中国稀土
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郭金英女士，取得华东理工大学会计学学士学位。郭女士于会计及财务管理方面拥有丰富经验，尤其是在稀土行业拥有深厚的行业知识及实践技能，有效支援企业财务运作及管理需求。郭女士曾于一间新材料公司担任首席财务官，负责监督财务策略规划及执行、领导预算编制及成本控制，以确保稳定高效的财务系统。郭女士深入稀土行业的财务管理及投资，建立内部控制系统，提高财务透明度及合规性，同时领导多个策略投融资项目，支持公司在稀土领域的发展。于2025年01月13日获委任为中国稀土控股有限公司执行董事、董事会联席署理主席。

叶仕伟先生，自二零零一年十二月起出任集团董事。叶先生在亚太区拥有逾十三年策略性规划及财务管理之经验。叶先生在中国香港城市大学毕业，取得会计学士学位，并自中国香港中文大学取得高级证券市场分析文凭。彼亦持有中国香港理工大学资讯系统硕士学位。叶先生为内部稽核协会会员美国National Association of Financial Services Auditors之注册金融服务核数师。在二零零一年十二月加盟集团之前，叶先生为中国香港一家企业服务公司之执行董事，负责监察该公司之财务及会计工作，于该公司获得有关企业财务之广泛经验。彼于过去三年并无担任任何上市公司董事职务。叶先生已与公司签订由二零零二年二月十一日起为期一年之服务合约，订约双方有权随时向另一方发出不少于三个月之书面通知而终止服务。叶先生在任期内可收取年薪260，000港元。叶先生于公司股份中拥有权益（定义见证券及期货条例第XV部），有关权益已于董事会报告‘董事及行政总裁于证券的权益’一节中披露。彼过往并无于公司或其附属公司担任任何职务，彼亦无与公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东有任何关系。除上文所披露外，概无任何其他事宜须根据上市规则第13.51（2）条之规定须获公司股东垂注。2001年12月28日担任博华太平洋国际控股有限公司执行董事。于2022年5月17日获委任为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）独立非执行董事。于2025年06月23日获委任为中国稀土控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年07月06日获委任为中国稀土控股有限公司独立调查委员会主席。

文刚锐先生，于二零零五年十月三日获委任为结好控股有限公司独立非执行董事。文先生从事金融及证券业逾42年，曾任职于多家著名银行、国际金融机构和中国香港上市公司，于黄金、证券、期货及外汇等金融服务业拥有广泛业务和管理经验。文先生现为邦盟汇骏证券有限公司总经理，持有中国香港中文大学工商管理学士学位。为欢喜传媒集团有限公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会与提名委员会成员，自二零一四年四月十日起生效。已获委任为胡桃资本有限公司（原名称：环球大通投资有限公司）独立非执行董事、提名委员会主席，以及审核委员会及薪酬委员会各自的成员，自二零一四年九月二十六日起生效。文刚锐先生，于二零一八年八月二十九日获委任为捷利交易宝金融科技有限公司独立非执行董事。于2007年9月18日担任大地国际集团有限公司独立非执行董事。曾任非凡领越有限公司（原名称：非凡中国控股有限公司）独立非执行董事。2001年12月31日担任信达国际控股有限公司非执行董事。于2025年01月13日获委任为中国稀土控股有限公司独立非执行董事。

马兆杰先生，中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）公司秘书。马先生于一九九三年于澳洲昆士兰科技大学获得商学士会计学位，为中国香港会计师公会会员及澳洲会计师公会的注册会计师。马先生于二零零五年九月参与集团工作前，曾任职会计师事务所及国际企业，积逾20年会计相关经验。于2022年12月15日获委任为中国康大食品有限公司独立非执行董事。于2016年12月30日获委任为eprint集团有限公司审核委员会主席。于2025年09月12日获委任为中国稀土控股有限公司独立非执行董事、独立调查委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席。于2025年12月12日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。

蒋鑫，于二零零八年加入集团，至二零一二年获委任为中国稀土控股有限公司总经理。蒋先生负责集团业务的市场推广工作。蒋先生拥有英国曼彻斯特大学主修国际商业、金融及经济之文学士学位及威尔斯大学主修商业研究之文学士学位。蒋先生为集团主席蒋泉龙先生及集团副主席钱元英女士之子。于2016年12月22日获委任为泛亚环保集团有限公司执行董事兼行政总裁。于2017年9月15日获委任为泛亚环保集团有限公司董事会主席。

蒋洪君，于二零零零年加入集团，现任中国稀土控股有限公司副总经理，负责集团日常行政事务。蒋先生在行政管理方面拥有逾三十年的经验。

徐美凤女士已获委任为公司联席公司秘书（‘联席公司秘书’）、授权代表及法律程序文件代理人，由二零二五年一月十三日起生效。公司现任中国稀土控股有限公司秘书。徐女士持有会计学学士学位及企业管治硕士学位，并为中国香港公司治理公会会员。徐女士于公司秘书领域拥有丰富经验。于2025年01月13日获委任为中国稀土控股有限公司联席公司秘书。