三和精化
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陈炳强先生（‘陈炳强先生’），为三和精化集团有限公司行政总裁、执行董事、董事会主席兼薪酬委员会成员。陈炳强先生主要负责监督集团之整体管理、策略规划及业务发展。彼于二零一八年四月十二日获委任为三和精化集团有限公司董事，并于二零一九年四月十五日调任为三和精化集团有限公司执行董事。陈炳强先生于化工行业拥有超过17年经验。于一九九五年三月至二零零七年六月，陈炳强先生于佛山市顺德区三和实业有限公司（‘佛山三和’，一间从事制造塑胶产品、纺织品、针织品、汽车零件及室内装饰材料业务之公司）担任董事，主要负责该公司之整体管理。彼于二零零二年四月加入集团。陈炳强先生于一九九一年七月毕业于江苏省中国药科大学，取得理学学士学位（主修化学药剂），及于二零一六年十一月毕业于中国香港中文大学，取得工商管理硕士学位。陈炳强先生亦于集团成员公司担任以下职位中山珉和董事，广东三和执行董事，广东阜和董事，广东芙田执行董事兼经理，顺德三和执行董事，守正董事，美国三和董事，法国芙田董事，自一九九三年七月起，陈炳强先生获中国顺德市科技局认可为注册药剂师。自二零一五年七月起，彼亦获中国广东省涂料行业协会认可为中级工程师。于二零一二年七月，陈炳强先生亦与陈炳耀先生凭藉一项名为‘纳米防霉中性矽酮密封胶’之产品共同获颁发具认受性之中山市专利奖。陈炳强先生为陈炳耀先生之胞兄。陈炳强先生为佛山三和（一间于中国成立之公司，于二零零七年六月根据中国法律撤销注册）之法定代表人。陈炳强先生亦为北京上缮致远化工技术研究院有限公司（一间于中国成立之公司，从事工程及科技研究以及实验开发业务，于二零一五年八月根据中国法律撤销注册）之监事。彼亦为中山芙田化学有限公司（一间于中国成立之公司，从事生产、销售及研究（其中包括）水性油漆及水性高效能树脂业务，于二零一九年三月根据中国法律撤销注册）之执行董事及经理。于2019年12月13日获委任为三和精化集团有限公司薪酬委员会委员。于2023年7月21日获委任为三和精化集团有限公司环境、社会及管治委员会主席。

吴卓伦先生于二零一一年七月加入亚洲果业控股有限公司。彼为中国香港会计师公会及澳洲会计师公会会员。彼于财务、会计、审计及风险管理方面拥有丰富经验。彼亦为马克会计师事务所有限公司及MN Corporate Services Limited之董事及慧源同创科技集团有限公司（原名称：美亚控股有限公司）（股份代号1116）之独立非执行董事，该公司之股份于中国香港联交所主板上市。吴卓伦先生于2013年7月1日被委任为亚洲果业控股有限公司公司秘书。吴卓伦先生已获委任为亚洲果业控股有限公司财务总裁及上市规则第3.05条所指的公司法定代表，自二零一四年三月三日起生效。吴卓伦先生于二零一四年十一月二十四日获委任为亚洲果业控股有限公司执行董事。吴先生于二零一四年十月九日获委任为慧源同创科技集团有限公司（原名称：美亚控股有限公司）独立非执行董事。吴卓伦先生自二零一八年八月七日起获委任为三和精化集团有限公司之公司秘书，并自二零一九年四月十五日起获委任为三和精化集团有限公司之执行董事。于2021年12月31日获委任为三和精化集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。

王筱蓉女士，于管理行业各个领域拥有逾10年工作经验。彼于陕西科技大学取得人力资源管理学士学位。王女士于2014年7月至2017年12月担任广东阜和实业有限公司人力资源专员及总监，于2018年1月至2021年12月担任广东三和化工科技有限公司管理部副经理，并于2022年1月至2023年12月担任广东三和控股有限公司培训经理。彼自2024年1月起现任广东三和控股有限公司总裁办公室副主任。于本公告日期，王女士于公司120，000股股份中拥有权益。于2024年12月03日获委任为三和精化集团有限公司非执行董事。

