西艾制热制冷设备制造(中山市)有限公司100%股权

　　2019年10月31日，公司与郴州市奥美森投资有限公司签订了《股权转让协议》，公司以1元价格受让郴州奥美森投资有限公司持有的郴州西艾制热制冷设备制造有限公司100.00%股权。根据《公司章程》：“公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元的，应当经公司董事会审议，未达到前述标准的关联交易事项，董事会授权董事长审批”，该笔股权收购未达到上述标准，因此由董事长进行审批。董事长已经于2019年10月22日对该事项进行了事前审批，现对该关联交易进行补充确认。

奥美森智能装备股份有限公司6.5%股权

龙晓斌及其一致行动人龙晓明、雷林控制的中山市奥美森工业技术有限公司于2016年10月28日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式卖出其所持有的奥美森1,000,000股,占奥美森总股本1.67%;雷林于2016年10月28日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式买入奥美森3,900,000股,占奥美森总股本6.50%,龙晓斌及其一致行动人龙晓明、雷林可以实际支配表决权的股份比例由55.95%增持到60.78%的权益变动行为。

2024年度,公司预计与中山市万土人才咨询服务有限公司,中山市光阳游乐科技股份有限公司,汝城爱地夫环保科技有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额678.0000万元。 20240419：股东大会通过 20250328：确认公司2024年度关联交易金额15.9234万元。 20250418：股东大会通过

预计2025年度，公司与中山市万土人才咨询服务有限公司发生的咨询劳务交易金额合计为18万元。 20250418：股东大会通过

2019年10月31日,公司与郴州市奥美森投资有限公司签订了《股权转让协议》,公司以1元价格受让郴州奥美森投资有限公司持有的郴州西艾制热制冷设备制造有限公司100.00%股权。根据《公司章程》:“公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易,且超过300万元的,应当经公司董事会审议,未达到前述标准的关联交易事项,董事会授权董事长审批”,该笔股权收购未达到上述标准,因此由董事长进行审批。董事长已经于2019年10月22日对该事项进行了事前审批,现对该关联交易进行补充确认。

1、公司2020年日常关联交易预计3000万元。2、公司2019年关联交易补充确认:公司及下属子公司与部分关联方的2019年度部分关联交易实际发生额与预计数存在差异，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议予以补充确认并提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：报告期公司向美的集团及其下属子公司发生的关联采购主要来自于日常的原材料采购，采购价格按照市场公允价格协商确认。根据2019年7月9日中山市奥美森工业技术有限公司与中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签订编号为2019年20110229G字第76158802号《最高额保证合同》及2019年8月22日龙晓斌及关吟秋与中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签订编号为2019年20110229G字第76158801号《最高额保证合同》，中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌及关吟秋为本公司向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行申请的借款提供最高额13,500.00万元的连带责任保证，截止至2019年12月31日，本公司在该额度内尚有未偿还的银行借款1,000.00万元。2019年09月12日，中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌、关吟秋与交通银行股份有限公司中山南区支行签订编号为中交银质字第51917002号《最高额质押合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为交通银行股份有限公司中山南区支行在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币壹仟万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。截止至2019年12月31日止，公司尚有上述《银行承兑协议》下已开出尚未兑付的银行承兑汇票5,193,545.12元。根据2019年11月28日中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌及关吟秋与交通银行股份有限公司中山分行签订编号为中交银保字第31917017号《保证合同》及中交银保字第31917018号《保证合同》，中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌及关吟秋为本公司向交通银行股份有限公司中山分行申请的借款提供最高额9,600.00万元的连带责任保证，截止至2019年12月31日，本公司在该额度内尚有未偿还的银行借款1,380.00万元。根据《公司章程》：“公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”上述关联担保事项可免于提交董事会审议，出于谨慎性考虑，公司将上述三项关联方担保事项纳入第二届第十三次董事会议案进行补充确认。2019年2月25日，公司子公司郴州西艾从关联方郴州奥美森投资拆入资金5,000,000元，向关联方自然人龙晓斌拆出资金10,000,000元，2019年4月25日上述两项拆借资金已经归还。由于郴州西艾2019年10月31日才纳入公司合并范围，资金拆借事项发生时郴州西艾还未纳入公司合并范围，出于谨慎性考虑，公司将上述两项关联方资金拆借事项纳入第二届第十三次董事会议案进行补充确认。 20200721：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司拟于2019年8月通过银行向公司发放委托贷款,本次委托贷款总金额为人民币1000万元,贷款期限一年,从贷款实际发放之日起算,贷款利率参考同期银行贷款利率计算,每季度付一次利息,到期一次还本。 20190821：股东大会通过

