国有建设用地使用权

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来发展空间需求，做好用地储备，拟通过全资子公司安徽百荷花香精有限公司（以下简称“百荷花”）竞拍国有建设用地使用权。公司授权百荷花管理层在未来12个月内通过“招拍挂”方式，用自有资金不超过1,500.00万元竞拍累计不超过100亩位于安徽怀远经济开发区内的国有建设用地使用权。最终面积与金额以百荷花与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

安徽百荷花香精有限公司部分股权

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日，召开总经理办公会，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，拟使用现金对全资子公司安徽百荷花香精有限公司增资1,200万元，增资后注册资本为2,000万元。

安徽中草新材料有限公司部分股权

根据公司战略发展需要，公司拟对全资子公司安徽中草新材料有限公司（以下简称“中草新材料”）进行现金增资10,000万元。本次增资完成后，中草新材料注册资本由12,000万元人民币增加至22,000万元人民币，公司仍持有中草新材料100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

安徽中草新材料有限公司部分股权

根据公司战略发展需要，公司拟对全资子公司安徽中草新材料有限公司（以下简称“中草新材料”）进行现金增资4,000万元。本次增资完成后，中草新材料注册资本由8,000万元人民币增加至12,000万元人民币，公司仍持有中草新材料100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

安徽中草新材料有限公司部分股权

　　根据公司战略发展需要，公司拟对全资子公司安徽中草新材料有限公司（以下简称“中草新材料”）进行现金增资5,500万元。本次增资完成后，中草新材料注册资本由2,500万元人民币增加至8,000万元人民币，公司扔持有中草新材料100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

蚌埠市淮上区五蚌路南侧、金滨路西侧国有建设用地使用权

　　安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽中草新材料有限公司于2022年11月8日签署了《国有建设用地使用权出让合同》，该地块将作为“年产2600吨凉味剂及香原料项目”实施用地。

安徽中草新材料有限公司部分股权

根据公司战略发展需要,公司拟对全资子公司安徽中草新材料有限公司(以下简称“中草新材料”)进行现金增资2,000万元。本次增资完成后,中草新材料注册资本由500万元人民币增加至2,500万元人民币,公司扔持有中草新材料100%股权,不涉及公司控股权及持股比例的变化。

安徽中草香料股份有限公司20.46%股权

安徽中草香料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月23日收到公司股东李莉女士、李淑清女士和怀远县中小企业融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)的通知,担保公司分别与李莉、李淑清于2021年7月23日签署了《股份转让协议》。担保公司拟将其持有公司7,500,000股份(持股比例为20.46%)以特定事项协议转让的方式转让给股东李莉和李淑清,其中李莉5,250,000股、李淑清2,250,000股。

安徽百荷花香精有限公司100%股权

根据业务发展、日常经营需要，公司拟以人名币0.00元价格收购安徽国联检测服务合伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司100%股权（即人民币800万元认缴出资额）。本次收购完成后，安徽百荷花香精有限公司成为公司全资子公司。

在本次预计的2024年日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况适时签署相关协议。预计2024年向安徽仙奇生物工程技术有限公司租赁仓库、采购消毒水等物资不超过50万元；出售香料香精不超过100万元。 20250108：2024年年初至披露日与关联方实际发生金额36.19万。

2025年度,公司预计与关联方安徽仙奇生物工程技术有限公司发生仓储，采购消毒水,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额150.0000万元。

在本次预计的2023年日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况适时签署相关协议。预计2023年向安徽仙奇生物工程技术有限公司采购消毒水等物资不超过30万元，租赁仓库费用不超过20万元。 20230130:股东大会通过

