南京沪汇包装科技有限公司部分股权

公司拟使用募集资金2000万元以现金的方式向沪汇包装增资用于募投项目实施，增资价格为1.60元/每1元注册资本，其中：1250万元计入注册资本，750万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由7000万元增加至8250万元，公司仍持有其100%的股权。

南京沪汇包装科技有限公司部分股权

公司拟使用募集资金2000万元以现金的方式向沪汇包装增资用于募投项目实施，增资价格为1.60元/每1元注册资本，其中：1250万元计入注册资本，750万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由7000万元增加至8250万元，公司仍持有其100%的股权。

惠州沪江新材料有限公司部分股权

根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及满足全资子公司惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）项目建设资金需求，公司拟对惠州沪江增资人民币2,000万元。增资完成后，惠州沪江注册资本由人民币8,000万元增至人民币10,000万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报惠州沪江当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

惠州沪江新材料有限公司部分股权

根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及满足全资子公司惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）项目建设资金需求，公司拟对惠州沪江增资人民币2,000万元。增资完成后，惠州沪江注册资本由人民币8,000万元增至人民币10,000万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报惠州沪江当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

惠州沪江新材料有限公司部分股权

根据南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划及满足全资子公司惠州沪江新材料有限公司(以下简称“惠州沪江”)项目建设资金需求,公司拟对惠州沪江增资人民币3,000万元。增资完成后,惠州沪江注册资本由人民币5,000万元增至人民币8,000万元,仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报惠州沪江当地工商主管部门办理变更登记手续,以工商管理部门登记为准。

惠州沪江新材料有限公司部分股权

根据南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划及满足全资子公司惠州沪江新材料有限公司(以下简称“惠州沪江”)项目建设资金需求,公司拟对惠州沪江增资人民币3,000万元。增资完成后,惠州沪江注册资本由人民币5,000万元增至人民币8,000万元,仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报惠州沪江当地工商主管部门办理变更登记手续,以工商管理部门登记为准。

位于广东省惠州市惠东县白花镇下屋、福岭及谟岭村南亚村民小组地段和白花镇联丰村下屋、福岭村民小组地段的国有建设用地使用权

　　南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）因经营发展需要，通过“招拍挂”方式，竞拍分别位于广东省惠州市惠东县白花镇下屋、福岭及谟岭村南亚村民小组地段和白花镇联丰村下屋、福岭村民小组地段的国有建设用地使用权。土地面积合计33187平方米，出让年限为50年，土地转让的含税总价预计不超过3000万元，成交价格以最终签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

位于广东省惠州市惠东县白花镇下屋、福岭及谟岭村南亚村民小组地段和白花镇联丰村下屋、福岭村民小组地段的国有建设用地使用权

　　南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）因经营发展需要，通过“招拍挂”方式，竞拍分别位于广东省惠州市惠东县白花镇下屋、福岭及谟岭村南亚村民小组地段和白花镇联丰村下屋、福岭村民小组地段的国有建设用地使用权。土地面积合计33187平方米，出让年限为50年，土地转让的含税总价预计不超过3000万元，成交价格以最终签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

南京沪汇包装科技有限公司部分股权

　　南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”或“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）以现金形式进行增资，增资金额为5000万元，其中：3200万元计入注册资本，1800万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由3800万元增加至7000万元，公司仍持有其100%的股权。

南京沪汇包装科技有限公司部分股权

　　南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”或“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）以现金形式进行增资，增资金额为5000万元，其中：3200万元计入注册资本，1800万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由3800万元增加至7000万元，公司仍持有其100%的股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司于2018年1月向公司股东秦文萍借款人民币1500万元,借款利率不高于银行同期利率,该笔借款将于2019年1月31日到期。现将该笔借款偿还本金500万元,其余1000万元借款展期一年,借款利率等条件不变。 20190215：股东大会通过 20220815：近日,公司已安排资金对上述借款进行偿还,其中,本金1000万元,利息11.15万元。截至本公告披露之日,所借款项已全部还清。

为满足公司及子公司经营发展的需要,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性,预计2022年度公司为全资子公司提供担保,担保额度总计不超过6000万元,担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保(含提供反担保),担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。实际担保金额以公司及全资子公司实际需求和最终签订的合同为准,以总额不超过6000万元人民币为限。必要时公司实际控制人等关联方为全资子公司提供连带责任担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。报告期内，公司股东章育骏、秦文萍、章澄为公司银行贷款提供担保，交易金额共计9,000,000.00元。主要系公司报告期内生产规模不断扩大，融资需求较大，融资渠道较为单一，为提高公司的融资规模及融资效率，公司股东无偿为公司提供担保。如若未来公司自身经营资金不能有效满足公司日常经营需求，不能有效拓宽公司融资渠道，公司股东无偿为公司提供担保和借款的情况仍将持续。 20200910：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了补充公司流动资金,解决流动资金周转问题,公司股东秦文萍于2018年6月向公司提供450万元借款,借款利率不高于银行同期利率。公司已于2019年9月全部还清。报告期内,公司股东章育骏、秦文萍、章澄及子公司南京沪汇包装科技有限公司(以下简称“沪汇包装”)为公司银行贷款提供担保及抵押物,交易金额共计47,500,000.00元。主要系公司报告期内生产规模不断扩大,融资需求较大,融资渠道较为单一,为提高公司的融资规模及融资效率,公司股东无偿为公司提供担保。如若未来公司自身经营资金不能有效满足公司日常经营需求,不能有效拓宽公司融资渠道,公司股东无偿为公司提供担保和借款的情况仍将持续。 20200521：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。报告期内,公司股东章育骏、秦文萍、章澄及子公司沪汇包装为公司银行贷款提供担保及抵押物,交易金额共计47,900,000.00元。主要系公司报告期内生产规模不断扩大,融资需求较大,融资渠道较为单一,为提高公司的融资规模及融资效率,公司股东无偿为公司提供担保。如若未来公司自身经营资金不能有效满足公司日常经营需求,不能有效拓宽公司融资渠道,公司股东无偿为公司提供担保和借款的情况仍将持续。 20190517：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2018年6月27日与公司股东秦文萍签订借款协议,向秦文萍借款450万元,借款利率不高于银行同期利率。 20180917：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、本公司向公司股东秦文萍偿还借款本金人民币500万元并支付相应的借款利息,借款利率不高于银行同期利率。2、本公司于2017年1月向公司股东秦文萍借款人民币1500万元,借款利率不高于银行同期利率,该笔借款将于2018年1月31日到期。现将该笔借款展期一年,借款利率等条件不变。 20180212：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联借款。公司拟向公司实际控制人之一秦文萍借款500万元,借款利率不高于银行同期利率。 20171011：股东大会通过

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。公司关联方秦文萍,章育骏,章澄等为公司担保。 20170518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因2017年公司业务发展,为保障公司业务发展和日常经营的资金需求,公司预计公司短期借款仍需要公司关联方(包括公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属)给公司借款提供担保。公司接受关联方的担保构成了偶发性关联交易。公司预计2017年度偶发性关联交易发生总金额为7000万元。 20170518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联借款。本公司与公司股东秦文萍签订借款协议，交易标的不超过1500万元。 20170123：股东大会通过