宝光实业
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黄创增先生，于1986年获委任为宝光实业（国际）有限公司董事。黄先生于英国接受高等教育，毕业于布拉德福德大学并拥有工业工程专业理学士学位（一级荣誉）。黄先生亦持有英国南开普敦大学统筹学理学士学位（最优等）。黄先生为中国香港大学教育发展研究基金会名誉赞助人并已于该基金的董事会任职逾十五年。彼亦为中国香港大学校董会的成员，获得中国香港大学名誉院士衔头。黄先生为宝光实业（国际）有限公司非行政董事黄创江先生之胞弟。

黄瑞欣先生，为宝光实业（国际）有限公司主席、行政总裁及控股股东Chumphol Kanjanapas（又名黄创增）先生之子。黄先生持有中国香港大学工商管理学学士（法学）及法学士及法学研究生证书。彼亦持有伦敦政治经济学院发展管理学硕士学位。自2018年起，彼一直为一名执业大律师，主要从事民事执业，专长于建筑及公司法。自2019年起，黄先生亦于中国香港大学担任合同及土地法的非临床讲师。于2021年，彼获英国特许仲裁师公会接纳为会员。黄先生为宝光实业（国际）有限公司的两间间接附属公司（即宝光实业（集团）有限公司及通城钟表有限公司）的非行政董事。除本公告所披露者外，黄先生于紧接本公告日期前三年内并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。于2021年10月20日获委任为宝光实业（国际）有限公司非行政董事。于2024年04月25日调任为宝光实业(国际)有限公司执行董事及董事会副主席。于2025年06月24日调任为宝光实业(国际)有限公司提名委员会主席。

廖晶薇女士于2006年加入宝光集团。彼毕业于中国香港中文大学并持有工商管理学士专业会计学位。彼为中国香港会计师公会会员。彼此前曾于国际审计师事务所任职，拥有20年财务管理经验。于2021年11月1日获委任为宝光实业（国际）有限公司公司秘书。于2023年11月24日获委任为宝光实业(国际)有限公司执行董事及首席财务总裁。于2024年10月16日获委任为宝光实业(国际)有限公司公司秘书。于2025年06月24日获委任为宝光实业(国际)有限公司提名委员会委员。

陈焯彬先生，拥有超过10年的财务和会计经验。陈先生的职业生涯始于安永会计师事务所，于安永彼成为一名出色的核数师，并于2017年与其团队共同荣获ExCEED奖。彼随后于罗兵咸永道会计师事务所及保险业监管局任职，进一步提升其于审计和合规方面的专业水准。目前，陈先生受雇于一家总部设在美国的保险公司Starr International Insurance（Asia)Limited。其主要职责包括区域管理报告、监管报告、法定财务报告和预算编制。彼对合规有深入了解并在财务报告方面拥有丰富经验。于过去三年，陈先生并无在中国香港或海外任何证券市场上市的上市公司担任任何其他董事职务。陈先生持有中国香港中文大学工商管理学士专业会计学学位。彼为中国香港会计师公会的执业会计师和英格兰及威尔斯特许会计师公会的特许会计师。于2024年08月20日获委任为宝光实业(国际)有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员及企业管治委员会委员。

黎启明先生（‘黎先生’），黎先生于1994年11月获得中国香港城市理工学院（现称为中国香港城市大学）的专业通讯英语高级文凭。彼持有兰卡斯特大学工商管理硕士学位。黎先生亦为公认反洗黑钱专家协会之公认反洗黑钱专家。自1996年至2016年，黎先生在伦敦、东京及中国香港渣打银行、德意志银行及汇丰银行担任若干国际银行的职务，涉及企业银行业务、风险管理及合规。黎先生最后任职于汇丰银行，彼为中国香港环球银行及市场的客户管理主管。黎先生目前为FWM集团的首席执行官，FWM集团为一个多概念的餐饮集团，在北京、上海、广州、中国香港、深圳、中国澳门、台北及苏州等地经营概念餐厅，包括Morton‘s of Chicago、Morton’s Grille、The Butchers Club、Bubba Gump&Shrimp Co.，&Hometown。黎先生在建立FWM集团在中国之餐饮网络方面发挥重要作用，在过去4年，有超过24家新餐厅开业。黎先生于2016年12月加入FWM集团。黎先生亦为Red Lobster China的现任总裁，彼自2018年4月起担任该职务。Red Lobster为一家海鲜概念的连锁餐厅，在全球拥有超过750家分店。2021年8月31日担任宝光实业(国际)有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会委员及企业管治委员会委员。于2022年5月31日委任为超智能控股有限公司独立非执行董事。

黎振宇先生，琥珀能源有限公司的公司秘书。黎先生自二零零二年起成为澳洲会计师公会会员，并自二零零四年起成为中国香港会计师公会会员。黎先生持有昆士兰科技大学商业学士学位，并具有超过14年的会计、审计及财务管理经验。彼于二零零九年五月加入集团，此前，黎先生是一间中国计算机辅助软件解决方案供应商的合资格会计师兼公司秘书。另外，彼亦曾是联交所上市公司勤+缘媒体服务有限公司的财务总监，以及曾任职于四大会计师楼之一。自二零一三年四月二十二日起，黎振宇先生委任为琥珀能源有限公司为执行董事。黎振宇先生已获委任为安贤园中国控股有限公司之独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员，自二零一四年十月十五日起生效。于二零一九年十月三十一日获委任为泰林科建控股有限公司独立非执行董事。于2019年12月16日获委任为旷世芳香控股有限公司（原名称：旷世控股有限公司）独立非执行董事。于2009年05月01日委任为普星能量有限公司公司秘书。于2013年04月22日委任为普星能量有限公司执行董事。于2024年08月20日获委任为宝光实业(国际)有限公司独立非执行董事、提名委员会委员、审核委员会委员、薪酬委员会委员及企业管治委员会委员。

黄慧凝女士，于二零一九年四月一日加入谭仔国际有限公司及获委任为法律及公司秘书，负责公司的法律及公司秘书事宜。黄女士于法律、合规及公司秘书领域拥有逾14年经验。加入集团前，由二零零七年六月至二零零八年六月，彼最后于联交所主板上市公司宝光实业国际有限公司（股份代号83）的附属公司宝光实业（集团）有限公司（‘宝光’）任职初级法律助理，该公司主要在中国香港及中国大陆从事手表零售及批发。彼主要负责公司的法律及公司秘书事宜。由二零零八年七月至二零一零年十月，彼于爱普生中国香港有限公司任法律及合规主任，该公司主要从事爱普生品牌产品销售、营销及服务，而彼主要负责公司的法律及合规事宜。由二零一零年十月至二零一六年四月，彼再次加盟宝光，最后任职法律及公司秘书事务助理经理，主要负责公司的法律及公司秘书职能。由二零一六年七月至二零一九年三月，黄女士于World First Asia Limited 任高级法律人员，该公司为国际支付公司，主要从事为个人和国际企业提供外汇平台，而彼主要负责公司的法律事宜。黄女士于二零一零年八月透过遥距学习取得英国伦敦大学的法学学士学位。彼亦于二零一八年四月取得中国香港公开大学的企业管治硕士学位。于二零一八年九月，彼成为特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会员。于二零一八年九月，彼亦获得特许公司治理公会的特许秘书及特许治理专业人士资格。于2025年08月01日获委任为宝光实业（国际）有限公司公司秘书。