高银金融
00530

石礼谦先生，华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）审核委员会委员、企业管治委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于二零零四年三月加盟利福国际集团有限公司。彼为利福国际集团有限公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之委员。石先生于一九六九年取得文学士学位，于物业发展方面拥有丰富经验。石先生为中国香港特别行政区立法会代表地产及建筑功能界别的议员，及中国香港科技大学的顾问委员会成员及中国香港大学的顾问委员会成员及校务委员会成员。彼为中国香港按揭证券有限公司董事，并为中国香港铁路有限公司、融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）、百利保控股有限公司、周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）、庄士机构国际有限公司、庄士中国投资有限公司（兼任主席）、保德国际发展企业有限公司、德祥地产集团有限公司（兼任副主席）、碧桂园控股有限公司、新昌集团控股有限公司、合兴集团控股有限公司、中国澳门博彩控股有限公司、帝盛酒店集团有限公司（前称「丽悦酒店集团有限公司」）、华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）及丽丰控股有限公司的独立非执行董事，该等公司的股份均于中国香港联交易所上市。石礼谦先生曾任泰山石化集团有限公司（‘泰山’）的独立非执行董事及审计委员会委员（直至2014年2月26日）。彼亦为鹰君资产管理（冠君）有限公司（冠君产业信托的管理人）及富豪资产管理有限公司（富豪产业信托的管理人）的独立非执行董事，该等信托均于中国香港联交所上市。石先生于2007年荣获中国香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。石先生已获委任为四海国际集团有限公司独立非执行董事，于二零一三年十二月十八日生效。获委任为泰坦智华科技有限公司（原名称：启迪国际有限公司）独立非执行董事，由二零一五年六月二十五日起生效。石礼谦先生自二零一七年一月九日获委任为高银金融（集团）有限公司独立非执行董事。于2005年10月01日获委任英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事。自2018年1月16日起获委任为光大永年有限公司独立非执行董事，且其将担任董事会提名委员会主席及董事会审核委员会成员。石礼谦于2018年7月20日获委任为资本策略地产有限公司非执行董事。于2019年4月29日担任庄士中国投资有限公司荣誉主席。石礼谦先生于2019年6月3日获委任为远东发展有限公司独立非执行董事。于2020年8月14日获委任为神话世界有限公司（原名称：蓝鼎国际发展有限公司）独立非执行董事。于2020年10月15日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员。于2021年3月1日获调任为高银金融（集团）有限公司执行董事，副主席。于2021年7月28日获委任为友联国际教育租赁控股有限公司（原名称：国际友联融资租赁有限公司）独立非执行董事。2022年3月18日担任华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）风险与合规委员会委员。于2022年6月6日获委任为高银金融（集团）有限公司主席。于2013年3月26日获委任为庄士中国投资有限公司审核委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会主席。于2022年01月21日获委任为丽丰控股有限公司提名委员会委员。于2025年06月06日获委任为景业名邦集团控股有限公司非执行董事及董事会主席。

周晓军先生，二零零六年加入集团为中国区总经理，监管集团之中国业务。周先生于二零零八年四月获委任为高银地产控股有限公司执行董事。周先生亦为高银地产控股有限公司若干附属公司之董事。在加入集团前，周先生曾担任法律顾问，并于中国、中国香港及新加坡等多家企业出任要职。周先生毕业于大连海事大学，持有国际海事法律学士学位。周先生于企业行政、财务、法律、国际贸易及公共关系方面拥有丰富的经验。于2016年3月30日获委任为高银金融（集团）有限公司执行董事。

许惠敏女士（‘许女士’）已获委任为泰山石化集团有限公司之公司秘书，自2008年6月26日起生效；已获委任为佳兆业健康集团控股有限公司（原名永利控股有限公司）之公司秘书，自2014年6月20日起生效。许女士为中国香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会资深会员。此外，许女士亦为中国香港华人会计师公会及中国香港证券及投资学会会员。许女士于公共会计及公司财务融资方面拥有逾25年经验。于2008年01月16日委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事。于2015年11月6日获委任为共享集团有限公司公司秘书。于2016年12月29日获委任为中国外运股份有限公司联席公司秘书。2017年1月24日许女士获委任为中国通商集团有限公司（原名为中国基建港口有限公司）公司秘书。2017年6月30日起获委任为浙江联合投资控股集团有限公司公司秘书。于2019年5月1日调任为高银金融（集团）有限公司执行董事。于2008年03月31日委任为中国儒意控股有限公司独立非执行董事。

