鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“东和新材”或“上市公司”“公司”）拟以现金形式收购鞍山富裕矿业销售有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权，交易金额为25,530万元，本次属于非关联方收购。

鞍山富裕矿业销售有限公司60%股权

经辽宁东和新材料股份有限公司于2025年3月27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司拟通过支付现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司（以下简称“目标公司”）60%的股权，公司与目标公司股东王克斌达成初步意向，并于同日共同签署了《股权收购意向协议》（以下简称“意向协议”）。

海城海鸣矿业有限责任公司70%股权

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东和新材”）正在筹划以支付现金购买资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）70%股权事宜。

海城市荣富耐火材料有限公司51%股权

　　因公司经营发展的需要，公司以支付现金的方式收购海城市荣富耐火材料有限公司51%的股权，收购价格定为人民币7,140万元，本次收购完成后，公司将持有海城市荣富耐火材料有限公司51%的股权，实现对该公司的实际控制。

公司拟申请并购贷款授信额度15,800万元,融资期限5年,专项用于公司收购王克斌持有的标的公司鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权的并购对价款,融资比例不超过并购总对价款的60%。针对该笔并购贷款,公司及相关方提供担保,担保包括以下方式:公司及公司实际控制人、公司子公司、交割后公司持有标的公司的股权为并购贷款提供担保。其中:公司实际控制人为公司及合并范围内子公司向银行申请不超过100,000万元银行贷款提供担保,已经第三届董事会第三十三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过,保荐机构东莞证券也对该笔预计关联交易发表了核查意见。

预计2025年度，公司与Southern Minerals IntlTrading Ltd,毕胜民发生的接受关联方担保,销售商品交易金额合计为115000.0000万元。 20250120:股东大会通过。

2024年公司预计与关联方南方矿产国际贸易有限公司发生金额85000万元。 20240201：股东大会通过 20241227：2024年年初至披露日与关联方实际发生金额365,779,333.26元。

1)公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料,交易金额不超过10000万元。2)公司预计2023年度关向关联方海城市国正矿业有限公司销售精矿轻烧粉、电熔镁以及精矿轻烧粉加工服务等,交易金额不超过5000万元。3)公司预计2023年度向银行贷款不超过27000万元,由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。4)公司预计2023年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3000万元,由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。 20230118：股东大会通过 20240109：2023年实际发生金额118237710.83元。

2022年度,公司预计与关联方营口经济技术开发区华海仓储有限公司,南方矿产国际贸易有限公司,南方矿产国际贸易有限公司等发生购买原材料,出售产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额29100.0000万元。 20211230：股东大会通过 20220822：因公司正常经营需要，本次需新增预计日常关联交易10,000,000元 20220908：股东大会通过

2022年4月、5月、8月，关联方海城市国正矿业有限公司向公司购买精矿轻烧粉、电熔镁、精矿轻烧粉加工服务，共计4,606,742.47元。 20220908：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方营口经济技术开发区华海仓储有限公司,南方矿产国际贸易有限公司,南方矿产国际贸易有限公司等发生购买原材料,出售产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额29100.0000万元。 20210112：股东大会通过

公司已于2020年8月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于追认关联交易》议案，对公司关联交易进行了追认。 20200911：股东大会通过

公司已于2020年5月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于追认公司关联方及最近三年关联交易》议案，公司已于2020年5月18日第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于追认公司关联方及最近三年关联交易》议案，对公司关联方及最近三年关联交易进行了追认。 20200617:股东大会通过

1)公司预计2020年度关联方营口经济技术开发区华海仓储有限公司为公司提供仓储服务,交易金额预计不超过100万元。2)公司预计2020年度向关联方营口广通耐火材料有限公司采购原材料,交易金额预计不超过3000万元;公司向该关联方公司销售耐火材料,交易金额预计不超过5000万元。3)公司预计2020年度向关联方海城市华胜进出口贸易有限公司采购轻烧镁、渣球及渣球加工服务,交易金额预计不超过300万元,公司向该关联方公司销售电熔镁砂,交易金额预计不超过200万元。4)公司预计2020年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料,交易金额不超过10000万元。5)公司预计2020年度向银行贷款不超过7000万元,由关联方海城市国田矿业有限公司为上述贷款提供担保。6)公司预计2020年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过2000万元,由毕胜民、海城市国田矿业有限公司为上述贷款提供担保。7)公司预计2020年为关联方海城市国田矿业有限公司贷款提供担保,预计担保金额不超过3000万元。 20200108：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了加强资产管理，公司于2019年3月将闲置车辆以27万元价格出售给关联方营口广通耐火材料有限公司。 20190918：股东大会通过

