| 2025-12-31 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《修订公司章程》议案
2.审议《修订公司董事会议事规则》议案
3.审议《修订公司监事会议事规则》议案
4.审议《修订公司股东会议事规则》议案
5.审议《修订公司对外投资管理制度》议案
6.审议《修订公司对外担保管理制度》议案
7.审议《修订公司关联交易管理制度》议案
8.审议《修订公司投资者关系管理制度》议案
9.审议《修订公司利润分配管理制度》议案
10.审议《修订公司承诺管理制度》议案
11.审议《修订公司年度报告重大差错责任追究制度》议案
12.审议《修订公司信息披露管理制度》议案
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| 2025-08-04 |
发布公告:
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《天策模具:2025年半年度报告》 等3篇公告
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| 2025-08-04 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-04 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.38元,净利润383.82万元,同比去年增长242.05%
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| 2025-08-04 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-06-18 |
实施分红:
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10派5.00元(含税),股权登记日为2025-06-18,除权除息日为2025-06-19,派息日为2025-06-19
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| 2025-06-12 |
发布公告:
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《天策模具:2024年年度权益分派实施公告》
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| 2025-04-30 |
发布公告:
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《天策模具:2024年年度股东大会决议公告》 等2篇公告
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| 2025-04-30 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《2024年年度报告及年度报告摘要》议案
2.审议《2024年度董事会工作报告》议案
3.审议《2024年度监事会工作报告》议案
4.审议《2024年度财务决算报告》议案
5.审议《2025年度财务预算报告》议案
6.审议《公司2024年度利润分配方案》议案
7.审议《2024年年度审计报告》议案
8.审议《续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》议案
9.审议《预计2025年度日常性关联交易》议案
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| 2025-03-27 |
发布公告:
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《天策模具:2024年年度报告摘要》 等8篇公告
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| 2025-03-27 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.52元,净利润522.4万元,同比去年增长331.17%
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| 2025-03-27 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少0户
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| 2025-03-27 |
参控公司:
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参控十堰市鑫淼模具有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-02-28 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名熊江林先生为公司第四届董事会候选人》议案
2.审议《关于提名贾仙芝女士为公司第四届董事会候选人》议案
3.审议《关于提名黄志锋先生为公司第四届董事会候选人》议案
4.审议《关于提名张玉阁女士为公司第四届董事会候选人》议案
5.审议《关于提名季首华先生为公司第四届董事会候选人》议案
6.审议《关于提名程城女士为公司第四届监事会候选人》议案
7.审议《关于提名余平先生为公司第四届监事会候选人》议案
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| 2025-02-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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