国润世达(山东)建筑科技有限公司20%股权

山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有国润世达（山东）建筑科技有限公司（以下简称“国润建筑”）100%股权。根据公司战略发展需要，公司拟将持有国润建筑20%的股权分别转让给自然人毕延福12%，姜兆龙8%。因上述出资尚未实缴，本次股权转让的价格为人民币0元，具体情况以各方签订的股权转让合同为准。本次股权转让完成后，公司持有国润建筑80%的股权。上述变更事项以最终的工商登记信息为准。

鸿星新材料科技(宣城)有限公司20%股权

基于公司产业布局与经营发展的需要，为了提升公司发展速度，增强公司在市场竞争力与行业地位，山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式从北京国润世达投资有限公司（以下简称“北京国润”）处受让其持有的鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“宣城公司”）的20%股权。本次受让完成，宣城公司变更为公司的全资子公司。

运输工具

公司以人民币90000元的价格将车号为鲁MQ720T的车辆出售转让给鸿星新材料科技(宣城)有限公司,公司以人民币88000元的价格将车号为鲁MM863J的车辆出售转让给刘维征,公司以人民币45000元的价格将车号为鲁MN293A的车辆出售转让给徐廷波,公司以人民币48000元的价格将车号为鲁MN353K的车辆出售转让给李国宏,公司以人民币105000元的价格将车号为鲁MT730S的车辆出售转让给王天鹏,公司以人民币4500元的价格将车号为鲁MP818N的车辆出售转让给孙永春,公司以人民币190000元的价格将车号为鲁MV8U19的车辆出售转让给王传运。

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）2026年1月向徽商银行宣城城东支行申请综合授信。融资方式为借款、保理、银行承兑汇票、保函、进出口押汇等。由山东鸿星新材料科技股份有限公司无偿提供连带责任保证担保，追加盖中学提供连带责任保证担保，担保金额1200万元。上述事项已构成担保暨关联交易，现补充确认。

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）2025年因生产经营的需要，向上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行申请新增综合授信额度1000万元，用于日常经营周转。由山东鸿星新材料科技股份有限公司提供连带责任保证，追加以子公司位于安徽省宣城市宣城经济技术开发区乐义冈路与致和路交叉口的项目土地使用权二押（权证号：皖（2023）宣城市不动产权第0033909号），追加盖中学及其配偶路红霞提供连带责任保证担保，项目建筑物及机器设备在具备抵押条件后追加二押。子公司2025年向宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行申请综合授信2000万元。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票。由山东鸿星新材料科技股份有限公司无偿提供连带责任保证担保，追加盖中学、高炳刚提供连带责任保证担保。上述事项已构成担保暨关联交易，现补充确认。 20260518：股东大会通过。

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司2026年度日常经营的资金需要，公司及控股子公司拟向银行等机构申请贷款和综合授信额度不超过3.5亿元人民币（含），该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度以机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。 在办理上述授信业务的过程中，在征得公司关联方同意的前提下，公司股东盖中学、高炳刚及其配偶为公司及控股子公司提供无偿连带责任保证担保，担保上限不超过3.5亿元，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。在控股子公司办理授信业务中，同意公司为控股子公司提供担保，担保上限不超过6000万元，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。 20260518：股东大会通过。

山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略考虑，有效优化公司的资源配置，增强公司的市场竞争力，拟设立控股子公司山东科星金属制品有限公司，注册地为山东省滨州市高新区，法定代表人为郭维杰，注册资本人民币500万元，公司拟出资300万元，持股60%。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

因经营发展需要，公司向齐鲁银行股份有限公司滨州分行申请资产池敞口授信2,000.00万元。此授信额度不等于公司实际用信金额，实际用信金额视公司的实际运营资金确定。由盖中学及其配偶路红霞、高炳刚及其配偶魏冬梅提供无偿连带责任保证担保，用信方式为资产池项下办理贷款、银承、非融资性保函、国内信用证，具体方式、期限以及利率以实际签订合同为准。

基于公司产业布局与经营发展的需要，为了提升公司发展速度，增强公司在市场竞争力与行业地位，山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式从北京国润世达投资有限公司（以下简称“北京国润”）处受让其持有的鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“宣城公司”）的20%股权。本次受让完成，宣城公司变更为公司的全资子公司。

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）因生产经营的需要，拟向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请综合授信2000万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为保证，由山东鸿星新材料科技股份有限公司、盖中学、高炳刚无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。 20250627：股东大会通过。

因公司经营发展需要,公司拟向招商银行滨州分行申请单项授信(固定资产贷款)3000万元,此授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为固定资产贷款;担保方式为资产抵押,以位于公司厂区内土地使用权(鲁(2024)滨州市不动产权第0022169号)抵押,由盖中学及其配偶路红霞、高炳刚及其配偶魏冬梅提供无偿连带责任保证担保,期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司滨州分行申请综合授信4600万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等；担保方式为专利权质押，以专利权资产发明专利：一种净化板加工用表面清扫装置（专利号：ZL202410525121.1）进行质押，由盖中学及其配偶路红霞提供无偿连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司滨州分行申请综合授信9000万元，敞口授信2000万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等；担保方式为专利权质押，以专利权资产发明专利：一种金属面复合幕墙板（专利号：ZL202311151708.2）进行质押，由盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向招商银行滨州分行申请综合授信1000万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款；担保方式为保证担保，由盖中学及其配偶路红霞、高炳刚及其配偶魏冬梅无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行滨州分行申请综合授信10000万元，敞口授信3000万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、银行承兑汇票贴现等；担保方式为保证担保，由鸿星新材料科技（宣城）有限公司、盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日与山东科星新能源有限公司（以下简称“科星新能源”）签订《场地租赁合同》，公司拟将位于滨州市高新区高七路377号的6号车间出租给科星新能源用于生产使用，租赁期限1年，自2024年11月21日起。租金共计199,962.00元，按季度收取。《场地租赁合同》经股东大会审议通过之日起生效。 20241209：股东大会通过。

