| 2024-05-29 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
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| 2024-04-25 |
发布公告：
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《鲁班股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告》 等7篇公告
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| 2024-04-25 |
分配预案：
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2023年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2024-04-25 |
业绩披露：
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2023年年报每股收益0.08元，净利润459.86万元，同比去年增长-20.93%
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| 2024-04-25 |
股东人数变化：
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截止2023-12-31，公司股东人数比上期（2023-06-30）减少1户，幅度-4.55%
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| 2024-04-25 |
参控公司：
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参控广东省穗丰建设发展投资有限公司，参控比例为99.0000%，参控关系为孙公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控广东省鲁班城市建设开发有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广东省鲁班威凯建筑材料有限公司，参控比例为90.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广东省鲁班建筑修缮技术有限公司，参控比例为99.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广州市致准房屋鉴定有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州市鲁班实业控股有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州市鲁班防水技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州鲁班南一建筑设计事务所有限公司，参控比例为55.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广州鲁班坚镁特化工科技有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为孙公司
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| 2024-04-23 |
发布公告：
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《鲁班股份:关于2023年年度报告延期披露的提示性公告》
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| 2024-02-28 |
发布公告：
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《鲁班股份:2024年第一次临时股东大会决议公告》
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| 2024-02-28 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2024-01-26 |
发布公告：
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《鲁班股份:变更2023年度会计师事务所》 等3篇公告
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| 2023-09-11 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名朱德毅先生为公司监事的议案》
2.审议《关于公司提供担保追认的议案》
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| 2023-08-22 |
分配预案：
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2023年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2023-08-22 |
业绩披露：
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2023年中报每股收益0.07元，净利润426.62万元，同比去年增长5.56%
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| 2023-08-22 |
股东人数变化：
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截止2023-06-30，公司股东人数比上期（2022-12-31）增长3户，幅度15.79%
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| 2023-05-31 |
分配预案：
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2022年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2023-05-29 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
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| 2022-04-13 |
股东增持：
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广州大雄实业发展有限公司 于2022.04.08 大幅增持49.5万股，占流通股本比例3.12%
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