国有建设用地使用权宁波市奉化区萧王庙街道西岭制造产业园(后竺村工业3-1号地块)

公司全资子宁波锐昕新材料有限公司拟向宁波市自然资源和规划局奉化分局购买土地使用权，本项目选址宁波市奉化区萧王庙街道西岭制造产业园（后竺村工业3-1号地块），旨在建设集研发、设计、智能制造于一体的生产基地。

位于宁波市奉化区江口街道的土地使用权

根据公司的发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，公司拟在宁波市奉化区江口街道购买土地使用权并投资建设现代化生产厂房，用地面积约6,454.00 平方米（以实际供地为准），购买土地使用权价格、厂房及相关配套设施、设备投入等新增投资预计不超过1亿元人民币，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

宁波星尘科技有限公司100%股权

为进一步增强综合竞争力，优化公司产业布局，本公司拟向李孟勇购买宁波星尘科技有限公司（以下简称“星尘科技”）100%股权。本次交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定星尘科技100%股权的转让价款为0元。本次交易完成后，公司将持有星尘科技100%股权，并将星尘科技纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，拟由李孟勇先生担任法定代表人职务。公司持有星尘科技股权后，恒基永昕、何世振、张涛拟对星尘科技分别增资250万元、125万元、25万元。增资完成后，星尘公司注册资金为500万元，恒基永昕、何世振、张涛分别持有星尘科技的比例为70%、25%、5%。

苏州拉普拉斯人工智能科技有限公司部分股权

公司基于未来整体发展战略考虑，现拟向苏州拉普拉斯人工智能科技有限公司增资300万元，其中12.85万元计入注册资本，287.15万元计入资本公积。苏州拉普拉斯人工智能科技有限公司注册资本由304.28万元增至317.13万元。具体信息以当地市场监督管理局部门核定为准。

宁波星尘科技有限公司部分股权

为进一步增强综合竞争力，优化公司产业布局，本公司拟向李孟勇购买宁波星尘科技有限公司（以下简称“星尘科技”）100%股权。本次交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定星尘科技100%股权的转让价款为0元。本次交易完成后，公司将持有星尘科技100%股权，并将星尘科技纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，拟由李孟勇先生担任法定代表人职务。公司持有星尘科技股权后，恒基永昕、何世振、张涛拟对星尘科技分别增资250万元、125万元、25万元。增资完成后，星尘公司注册资金为500万元，恒基永昕、何世振、张涛分别持有星尘科技的比例为70%、25%、5%。

因经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请综合授信为6000万元的短期流动资金贷款额度，最终以金融机构实际核准的授信额度为准。上述贷款的担保方式为：1、公司以名下位于奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地使用权（浙（2017）宁波市（奉化）不动产权第0021250号）设定抵押；2、公司实际控制人李孟勇、周莹无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请金额为5000万元的新厂区固定资产贷款，以及3000万元的短期流动资金贷款，主要用于新厂区项目建设，最终以金融机构实际核准的授信额度为准。上述贷款的担保方式为：1、公司以名下位于奉化区江口街道，地块东、南、西至地块边界，北到聚宝路的土地，土地使用权证号：浙（2025）宁波市（奉化）不动产权第0044355号作抵押；2、公司实际控制人李孟勇、周莹无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。为确保项目贷款业务的顺利开展，在上述贷款额度范围内，提请公司董事会授权相关人士选定具体贷款方案以及签署相关协议、文件，办理提款等。以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，公司将在该额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。 20251106：股东大会通过。

2025年度，公司向宁波纳得信息技术有限公司采购软件及技术服务,预计不超过700,000.00元 20250627：股东大会通过。 20250805：因新增关联方交易，本次需新增预计日常关联交易，新增预计发生金额为72,000元。 20250820：股东大会通过。

为进一步增强综合竞争力，优化公司产业布局，本公司拟向李孟勇购买宁波星尘科技有限公司（以下简称“星尘科技”）100%股权。本次交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定星尘科技100%股权的转让价款为0元。本次交易完成后，公司将持有星尘科技100%股权，并将星尘科技纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，拟由李孟勇先生担任法定代表人职务。公司持有星尘科技股权后，恒基永昕、何世振、张涛拟对星尘科技分别增资250万元、125万元、25万元。增资完成后，星尘公司注册资金为500万元，恒基永昕、何世振、张涛分别持有星尘科技的比例为70%、25%、5%。

为进一步增强综合竞争力，优化公司产业布局，本公司拟向李孟勇购买宁波星尘科技有限公司（以下简称“星尘科技”）100%股权。本次交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定星尘科技100%股权的转让价款为0元。本次交易完成后，公司将持有星尘科技100%股权，并将星尘科技纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，拟由李孟勇先生担任法定代表人职务。公司持有星尘科技股权后，恒基永昕、何世振、张涛拟对星尘科技分别增资250万元、125万元、25万元。增资完成后，星尘公司注册资金为500万元，恒基永昕、何世振、张涛分别持有星尘科技的比例为70%、25%、5%。

