522：股东大会通过

宁波齐心科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月27日与兴业银行股份有限公司宁波宁海支行签订《保证合同》,公司为宁波雅蕾生物科技有限公司(以下简称“雅蕾科技”)向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行申请贷款7,900,000.00元提供连带责任保证,担保期限自2016年10月27日至2017年12月31日。担保范围为贷款合同约定事项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、等其他应付费用。 20170522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 公司因日常生产经营需要,向王敏君、胡军辉、王亚琴、宁海齐力节能科技有限公司、宁波雅蕾生物科技有限公司借入资金以满足周转需要,公司于2016年1-12月向上述关联方分别借入资金人民币分别为26,920,626.11元、5,673,000.00元、813,944.40元、520,000.00元、422,461.43元。借款公司根据资金回笼情况随时归还。为支持公司的发展,不计算资金利息。公司因日常生产经营需要,向王敏君、王未未为公司借款提供担保,王敏君、王未未在2016年1-12月为公司借款24,950,000.00元提供担保。为支持公司的发展,不计算担保费用。 20170522：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。为解决公司在生产经营中的流动资金问题,公司于2017年1月向浙江京虞信融资担保有限公司借款800万无,期限为3年;公司实际控制人王敏君向浙江京虞信融资担保有限公司质押持有公司1600万股股票进行担保。 20170209：股东大会通过