鄂州东新网智发展有限公司部分股权

根据公司长远发展战略规划，公司拟以自有资金向全资子公司鄂州东新网智发展有限公司增加出资15,000,000.00元。本次增资完成后，鄂州东新网智发展有限公司注册资本由人民币20,000,000.00元增加至人民币35,000,000.00元，公司持股比例不变。

生产中心传感器车间、倒班房及生产配套用房等生产设施

2023年7月，公司全资子公司鄂州东新网智发展有限公司开始投资一期项目建设，主体结构包括生产中心传感器车间、倒班房及生产配套用房等生产设施，该一期项目建设包括土建、装修、设备购置等费用，预计总金额不超过10000万元，其中施工承包合同于2023年6月签署，合同金额5154万元。

鄂州东新网智发展有限公司100%股权,转让方对标的企业的债权

　　公司拟以现金支付方式收购湖北某公司（以下简称：标的公司）100%股权及转让方对标的企业的债权。公司收购该标的公司将有效解决公司生产研发场地不足的问题，本次收购金额及相关收购费用支出不超过950万元。

鄂州东新网智发展有限公司部分股权

　　根据公司长远发展战略规划，公司拟以自有资金向全资子公司鄂州东新网智发展有限公司增加出资15,000,000.00元。本次增资完成后，鄂州东新网智发展有限公司注册资本由人民币5,000,000.00元增加至人民币20,000,000.00元，公司持股比例不变。

2026年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公、武汉新烁物联网科技有限责任公司因业务发展的需要,拟继续向关联方武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公,租期一年,租金总额不超过125万元。

武汉新烽光电股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉斯泰金安全技术有限公司、武汉秦汉环境安全科技有限公司系关联方（其中武汉斯泰金安全技术有限公司系按照实质重于形式原则认定存在关联关系）。公司按照谨慎原则，对2015-2020年度公司与武汉斯泰金安全技术有限公司、武汉秦汉环境安全科技有限公司发生的关联交易进行补充确认。公司确认上述关联交易系基于业务需要开展，具有合理性；交易定价公允，不存在对公司独立性产生重大不利影响的情形。

武汉新烽光电股份有限公司，以下简称为“新烽光电或公司”；武汉市格泰瑞特科技有限公司，以下简称为“格泰瑞特”；武汉佐成建筑劳务有限公司，以下简称为“佐成劳务”；武汉斯泰金安全技术有限公司，以下简称为“斯泰金”；武汉秦汉环境安全科技有限公司，以下简称为“秦汉环安”。新烽光电与格泰瑞特、佐成劳务、斯泰金、秦汉环安等存在关联方资金往来、拆借或资金占用的情况，新烽光电已于2024年4月29日进行了公告（公告编号为2024-068，内容为《关于确认2021年度、2022年度、2023年度关联交易的公告》）。公司按照中国人民银行发布的《金融机构人民币贷款基准利率》中贷款期限一年以内（含一年）的贷款利率逐笔计算上述关联方资金拆入、拆出金额对应的资金占用利息，上述关联方资金拆借或资金占用于2023年10月至12月期间清理完毕，并支付或者收取了对应的资金占用利息。1、2021-2023年10月，新烽光电与关联方资金往来/拆借/占用情况单位：万元注：2023年1-10月期末余额系新烽光电与各关联方清理资金拆借往来后确认应支付的金额（含资金占用利息）。2021年度、2022年度、2023年1-10月，新烽光电流入关联方的资金分别为535.50万元、263.53万元、133.36万元，流出关联方的资金分别为547.63万元、266.29万元、26.98万元。新烽光电在2020年末、2021年末、2022年末、2023年10月末占用关联方的资金合计分别为219.00万元、231.13万元、233.89万元、127.51万元（不含资金占用利息）。新烽光电按照中国人民银行发布的《金融机构人民币贷款基准利率》中贷款期限一年以内（含一年）的贷款利率逐笔计算上述关联方资金往来/拆借/占用对应的资金占用利息，2021年新烽光电应支付的资金占用利息为9.11万元、2022年新烽光电应支付的资金占用利息为8.75万元、2023年1-10月新烽光电应支付的资金占用利息为7.55万元，合计应支付的资金占用利息为25.41万元。新烽光电于2023年10月至12月期间与各关联方清理完毕资金往来/拆借/占用款项，并支付或者收取了对应的资金占用利息。2、格泰瑞特、佐成劳务、斯泰金等三家关联单位占用新烽光电资金各年度的日最高余额斯泰金成立于2009年，自2016年开始与新烽光电存在资金往来/拆借/占用；格泰瑞特成立于2015年，自2016年开始与新烽光电存在资金往来/拆借/占用；佐成劳务成立于2019年，自2019年开始与新烽光电存在资金往来/拆借/占用。经统计，格泰瑞特、佐成劳务、斯泰金等三家关联单位每年度占用新烽光电资金的日最高余额具体为：单位：万元注1：日最高余额=该年度格泰瑞特、佐成劳务、斯泰金等三家关联单位占用新烽光电资金最高余额日的余额。注2：新烽光电于2017年9月15日起在全国股转系统挂牌公开转让。3、2021-2022年度，新烽光电从秦汉环安拆入资金2021年度、2022年度，新烽光电从秦汉环安拆入资金（有息拆入），每年的拆入金额总额具体如下：单位：万元注：2023年10月，新烽光电与秦汉环安清理资金拆借往来，新烽光电按照中国人民银行发布的《金融机构人民币贷款基准利率》中贷款期限一年以内（含一年）的贷款利率逐笔计算应支付给秦汉环安往来对应的资金占用利息。

