位于广州市花都区106国道以东、珠三角高速以南菊花石大道东一分地块一(A1)使用权

根据公司长远发展，公司将打造以中药为核心的百草堂（花都）制药基地，进一步提高市场竞争力、提升中药核心竞争力,控股子公司百草堂医药（广东）有限公司通过招拍挂的方式向广州市花都经济开发区管理委员会购买编号为14104020200004-A1的工业用地土地使用权。本次购置的土地位于广州市花都区106国道以东、珠三角高速以南菊花石大道东一分地块一（A1），土地面积60亩（39966.01平方米），出让年限50年，土地用途为工业用地，土地最终成交价格为6295万元，由控股子公司股东广州凛君贸易有限公司以股权投资出资4900万元，剩余部分为借款。

百草堂(湖北)制药有限公司85%股权

因公司战略发展需要,公司董事会研究决定拟将全资子公司百草堂国医馆连锁有限公司(以下简称“国医馆”)持有的百草堂(湖北)制药有限公司85%的股权转让给深圳诚四海投资企业(有限合伙)。

10个中成药的药品上市许可及其技术权属

　　公司一直立足于传承中医、中草药文化，研发、生产、销售中草药相关产品，为扩宽公司中药领域的产品，公司拟向内蒙古孟和制药股份有限公司受让10个中成药的药品上市许可及其技术权属（包括产品的处方、生产工艺、质量标准等全部技术资料以及产品注册批准文书及附件的使用权、所有权、转让权及该产品的生产技术），预计交易价格为24,000,000.00元，若最终谈判价格超过本次审议价格，将重新提交董事会及股东大会审议，并授权董事长签署具体协议。

药品上市许可及其技术权属所有权转让

　　公司一直立足于皮肤外用药、口腔健康及母婴健康产业,以“百草堂”品牌优势为基础,持续加强研发和技术投入。现针对皮肤外用药产业,公司拟向广东松下药业有限公司受让药品上市许可及其技术权属(包括产品的处方、生产工艺、质量标准等全部技术资料以及产品注册批准文书及附件的使用权、所有权、转让权及该产品的生产技术),并授权董事长签署具体协议。通过本次的药品受让,公司将在皮肤领域上更专业、更有突破性,让其产业更具备核心竞争力及发展空间。

百草堂制药有限公司生产基地

　　2016年6月,全资子公司百草堂制药有限公司(以下简称“百草堂制药”)百草堂制药通过出让方式取得位于浏阳经济技术开发区柳冲路以北、洞阳路以西地段一宗国有建设用地使用权(性质:工业用地,宗地面积:82,216.6平方米,国土证号:湘(2016)浏阳市不动产权第0006535号),并在该地块上建设有“百草堂浏阳工业园基地3#栋厂房”(约13,600平米,施工许可证号:B430110201711160101(园区))。现因公司进行优质资源的整合及经营战略上的调整,拟将该项目的土地、厂房及其配套设施整体转让,并授权董事长签署具体协议。

公司因业务发展需要，2025年预计向关联方百草堂（湖北）制药有限公司采购产品，预计价值约为1000 万元（不含税），同时向关联方百草堂（湖北）制药有限公司出售原材料、品牌使用费和经营管理服务费预计价值为500万元（不含税）。 20260525：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方百草堂(湖北)制药有限公司发生购买产品,出售原料的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20250523：股东大会通过。 20260430：2025实际发生金额426.5719万元。

