天德地产
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钟琼林先生，分别于一九八三年和一九六九年开始出任天德地产有限公司副主席和董事，并自一九八四年始出任凯联国际酒店有限公司副主席及董事，他现时是凯联国际酒店有限公司营运经理及天德地产有限公司和凯联国际酒店有限公司提名委员会成员，同时亦为天德有限公司和集团多间附属公司董事。钟琼林先生为董事钟辉煌先生、董事钟烱辉先生及董事钟燊南先生的兄弟，并为董事钟聪玲小姐的父亲。于2023年1月1日调任为凯联国际酒店有限公司董事会主席及政总裁。于2023年1月1日调任为天德地产有限公司董事会主席及获任为行政总裁。于2023年1月1日获委任为天德地产有限公司提名委员会主席。

钟振裕先生，持有澳洲RMIT University金融硕士学位和加拿大Simon Fraser University经济学（荣誉）文学士学位。获委任前，他曾任职于一企业顾问公司，专责为客户就企业融资项目提供建议，并在一律师事务所之企业融资部门服务超过十年，主理首次公开招股，以及并购计划的管理和执行。于本公告日前三年内，钟先生没有在任何其他上市公众公司担任董事。于2024年02月26日获委任为天德地产有限公司执行董事及投资经理。

钟聪玲小姐，于一九九七年加入天德地产有限公司，并担任董事助理。钟小姐于二零零七年开始出任天德地产有限公司及凯联国际酒店有限公司董事。她是凯联国际酒店有限公司行政经理。钟小姐持有美国康乃尔大学酒店行政理学士学位。钟聪玲小姐是董事钟琼林先生的女儿。于2025年06月30日获委任为凯联国际酒店有限公司提名委员会委员。于2025年06月30日获委任为天德地产有限公司提名委员会委员。

钟仲涵先生，获委任为凯联国际酒店有限公司执行董事及公司营运经理和天德地产有限公司执行董事，并于二零二三年一月一日起生效。钟先生将与公司分别就其出任营运经理及执行董事签订服务合约及委任书。根据服务合约，钟仲涵先生并无特定的委任年期，惟他与公司均可向对方发出不少于3个月的书面通知以终止该委任，或在其没有获重新委任为董事的情况下终止。钟先生出任公司董事的任期除了须受制于前述之3个月通知外，亦须受制于公司组织章程细则之规定，当中包括但不局限于规管董事轮值、退任、罢免和离职的条文。钟仲涵先生于二零零三年加入公司，并出任租务部经理，自二零零九年始晋升为租务及市场推广部主管。钟先生持有美国波士顿大学工商管理理学士学位及澳洲墨尔本大学应用金融硕士学位。于本公告日前三年内，钟先生没有在任何其他上市公众公司担任董事。钟仲涵先生是钟琼林先生（公司及天德主要股东）的儿子和钟聪玲小姐的弟弟，亦是钟炯辉先生（天德主要股东）和钟燊南先生的侄儿。彼等均为公司和天德董事。于2025年3月31日委任为凯联国际酒店有限公司租务及市场推广部主管。

钟炯辉先生,分别于一九八三年和一九八四年开始出任天德地产有限公司和凯联国际酒店有限公司董事,他是凯联国际酒店有限公司策划经理,同时亦为天德有限公司和天德地产有限公司多间附属公司董事.钟先生持有夏威夷大学工商管理学士学位.钟炯辉先生是董事钟辉煌先生、董事钟琼林先生及董事钟燊南先生的兄弟.

钟燊南先生,分别于一九八三年和一九八四年开始出任天德地产有限公司和凯联国际酒店有限公司董事,他是凯联国际酒店有限公司投资经理,同时亦为天德有限公司和天德地产有限公司多间附属公司董事.钟先生获取夏威夷Kapiolani Community College会计及商业证书,并拥有超过37年的工作经验.钟燊南先生是董事钟辉煌先生、董事钟琼林先生及董事钟烱辉先生的弟弟,并为董事钟聪玲小姐的叔父.

