嘉兴坤博新能源装备制造有限公司部分股权

浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）增资。

嘉兴坤博新能源装备制造有限公司部分股权

　　因业务发展需要，公司拟向全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）增资人民币1120万元，增资完成后，坤博新能源注册资本将由人民币880万元增加到人民币2000万元，仍为公司的全资子公司。 　　本次变更需报主管部门办理登记变更手续，变更信息以最终核准登记内容为准。

秦山街道工业园区土地使用权

为了进一步扩大生产规模,提高生产产能,公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司(以下简称“坤博新能源”)拟与海盐县人民政府秦山街道办事处(以下简称“秦山街道”)签署项目投资协议,通过招拍挂方式,在秦山街道工业园区购买土地使用权开展光伏单晶生长炉炉体生产及研发中心建设项目。

位于浙江省嘉兴市海盐县秦山街道工业园区内面积约30亩的土地使用权

　　为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）拟竞拍位于浙江省嘉兴市海盐县秦山街道工业园区内面积约30亩（以实际土地证为准）的土地使用权，购买价格预计不超过人民币1200万元，具体土地面积及出让价格以最终签订的合同为准。

嘉兴坤博新能源制造装备有限公司55%股权

为规范控股子公司运营管理,满足公司的业务扩展需要,公司拟以发行股份的方式收购公司董事汪书文、董事来天祺持有的公司控股子公司嘉兴坤博新能源制造装备有限公司(以下简称“坤博新能源”)55%的股权,其中董事汪书文持有坤博新能源35%的股权,董事来天祺持有坤博新能源20%的股权。本次定价以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《浙江坤博精工科技股份有限公司拟收购股权所涉及的嘉兴坤博新能源装备制造有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(国融兴华评报字[2021]第020169号)中坤博新能源截至2021年3月31日经收益法评估的股东全部权益价值1417.57万元为作价依据,经双方平等、自愿协商一致,公司以人民币1409.37万元收购上述资产。本次收购完成后,公司所持有坤博新能源股权比例由45%提高至100%。

位于浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里工业园区面积约30亩(以实际土地证为准)的土地使用权

为更好的满足公司未来的业务发展需要,提升产能,提高市场竞争力和核心竞争力,公司全资子公司嘉兴坤博材料成型技术有限公司(以下简称“坤博材料”)拟竞拍位于浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里工业园区面积约30亩(以实际土地证为准)的土地使用权,购买价格预计不超过人民币1200万元,具体土地面积及出让价格以最终签订的合同为准。

为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司2025年度将向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。根据银行要求，公司董事、监事、高管(包括董监高配偶)及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不再单独进行审批，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。 20250521：股东大会通过。

为满足公司生产经营资金需求,公司及控股子公司2024年度将向银行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度,授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定,以银行与公司实际签署的相关协议为准。根据银行要求,公司董事、监事、高管(包括董监高配偶)及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保,在此额度范围内,不再单独进行审批。 20240522：股东大会通过。

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照北交所股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，并为了更好地保护股东利益，现对公司2020年1月1日至2022年12月31日发生的关联交易情况确认。 20230518：股东大会通过

公司全资子公司嘉兴坤博材料成型技术有限公司拟将坐落于浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里村(海盐县22-016号地块)的不动产作为抵押物,同时由公司和实际控制人厉全明提供连带责任担保,向银行申请不超过人民币7000万元的项目贷款,用于厂房建设和设备购置。公司及实际控制人与浦发银行签订最高额保证合同,为坤博新能源提供不超过人民币1000万元的融资业务担保。 20221025：股东大会通过

为规范控股子公司运营管理，满足公司的业务扩展需要，公司拟以发行股份的方式收购公司董事汪书文、董事来天祺持有的公司控股子公司嘉兴坤博新能源制造装备有限公司（以下简称“坤博新能源”）55%的股权，其中董事汪书文持有坤博新能源35%的股权，董事来天祺持有坤博新能源20%的股权。本次定价以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《浙江坤博精工科技股份有限公司拟收购股权所涉及的嘉兴坤博新能源装备制造有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第020169号）中坤博新能源截至2021年3月31日经收益法评估的股东全部权益价值1417.57万元为作价依据，经双方平等、自愿协商一致，公司以人民币1409.37万元收购上述资产。本次收购完成后，公司所持有坤博新能源股权比例由45%提高至100%。

根据经营发展需要,公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司(以下简称“坤博新能源”)与宁波银行股份有限公司嘉兴海盐支行(以下简称“宁波银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海盐支行(以下简称“浦发银行”)、浙江海盐农村商业银行股份有限公司秦山支行(以下简称“海盐农商行”)从2022年2月起陆续开展人民币额度综合授信业务,公司及实际控制人为坤博新能源提供担保事项进行补充确认。

2021年度,公司预计与关联方杭州宁泰机械有限公司,魏小琴,慈溪市佳辉油脂有限公司发生房租的日常关联交易，预计关联交易金额3.6000万元。 20210524：股东大会通过 20220428:2021年实际发生金额为3.6万元。

2021年，公司预计的日常性关联交易金额为3,236,000.00元，实际发生的关联交易金额为6,268,755.63元，超过预计金额为3,032,755.63元。超出部分中有2,404,844.04元为嘉兴凯成建设有限公司的工程款，该项关联交易于公司第一届董事会第七次会议决议中审议通过，故实际补充审议关联交易金额为627,911.59元。

2022年度,公司预计与关联方杭州宁泰机械有限公司,魏小琴,慈溪市佳辉油脂有限公司发生房租,原辅材料采购,机加工外协服务的日常关联交易，预计关联交易金额178.6万元。