公司2018年预计关联交易发生金额为2100万元。 20180517：股东大会通过 20190426：公司2018年对关联方美的集团及其下属子公司的日常关联交易超出预计金额9,680,812.15元。 20190517：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年6月21日,本公司与中山市奥关森工业技术有限公司于中山市南区大新路1号之一办公楼101房签订协议,交易标的为委托贷款总金额为人民币2000万元。上述关联交易为公司近期拟实施的偶发性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 20180709：股东大会通过

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于2017年6月通过银行向公司发放委托贷款,本次委托贷款总金额为人民币1800万元,贷款期限一年,从每笔贷款实际发放之日起算,贷款利率参考同期银行贷款利率计算,到期一次还本付息。 20170703：股东大会通过

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于2017年通过银行向公司发放委托贷款,本次委托贷款总金额为人民币2000万元,贷款期限三年,资金的最终来源为政府扶持资金。根据该政府扶持资金的规定,贷款年利率1%,从贷款实际发放之日起算,每年付息,到期还本。 20170531：股东大会通过

2017年度与美的集团及其下属子公司,郴州西艾制热制冷设备有限公司日常性关联交易销售产品,采购产品预计6200万元。 20170519：股东大会通过

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于2016年12月通过银行向公司发放委托贷款,本次委托贷款总金额为不超过人民币2000万元,贷款期限不超过一年,从每笔贷款实际发放之日起算,贷款利率参考同期银行贷款利率计算,到期一次还本付息。 20161223：股东大会通过

根据公司与关联方的实际情况，现对公司2016年的日常关联交易进行预计3100万元。 20160518：股东大会通过 20161021：1.第四季度公司与美的集团及其下属子公司新增总金额不超过65,000,000元的设备销售;2.第四季度公司与美的集团及其下属子公司新增总金额不超过1,500,000元的旧设备采购。 20161108：股东大会通过

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于2016年9-10月通过银行向公司发放委托贷款,本次委托贷款总金额为不超过人民币1,500万元,贷款期限不超过一年,从每笔贷款实际发放之日起算,贷款利率参考同期银行贷款利率计算,到期一次还本付息。 20160920：股东大会通过

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于2016年6月通过银行向公司发放一笔委托贷款,贷款金额为人民币1000万元,贷款期限为一年,贷款利率参考同期银行贷款利率计算,到期一次还本付息。 20160614：股东大会通过

根据奥美森智能装备股份有限公司发展规划,公司全资子公司中山市奥翔机械有限公司存在融资需求,拟向中国银行申请1,000万元人民币内贷款业务,由公司提供连带责任保证。 20160518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1.公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于2015年12月通过银行向公司发放一笔委托贷款,贷款金额为人民币2000万元,贷款期限为一年,贷款利率参考同期银行贷款利率计算,到期一次还本付息。2.公司的全资子公司郴州智造科技有限公司将其拥有的9,990平方米的厂房出租给关联方郴州西艾制热制冷设备有限公司使用,租赁期限自2016年1月1日起三年,租金为每月每平方米人民币10元。3.与关联方郴州西艾制热制冷设备有限公司签订合同金额为人民币43万元的设备销售合同。4.公司于2015年12月与平安国际融资租赁有限公司签订融资合同。由全资子公司郴州智造科技有限公司和关联方郴州市奥美森投资有限公司为公司前述融资提供担保。 20151208：股东大会通过

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(试行),以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2015年1月-12月与OMS INDUSTRIES(THAILAND)CO., LTD.(泰国奥美森)产生日常性关联交易人民币8,000,000元的交易额。2015年1-6月实际发生金额2,199,584.44元。 20150921：股东大会通过