梧桐国际
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庄友衡博士（「庄博士」 ），于二零一一年二月获委任为副主席及非执行董事。彼持有美国南加州大学石油工程学硕士学位及工商管理硕士学位。于二零零七年，俄罗斯杜布纳大学向庄博士颁授石油工程学荣誉博士学位，表扬其于石油工程领域之成就。彼师承George Chilingar教授，并曾经多年担任其助理，而George Chilingar教授为石油工程领域首屈一指之专家之一。除多年于能源业之实际经验外，彼于企业财务及发展工作方面亦积逾20年经验。彼现为联交所主板上市公司威利国际控股有限公司 （股份代号：273）之主席及执行董事。于2011年02月07日委任为中国儒意控股有限公司董事会副主席。于2011年02月07日委任为中国儒意控股有限公司非执行董事。于2024年02月01日获委任为梧桐国际发展有限公司非执行董事及主席。

张廷基先生于二零一四年十二月十六日获委任为迪臣建设国际集团有限公司独立非执行董事。彼已获委任为薪酬、提名、审核及内部控制委员会成员并将于二零一五年一月八日生效。张先生在证券业有逾27年的工作经验，包括证券分析、股票销售、基金管理及企业融资。张先生现时为一家中国香港公司的唯一董事及其中一名负责人员，该公司为根据证券及期货条例可进行第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的持牌法团。张先生分别于一九九四年三月及二零零二年十一月取得俄亥俄大学工商管理学士学位及中国香港理工大学专业会计硕士学位。张廷基先生已获委任为悦达国际控股有限公司（原名为悦达矿业控股有限公司）独立非执行董事及审核委员会主席，由二零一五年七月二十一日起生效。于2022年6月27日获委任为梧桐国际发展有限公司执行董事。于2022年6月30日获委任为梧桐国际发展有限公司署理主席。于2024年02月01日获委任为梧桐国际发展有限公司董事总经理。于2024年05月01日获委任为梧桐国际发展有限公司副主席。

张嘉仪小姐，获美国加尼福尼亚州立大学数学硕士学位。张小姐自二零零九年九月起加入威利国际控股有限公司，出任管理层助理，负责协助威利国际控股有限公司高层管理人员管理及拓展业务。在加入威利国际控股有限公司之前，张小姐于美国一所专上学院担任约两年的导师工作。彼于威利国际控股有限公司的管理层助理职位，将自其任职为威利国际控股有限公司执行董事生效时终止。除上文所披露者外，张小姐于本公告当日在威利国际控股有限公司或其附属公司并无担任其他职位。于2019年4月30日获委任为梧桐国际发展有限公司（原名称：渝港国际有限公司）执行董事。于2025年08月15日获委任为梧桐国际发展有限公司提名委员会委员。

戴斌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，宁波大学国际贸易系学士学位；浙江大学工商管理专业在职学习。1999-2003年东方通信股份有限公司产品管理部经理；2003-2005年韩国泛泰株式会社中国分社市场部高级经理；2005年3月起任公司通信事业部总经理兼浙江分公司总经理，现任公司通信事业执行副总裁，主管公司整合通讯行业业务发展和管理。于2025年07月21日获委任为梧桐国际发展有限公司执行董事。

林晓露先生，于2012年5月18日获委任为确利达国际控股有限公司执行董事。彼为执行委员会成员，并亦出任确利达国际控股有限公司多间附属公司的董事。林先生自2000年起加入集团。彼负责制定集团的中国销售及市场推广策略以及监控市场发展。彼在中国销售和市场推广方面积逾30年丰富经验。林先生曾于2000年11月至2012年7月担任中渝置地的执行董事。彼目前为Yugang International Limited（梧桐国际发展有限公司（原名称：渝港国际有限公司）（‘渝港’））的执行董事及亿和精密工业控股有限公司的独立非执行董事，上述公司的股份均于联交所上市。彼亦为Yugang International （B.V.I。） Limited（‘Yugang-BVI’）的董事。于2012年05月18日委任为透云生物科技集团有限公司执行董事。

黄健俊先生，持有工商管理硕士学位。彼于金融界（主要在证券、资产管理及财富管理领域）积逾30年丰富经验。彼现为基业金融集团的执行董事。加入基业金融集团前，黄健俊先生曾于多个在中国香港上市的金融集团（包括华融国际证券有限公司及时富金融服务集团）担任高级管理职位。黄健俊先生已获委任松龄护老集团有限公司为非执行董事，于2020年3月23日起生效。于2025年08月22日获委任为梧桐国际发展有限公司执行董事。

张爽先生，于2016年11月14日获委任众安在线财产保险股份有限公司独立非执行董事及提名薪酬委员会主席。张先生于1994年7月毕业于南京大学，主修自然资源管理学，并于2002年5月获得美国James Madison University理学硕士学位。彼自2015年起担任桃花源生态保护基金会（The Paradise International Foundation）的行政总裁。张先生于2005年至2015年起担任大自然保护协会中国地区项目总监。2020年4月1日获委任为梧桐国际发展有限公司独立非执行董事。