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司滨州分行及其下属滨州北海支行申请综合授信1000万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。担保方式为专利权质押，以专利权资产发明专利：一种框架式四面插接金属幕墙系统（专利号：ZL202310402753.4）进行质押，由盖中学及其配偶路红霞、高炳刚及其配偶魏冬梅、刘维征及其配偶王金华、孙庆华及其配偶李香无偿提供连带责任保证担保，融资方式为短期流动资金借款，期限以及利率以实际签订合同为准。

1、根据公司全资子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司业务发展需要，为满足项目建设资金，子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行申请综合授信8000万元，子公司本次授信由公司提供保证担保，并以子公司位于安徽省宣城市宣城经济技术开发区乐义冈路与致和路交叉口的不动产权及机器设备作为抵押担保，由盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保。实际借款金额、种类、期限、利率等具体以与银行签订合同为准。2、因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请1500万元敞口授信额度，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，由盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司向中信银行滨州分行申请综合授信1000万元，用于支付货款。由盖中学无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行滨州分行申请流动资金贷款800万元，用于支付货款。担保方式为专利权质押，以专利权资产：发明专利，一种金属薄片智能制造用卷边设备（专利号ZL202011593196.1）进行质押，由盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向农业银行滨州经济开发区支行申请流动资金贷款950万元，用于支付货款。担保方式为专利权质押，以专利权资产：1、发明专利：一种龙门式数字化智能开槽机（专利号：ZL202210276773.7）；2、实用新型专利：一种滑块栓接式金属面复合装饰外墙板（专利号：ZL202020386874.6）；3、实用新型专利：一种双模数金属面复合装饰外墙板（专利号：ZL202020386875.0）进行质押，由盖中学、高炳刚无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司滨州分行及其下属滨州北海支行申请综合授信1000万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。由盖中学及其配偶路红霞、高炳刚及其配偶魏冬梅、刘维征及其配偶王金华、孙庆华及其配偶李香无偿提供连带责任保证担保，融资方式为短期流动资金借款，期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司拟向农业银行滨州经济开发区支行申请流动资金贷款950万元，用于支付货款。担保方式为专利权质押，以专利权资产：1、发明专利：一种金属面复合幕墙板及其幕墙（专利号：ZL201511030876.1）；2、实用新型专利：一种滑块栓接式金属面复合装饰外墙板（专利号：ZL202020386874.6）；3、实用新型专利：一种双模数金属面复合装饰外墙板（专利号：ZL202020386875.0）进行质押，由盖中学、高炳刚无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

因经营发展需要，公司向齐鲁银行股份有限公司滨州分行申请资产池敞口授信2,000.00万元。此授信额度不等于公司实际用信金额，实际用信金额视公司的实际运营资金确定。由盖中学及其配偶路红霞、高炳刚及其配偶魏冬梅无偿提供连带责任保证担保，用信方式为资产池项下办理贷款、银承、非融资性保函、国内信用证，具体方式、期限以及利率以实际签订合同为准。

因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司滨州分行申请综合授信1,000.00万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。担保方式为实际控制人、董事长盖中学先生及其配偶路红霞女士无偿提供担保，融资方式为短期流动资金借款，期限、利率以实际签订合同为准。

山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日与山东科星新能源有限公司（以下简称“科星新能源”）签订《场地租赁合同》，公司拟将位于滨州市高新区高七路377号的6号车间出租给科星新能源用于生产使用，租赁期限1年，自2023年11月21日起。租金共计199,962.00元，合同签订后一次性支付。《场地租赁合同》经股东大会审议通过之日起生效。

公司以人民币90000元的价格将车号为鲁MQ720T的车辆出售转让给鸿星新材料科技(宣城)有限公司,公司以人民币88000元的价格将车号为鲁MM863J的车辆出售转让给刘维征,公司以人民币45000元的价格将车号为鲁MN293A的车辆出售转让给徐廷波,公司以人民币48000元的价格将车号为鲁MN353K的车辆出售转让给李国宏,公司以人民币105000元的价格将车号为鲁MT730S的车辆出售转让给王天鹏,公司以人民币4500元的价格将车号为鲁MP818N的车辆出售转让给孙永春,公司以人民币190000元的价格将车号为鲁MV8U19的车辆出售转让给王传运。

因业务发展需要，山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京国润世达投资有限公司（以下简称“北京国润”）共同出资设立鸿星新材料科技（宣城）有限公司，注册地址拟定为安徽省宣城市经开区宝城路299号，注册资本为3000万元，其中公司拟出资2400万元，占注册资本的80%;北京国润拟出资600万元，占注册资本的20%。资金来源为自有资金。以上信息以工商行政管理部门最终核准为准。 20230608：股东大会通过。

2022年度因公司经营需要，公司股东、高管无偿为公司提供借款资助资金2,960.00万元；2022年度因公司申请银行贷款需要，公司股东、董事长盖中学及其配偶为公司银行贷款提供保证担保2902.50万元，上述事项不损害公司及投资人利益，拟对上述关联交易进行追认审议。

根据公司业务发展需要,为满足公司生产经营需要,预计2023年度公司接受实际控制人董事长盖中学先生及其配偶路红霞女士,实际控制人高炳刚先生及其配偶魏冬梅女士,实际控制人刘维征先生及其配偶王金华女士,实际控制人孙庆华先生及其配偶李香女士无偿担保8,000万元。