因公司战略发展需要，公司董事会研究决定拟将全资子公司百草堂国医馆连锁有限公司（以下简称“国医馆”）持有的百草堂（湖北）制药有限公司85%的股权转让给深圳诚四海投资企业（有限合伙）。为保证本次股权转让公允性，百草堂（湖北）制药有限公司委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对其截止到2022年9月30日的财务报表进行审计，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2023）第03670001号《审计报告》，审计的百草堂（湖北）制药有限公司总资产为46,442,008.68元，净资产为6,870,191.35元，同时委托宇威国际资产评估（深圳）有限公司对其截止到2022年9月30日的股权转让涉及的股东全部权益进行评估，评估公司出具了4747190001202300001号《资产评估报告》，评估的股东全部权益为738万元。根据本次专项《审计报告》与《资产评估报告》，并经双方协商一致，公司董事会同意国医馆拟以918万元的价格将百草堂（湖北）制药有限公司85%的股权转让给深圳诚四海投资企业（有限合伙）。

2024年度,公司预计与关联方百草堂(湖北)制药有限公司发生购买原材料,出售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额3500.0000万元。 20240523：股东大会通过 20250430：2024年实际发生金额为4,121,408.92元。

2023年度,公司预计与关联方百草堂(湖北)制药有限公司发生购买原材料,出售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20230719：股东大会通过。 20240423：与关联方实际发生金额1060.6475万元

黄贤孙先生个人拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请抵押贷款2000万元，主借人：黄贤孙，共借人：李小惠、黄贤辉、广州百草堂凉茶有限公司，由黄贤辉个人提供房产抵押，贷款期限十年，初步商定贷款利率为3.85%（具体利率以实际放款利率为准），具体内容以签订合同为准。借款人取得该笔贷款后，全部用于公司经营资金周转，因此该笔贷款利息费用由公司支付给黄贤孙（公司支付的利息费用为黄贤孙个人实际支付给民生银行广州分行的利息金额），公司为其提供无限连带责任保证担保。本次担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产的比例为34.71%，担保期限十年。 20231208：股东大会通过。

百草堂（湖北）制药有限公司因业务发展需要于2023年5月6日与和运国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，贷款270万元，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保金额270万元，占最近一期经审计净资产的比例为4.69%，担保期限为租赁期间届满之日起两年，租赁期间为2023年5月至2025年5月。 20230912：股东大会通过

因公司发展需要，公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请借款900万元，借款期限自协议生效之日起1年。公司关联方，控股股东、实际控制人黄贤孙先生、黄一立先生、黄一令先生、百草堂国医馆连锁有限公司同意就上述借款事项为公司无偿提供担保，并与交通银行股份有限公司广州越秀支行签订担保合同。因公司生产经营和发展需要，公司与台骏国际租赁有限公司开展融资租赁业务，金额为440万元，融资租赁期限自协议生效之日起2年。公司关联方，控股股东、实际控制人黄贤孙先生、黄一立先生、黄一令先生同意就上述融资租赁业务为公司无偿提供担保。 20211228：股东大会通过

因生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款，金额为500万元，期限3年，由控股股东、实际控制人黄贤孙先生、黄一立先生、黄一令先生、百草堂国医馆连锁有限公司提供连带责任保证担保；具体条款以签订的合同为准。 20211028：股东大会通过

