为满足公司及下属全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，2026年度公司及下属全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及下属全资子公司根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请借款额度、借款利率、业务品种及期限等具体事宜，最终以公司及下属全资子公司与银行等相关金融机构签订的具体合同为准。前述借款以公司营业收入及合法收入作为还款来源。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司拟为银行等金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过11亿元的担保，其中公司对子公司提供担保金额不超过3亿元，并接受关联方担保。针对上述银行等金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过11亿元，其中公司对子公司提供担保金额不超过3亿元，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。为上述综合授信业务提供担保的关联方为董事长王志军先生、董事长配偶刘占惠女士及承德天晟投资有限公司，具体担保人将根据与金融机构协商的融资方案确定。本次授权额度有效期自2025年年度股东会通过此议案之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。超出上述综合授信额度及担保外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东会审议。在综合授信、担保额度范围内，公司不再就单笔授信、担保事宜另行召开会议审议。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司及下属全资子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信业务的有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。 20260519：股东大会通过。