公司已于2019年4月26日召开第二届董事会第二次会议,审议了《关于追认公司关联方及最近三年关联交易》议案,由于回避董事较多导致有表决权的董事不足3人,该议案直接提交股东大会审议;公司已于2019年4月26日第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于追认公司关联方及最近三年关联交易》议案,对公司2016年度、2017年度和2018年度的关联方及关联交易进行了追认。 20190528：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方营口经济技术开发区华海仓储有限公司,海城市国田矿业有限公司,海城新华矿产有限公司等发生接受服务,采购原材料,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额15900.0000万元。 20190103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司由于日常生产经营流动资金周转需要,拟向中信银行股份有限公司鞍山分行申请2,000万元贷款的综合授信,期限一年,以公司股东毕胜民、董宝华、张庆彬、赵权所持有的5,000万公司股权为前述融资整体授信业务提供股权质押担保、以海城市东和泰迪冶金炉材有限公司的部分机器设备抵押,同时由辽宁东和新材料股份有限公司及董事长毕胜民提供连带责任保证,质押、抵押及保证期限覆盖贷款期限。本次贷款为延续以前年度贷款。

预计2018年度公司与营口经济技术开发区华海仓储有限公司,海城市国田矿业有限公司等日常性关联交易15200万元。 20180103：股东大会通过

1、根据公司经营发展需要,公司的关联方杨丽丽于2016年10月21日向公司的全资子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司(以下简称“泰迪公司”)提供无息借款人民币200万元,期限一年,现泰迪公司的原材料价格大幅上涨导致流动资金短缺,经与关联方杨丽丽友好协商,此笔借款于2017年10月21日到期后不予归还,延长借款期限6个月,于2018年4月21日到期,如泰迪公司资金充足时可与关联方杨丽丽协商提前还款。2、根据公司经营发展需要,公司的关联方杨丹丹于2016年10月24日向公司的全资子公司泰迪公司提供无息借款人民币100万元,期限一年,现泰迪公司的原材料价格大幅上涨导致流动资金短缺,经与关联方杨丹丹友好协商,此笔借款于2017年10月24日到期后不予归还,延长借款期限6个月,于2018年4月24日到期,如泰迪公司资金充足时可与关联方杨丹丹协商提前还款。3、根据公司经营发展需要,公司的关联方吴国华于2016年11月14日向公司的全资子公司泰迪公司提供无息借款人民币100万元,期限一年,现泰迪公司的原材料价格大幅上涨导致流动资金短缺,经与关联方杨丽丽友好协商,此笔借款于2017年11月14日到期后不予归还,延长借款期限6个月,于2018年5月14日到期,如泰迪公司资金充足时可与关联方吴国华协商提前还款。 20171117：股东大会通过

公司的全资子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司(以下简称“泰迪公司”)由于日常生产经营流动资金周转需要,拟向中信银行股份有限公司鞍山分行(以下简称“中信银行”)申请2,080万元贷款的综合授信,期限一年,由公司股东毕胜民、董宝华、吴星卓、赵权以持有的50,000,000股股份为前述融资整体授信业务提供股权质押担保、用泰迪公司的部分机器设备抵押,并由辽宁东和新材料股份有限公司、海城市强胜石粉制造有限公司、海城东元工业耐火材料有限公司、毕胜民提供连带责任保证,质押、抵押及保证期限覆盖贷款期限。本次贷款为延续以前年度贷款。 20170720：股东大会通过

根据公司经营发展需要,公司的关联方刘文戈向公司全资子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司提供分期陆续借款,累计借款余额不超过人民币1,500万元,期限6个月,借款利息按实际借款数额年化10%结算,此笔借款用于补充公司流动资金需求,并由辽宁东和新材料股份有限公司提供连带责任保证,保证期限覆盖借款期限。 20170707：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司的全资子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司计划向辽阳银行股份有限公司鞍山分行(以下简称“辽阳银行”)借款人民币20,000,000.00元,由辽宁东和新材料股份有限公司、海城市国田矿业有限公司、毕胜民提供保证担保,具体协议内容尚待与辽阳银行进一步商榷。 20170613：股东大会通过