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月公司发生的关联交易情况如下：1、关联采购（不含税）单位：万元单位：万元3、关联租赁(1)公司承租情况表单位：万元4、关键管理人员的薪酬报告期各期，公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下：单位：万元5、关联担保报告期内，公司未向关联方提供担保，关联方为公司担保的情况如下：单位：万元6、关联方资金拆借单位：万元7、关联方资金占用费情况单位：万元8、关联方往来款项余额报告期内，公司关联方往来款项的期末余额如下：单位：万元9、其他关联交易2020年10月，公司以人民币0.00元收购安徽国联检测服务合伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司100%股权（即人民币800万认缴出资额）。上述关联交易构成同一控制下企业合并。10、比照关联交易披露的交易（1）比照关联采购（不含税）单位：万元单位：万元单位：万元（4）关联方资金占用费情况单位：万元（5）转贷单位：万元（6）比照关联方往来款项余额单位：万元注：①怀远中晶生物科技有限公司于2020/12/4已经注销；安徽国联检测服务合伙企业（有限合伙）于2021/2/18已经注销；上海仙奇食品科技有限公司于2021/3/1已经注销；怀远县贝利化工商贸有限公司于2022/5/7已经注销。②贝利化工为公司前员工何青控制的企业、上海仙奇为公司现员工张亚楠控制的企业，比照公司关联方予以披露。③公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《补充确认关联方与追认关联交易的议案》、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，详见公司于2022年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方补充确认和更正关联交易及关联方资金占用公告》（公告编号为2022-031）、《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号为2022-032）。 20221101：股东大会通过。

经公司审慎自查，根据2021年11月全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着谨慎性原则，按照实质重于形式的原则追认公司2019年1月1日至2021年12月31日期间关联方，并对上述期间发生的关联交易予以追认。 20220330：股东大会通过

在本次预计的2022年度日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况签署相关协议，其中向安徽仙奇生物工程技术有限公司采购消毒水等防疫物资50万元，租赁仓库费用20万元。深圳柏然生物科技有限公司向公司采购香料70万元。 20220330：股东大会审议通过

