| 2025-12-28 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会的议案》
2.审议《关于公司增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》
3.审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》
4.审议《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的议案》
5.审议《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》
6.审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
7.审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》
8.审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.审议《关于修订中裕铁信交通科技股份有限公司章程的议案》
10.审议《关于修订公司上市后适用的<中裕铁信交通科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
11.审议《关于制定股东会网络投票实施细则(北交所上市后适用)的议案》
12.审议《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
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| 2025-12-09 |
发布公告：
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《中裕铁信:关于取消监事会的公告》 等42篇公告
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| 2025-11-04 |
发布公告：
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《中裕铁信:2025年第六次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-11-02 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司向中国银行股份有限公司衡水分行申请授信及担保的议案
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| 2025-10-28 |
发布公告：
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《中裕铁信:审计报告》 等6篇公告
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| 2025-10-17 |
发布公告：
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《中裕铁信:关于申请银行授信的公告》 等5篇公告
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| 2025-10-13 |
发布公告：
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《中裕铁信:关于公司项目中标的公告》
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| 2025-10-13 |
中标信息：
中标项目名称：盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路；中标金额2.338亿元；中标进度：中标人
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中裕铁信交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部出具的《中标通知书》,公司成为“盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路”的中标人,中标项目具体内容如下:1.中标项目名称:盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路2.招标人:中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部3.中标金额:人民币233,806,928.00元4.中标包件名称:铁路桥梁球型支座(简支梁)5.中标包件号:C04
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| 2025-09-18 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于修订公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案
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| 2025-09-12 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司向中国建设银行股份有限公司衡水中华支行申请办理保函业务的议案
2.审议关于公司向中国建设银行股份有限公司衡水中华支行申请办理短期流动资金贷款20000万元的议案
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| 2025-08-26 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-26 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.40元，净利润4940.54万元，同比去年增长8.45%
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| 2025-08-26 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-06-30 |
参控公司：
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参控天津新城六号企业管理合伙企业(有限合伙)，参控比例为9.9450%，参控关系为其他
其它参控公司 ▼▲
- 参控安徽中科高韧新材料有限公司，参控比例为3.0303%，参控关系为其他
- 参控河北省同创交通工程配套产品产业技术研究院，参控比例为35.4600%，参控关系为联营企业
- 参控衡水中裕铁信装备工程有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控衡通华创(北京)科技有限公司，参控比例为50.0000%，参控关系为合营企业
- 参控衡水中裕铁信环保工程有限公司，参控关系为子公司
- 参控北京裕菖隆泰科技有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2025-06-26 |
停牌提示：
2025-06-26因“向境内证券交易所申请公开发行股票并上市”停牌，停牌期限：自2025-06-26起暂停转让
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| 2025-06-20 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度审计报告及财务报表的议案
2.审议关于确认公司2024年度关联交易情况的议案
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| 2025-06-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于修改累积投票制度的议案
2.审议关于修改关联交易决策制度的议案
3.审议关于修改利润分配管理制度的议案
4.审议关于修改重大交易决策制度的议案
5.审议关于修改对外担保管理制度的议案
6.审议关于修改对外投资管理制度的议案
7.审议关于修改独立董事工作制度的议案
8.审议关于修改募集资金使用管理制度的议案
9.审议关于修改承诺管理制度的议案
10.审议关于修改独立董事专门会议制度的议案
11.审议关于修改股东会议事规则的议案
12.审议关于修改董事会议事规则的议案
13.审议关于制定公司上市后适用的《中裕铁信交通科技股份有限公司章程(草案)》的议案
14.审议关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案
15.审议关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案
16.审议关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润处置的议案
17.审议关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案
18.审议关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案
19.审议关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案
20.审议关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及其约束措施的议案
21.审议关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案
22.审议关于公司本次发行上市设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案
23.审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
24.审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
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| 2025-05-31 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于修改累积投票制度的议案
2.审议关于修改关联交易决策制度的议案
3.审议关于修改利润分配管理制度的议案
4.审议关于修改重大交易决策制度的议案
5.审议关于修改对外担保管理制度的议案
6.审议关于修改对外投资管理制度的议案
7.审议关于修改独立董事工作制度的议案
8.审议关于修改募集资金使用管理制度的议案
9.审议关于修改承诺管理制度的议案
10.审议关于制定独立董事专门会议制度的议案
11.审议关于修改股东会议事规则的议案
12.审议关于修改董事会议事规则的议案
13.审议关于修改监事会议事规则的议案
14.审议关于修改公司章程的议案
15.审议关于公司增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案
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| 2025-04-07 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-04-02 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于公司2024年度报告及其及其的议案》
6.审议《关于确认公司2024年度经审计的财务报表及附注的议案》
7.审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
8.审议《关于修改公司章程的议案》
9.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
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| 2025-03-14 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益0.81元，净利润9870.74万元，同比去年增长-1.86%
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| 2025-03-14 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-09-18）减少0户
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| 2025-03-14 |
参控公司：
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参控北京裕菖隆泰科技有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控安徽中科高韧新材料有限公司，参控关系为其他
- 参控衡水中裕铁信环保工程有限公司，参控关系为子公司
- 参控衡水中裕铁信装备工程有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控衡水中裕铁信防水技术有限公司，参控关系为子公司
- 参控衡通华创(北京)科技有限公司，参控关系为联营企业
- 参控天津新城六号企业管理合伙企业(有限合伙)，参控关系为其他
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| 2024-12-27 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司更换会计师事务所的议案》
2.审议《关于公司预计2025年度日常性关联交易的议案》
3.审议《关于调整公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
4.审议《关于调整公司第二届监事会监事薪酬的议案》
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| 2024-12-13 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司及子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款及担保的议案》
2.审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》
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| 2024-11-05 |
中标信息：
中标项目名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段；中标金额1.400亿元；中标进度：中标人
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