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《辽宁东和新材料股份有限公司章程》及《辽宁东和新材料股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定,对公司2016年度偶发性关联交易补充追认如下: 1、2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方杨丽丽发生资金拆入金额2,000,000.00元,至2016年12月31日,关联方杨丽丽向公司提供资金支持余额为2,000,000.00元。 2、2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方杨丹丹发生资金拆入金额1,000,000.00元,至2016年12月31日,关联方杨丹丹向公司提供资金支持余额为1,000,000.00元。 3、2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方吴国华发生资金拆入金额1,000,000.00元,至2016年12月31日,关联方吴国华向公司提供资金支持余额为1,000,000.00元。 20170518：股东大会通过

本次是对2016年度公司日常性关联交易的追认。2016年与营口经济技术开发区华海仓储有限公司,海城市国田矿业有限公司,海城新华矿产有限公司等发生关联交易金额合计751.2395万元。 20170208：股东大会通过

2017年预计与营口经济技术开发区华海仓储有限公司,海城市国田矿业有限公司,海城新华矿产有限公司等发生关联交易金额合计18500万元。 20170208：股东大会通过

本次是对2016年度公司偶发性关联交易的追认。 　　1、截止2015年12月31日股东毕胜民对公司提供资金支持余额为5,000,000.00元，自2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方毕胜民发生资金拆入金额累计1,116,000.00元，累计偿还金额6,116,000.00元，至2016年12月31日，关联方毕胜民向公司提供资金支持余额为0元。 　　2、截止2015年12月31日股东董宝华对公司提供资金支持余额为3,700,000.00元，自2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方董宝华发生资金拆入金额累计3,950,000.00元，累计偿还金额5,330,000.00元，至2016年12月31日，关联方董宝华向公司提供资金支持余额为2,320,000.00元。 　　3、2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方赵权发生资金拆入金额累计12,464,100.00元，累计偿还金额10,611,000.00元，至2016年12月31日，关联方赵权向公司提供资金支持余额为1,853,100.00元。 　　4、2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方海城市华胜进出口贸易有限公司发生资金拆入金额累计2,406,769.09元（含以前年度欠款收回1,186,830.00元）元，累计偿还金额1,219,939.09元，至2016年12月31日，关联方海城市华胜进出口贸易有限公司向公司提供资金支持余额为0元。 　　5、截止2015年12月31日海城市安泰热力有限公司对公司提供资金支持余额为8,402,556.00元，自2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方海城市安泰热力有限公发生资金拆入金额累计650,000.00元，累计偿还金额3,500,000.00元，至2016年12月31日，关联方海城市安泰热力有限公司向公司提供资金支持余额为5,552,556.00元。 　　6、2016年1月1日起至2016年12月31日公司收到鞍山市百成商贸有限公司偿还以前年度欠款200,000.00元，至2016年12月31日，关联方鞍山市百成商贸有限公司与公司资金往来余额为0元。 　　7、截止2015年12月31日海城市国田矿业有限公司对公司提供资金支持余额为7,601,883.85元，自2016年1月1日起至2016年12月31日止公司与关联方海城市国田矿业有限公司发生资金拆入金额累计9,000,000.000元，累计偿还金额9,601,883.85元，至2016年12月31日，关联方海城市国田矿业有限公司向公司提供资金支持余额为7,000,000.00元。 　　8、根据公司业务发展和生产经营需要，公司于2016年向海城市农村信用合作联社牌楼信用社取得贷款68,045,366.67元，期限为一年，由海城市国田矿业有限公司提供担保。 　　9、根据公司业务发展和生产经营需要，公司于2016年6月向中信银行鞍山海城支行申请贷款信用额度26,000,000.00元，期限为一年，由毕胜民提供担保。 　　10、根据公司业务发展和生产经营需要，公司于2016年6月向辽阳银行鞍山湖南支行申请贷款信用额度20,000,000.00元，期限为一年，由海城市国田矿业有限公司、毕胜民提供担保。 20170208：股东大会通过