杨振宇先生，于审计、会计及税务咨询方面拥有逾14年经验。杨先生为中国香港会计师公会执业会计师以及中国香港税务学会注册税务师。杨先生于二零零四年十一月毕业于中国香港城市大学，获得会计学工商管理学士学位并于二零一二年晋身为郑郑会计师事务所有限公司之合伙人。彼目前为广州市番禺区政协委员。杨先生曾担任嘉文世纪投资有限公司（原名称：鼎益丰控股集团国际有限公司）（原名称：中国投资基金有限公司）（原名称：中国鼎益丰控股有限公司）（股份代号：612）（其股份于中国香港联合交易所有限公司主板上市）之独立非执行董事，但彼自二零一二年三月二十九日起辞任该职务。彼已获委任为诺发集团控股有限公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席及薪酬委员会成员，自二零一四年十二月二日起生效。于2019年4月12日获委任为艾硕控股有限公司独立非执行董事。杨振宇先生，于二零一九年十二月十三日获委任为三和精化集团有限公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断。彼亦为审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员。于2020年9月10日获委任为Nexion Technologies Limited独立非执行董事。于2021年7月5日获委任为亦辰集团有限公司（原名称：建泉国际控股有限公司）执行董事。于2021年12月29日获委任为TL Natural Gas Holdings Limited独立非执行董事。于2022年1月25日获委任为亦辰集团有限公司董事会副主席。于二二年八月二十九日获委任为基石科技控股有限公司执行董事。于2019年12月13日获委任为三和精化集团有限公司审计委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2021年12月31日获委任为三和精化集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。

许凯先生，于二零一九年十二月十三日获委任为三和精化集团有限公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断。许先生亦为提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会之成员。许先生于化学领域方面拥有逾24年经验。自二零零九年五月起，彼担任中国科学院广州化学研究所旗下广东省电子有机聚合物材料重点实验室之高分子化学与物理教授、研究员及副所长，负责实验室管理。于一九九七年五月至二零零一年十二月，彼担任中国科学院广州化学研究所科技处处长，负责实验室管理。于一九九五年三月至一九九六年十二月，彼担任中国科学院旗下纤维素化学重点实验室之秘书，负责实验室行政工作。许先生毕业于北京中国科学院广州化学研究所，分别于二零零五年三月及一九九一年六月取得高分子化学与物理博士学位及高分子化学与物理硕士学位。许先生自二零零八年九月起为广东省化工学会涂料专业委员会委员。彼自二零零五年起亦为中国科学院旗下佛山市功能高分子材料与精细化学品专业中心常务副主任及多个国际学术期刊之审稿人。许先生于二零零九年七月获颁发广东省科技进步二等奖。于2019年12月13日获委任为三和精化集团有限公司审计委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会主席。于2021年12月31日获委任为三和精化集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。