2025年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司（简称“新钜物联网”）、 武汉新烁物联网科技有限责任公司（简称“新烁物联网”）因业务发展的需要，拟继续向关联方武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公，租期一年，租金总额不超过125.00万元。

公司因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币30,000,000.00元的综合授信，期限3年，用于补充流动资金。由公司实际控制人武治国控制的武汉秦汉环境安全科技有限公司提供保证和不动产抵押；公司实际控制人武治国及其配偶承担连带责任保证；公司以应收账款质押，质押率不超过80%；子公司鄂州东新网智发展有限公司提供保证。 20240717：股东大会通过。

2024年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司（简称“新钜物联网”）、武汉新烁物联网科技有限责任公司（简称“新烁物联网”）因业务发展的需要，拟继续向关联方武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公，租期一年，租金总额不超过125.00万元。

公司因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币30,000,000.00元的综合授信，期限3年，用于补充流动资金。由公司实际控制人武治国控制的武汉秦汉环境安全科技有限公司提供保证和不动产抵押；公司实际控制人武治国及其配偶承担连带责任保证；公司以应收账款质押，质押率不超过80%。 20230727：股东大会通过

　　子公司鄂州东新网智发展有限公司（以下简称：东新网智）因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币50,000,000.00元的综合授信，期限5年，用于固定资产投资。担保措施包括： 　　（1）东新网智在建工程抵押； 　　（2）武汉新烽光电股份有限公司保证； 　　（3）武汉秦汉环境安全科技有限公司保证； 　　（4）武治国及其配偶承担连带责任保证； 　　（5）公司应收账款质押； 　　（6）以公司持有东新网智的全部股权进行质押。 20230727：股东大会通过