2025年5月19日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，具体内容为：本公司拟与自然人张涛、何世振共同投资设立控股子公司宁波执效智库咨询有限公司，注册地为浙江省宁波市奉化区，注册资本为人民币2,000,000.00元。其中本公司认缴出资140万元，占注册资本70%；自然人张涛认缴出资54万元，占注册资本27%；自然人何世振认缴出资6万元，占注册资本3%。具体信息以当地市场监督管理局部门核定为准。

　　因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请1000万元短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹提供连带责任保证担保。 　　公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 　　公司拟向宁波银行股份有限公司奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 　　公司拟向建设银行股份有限公司宁波奉化江口支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 　　公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1400万元的短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保，并以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地所有权（宁波市奉化不动产权第0021250号）设定抵押。 　　公司拟向浦发银行股份有限公司宁波奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 　　公司拟向中信银行股份有限公司宁波奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 　　公司拟向恒丰银行股份有限公司宁波奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 　　公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20250508：股东大会通过。

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请1000万元短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波佑业投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1400万元的短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保，并以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地所有权（宁波市奉化不动产权第0021250号）设定抵押。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。公司拟向宁波银行股份有限公司奉化支行申请500万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20240516：股东大会通过

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20230911：股东大会通过

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请1000万元短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波佑业投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1400万元的短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保，并以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地所有权（宁波市奉化不动产权第0021250号）设定抵押。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。公司拟向宁波银行股份有限公司奉化支行申请500万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20230511：股东大会通过

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请1000万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20221230：股东大会通过。

因业务发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司奉化支行申请500万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20220913：股东大会通过

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请400万元短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波佑业投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。由中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司承担城乡小额贷款保证保险。公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请500万元短期流动资金贷款，由李孟勇、周莹、宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司关联方公司控股股东、实际控制人李孟勇、周莹及公司持有的部分生产设备作抵押为宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供反担保。宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1400万元的短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保，并以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地所有权（宁波市奉化不动产权第0021250号）设定抵押。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请900万元的短期流动资金贷款额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔授信由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。 20220512：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请400万元短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波佑业投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。由中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司承担城乡小额贷款保证保险。公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请500万元短期流动资金贷款，由李孟勇、周莹、宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司关联方公司控股股东、实际控制人李孟勇、周莹及公司持有的部分生产设备作抵押为宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供反担保。宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1400万元的短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保，并以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地所有权（宁波市奉化不动产权第0021250号）设定抵押。公司拟向上海银行股份有限公司申请650万元的短期流动资金贷款，由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保，并以周莹持有的宁波市鄞州区钟公庙街道江山万里小区2幢4号1604室（浙2017宁波市鄞州不动产权第0604610号）设定抵押。 20210513：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请400万元短期流动资金贷款,由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波佑业投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证担保。公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请500万元短期流动资金贷款,由李孟勇、周莹、宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保,公司关联方公司控股股东、实际控制人李孟勇、周莹及公司持有的部分生产设备作抵押为宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供反担保。宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。公司拟向浙江民泰商业银行申请300万元短期流动资金贷款,由公司控股股东李孟勇、周莹为公司提供连带责任保证担保。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波奉化区支行申请1400万元的短期流动资金贷款,由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保,并以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地所有权(宁波市奉化不动产权第002125号)设定抵押。公司将部分自有设备作为标的物,以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额300万元。根据融资方永赢金融租赁有限公司的要求和授权,将以融资租赁标的物为永赢金融租赁有限公司提供抵押担保,公司控股股东李孟勇、周莹为上述业务提供连带保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。公司拟向上海银行股份有限公司申请800万元授信额度,具体授信额度、期限以银行实际批准为准。由公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供连带责任保证担保,并以李康基持有的浙江省宁波市奉化市广平小区10幢303室(房权证奉化市字第01112661号、土地权证奉国用2012第03007号)、周莹持有的宁波市鄞州区钟公庙街道江山万里小区2幢4号1604室(浙2017宁波市鄞州不动产权第0604610号)设定抵押。 20200513：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向中国银行股份有限公司奉化支行申请的500万元短期流动资金贷款，由李孟勇、周莹、宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司关联方公司控股股东、实际控制人李孟勇、周莹及公司持有的部分生产设备作抵押为宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供反担保。宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。因公司业务发展需要，公司拟向民泰银行申请300万元授信额度，具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔银行授信由公司控股股东李孟勇、周莹为公司提供连带保证担保。具体事宜最终以签订的协议内容为准。本次担保事项构成关联交易。 20191220：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司业务发展需要，公司将部分自有设备作为标的物，拟以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过500万元。根据融资方永赢金融租赁有限公司的要求和授权，将以融资租赁标的物为永赢金融租赁有限公司提供抵押担保，公司控股股东李孟勇、周莹为上述业务提供连带保证担保。具体事宜最终以签订的协议内容为准。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。 20191108：股东大会通过

