珠海市润达通模具注塑有限公司部分股权

公司为优化资源配置,提高运营效率,实现整体效益最大化,公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案。为降低公司经营管理成本,公司拟取消注销议案,以吸收合并的方式注销珠海市润达通模具注塑有限公司(以下简称润达通或全资子公司)。吸收合并完成后,润达通将予以注销,公司将承继润达通全部资产、负债和业务,润达通现有员工(均签署正式劳动合同)将调剂分配到公司工作或按劳动法解除劳动合同并支付相应的经济补偿。

珠海市润达通模具注塑有限公司49%股权

　　珠海市润达通模具注塑有限公司（以下简称“润达通”）为珠海市合顺兴日化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有润达通51%的股权。 　　公司根据发展规划需要，拟收购润达通的自然人股东谢文欢持有的润达通49%的股权，自然人股东的持股均已实缴，收购完成后，润达通将成为公司的全资子公司。

珠海万兴科技有限公司100%股权

　　根据公司的战略发展规划和经营管理的实际需要，公司拟将全资子公司万兴科技有限公司（以下简称“万兴科技”）100%的股权以人民币4800万元的价格转让，本次转让完成后公司不再持有万兴科技的股权。

珠海市合顺兴日化股份有限公司2.53%股权

　　珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月13日收到公司股东卢武明的通知,将于近期分别与中山证券有限责任公司(已于2022年10月13日签订完毕)、财信证券股份有限公司、首创证券股份有限公司和金元证券股份有限公司(以下分别简称“中山证券”、“财信证券”、“首创证券”和“金元证券”)签订《股权转让协议》,拟于近期通过特定事项协议转让的方式转让。卢武明合计受让公司2.53%股份(合计850,000股股票),每股转让价格约为人民币7.05元。交易各方均拟通过特定事项协议转让方式进行,本次交易前,卢武明直接持有公司20,097,900股,占股本比例59.83%,本次交易完成后卢武明直接持有公司20,947,900股,占股本比例62.36%。

珠海万兴科技有限公司部分股权

　　珠海万兴科技有限公司是珠海市合顺兴日化股份有限公司（合顺兴）100%全资子公司，于2022年08月31日注册成立，注册资本100万元。为优化公司资产权属管理，公司拟将所拥有的位于珠海市平沙镇振平东路152号资产组（评估净值为5,023.94万元）向万兴科技进行增资扩股，增资扩股后，万兴科技注册资本将由人民币100万元增加到人民币5,123.94万元。 　　本次增资以公司所拥有的位于珠海市平沙镇振平东路152号相关土地、厂房、负债等相关资产组进行出资,全部以非货币方式出资,根据深圳市国策房地产土地资产评估有限公司出具的《珠海市平沙镇振平东路152号一宗工业用地及地上建筑物评估项目估价报告》,资产组评估净值为5,023.94万元。

位于广东省珠海市平沙镇振平东路152号的工业用地及地上已建成建筑

　　根据生产经营需要，公司购买位于广东省珠海市平沙镇振平东路152号45300.9㎡的工业用地及地上已建成建筑面积共15650.4平方米的的两栋员工宿舍，转让标的转让总价款为38,000,000元人民币。

编号为GL-2017-0011的国有建设用地使用权

近日,珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”)收到珠海公共资源交易中心《成交确认书》,成功以901.12万元人民币的价格竞得珠海公共资源交易中心网上挂牌出让的国有建设用地使用权,并与珠海市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。本次交易宗地的编号为GL-2017-0011,位于珠海市平沙镇龙泉路西侧,宗地面积为25,031.11平方米,土地用途为工业用地。

位于珠海市高栏港区平沙镇龙泉路西侧面积为24717.03㎡土地使用权

珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,拟参与平沙镇龙泉路西侧24717.03㎡工业用地的拍卖,该资产拍卖参考价为1268万元。

为生产经营的需要，2024年公司拟向珠海市合裕包装材料有限公司购买纸制品及其它包装材料，预计发生金额合计人民币8,500,000.00元，为拓展销售渠道，2024年公司拟向珠海米域高出售日化用品，预计发生金额合计人民币2,000,000元。为拓展销售渠道，2024年公司拟向珠海芸依曼贸易有限公司出售日化用品，预计发生金额合计人民币1,000,000元。以上事项所涉协议尚未签订，具体以后续签署为准，2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

为提高公司电商平台销售额，2023年公司拟聘珠海米域高贸易有限公司为我司电商平台运营顾问，预计发生金额合计人民币500,000元。 20230703：股东大会通过。

为生产经营的需要，2023年公司拟向珠海市合裕包装材料有限公司购买纸制品及其它包装材料，预计发生金额合计人民币8,500,000.00元。为拓展销售渠道，2023年公司拟向珠海米域高出售日化用品，预计发生金额合计人民币10,000,000元。 20230515：因拓展销售渠道,本次需新增预计日常关联交易,新增预计发生金额5,000,000元。 20230517：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方珠海市合裕包装材料有限公司发生购买纸制品及其它包装材料的日常关联交易，预计关联交易金额720.0000万元。 20220421：股东大会通过 20230426：2022年实际发生金额5,772,623.16元。

2021年度,公司预计与关联方珠海市合裕包装材料有限公司发生购买纸制品及其它包装材料的日常关联交易，预计关联交易金额600.0000万元。 20210519：股东大会通过 20220331：(2021)年与关联方实际发生金额5,543,034.74元。