赖锡璋先生，BBS,J.P。为中国香港铁路有限公司信息科技主管及港铁信息解决方案有限公司（MTR Information Solution Company Ltd）董事总经理。他亦为易新科技有限公司及珠三角科技合作与交流中心（Pearl River Delta IT Cooperation and Exchange Centre）之董事，以及曾担任中国香港数码港管理有限公司、中国香港域名注册有限公司、中国香港质量保证局董事及八达通卡有限公司候补董事。赖先生毕业于中国香港理工大学管理及计算机学系，并于葛里菲斯大学（Griffith University）取得科技管理硕士学位。他为中国香港计算机学会院士。赖先生为经验丰富的信息科技专业人士，在中国香港及澳洲累积逾40年资讯科技经验。他曾领导多个创新且大型的信息科技项目，亦曾管理大型计算机的装配，于信息科技管理、项目管理，以及于中国香港及内地的外判业务拥有丰富经验。赖先生对推广及发展中国香港及区内的信息科技应用曾作出重大贡献。他于公共服务及教育机构担任多个职务，包括于一九九八年至二零零四年期间担任中国香港计算机学会会长、于二零零二年至二零零五年期间担任Asia Information Technology and Communications Confederation会长及中国香港特别行政区信息基建咨询委员会成员。彼现为Hong Kong CIO Board主席、中国科学院研究生院及电子科技大（University of Electronic Technology）兼职教授、中国香港大学Cyber Institute咨询委员会主席、优秀人才入境计划咨询委员会、刑事法庭使用者委员会、中国香港电台咨询小组、中国香港房屋委员会财务小组委员会、中国香港物流及供应链管理应用技术研发中心专家审议小组成员，及圣公会白约翰会督中学校监。赖先生曾获多项本地、区域及国际奖项。他于二零零一年获委任为太平绅士（J.P.）.为表扬其于商业及社区发展及推广信息科技所作出的贡献，他于二零零四年获颁铜紫荆星章（BBS）.赖锡璋先生获委任为神州数码控股有限公司独立非执行董事，自2015年10月15日起生效。赖锡璋工程师，BBS,JP，于二零一九年十二月十三日获委任为三和精化集团有限公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断。赖工程师亦为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会之成员。于2019年12月13日获委任为三和精化集团有限公司审计委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于2021年12月31日获委任为三和精化集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。

唐美玉女士，为三和精化集团有限公司之人资中心高级经理，负责集团人资中心日常管理。唐女士于二零一三年毕业于西南民族大学人力资源管理专业后加入集团担任薪酬绩效专员一职，负责薪酬核算与绩效考核工作；二零一五年至二零一七年任职薪酬绩效主管，负责薪酬与绩效管理工作；二零一八年至二零二三年任职薪酬绩效经理，负责薪酬及绩效日常管理；二零二四年担任集团人资中心高级经理，负责人力资源管理工作。于2024年01月01日获委任为三和精化集团有限公司人资中心高级经理。

廖星礼女士，为三和精化集团有限公司之运营中心副部长，负责集团运营中心日常管理。廖女士于二零零四年毕业于重庆工商大学国际经济与贸易专业后加入集团，担任商务部订单管理专员一职，负责销售订单的处理与跟进工作；二零零八年至二零一四年任职商务部经理，全面负责商务部之日常管理工作；二零一五年至二零二一年，任职于企划部，先后负责车品、外贸、代工等销售部企划工作；二零二二年，任职于采购部，全部负责采购部之日常管理工作；二零二四年担任集团运营中心副部长，负责采购、计划、订单及运输管理工作。于2024年01月01日获委任为三和精化集团有限公司运营中心副部长。

杨善杰先生，为三和精化集团有限公司研发中心部长，负责研发中心（合成胶、油品、建涂防水及木器漆）四大研究所日常管理工作。杨先生于银行业拥有近39年经验。于一九八四年毕业于安徽大学后加入安庆化工总厂工作，曾担任副厂长；于二零零四年加入安庆中天石油化工有限公司工作，曾担任副总经理；于二零一一年加入集团工作，负责集团油品研发事务。二零二三年担任集团品管中心部长，负责集团质量管理工作。二零二四年担任集团研发中心部长，负责集团研发管理工作。于2024年01月01日获委任为三和精化集团有限公司研发中心部长。

梁海涛先生，为三和精化集团有限公司之销售中心总监，负责集团销售中心日常管理。梁先生于二零零八年毕业于长春大学市场营销专业后加入集团担任市场发外专员一职，负责广告品制作工作；二零零九年至二零一零年任职推广专员，负责市场推广工作；二零一一年至二零一三年任职销售片区经理，负责片区产品销售与客户维护；二零一四年至二零一五年任职销售大区经理，负责大区产品销售与客户维护；二零一六年至二零一七年任职销售总监助理兼大区经理；二零一八年至二零二一年任职企划部长兼任家具漆部长，负责集团企划与家具漆部日常管理；二零二二年担任集团市场中心副总监负责市场中心日常事务。二零二三年担任集团销售中心总监，负责销售管理工作。于2023年01月01日获委任为三和精化集团有限公司销售中心总监。