为支持浙江恒基永昕新材料股份有限公司的经营发展,公司控股股东李孟勇自愿无偿向公司提供300万元以内的无息借款,用于公司短期内、临时性补充流动资金需求。 20190806：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请400万元短期流动资金贷款,由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波佑业投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任担保。公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请500万元短期流动资金贷款,由李孟勇、周莹、宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保,公司关联方李孟勇、周莹、及其亲属周国其为宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供反担保。宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。公司拟向宁波银行股份有限公司奉化支行申请1500万元的短期流动资金贷款额度,由公司关联方李孟勇、周莹、李康基共同为公司的银行贷款提供保证担保,并以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路11号房屋和土地所有权(宁波市奉化不动产权第002125号)、李康基所有的宁波市奉化市广平小区10幢303室(房权证奉化市字第01112661号、土地权证奉国用2012第03007号)设定抵押。 20190516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年度因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司奉化支行取得400万元短期流动资金贷款,由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波佑业投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任担保。 20190516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请新增500万综合授信额度。具体授信额度、期限以银行实际审批为准。该笔银行授信由宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证担保,并由公司持有的生产设备进行抵押,公司控股股东、实际控制人李孟勇、周莹及其亲属周国其为公司提供无限连带责任保证作为反担保。宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。 20180928：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为保障公司业务发展和日常经营的资金需求,公司关联方李孟勇、周莹共同为公司的银行贷款提供保证担保。具体情况为2017年度公司因经营发展需要,向中国银行股份有限公司奉化支行取得400万元短期流动资金贷款,该项借款由公司关联方李孟勇、周莹提供连带责任担保。2017年度公司向宁波银行股份有限公司奉化支行取得1500万元短期流动资金贷款,该项借款由公司关联方周莹提供连带责任担保。 20180515：股东大会通过

　　本次关联交易是偶发性关联交易。 　　1、因2017年公司业务发展，为解决公司资金周转需要，浙江恒基永昕新材料股份有限公司（以下简称“恒基永昕”或“公司”）实际控制人、董事长李孟勇预计向公司提供资金总额不超过500万元的借款，不收取利息。 　　上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。 　　2、为保障公司业务发展和日常经营的资金需求，公司关联方李孟勇、李康基、周莹共同为公司的银行贷款提供保证担保，上述担保总金额不超过3000万元。 　　担保方式包括但不限于：1、以持有的公司股权提供质押担保或保证担保等方式；2、以持有的其它合法财产提供但保或保证担保；3、承担连带责任；4、以上人员及担保方式的多元化组合。 　　公司将进一步完善内部控制制度，严格执行董事会、股东大会决议程序，规范关联交易，公司财务部将定期检查，上报审查情况，并及时向主办券商报告。 20170509：股东大会通过

　　本次关联交易是偶发性关联交易。 　　1、2015年以来公司各项业务发展较好，为解决公司资金周转需要，浙江恒基永昕新材料股份有限公司（以下简称“恒基永昕”或“公司”）实际控制人、董事长李孟勇截至2015年末给公司提供的资金余额为160万元，2016年度又向公司提供资金总额为327万元，累计487万元的借款，不收取利息。截至2016年4月30日，公司已归还上述借款。 　　2、恒基永昕2016年内曾向李孟勇原实际控制的奉化孟凯达铝压铸件有限公司（以下简称“孟凯达”）提供资金，累计发生总额为670.02万元，不收取利息。截至2016年4月30日，孟凯达也已归还上述借款。 　　3、公司2015年10月3日与宁波奉化农村商业银行江口支行南浦分理处、奉化市绿苑果蔬专业合作社签订《流动资金保证借款合同》的三方协议，公司为奉化市绿苑果蔬专业合作社提供总额为100万元，期限为1年的连带保证担保。奉化市绿苑果蔬专业合作社法定代表人李吉龙与公司实际控制人李孟勇为表兄弟关系。鉴于奉化市绿苑果蔬专业合作社已于2016年4月18日向宁波奉化农村商业银行江口支行南浦分理处偿还了本金以及利息。因此，公司的保证担保义务于2016年4月18日解除。 　　上述偶发性关联交易发生于公司申请挂牌前，并于公司提交挂牌申请材料前整改完毕。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。 　　2、为保障公司业务发展和日常经营的资金需求，公司关联方李孟勇、李康基共同为公司的银行贷款提供保证担保，2016年度发生的累计担保总金额为900万元。公司关联方李孟勇及配偶周莹共同为公司的银行贷款提供保证，2016年度发生的累计担保总金额为500万元。 　　公司将进一步完善内部控制制度，严格执行董事会、股东大会决议程序，规范关联交易，公司财务部将定期检查，上报审查情况，并及时向主办券商报告。 20170509：股东大会通过