周云海先生，齐合环保集团有限公司合资格会计师及财务总监。彼于二零零九年六月加入齐合环保集团有限公司，担任财务总监，负责齐合环保集团有限公司整体财务事务。周先生在会计和财经方面具资深经验，并分别自一九八三年及一九八八年成为英国特许会计师公会和澳洲特许会计师公会会员，现时也是中国香港会计师公会会员。周先生曾任Asia Distribution Solutions Limited （股份曾于由伦敦证券交易所运作的创业板买卖） 的非执行董事，现时分别于联交所上市的公司凯联国际酒店有限公司 （股份代号：0105）、天德地产有限公司 （股份代号：0266）及中国地能产业集团有限公司（原名为“中国地能有限公司”） （股份代号：8128）担任独立非执行董事，现时亦出任天德地产有限公司和凯联国际酒店有限公司审核委员会主席、薪酬委员会主席并为提名委员会成员。于2009年05月01日委任为中国恒有源发展集团有限公司独立非执行董事。于2004年9月30日获委任为天德地产有限公司审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会委员。

谢鹏元先生，于二零零四年开始出任天德地产有限公司独立非执行董事，现时亦为天德地产有限公司审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员。谢先生是资深律师，并具中国香港、英国和新加坡律师资格，且自一九八七年起成为谢鹏元律师事务所常务合伙人。于2004年9月30日获委任为天德地产有限公司审核委员会委员及薪酬委员会委员。于2023年1月1日获委任为天德地产有限公司提名委员会委员。

黄耀德先生，是中国香港执业律师。他持有中国香港大学（荣誉）理学士学位及北京大学法律硕士学位。黄先生现时于中国香港一律师行-黄萃群律师行担任顾问。于二零一七年十月三日获委任为天德地产有限公司及凯联国际酒店有限公司独立非执行董事。于2017年10月3日获委任为天德地产有限公司审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。

陈素心小姐，于一九八七年加入集团，并自一九九零年起出任财务总监。在加入集团前，陈小姐担任集团最终控股公司的会计主任。她于会计及财务管理方面拥有超过35年的经验。

伍秀薇女士，法律学硕士学位，中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。现任达盟中国香港有限公司上市公司服务部董事，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士现为多家上市公司的公司秘书/联席公司秘书，包括：中国冶金科工股份有限公司（股份代码：1618）联席公司秘书、中国再保险（集团）股份有限公司（股份代码：1508）联席公司秘书、山东黄金矿业股份有限公司（股份代码：1787）联席公司秘书、中国人民保险集团股份有限公司（股份代码：1339）公司秘书、洛阳栾川铝业集团股份有限公司（股份代码：3993）公司秘书、中远海运发展股份有限公司（股份代码：2866）联席公司秘书及新城发展控股有限公司（股份代码：1030）联席公司秘书。于2022年7月31日获委任为船舶集团（中国香港）航运租赁有限公司（原名称：中国船舶（中国香港）航运租赁有限公司）秘书助理。于2022年8月1日调任为北京迪信通商贸股份有限公司联席公司秘书。于2023年1月5日委任为中海石油化学股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月31日获委任为优趣汇控股有限公司联席公司秘书。于2023年11月15日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司联席公司秘书。于2024年06月21日获委任为乐舱物流股份有限公司联席公司秘书。于2024年07月26日获委任为海峡石油化工控股有限公司公司秘书。于2024年08月23日获委任为绿城管理控股有限公司联席公司秘书。于2024年09月20日获委任为趣致集团联席公司秘书。于2024年12月10日获委任为中泰期货股份有限公司联席公司秘书。于2025年03月28日获委任为北京汽车股份有限公司联席公司秘书。于2025年08月01日获委任为凯联国际酒店有限公司公司秘书。于2025年08月01日获委任为天德地产有限公司公司秘书。

黄小媚女士，会计师，特许公认会计师公会会员天德地产有限公司的会计经理。她持有中国香港理工大学专业会计硕士学位。于二零零八年加入天德地产有限公司前，黄女士曾于一间跨国公司的会计及司库领域工作超过九年。