温桂宏女士（‘温女士’），于二零二一年一月一日获委任为三和精化集团有限公司之财务部主管，负责集团财务和会计事宜之日常管理。温女士于二零零三年毕业于吉林大学财务会计专业后加入三和精化集团有限公司担任采购员一职，负责日常广告品的采购；二零零六年至二零零七年任职广告部经理，负责日常与广告业务相关的工作；二零零八年至二零一四年任职生产基地财务部经理，负责生产基地财务日常管理；二零一五年至二零一七年任职企划部经理；二零一八年至二零二零年担任集团会计部经理负责会计部日常事务。

苟立柱先生，为三和精化集团有限公司之市场中心副部长，负责集团市场中心日常管理。苟先生于二零零六年毕业于兰州商学院后加入集团财务部任职，从事日常财务工作；二零一零年担任财务主管，负责日常财务管理；二零一一年至二零一二年担任市场专员，负责市场推广工作；二零一三年至二零一六年担任销售片区经理，负责客户开发及销售工作；二零一七年至二零一九年担任大区经理，负责大区管理及市场开发；二零二零年至二零二三年担任企划部经理，负责企划管理；二零二四年担任集团市场中心副部长，负责企划管理、市场推广、品牌管理工作。于2024年01月01日获委任为三和精化集团有限公司市场中心副部长。

陈炳耀先生（‘陈炳耀先生’），为三和精化集团有限公司之执行董事兼提名委员会成员。2019年12月27日担任为三和精化集团有限公司技术总工。陈炳耀先生主要负责监督集团所提供产品之整体管理、研发及质量监控。彼于二零一八年四月十二日获委任为公司董事，并于二零一九年四月十五日调任为执行董事。陈炳耀先生于化工行业拥有超过16年经验。于加入集团前，于一九九七年七月至一九九九年五月，彼于广东环球制药有限公司（一间从事中药研究、开发、制造及销售业务之公司）担任技术员，负责药品制造之生产及技术指导。其后，彼于一九九九年六月至二零零二年七月在佛山三和担任工程师。自二零零二年八月起，彼于广东三和担任高级工程师，负责监督技术开发，并其后于二零零五年七月晋升为项目开发（万能胶以及油漆及涂料）负责人。陈炳耀先生于一九九七年七月毕业于江苏省中国药科大学，取得化学药剂文凭。陈炳耀先生亦于集团成员公司担任以下职位中山珉和董事、三和控股董事、广东三和董事长、董事兼监事、广东阜和董事、广东芙田监事、顺德三和监事。自二零一四年十一月起，陈炳耀先生获中国广东省人力资源社会保障厅认可为高级化学工程师。于二零一三年五月至二零一六年五月，彼获委任为深圳市分析测试协会理事会化工测试技术专业委员会之委员。于二零一五年三月，陈炳耀先生获委任为全国产品质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会能源检验方法专业工作组之成员。于二零一二年七月，陈炳耀先生亦与陈炳强先生凭藉一项名为‘纳米防霉中性矽酮密封胶’之产品获颁发具认受性之中山市专利奖。陈炳耀先生为陈炳强先生之胞弟。

鞠学智先生，为三和精化集团有限公司之生产中心与品管中心总监，负责集团生产中心与品管中心日常管理。鞠先生于建设管理拥有24年经验。一九九二年至二零一五年，鞠先生在中国建筑新疆建工集团（一间从事建设业务的央企）任职，最后职位为副总经理；二零一五年至二零二一年，鞠先生自主创业。鞠先生二零零零年毕业于新疆建筑工程技术学院，于二零零二年至二零零五年在中国新疆大学修读土木工程专业，并于二零零五年毕业取得文凭。鞠先生于二零二一年十月加入广东三和，并于二零二二年一月起担任生产中心总监，于二零二四年起担任集团生产中心与品管中心总监，负责集团生产管理、建设项目、质量管理工作。于2024年01月01日获委任为三和精化集团有限公司生产中心与品管中心总监。