郑州烨达高温新材料科技有限公司5%股权

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟出售子公司郑州烨达高温新材料科技有限公司5%的股权（认缴出资额110万元，实缴出资额0万元），出售价格为人民币0万元。本次出售资产后，公司持有郑州烨达高温新材料科技有限公司46%股权，郑州烨达高温新材料科技有限公司将不是公司控股子公司。

2025年，公司预计与东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司发生销售商品的日常性关联交易，金额预计不超过2,600,000.00元；公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。2025年，公司预计与河南盈德新材料有限公司发生销售商品的日常性关联交易，金额预计不超过1,000,000.00元；公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。2025年，公司预计与河南孚通进出口有限公司发生销售商品的日常性关联交易，金额预计不超过600,000.00元；公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。2025年，公司预计与郑州海晟进出口贸易有限公司发生销售商品的日常性关联交易，金额预计不超过2,500,000.00元；公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。2025年，公司预计与缙云县克标磨料磨具有限公司发生销售商品的日常性关联交易，金额预计不超过6,000,000.00元；公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。 20251205：2025年1-12月,河南烨达新材科技股份有限公司销售商品给河南孚通进出口有限公司,交易金额累计858,196.46元,超出2025年预计关联交易金额258,196.46元,现提请董事会予以追加确认。

2026年度公司预计与关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司,河南盈德新材料有限公司,河南孚通进出口有限公司等发生出售商品的关联交易，预计发生关联交易金额1310.00万元。

2023年5月24日至2024年7月19日期间的关联交易予以追认,现补充确认如下:(1)2023年5月24日-2023年12月31日,公司向关联方缙云县克标磨料磨具有限公司出售商品,金额为1,854,155.93元;需补充确认金额为1,854,155.93元的日常性关联交易;(2)2024年1月1日-2024年7月19日,公司向关联方缙云县克标磨料磨具有限公司出售商品,金额为2,085,671.68元;需补充确认金额为2,085,671.68元的日常性关联交易。

根据目前销售市场情况，新增审议关联交易，2024年7月20日至2024年12月31日向缙云县克标磨料磨具有限公司销售产品、商品2,900,000.00元，构成关联交易。

由于业务发展的需要,2024年度,公司控股子公司临汾烨达新材料科技有限公司拟向金融机构申请借款,河南烨达新材科技股份有限公司拟向临汾烨达新材料科技有限公司提供连带责任担保,额度不超过500万元人民币。 20240520：股东大会通过。

2023年,公司预计与东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过2,600,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2023年,公司预计与河南盈德新材料有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过1,000,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2023年,公司预计与河南孚通进出口有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过600,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2023年,公司预计与郑州尊腾贸易有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过3,600,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2023年,公司预计与广州振林磨料磨具有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过2,200,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2023年,公司预计与郑州海晟进出口贸易有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过2,500,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 20230525：股东大会通过。 20240422：2023年与关联方实际发生金额3,073,886.73元。

公司子公司临汾烨达新材料科技有限公司向中国邮政储蓄银行临汾市分行申请授信分别为2020年11月18日至2021年10月18日1,886,000.00元；2021年11月18日至2022年9月23日1,886,000.00元；2022年9月26日至2023年8月1日2,822,000.00元。控股股东河南烨达新材科技股份有限公司及子公司法定代表人吕海霞提供连带责任保证担保。

河南烨达新材科技股份有限公司对2022年年度日常性关联交易进行了补充确认。 20230525：股东大会通过。

2022年5-12月,公司预计与东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过2,600,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2022年5-12月,公司预计与河南盈德有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过1,600,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。 20220525：股东大会通过

2021年5-12月,公司预计与东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过1,600,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2021年5-12月,公司预计与河南盈德有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过600,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2021年8月,公司预计与与中国建设银行新密支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为3,400,000.00元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉提供担保。2021年8月,公司预计与郑州银行股份有限公司桐柏路之后签订《流动资金借款合同》,借款金额为2,600,000.00元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉提供担保。 20210525：股东大会通过 20220420：(2021)年与关联方实际发生金额2,913,833.77元。

2021年1月至2021年4月,公司发生下列偶发性关联交易:(1)2021年1-4月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司出售商品,金额为557,469.80元;(2)2021年1-4月,公司向关联方河南盈德新材料有限公司出售商品,金额为46,567.50元;(3)2021年4月18日,公司与河南新密农村商业银行股份有限公司刘寨支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为2,000,000元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉、翟浩博提供担保。 20210525：股东大会通过

2020年1月至2020年4月,公司发生下列偶发性关联交易:(1)2020年1-4月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司出售商品,金额为286,600.00元;(2)2020年1-4月,公司向关联方河南盈德新材料有限公司出售商品,金额为104,601.00元;(3)2020年4月15日,公司与河南新密农村商业银行股份有限公司刘寨支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为2,000,000元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉、翟浩博提供担保。 20200526：股东大会通过