钟国斌先生，于二零一四年六月二十日获委任为公司独立非执行董事。彼自一九八八年初起负责钟伟明织造厂有限公司之业务管理，该公司之主要业务为制造羊毛针织服装及棉质针织服装。钟先生亦担任多项社会职务，包括第五届中国香港立法会（纺织及制衣界）成员、纺织及制衣业咨询委员会成员、中国香港中华厂商联合会董事，以及中国香港品牌发展局董事。彼亦为一九九八年中国人民政治协商会议第九届广东省委员会成员。钟先生于一九八六年七月取得苏格兰Robert Gordon’s Institute of Technology（现称为Robert Gorden University, Aberdeen）工料测量学士学位，并于一九八八年五月取得苏格兰University of Stirling工商管理硕士学位。钟先生为东莞伟明制衣有限公司之董事长，该公司于中国成立，其营业执照于二零零六年二月八日被东莞工商行政管理局撤销。经钟先生确认，彼并无参与该公司之运作及营运。钟先生相信该公司未有在到期日后重续其营业执照，因而其营业执照被撤销。根据东莞AIC网站之资料，截至最后实际可行日期该公司状态仍为被撤销，并且其经营期限于二零零五年到期。钟先生为以下于中国香港注册成立之公司之董事，有关公司已根据旧公司条例第291AA条撤销注册，该条例规定不营运但有偿债能力之公司可藉撤销注册解散。AF Education Co. Limited于二零零三年六月六日撤销注册解散，从未开展业务。针对启业酒楼有限公司（‘启业酒楼’）之清盘令，钟先生为其十四名董事之一根据上市规则第13.51（2）（l）条，董事必须披露彼于任何其他在彼终止担任董事职务后十二个月内解散、清盘（因股东在公司（如属中国香港公司）尚有偿债能力时提出自动清盘除外）或破产，又或涉及类似的法律程序之公司之董事职务。钟先生为启业酒楼之董事。启业酒楼于一九八三年一月二十一日于中国香港注册成立，其主要业务为在中国香港提供餐饮服务。一前雇员（‘呈请人’）于二零零一年九月十七日向法院提交呈请以针对启业酒楼展开强制清盘程序，以寻求法院颁令将启业酒楼清盘，依据为启业酒楼欠呈请人合共48，992.21港元及欠若干其他雇员合共约3，392，970.70港元，指遣散费、撤职代通知金、年假及法定假期款项，而启业酒楼流动资金不足，未能支付欠款。启业酒楼于二零零四年十月七日解散。于2019年7月26日获委任为达利国际集团有限公司独立非执行董事。2020年4月1日获委任为梧桐国际发展有限公司独立非执行董事。于2020年7月29日获委任为思捷环球控股有限公司独立非执行董事。于2021年6月2日获委任为传承教育集团有限公司（原名称：创天传承集团有限公司）（原名称：乐亚国际控股有限公司）独立非执行董事。

陈仕鸿先生，于2012年6月19日获委任为确利达国际控股有限公司独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席、审核委。员会及提名委员会成员。陈先生于1975年自中国香港大学获法律学士学位。彼于法律界拥有逾30年工作经验陈先生分别自2001年12月至2011年8月、2007年6月至2010年5月及2002年1月至2010年5月担任Heritage International Holdings Limited（山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）（原名为中国新金融集团有限公司））、Mascotte Holdings Limited（中国儒意控股有限公司及Radford Capital Investment Limited（鹰力投资控股有限公司（原名莱福资本投资有限公司））的独立非执行董事。彼亦自1996年6月至2012年7月担任Asia Orient Holdings Limited（汇汉控股有限公司）的非执行董事。上述公司的股份均于联交所上市。彼现时为中国香港律师事务所陈刘韦律师行的顾问。于2019年4月30日获委任为梧桐国际发展有限公司（原名称：渝港国际有限公司）独立非执行董事。于2012年06月19日委任为透云生物科技集团有限公司独立非执行董事。

马嘉祺先生为威华达控股有限公司之独立非执行董事。彼持有澳洲新南威尔斯大学荣誉会计及资讯系统学士学位。马先生为中国香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。彼亦为中国香港公司秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼于审计及会计行业拥有逾10年经验，并于财务及企业秘书服务方面拥有丰富经验。马先生现为一家私人投资公司之董事，该公司主要于中国香港及美国从事证券投资。彼亦曾于二零一三年至二零一五年担任一家大型放债公司之董事，并监管整个放债业务。马嘉祺先生（‘马先生’）获委任为誉满国际（控股）有限公司独立非执行董事，由二零一八年三月二十六日起生效。于2021年2月3日获委任为保华集团有限公司独立非执行董事。于2022年10月1日获委任为梧桐国际发展有限公司独立非执行董事。

文惠存先生，获英国谢菲尔德大学工商管理硕士学位。文先生为英国特许公认会计师公会及中国香港特许秘书公会资深会员，亦为中国香港会计师公会会员，彼于公司秘书及会计领域拥有逾二十年经验。文先生自二零一零年八月起加入威利国际控股有限公司，自二零一零年十二月起出任为威利国际控股有限公司之公司秘书，当其任职为威利国际控股有限公司执行董事生效时，彼将继续担任威利国际控股有限公司之公司秘书。除上文所披露者外，文先生于本公告当日在威利国际控股有限公司或其附属公司并无担任其他职位。文先生获委任为保兴资本控股有限公司之独立非执行董事，以及审核委员会及薪酬委员会成员，自二零一四年十一月十四日起生效。文惠存获委任为透云生物科技集团有限公司（原名称：中国透云科技集团有限公司）独立非执行董事和审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员，并于2015年8月11日起生效。董事会亦宣布，经公司提名委员会建议，文惠存先生（‘文先生’）获委任为梧桐国际发展有限公司公司执行董事，自二零二零年六月一日起生效，职衔为梧桐国际发展有限公司财务总监。于2021年1月23日获委任为梧桐国际发展有限公司公司秘书及授权代表。于2024年06月01日获委任为梧桐国际发展有限公司公司秘书。