黄睿先生，曾先后在多家金融机构任职，在金融行业拥有丰富从业经验。于二零零九年六月至二零一六年六月，黄先生担任永隆银行助理总经理，并担任永隆银行受托代管有限公司董事及烟台银行股份有限公司董事。于二零零五年六月至二零零九年五月，黄先生担任华商银行执行董事兼常务副行长。在此之前，黄先生曾先后担任中国工商银行（亚洲）有限公司企业银行部副主管、中国工商银行（‘中国工商银行’）云南省分行国际业务部副总经理、中国工商银行云南省分行银行部副总经理及中国工商银行银通支行行长等职务。黄先生拥有南澳大利亚大学工商管理硕士学位及天津大学工学学士学位。于2016年06月13日获委任为信控国际资本有限公司（原名称：华融国际金融控股有限公司）的执行董事及行政总裁。于2019年5月1日获委任为高银金融（集团）有限公司执行董事。

邓耀荣先生，于二零零六年九月获委任为高银金融（集团）有限公司独立非执行董事。彼亦为高银金融（集团）有限公司薪酬委员会主席及高银金融（集团）有限公司审核委员会成员。邓先生为中国香港执业律师。彼持有中国香港大学法律学士学位及中国香港大学法律深造文凭，并取得中国香港城市大学法律硕士学位。彼为中国香港律师会会员，并为英格兰与威尔斯最高法院律师，以及塔斯曼尼亚最高法院大律师及律师。于2014年1月22日获委任为Long投资集团(原名称:中国金融租赁集团有限公司)非执行董事。并为严中伶先生、叶伟其先生及陈敏仪小姐之替任董事。邓耀荣先生于二零一五年四月十日获委任为吉盛集团控股有限公司（原名称：所罗门环球控股有限公司）（原名称：铸能控股有限公司）独立非执行董事。于2017年3月17日获委任为全民国际集团有限公司（原名称：中国全民国际控股集团有限公司）独立非执行董事。于2017年7月26日获委任为浙江联合投资控股集团有限公司独立非执行董事。于2017年10月1日获委任为寰宇娱乐文化集团有限公司独立非执行董事。于2020年12月11日获委任为高裕金融集团有限公司（原名称：PF Group Holdings Limited）独立非执行董事。

高敏女士,为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(‘立信’)之合伙人.彼毕业于上海财经大学,主修投资经济管理,并持有复旦大学工商管理硕士学位.加入立信之前,高女士为深圳大华会计师事务所之审计经理及中国一家私营公司之财务总监.高女士于执业会计界拥有超过10年专业经验.彼为中国注册会计师协会会员.高女士擅于为中国上市公司进行财务管理、审核及咨询.高女士于过去三年并无在其他上市公司担任任何其他董事职务.

黄伟梁先生，分别获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一九年五月一日起生效。黄先生在金融服务业积累丰富经验。彼于四大会计师行罗兵咸永道会计师事务所及中国香港德勤．关黄陈方会计师行（‘德勤’）展开事业。彼在德勤从事多个业务领域，包括首次公开发售、税务及为高净值人士而设的资产保障计划。其后，彼于中国香港Credit Agricole（Suisse）任职，为客户财富管理提供意见。黄先生持有加拿大艾伯塔省卡尔加里大学（University of Calgary）的商学学士学位。彼为中国香港独立非执行董事协会及新加坡董事协会的成员。黄先生目前为Cordlife Group Limited的独立董事，该公司于新加坡联交所主板上市。彼曾出任BORQS Technologies Inc（一间于美国证券交易所纳斯达克上市的公司）之独立董事（于二零一九年一月二日卸任）。除上文所披露者外，黄先生于过去三年并无于中国香港或海外任何其他公开上市公司担任董事职位，以及持有任何其他重要任命。于2019年5月1日获委任为高银金融（集团）有限公司独立非执行董事。黄伟梁先生(‘黄先生’)已获委任为富临集团控股有限公司独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会各自之成员,自2021年5月7日起生效。