淮安威尔液压科技有限公司100%股权,江苏恒明流体科技有限公司100%股权

为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司淮安威尔液压科技有限公司（以下简称“威尔液压”）、江苏恒明流体科技有限公司（以下简称“恒明流体”）。吸收合并完成后，威尔液压、恒明流体将予以注销。本次吸收合并不构成重大资产重组。

淮安威宜动力科技有限公司100%股权

为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”）。吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。本次吸收合并不构成重大资产重组。

位于淮安经济技术开发区珠海东路以北、鸿海路以西一宗国有建设用地使用权

根据公司发展规划,为了实施公司拟投资的年产50万台液压助力转向泵项目,公司拟以“招拍挂”方式,竞拍位于淮安经济技术开发区珠海东路以北、鸿海路以西,一宗国有建设用地使用权,计划用地规模23,885.00平方米(最终以开发区规划和国土及园区管理部门实测面积为准),总金额预计在800万元以内,成交价格以最终签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

淮安经济技术开发区内土地使用权

公司因生产经营需要,拟以公司自有资金在淮安经济技术开发区购买土地使用权,计划用地规模80亩(最终以开发区规划和国土及园区管理部门实测面积为准),总金额预计在1800万元以内,最终购买金额以公司与淮安市国土资源局开发区分局签订的出让合同为准。

2026年度公司预计与关联方南通国星消防器材有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计发生关联交易金额1000.00万元。 20260206：股东大会通过。

预计2025年度，公司与南通国星消防器材有限公司发生的采购原材料,厂房租赁交易金额合计为1000万元。 20250328：股东大会通过 20260120：2025年与关联方实际发生金额8,998,614.41元。

预计2024年度，公司与南通国星消防器材有限公司发生的采购原材料,厂房租赁交易金额合计为1000万元。 20240327：股东大会通过 20250313：2024年与关联方实际发生金额6,188,410.69元。

为满足公司经营发展的需要,根据公司2024年度生产经营计划和资金使用计划,公司拟向银行申请综合授信额度。

为满足公司经营发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行贷款3000万元,用于补充流动资金,公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。 20230509：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方南通国星消防器材有限公司,淮安豪信液压有限公司发生购买原材料,出售产品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额1065.0000万元。 20230509：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方南通国星消防器材有限公司,淮安豪信液压有限公司发生购买原材料,出售产品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额765.0000万元。 20220428：股东大会通过 20230413：2022年与关联方实际发生金额717.4901万元。

根据公司2023年度生产经营计划和资金使用计划,公司拟向银行申请授信4,000万元,公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保,具体条款将以公司与银行所签订的相关协议及签订的保证(抵押)合同约定为准。最终授信额度、期限及方式等以银行审批为准,实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准,所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

2021年公司拟向关联方南通国星消防器材有限公司采购铝材阀块,交易金额不超过6,600,000元。2021年公司拟向关联方上海森优机械设备厂出售产品,交易金额不超过2,000,000元。2021年公司拟向关联方淮安豪信液压有限公司租赁厂房,交易金额不超过770,000元。 20210618：股东大会通过 20220406：2021年实际发生金额807.4071万元

公司对2018年度至2020年度发生的关联交易事项进行了核查,确认公司2018年度至2020年度与关联方之间所发生的关联交易,系公司正常经营发展的需要。关联交易内容真实,定价公允,不存在通过关联交易操纵公司利润的情况,也不存在损害公司和股东利益的情形。 20210618：股东大会通过

因公司生产经营需要，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司淮安分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币700万元，借款期限为一年。淮安豪信液压有限公司以其拥有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号的土地使用权、公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司无偿提供保证。

为缓解新冠肺炎疫情对公司现金流造成的压力,补充公司营运资金,江苏威博液压股份有限公司(以下简称“公司”)与南京银行股份有限公司淮安分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1000万元,借款期限为一年。以公司拥有的位于淮安经济技术开发区珠海东路113号的土地使用权作为抵押。上述资产抵押已经第一届董事会第二十次会议审议通过。公司实际控制人马金星、董兰波提供保证担保。 20200522：股东大会通过

2020年公司拟向关联方南通国星消防器材有限公司采购铝材阀块,交易金额不超过6,650,000元。2020年公司拟借款金额为40,000,000元(大写人民币肆仟万元整),马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司无偿提供担保。 20200522：股东大会通过

2019年淮安豪信液压有限公司将其拥有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号的部分房屋分别租赁给公司及子公司淮安威尔液压科技有限公司使用,租赁金额317,162.84元。 20200522：股东大会通过

2019年淮安豪信液压有限公司拟将其拥有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的部分房屋分别租赁给公司及子公司淮安威尔液压科技有限公司使用,租赁金额分别不超过600,000元、200,000元。2019年公司拟向关联方南通国星消防器材有限公司采购铝材阀块,交易金额不超过6,500,000元。2019年公司拟借款金额为50,000,000元(大写人民币伍仟万元整),马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司无偿提供担保。 20190606：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因生产经营活动,2018年10月29日,江苏威博液压股份有限公司向兴业银行股份有限公司淮安分行借款,借款金额为12,000,000元(大写人民币壹仟贰佰万元整),借款期限:自2018年10月29日日至2019年10月28日止,借款期限为1年。借款年利率5.22%计息,马金星、董兰波无偿提供连带责任担保。 20190425：股东大会通过 20190429：文中涉及的“马金星、董兰波无偿提供连带责任”修改为“马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司无偿提供连带责任”。

2018年度,公司预计与关联方淮安豪信液压有限公司,南通国星消防器材有限公司发生房屋租赁,购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额709.5000万元。 20180517：股东大会通过

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。2017年1月,公司与关联方南通国星消防器材有限公司(以下简称“南通国星”)签署《订购合同》,采购铝材阀块,合同金额为3,500,000元。 20170905：股东大会通过

2017年1月1日,淮安豪信液压有限公司与公司及子公司淮安威尔液压科技有限公司(以下简称“威尔液压”)签署《房屋租赁协议》,将其拥有的位于淮安市经济技术开发区深圳东路101号1幢面积为9470平方米、1730平方米的房屋分别租赁给公司及威尔液压使用,租赁期限均为2017年1月1日至2017年12月31日。 20170518：股东大会通过