该股自上市以来累计增发 1 次,其中成功 1 次,失败 0 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 1100.00万 元。
方案进度:
已实施
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
实际发行价格:3.3000元 |
新股上市公告日:2022-09-05 |
实际发行数量:333.00万股 |
发行新股日:2022-09-09 |
实际募资净额:1098.90万元 |
证监会核准公告日:-- |
预案发行价格:
3.3000 元 |
发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过333.00万股 |
股东大会公告日:
2022-07-08 |
预案募资金额:
1098.9 万元 |
董事会公告日:2022-06-22 |
增发股票的程序: |
1、先由董事会作出决议,提出发行方案; |
2、提请股东大会批准; |
3、由保荐人保荐,并向中国证监会申报; |
4、由发行审核委员会审核,报证监会审核; |
5、上市公司自证监会审核之日起6个月内发行股票。 |
定价方式: |
本次发行股票的价格为3.30元/股。1、定价方法及定价合理性。(1)二级市场交易价格公司目前的交易方式为集中竞价交易,自挂牌以来仅2021年12月存在零星的交易,故二级市场交易价格对本次股票发行价格参考价值有限。(2)每股净资产、每股收益。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【2022】5-60号《审计报告》,截至2021年12月31日,公司每股净资产为1.71元。根据未经审计的2022年第一季度财务报告,截止2022年3月31日,公司每股净资产为1.84元。2022年6月13日,公司实施2021年年度权益分派,向全体股东每10股派3.40元人民币现金,公司净资产减少。本次发行价格高于2021年末及2022年3月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【2021】5-61号、天健审【2022】5-60号《审计报告》,公司2020年度、2021年度每股收益分别为0.03元、0.50元,以本次发行价格3.30元/股计算,市盈率分别为100、6.6。公司近两年业绩波动较大,本次股票发行价格也充分考虑了上述因素。(3)前次股票发行价格及前一次股票定向发行以来权益分派公司挂牌以来,未发生发行股票募集资金行为。根据本次股票发行的目的,综合公司历史业绩情况、未来发展趋势、公司所处行业等多种因素,并与投资者沟通确定,公司决定以3.30元/股向投资者定向发行股票。本次发行价格公允合理,不会侵害其他股东和公司权益。2、定价合法合规性本次发行价格经公司与发行对象充分协商,由双方签订附生效条件的《定向发行股份认购协议》,明确本次发行认购价格为3.30元/股,该协议系公司与发行对象本着自愿原则签订,系双方真实意思表示,其协议条款符合《公司法》《民法典》等法律法规的规定。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》等,并将提交2022年第二次临时股东大会审议上述议案。 |