因公司控股子公司珠海市润达通模具注塑有限公司（以下简称“润达通”）股东王炎持有中山市中良五金塑胶制品有限公司（以下简称“中良五金”）80.00%的股份，并担任其执行董事。自润达通成立起中良五金成为公司的关联方，对2021年一季度与之发生的交易进行追认。 20210809：股东大会通过

珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”),为满足公司生产经营及业务发展的需要,拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币6000万元的综合授信额度,用于补充流动资金,期限为一年。该授信额度由公司以自有不动产权做抵押,权证号:粤(2021)珠海市不动产权第0039770号、粤(2021)珠海市不动产权第0039771号、粤(2021)珠海市不动产权第0039772号、粤(2021)珠海市不动产权第0039773号、粤(2021)珠海市不动产权第0039774号、粤(2021)珠海市不动产权第0039775号、粤(2021)珠海市不动产权第0039776号,另外由公司控股股东、实际控制人卢武明先生及其配偶林柔容女士为该笔授信无偿提供全额连带责任担保。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

2018年到2020年年度与关联方珠海市合裕包装材料有限公司共发生关联交易采购原材料13,858,875.91元。因珠海市合裕包装材料有限公司系公司实际控制人卢武明之侄媳控制的公司，以前年度未被认定为关联方。因公司拟申报精选层，从严原则认定关联方，因此拟将其认定为关联方，对2018-2020年报告期与之发生的交易进行追认。 20210519：股东大会通过

根据业务发展及经营需要，公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行申请总额度不超过300万元人民币的贷款，期限为一年，借款利率以实际签订的合同为准；公司实际控制人卢武明先生及卢熙女士为该笔贷款无偿提供连带责任担保，实际担保金额以银行具体批复为准。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。 20210118:股东大会通过

因公司需要生产、经营场所,同时由于关联方卢武明有部分闲置的厂房和办公楼,2020年5月,珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”)与卢武明在公司会议室签订租赁协议,租赁卢武明位于珠海市平沙镇广新路106号的三个厂房,租金为每月人民币99950元。合同期限为2020年6月至2020年12月,共7个月。根据协议约定,预计与关联方卢武明新增发生的2020年度交易金额为699650.00元人民币。 20200615：股东大会通过

预计2020年度日常性关联交易，公司与关联方卢武明发生的租赁金额合计为499750.00元。 20200114：股东大会通过 20200527:调整后预计发生金额为1,199,400元.

根据业务发展及经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额度不超过500万元人民币的贷款及银行授信额度（使用的银行信用品种包括但不限于流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内外信用证、国内外银行保函、银行承兑汇票贴现、参融通、非融资性风险参与、分行代客资金交易业务、国内保理和国内外贸易融资等业务）。其中贷款金额为300万元，期限为一年，借款利率以实际签订的合同为准；银行授信额度金额为200万元，公司实际控制人卢武明先生及其配偶林柔容女士为该笔贷款及授信无偿提供连带责任担保，实际担保金额以银行具体批复为准。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。 20200521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向交通银行珠海分行申请日用品生产基地项目建设贷款，贷款金额人民币3000万元（大写：叁仟万元整），贷款期限五年。该笔贷款以公司在建工程作为抵押，由公司实际控制人卢武明及其配偶林柔容为该笔贷款无偿提供连带责任担保，公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。 20200114：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司经营发展需要,公司拟向农业银行平沙支行申请总授信额度不超过21,759,614.00元的银行信用额度(使用的银行信用品种包括但不限于流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内外信用证、国内外银行保函、银行承兑汇票贴现、参融通、非融资性风险参与、分行代客资金交易业务、国内保理和国内外贸易融资等业务)。公司实际控制人卢武明先生及其配偶林柔容女士为该笔授信无偿提供连带责任担保,实际担保金额以银行具体批复为准。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。 20190520：股东大会通过

因公司需要生产、经营场所,同时由于关联方卢武明有部分闲置的厂房和办公楼,2016年12月12日,珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”)与卢武明在公司会议室签订租赁协议,租赁卢武明位于珠海市平沙镇广新路104及106号的四个厂房,租金为每月人民币108,140元。合同期限为5年。根据协议约定,预计与关联方卢武明发生的2019年年度交易金额为1,297,680元人民币。 20190108：股东大会通过

因公司经营发展需要,公司拟向农业银行平沙支行申请总授信额度不超过1500万元的银行信用额度(使用的银行信用品种包括但不限于流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内外信用证、国内外银行保函、银行承兑汇票贴现、参融通、非融资性风险参与、分行代客资金交易业务、国内保理和国内外贸易融资等业务)。公司实际控制人卢武明先生为该笔授信无偿提供连带责任担保,实际担保金额以银行具体批复为准。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。 20180717：股东大会通过

本次关联交易是预计2018年的日常性关联交易2016年12月12日,珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”)与卢武明在公司会议室签订租赁协议,租赁卢武明位于珠海市平沙镇广新路104及106号的四个厂房,租金为每月人民币108,140元。合同期限为5年。根据协议约定,预计与关联方卢武明发生的2018年年度交易金额为1,297,680元人民币。 20180103：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年的日常性关联交易2016年12月12日,珠海市合顺兴日化股份有限公司(以下简称“公司”)与卢武明在公司会议室签订租赁协议,租赁卢武明位于珠海市平沙镇广新路104及106号的四个厂房,租金为每月人民币108,140元。合同期限为5年。 20170518：股东大会通过