根据业务发展、日常经营需要，公司拟以人名币0.00元价格收购安徽国联检测服务合伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司100%股权（即人民币800万元认缴出资额）。本次收购完成后，安徽百荷花香精有限公司成为公司全资子公司。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向怀远县小微企业金融服务有限公司申请不高于1000万元的贷款以补充流动资金。本次贷款拟由安徽仙奇生物工程技术有限公司（公司董事兼副总经理李淑清、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李莉、公司董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇生物工程技术有限公司实际控制人和重要股东）提供信用担保。 20200317：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向安徽怀远农村商业银行工业园支行申请1000万元人民币的贷款以补充流动资金，安徽中海融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，同时公司以部分机器设备及委托安徽仙奇生物工程技术有限公司信用担保为该笔贷款提供反担保。 20200317：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。关联交易一：公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行申请的贷款255万元将于2019年12月24日到期，拟还款后续贷。李莉（公司控股股东、实际控制人、董事长）、李淑清（公司董事、董事会秘书兼副总经理）、范金材（董事兼副总经理）、杨登林（董事兼副总经理），拟为公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行贷款255万元提供连带责任担保，构成关联交易。关联交易二：公司拟向怀远县小微企业金融服务有限公司申请不高于1000万元的贷款以补充流动资金。本次贷款拟由安徽仙奇生物工程技术有限公司（公司董事、董事会秘书兼副总经理李淑清、公司控股股东、实际控制人、董事长李莉、董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇生物工程技术有限公司实际控制人和重要股东）提供信用担保。 20191122：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。关联交易一:公司拟向安徽仙奇生物工程技术有限公司(公司董事李淑清、董事长李莉、董事范金材为安徽仙奇生物工程技术有限公司实际控制人和重要股东)出售商标“佰草凝香”。关联交易二:公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请的贷款600万元将于2019年8月17日到期,拟还款后续贷。李莉(公司控股股东、实际控制人、董事长)、李淑清(董事兼副总经理)、范金材(董事兼副总经理)、杨登林(董事兼副总经理),拟为公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行贷款600万元提供连带责任担保,构成关联交易。 20190807：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 关联交易一 公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行申请的贷款255万元将于2019年1月1日到期,拟还款后续贷。李莉(公司控股股东、实际控制人、董事长)、李淑清(公司董事、董事会秘书兼副总经理)、范金材(董事兼副总经理)、杨登林(董事兼副总经理),拟为公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行贷款255万元提供连带责任担保,构成关联交易。 关联交易二 公司向安徽怀远农村商业银行工业园支行贷款900万元将于2019年1月8日到期,拟还款后续贷。怀远县中小企业融资担保有限公司(公司股东),拟为该笔贷款提供担保,安徽仙奇生物工程技术有限公司(公司董事、董事会秘书兼副总经理李淑清、董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇生物工程技术有限公司实际控制人和重要股东)拟为该笔贷款提供信用反担保。 关联交易三 公司向安徽怀远农村商业银行工业园支行贷款1000万元将于2019年2月8日到期,拟还款后续贷。怀远县中小企业融资担保有限公司(公司股东),拟为该笔贷款提供担保,安徽仙奇生物工程技术有限公司(公司董事、董事会秘书兼副总经理李淑清、董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇生物工程技术有限公司实际控制人和重要股东)拟为该笔贷款提供信用反担保。 关联交易四 公司拟向怀远县小微企业金融服务有限公司申请500万元的贷款以补充流动资金。本次贷款拟由安徽仙奇生物工程技术有限公司(公司董事、董事会秘书兼副总经理李淑清、董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇生物工程技术有限公司实际控制人和重要股东)提供信用担保。 20181212：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。安徽中草香料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司日常生产经营周转的资金需求,拟向怀远县小微企业金融服务有限公司申请500万元人民币的借款,贷款期限为1个月,借款利率为8%,安徽仙奇食品科技有限公司(公司董事、董事会秘书兼副总经理李淑清、董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇食品科技有限公司实际控制人和第二大股东且持股比例超过10%)拟为公司向怀远县小微企业金融服务有限公司申请的贷款提供担保。 20180227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、怀远县中小企业融资担保有限公司拟为公司向安徽怀远农村商业银行工业园支行贷款1000万提供担保。2、安徽仙奇食品科技有限公司拟为公司向怀远县中小企业融资担保有限公司提供信用反担保。 20180207：股东大会通过

由于公司流动资金较为紧张,向安徽仙奇食品科技有限公司借款3,000,000.00元用于补充公司流动资金。此笔借款期限为2年,年利率为7%。 20171207：由于安徽仙奇食品科技有限公司近期新建生产项目,流动资金不足,经公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过,公司决定取消上述关联交易议案。 20171225：股东大会通过

关联交易一:安徽中草香料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司日常生产经营周转的资金需求,拟向怀远县小微企业金融服务有限公司申请500万元人民币的借款,贷款期限为1个月,借款利率为8%,安徽仙奇食品科技有限公司(公司董事、董事会秘书兼副总经理李淑清、董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇食品科技有限公司实际控制人和第二大股东且持股比例超过10%)拟为公司向怀远县小微企业金融服务有限公司申请的贷款提供担保。 关联交易二,公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行申请的贷款255万元将于2017年12月26日到期,拟还款后续贷。李莉(公司控股股东、实际控制人、董事长)、李淑清(公司董事、董事会秘书兼副总经理)、范金材(董事兼副总经理)、杨登林(董事兼副总经理),拟为公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行贷款260万元提供连带责任担保,构成关联交易。 关联交易三:公司向安徽怀远农村商业银行工业园支行贷款900万元将于2018年1月10日到期,拟还款后续贷。怀远县中小企业融资担保有限公司(公司股东),拟为公司向安徽怀远农村商业银行工业园支行贷款900万提供担保,安徽仙奇食品科技有限公司(公司董事、董事会秘书兼副总经理李淑清、董事兼副总经理范金材分别为安徽仙奇食品科技有限公司实际控制人和重要股东)拟为公司向怀远县中小企业融资担保有限公司提供信用反担保。 20171225：股东大会通过