因生产经营及业务发展的资金需要，公司于2020年6月5日向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请贷款，金额为2000万元，期限3年，由广州百草堂凉茶有限公司、黄贤辉提供抵押物进行抵押担保，由黄贤孙提供个人连带责任保证担保；因生产经营及业务发展的资金需要，公司于2020年1月14日向广州银行股份有限公司东山支行申请贷款，金额为500万元，期限1年。该笔贷款为信用贷款，无需提供抵押物，由广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池提供信贷支持，由百草堂制药有限公司、广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连带责任担保。因生产经营及业务发展的资金需要，公司于2020年3月19日向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市花都支行申请贷款，金额为600万元，期限1年。该笔贷款为信用贷款，无需提供抵押物，由广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池提供信贷支持，由百草堂制药有限公司、广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连带责任担保。具体条款以其签订的合同为准。 20200915：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因生产经营及业务发展的资金需要，公司与中睿智慧融资租赁有限公司（下称“中睿租赁”）开展融资租赁业务，金额为400万元，由百草堂制药有限公司、广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、黄一立、黄一令提供连带责任保证担保。因生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行申请贷款，贷款金额500万元，期限为1年。该笔贷款为信用贷款，无需提供抵押物，由广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池提供信贷支持，由百草堂制药有限公司、广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连带责任担保。具体条款以其签订的合同为准。 20200122:股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营及业务发展的资金需要,公司向中国银行申请不超过人民币2,000.00万元的授信,该笔授信拟由黄贤孙、黄一令、黄一立、广州诚天下药业有限公司、百草堂制药有限公司提供全额连带责任保证担保,黄贤辉提供房产抵押担保、广州百草堂凉茶有限公司提供土地抵押担保。最终授信条件以与银行签订的《贷款合同》及相关合同文本为准。 20190725：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、公司于2018年7月25日与广东瑞银融资租赁有限公司(下称“瑞银租赁”)开展融资租赁(售后回租)业务,并签订了《融资租赁合同(售后回租)》,租赁本金人民币400万元,期限为12个月,租赁物为公司现有生产设备,租赁物价值5810000.00元,该笔融资租赁业务由黄贤孙、黄一令、黄一立提供连带责任保证担保。公司与科学城(广州)融资租赁有限公司(下称“科学城租赁)开展融资租赁业务,分别为售后回租业务400万元、直租业务600万元,由百草堂制药有限公司、广州诚天下药业有限公司、广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连带责任保证担保。公司已于2018年9月27日与科学城租赁签订了《融资租赁合同(售后回租)》,融资人民币400万元,期限为36个月,租赁物为公司现有生产设备,租赁物价值4,500,728.25元。公司将根据业务开展情况及资金需求情况适时开展融资租赁直租业务。公司最近一期2017年度经审计的总资产为241,118,667.23元,净资产为150,435,580.06元,因此上述售后回租业务不构成重大重组。2、公司向广发银行申请贷款,于2018年9月17日签订《授信额度合同》,贷款授信金额500万元,期限为1年。该笔贷款为信用贷款,无需提供抵押物,由黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连带责任担保。上述关联担保构成偶发性关联交易,具体条款以与银行签订的《授信额度合同》为准。3、公司拟向广州银行申请贷款,贷款金额700万元,期限为1年。该笔贷款为信用贷款,无需提供抵押物,由广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池提供信贷支持,由广州诚天下药业有限公司、广州百草堂凉茶有限公司、黄贤孙、李小惠、黄一令、黄一立提供连带责任担保。具体条款以与银行签订的《贷款合同》为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。因生产经营及业务发展的资金需要,公司于2018年6月22日向中国银行荔湾支行(以下简称“中国银行”)申请贷款,并签订了《流动资金借款合同》,贷款额度人民币800万元,期限为12个月,该笔贷款由黄贤孙、黄一令、黄一立、广州百草堂凉茶有限公司的物业提供抵押担保,黄贤孙、黄一令、黄一立、广州诚天下药业提供连带责任担保。 20180914：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1.2016年11-12月,公司控股股东、实际控制人黄贤孙向公司提供拆借资金1,523,335.20元,该项资金是在公司营运资金不足时,关联方给予的必要资金支持,全部为免息暂借款。至2016年12月31日,该笔借款已还清。(1)2016年11月,黄贤孙向本公司提供暂借资金1,000,000.00元,用于补充公司营运资金。该笔资金已于2016年12月31日前还清。(2)2016年12月,黄贤孙向本公司提供暂借资金523,335.20元,用于补充公司营运资金。该笔资金已于2016年12月31日前还清。(3)2016年11-12月份,公司除归还上述暂借黄贤孙资金外,另行归还前期暂借款231,424.05元。2.2016年12月29日,公司归还关联方黄一令前期暂借资金163,364.29元,至2016年12月31日,公司暂借黄一令资金全部结清。 20170522：股东大会通过