| 2025-11-21 |
发布公告:
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《正邦电子:公司章程》 等2篇公告
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| 2025-11-21 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于修订《公司章程》的议案
2.审议关于修订公司《股东会议事规则》的议案
3.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6.审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7.审议关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
8.审议关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
9.审议关于修订公司《利润分配管理制度》的议案
10.审议关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
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| 2025-11-05 |
发布公告:
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《正邦电子:总经理工作细则》 等17篇公告
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| 2025-08-21 |
发布公告:
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《正邦电子:第四届监事会第二次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-08-21 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-21 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.08元,净利润376.46万元,同比去年增长-68.64%
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| 2025-08-21 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少4户,幅度-3.10%
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| 2025-08-06 |
发布公告:
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《正邦电子:第四届监事会第一次会议决议公告》 等4篇公告
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| 2025-08-06 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司董事会换届选举暨选举项卫光为第四届董事会董事的议案
2.审议关于公司董事会换届选举暨选举李有康为第四届董事会董事的议案
3.审议关于公司董事会换届选举暨选举徐伟为第四届董事会董事的议案
4.审议关于公司董事会换届选举暨选举李晓明为第四届董事会董事的议案
5.审议关于公司董事会换届选举暨选举薛志亮为第四届董事会董事的议案
6.审议关于公司董事会换届选举暨选举樊伟钦为第四届董事会董事的议案
7.审议关于公司监事会换届选举暨选举周伟庆为第四届监事会监事的议案
8.审议关于公司监事会换届选举暨选举周凯游为第四届监事会监事的议案
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| 2025-07-22 |
发布公告:
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《正邦电子:监事换届公告》 等6篇公告
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| 2025-05-29 |
实施分红:
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10派1.00元(含税),股权登记日为2025-05-29,除权除息日为2025-05-30,派息日为2025-05-30
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| 2025-05-19 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《公司2024年度董事会工作报告》
2.审议《公司2024年度监事会工作报告》
3.审议《公司2024年年度报告及其摘要》
4.审议《公司2024年度财务决算报告》
5.审议《公司2025年度财务预算报告》
6.审议《公司2024年度利润分配预案》
7.审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
9.审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信暨资产抵押的议案》
10.审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11.审议《关于确认公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12.审议《审议通过《关于预计公司2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》》
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| 2025-04-24 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.45元,净利润2053.96万元,同比去年增长-10.61%
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| 2025-04-24 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少4户,幅度-3.01%
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| 2025-04-24 |
参控公司:
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参控武汉脉冲芯电子科技有限公司,参控比例为60.0000%,参控关系为子公司
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| 2024-12-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
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