志高控股
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李兴浩，董事：男，出生于1954年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学西方经济学专业，硕士研究生学历，高级工程师。1972年7月至1981年12月，在家务农；1982年1月至1994年9月，先后创办工厂、公司、企业数十家，涉及纺织、制衣、塑料、五金、电子、医药、制冷维修工程等领域；1994年10月至1997年6月任南海志高厂（广东志高空调有限公司的前身）厂长；1997年6月至2001年3月，任志高空调有限公司总经理；2001年4月至2009年8月，任广东志高空调股份有限公司总经理；2009年9月至今，任志高控股有限公司董事局主席及行政总裁。2015年9月至今，任公司董事。于2006年04月担任志高控股有限公司执行董事。

李秀慧女士于2008年于南海东软资讯技术职业学院(现称广东东软学院)专科毕业,主修财务资讯管理。毕业后,彼于2009年6月加入志高控股有限公司,现为广东志高采购中心配额管理部之高级经理。李女士于物料采购及供应链管理方面拥有丰富经验。李女士为志高控股有限公司主席、执行董事兼控股股东李兴浩先生的女儿。于本公布日期,李女士实益拥有25,256,000股股份,相当于志高控股有限公司已发行股本约0.30%。李女士亦拥有由志高控股有限公司授出的购股权,有权认购10,050,000股股份,相当于志高控股有限公司已发行股本约0.12%。李女士2016年7月13日获委任为志高控股有限公司执行董事。

黄贵建女士(‘黄女士’),于2002年12月于中共中央党校函授学院专业毕业,主修经济管理。她亦拥有中国高级物流师的职业资格。黄女士于1999年3月加入集团,现委任集团总裁秘书。于加入集团之前,黄女士曾任职于重庆三峡投资有限公司。黄女士于企业行政、投资管理及项目协调方面拥有丰富经验。于2016年9月2日获委任为志高控股有限公司执行董事。

彭慈光女士，1987年7月毕业于内蒙古财经学院（现称内蒙古财经大学）财政金融系，取得经济学学士学位。毕业后，彭女士于1987年8月加入中国工商银行股份有限公司（‘中国工商银行’），一直任职至2019年10月退休为止，彼退休前职位为中国工商银行广东省分行副总经理。在银行服务期间，彼历任中国工商银行多家省级分行或支行的高级管理人员，主责不同业务，其中包括信贷工作、贷后管理、风险控制、内部管理及风险管理等职务。彭女士亦曾在中国工商银行担任华东地区培训讲师工作。由于工作表现出色，彼多次获得银行方面的嘉许及授予奖状。彭女士还于2003年8月获中国工商银行专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级经济师。彭女士从银行退休后，主要参与并进行了若干废水和废油处理设施项目的研究工作。由于彭女士曾在一家享誉盛名的国际金融机构工作了多年，因此彼在内部管理和控制以及风险管理等方面拥有丰富的实务操作经验。于2021年2月1日获委任为志高控股有限公司独立非执行董事。

潘明俊先生,1995年7月于南京农业大学毕业,完成乡镇企业财务会计专业课程。彼于2003年从中国注册会计师协会取得作为注册会计师的相关资格。潘先生于2009年12月完成华南理工大学工商管理高级EMBA课程研修班(中小企业上市培育与运作方向)的课程。潘先生亦同时拥有中国注册税务师及国际注册内部审计师的资格。潘先生由2017年11月起担任广东南方天元会计师事务所(普通合伙)之管理咨询部负责人。彼分别于2013年6月至2017年10月在广东立信嘉州会计师事务所,2010年10月至2013年5月在广州中信诚会计师事务所,2009年8月至2010年9月在广州德永会计师事务所及2002年3月至2009年7月在广州市东方会计师事务所,先后担任审计部经理。潘先生长期从事内部审计、内控优化、税收筹划、企业改制上市、并购重组、审计鉴证及财税咨询等业务,具有丰富的财税实务操作经验。潘明俊先生于2019年7月10日获委任为志高控股有限公司独立非执行董事。

王满平先生1987年7月于天津大学电力及自动化工程系电机专业毕业,取得工学士学位。于1987年7月至1995年9月期间,王先生在华北工学院(现称中北大学)电脑系任教。于1995年9月至2012年12月期间,王先生于《新华月报》出任新闻中心副主任、新华月报网负责人、驻广东负责人等。自2013年1月起,王先生于广东省企业品牌建设促进会担任常务副会长兼秘书长、广东品牌新媒体总编。王先生于2016年7月13日获委任为志高控股有限公司独立非执行董事。王先生于2019年7月10日重新委任为志高控股有限公司独立非执行董事。

金善东，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1986年7月至2000年2月历任湖北齿轮厂科员、科长、副处长、处长；2000年2月至2004年5月，担任中勤万信会计师事务所有限公司审计一部项目经理；2004年5月至2005年9月，担任北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂财务部长；2005年9月至2019年6月，历任广东志高空调有限公司财务副总监、财务总监、副总裁、董事；2019年8月至2021年11月，担任中基有限财务总监；2021年11月至今，担任深圳中基副总经理、财务总监；2021年11月至2022年4月，担任深圳中基董事会秘书；2022年1月至今任深圳中基董事。

梁汉文先生，为AAB国际控股有限公司独立非执行董事。梁先生于二零一五年九月二十九日获委任为AAB国际控股有限公司董事，并于二零一五年九月三十日调任为独立非执行董事。梁先生负责监督董事会及为董事会提供独立意见。梁先生于公司管理、会计及公司秘书事务上拥有逾21年经验。加入AAB国际控股有限公司前，于一九九零年六月至一九九四年五月，梁先生曾于广东省银行（现称为中国银行（中国香港）有限公司，一家于联交所上市的公司（股份代号3988））中国香港分行担任高级主任。于一九九四年五月至二零零零年八月，梁先生曾于金朝阳集团有限公司（一家于联交所上市的公司（股份代号878））担任财务经理。于二零零零年八月至二零零七年十二月，梁先生曾于联交所前上市公司三元集团有限公司担任多个职位，包括公司秘书、财务总监及执行董事。梁先生分别自二零零七年十二月及二零零八年八月起于志高控股有限公司（一家于联交所上市的公司（股份代号449））担任财务总监及公司秘书。梁先生自二零一四年六月起一直出任联交所上市公司广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（股份代号1543）的独立非执行董事。梁先生为中国香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会的执业会计师。彼于一九九零年十一月毕业于中国香港理工学院，取得商业（银行业）专业文凭。其后，彼于一九九六年八月透过遥距方式在安德鲁大学取得工商管理硕士学位，并于一九九九年九月透过遥距方式在中央昆士兰大学取得会计学硕士学位。于2014年6月23日担任广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提名委员会委员、审核委员会委员、薪酬与考核委员会主席。