1、公司因补充生产经营流动资金的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请净敞口不超过人民币25,000,000.00元的综合授信额度，期限3年。由控股股东湖北秦汉投资管理有限公司、实际控制人武治国先生提供担保。并授权公司法定代表人武治国先生代表公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署相关合同及文件。2、武汉新烽光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的全资子公司武汉新烁物联网科技有限责任公司（以下简称“新烁物联网”）因业务发展的需要，拟向关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司（以下简称“秦汉环境”）租赁写字楼房屋用于办公，其中：（1）公司拟向秦汉环境租赁的写字楼房屋建筑面积为762.08m2，租金为70元/平方米/月（含税价），租期从2023年5月16日至2023年12月31日止，交易总金额为400,092.00元；（2）新烁物联网拟向秦汉环境租赁的写字楼房屋建筑面积为209.88m2，租金为70元/平方米/月（含税价），租期从2023年5月16日至2023年12月31日止，交易总金额为110,187.00元。 20230505：股东大会通过。

因公司发展需要,为满足公司全资子公司向银行等金融机构申请授信,公司预计2023年全年为全资子公司提供融资担保,担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式,预计为全资子公司担保额度不超过人民币1亿元。 20221226：股东大会通过

(1)2023年度公司预计武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司无偿为公司、子公司向银行借款或申请授信额度提供不超过人民币150,000,000.00元的担保,具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。(2)2022年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司(以下简称“新钜物联网”)因业务发展的需要,拟继续向武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公,租期一年,租金总额不超过600,000.00元。

1、武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司为公司银行借款或授信额度提供担保,预计6000万元;2、武治国向公司提供无息借款,预计500万;3、武汉秦汉环境安全技术有限公司向公司出租写字楼办公场所,预计60万。 20211223：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方武汉秦汉环境安全科技有限公司,武治国发生担保,借款,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额4060.0000万元。 20201218:股东大会通过

公司因补充生产经营流动资金的需要，拟向汉口银行科技金融服务中心申请净敞口为人民币17,000,000.00元的综合授信额度，期限3年。由实际控制人武治国先生、关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司提供担保。并授权公司法定代表人武治国先生代表公司与汉口银行科技金融服务中心签署相关合同及文件。 20201218:股东大会通过

(1)2020年度公司预计接受武治国提供的借款用于补充公司流动资金,预计接受借款在人民币5,000,000.00元的额度内,武治国不向公司收取任何费用。(2)2020年度公司预计向银行申请借款或授信额度不超过人民币20,000,000.00元,由武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司无偿为公司提供担保,具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。(3)2020年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司(以下简称“新钜物联网”)因业务发展的需要,拟继续向武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公,租期一年,租金总额不超过600,000.00元。 20191227：股东大会通过

本次关联交易是预计2019年度的日常性关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况以及经营计划,公司预计2019年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币2,510万元。 20190201：股东大会审议通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因补充生产经营流动资金的需要,拟向汉口银行科技金融服务中心申请净敞口为人民币5,000,000.00元的综合授信额度,期限1年。由实际控制人武治国先生、关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司提供担保。并授权公司法定代表人武治国先生代表公司与汉口银行科技金融服务中心签署相关合同及文件。

本次关联交易是偶发性关联交易。武汉新烽光电股份有限公司(以下简称“公司”)及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司(以下简称“新钜物联网”)因业务发展的需要,拟向关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司(以下简称“秦汉环境”)租赁写字楼房屋用于办公,其中:1、公司拟向秦汉环境租赁的写字楼房屋建筑面积为448.88平方米,租金为70元/平方米/月(含税价),租期从2018年12月01日至2019年12月31日止,交易总金额为408,480.80元;2、新钜物联网拟向秦汉环境租赁的写字楼房屋建筑面积为211.34平方米,租金为70元/平方米/月(含税价),租期从2018年12月01日至2019年12月31日止,交易总金额为192,319.40元。

公司因项目承接,需要补充生产经营流动资金。公司实际控制人武治国先生拟向公司提供200万周转资金,期限3个月,并承诺不向公司收取任何费用。到期由公司将该笔资金还回武治国先生。 20180402：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因补充生产经营流动资金的需要,拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币2,000,000.00元综合授信额度,期限1年,由控股股东、实际控制人武治国先生提供担保。武治国先生不向公司收取任何费用。 20180102：股东大会通过