2020年4-12月,公司预计与东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过1,800,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2020年4-12月,公司预计与河南盈德有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过700,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2020年7月,公司预计与与中国建设银行新密支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为4,400,000.00元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉提供担保。2020年8月,公司预计与与郑州银行股份有限公司桐柏路之后签订《流动资金借款合同》,借款金额为3,000,000.00元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉提供担保。 20200526：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。本次关联交易是2019年4-12月预计关联交易公告。2019年4-12月,公司预计与东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过1,800,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2019年4-12月,公司预计与河南盈德有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过700,000.00元;公司将根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署相关协议。2019年7月,公司预计与与中国建设银行新密支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为4,400,000.00元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉提供担保。2019年8月,公司预计与与郑州银行股份有限公司桐柏路之后签订《流动资金借款合同》,借款金额为3,000,000.00元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉提供担保。 20190527：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。以下是公司2018年6月至2019年4月偶发性关联交易:(1)2018年1月至12月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司出售商品,累计金额为2,167,780.50元;公司分别于2018年4月23日召开了董事会,2018年5月25日召开了2017年年度股东大会,审议通过《关于补充确认公司2017年7月至2018年4月关联交易的议案》,补充确认了2018年1月-4月与东莞晶菱的关联交易504,382.50元,审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,预计了2018年5月-12月与东莞晶菱的关联交易1,600,000.00元,详见公司2018-006号《关于补充确认公司2017年7月至2018年4月关联交易的公告》、2018-005号《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》。截止2018年12月31日,公司累计向东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司销售金额超出2018年补充确认及预计金额之和63,398.00元,该部分金额需本次董事会会议补充确认;(2)2018年6月至12月,公司向关联方河南盈德新材料有限公司出售商品,金额为188,328.00元;(3)2018年8月3日,公司与建设银行新密支行签订《小微企业抵押快贷借款合同》,贷款金额为4,400,000.00元,由吕凤鸣、吕海霞提供担保。(4)2019年1-3月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司出售商品,金额为380,085.00元;(5)2019年1-3月,公司向关联方河南盈德新材料有限公司出售商品,金额为147,672.00元。(6)2019年4月12日,公司与河南新密农村商业银行股份有限公司刘寨支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为3,800,000.00元,由吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉提供担保。 20190527：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司生产经营及业务拓展的资金需要,公司拟向郑州银行股份有限公司桐柏路支行申请贷款,贷款金额不超过人民币350万元,贷款期限壹年,贷款利率不超过市场同类型贷款利率。前述贷款金额最终将以公司与银行实际签署的借款合同为准。上述银行货款由关联方提供担保,关联方为吕凤鸣、杜怀玉、方亚冰。担保形式包括但不限于:保证担保、抵押担保、质押担保。担保具体情况最终以实际签署的协议为准。 20180910：股东大会通过

为了满足公司短期流动资金的需求,本公司于2018年4月8日向公司控股股东、实际控制人、董事长吕凤鸣先生借款180万元,补充企业流动资金。 20180802：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司生产经营及业务拓展的资金需要,公司拟向中国建设银行新密支行申请贷款,贷款金额不超过人民币500万元,贷款期限壹年,贷款利率不超过市场同类型贷款利率。前述贷款金额最终将以公司与银行实际签署的借款合同为准。上述银行货款由关联方提供担保,关联方为吕凤鸣、杜怀玉、方亚冰。担保形式包括但不限于:保证担保、抵押担保、质押担保。担保具体情况最终以实际签署的协议为准。 20180802：股东大会通过

2018年5-12月,公司预计与东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过1,600,000.00元;2018年5-12月,公司预计与河南孚通进出口有限公司发生销售商品的日常性关联交易,金额预计不超过200,000.00元。 20180525：股东大会通过

2017年7月至2018年4月,公司发生下列偶发性关联交易:(1)2017年7月至12月,公司董监高及其他关联方为公司业务运营垫付资金合计2,151,607.70元。其中吕凤鸣为公司垫付资金901,607.70元,沈中兵为公司垫付资金1,000,000.00元,王大功为公司垫付资金250,000.00元。(2)2018年1至4月,公司董监高及其他关联方为公司业务运营垫付资金合计3,062,556.36元。其中吕凤鸣为公司垫付资金2,000,000.00元,高飞为公司垫付资金300,000.00元,吕浩玉为公司垫付资金762,556.36元。(3)2018年4月,公司与河南新密农村商业银行股份有限公司刘寨支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为5,800,000元,由吕凤鸣、方亚冰、刘海松提供担保。(4)2017年7月至12月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司出售商品,金额为1,122,880.00元。(5)2018年1-4月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司出售商品,金额为504,382.50元;向关联方河南孚通进出口有限公司出售商品,金额为11,750.00元。 20180525：股东大会通过