中石化冠德
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钟富良，现任招商局能源运输股份有限公司董事，中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。1991年进入镇海石油化工总厂，1993年-2006年在镇海炼油化工股份有限公司任职，2006年10月-2015年3月历任镇海炼化分公司经济贸易处处长、副总经济师、经营计划处处长、副总经理、党委委员，2002年6月-2010年10月兼任镇海炼化国际贸易公司总经理，2015年3月至今任现职。2019年6月起至今兼任中石化保险有限公司董事，2019年10月起至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事。2020年10月起担任招商局能源运输股份有限公司董事。

桑菁华先生，中石化炼化工程（集团）股份有限公司的董事会秘书、公司秘书。桑先生于1990年7月至2001年6月期间在石家庄炼油厂、中国石油化工总公司华北进口原油转接工程筹备组工作；于2001年6月至2001年11月期间担任中国石化股份董事会秘书局财经信息处主管；于2001年11月至2003年11月期间担任中国石化股份董事会秘书局财经信息处副处长；于2003年11月至2012年9月期间担任中国石化股份董事会秘书局财经信息处（于2010年7月更名为证券事务处）处长；于2012年5月至2013年1月期间担任中国石化股份证券事务代表；自2012年8月起担任中石化炼化工程（集团）股份有限公司的董事会秘书；自2012年12月起担任中石化炼化工程（集团）股份有限公司的公司秘书。桑先生于1990年7月自大连理工大学获得高分子化工专业工学学士学位。桑先生于2001年6月被中国石油化工总公司石家庄炼油厂评为高级工程师。桑先生于2014年5月28日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司的副总经理。桑菁华先生（‘桑先生’）已获委任为中石化冠德控股有限公司常务副总经理，自二零一九年五月十六日起生效。于2021年1月19日获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事、总经理。

任家军先生，任先生于一九八九年七月自华东石油学院石油加工专业本科毕业，持有工学学士学位，教授级高级工程师。任先生自一九八九年七月至二零一零年十一月期间先后在中国石化长城高级润滑油公司、中国石化总公司生产部、中国石化集团公司炼化管理部、中国石化股份公司炼油事业部任职，二零一零年十一月至二零一八年九月任中国石化股份公司炼油事业部副主任，二零一八年九月至二零二零年八月先后任中国石化集团公司（股份公司）生产经营管理部副主任、副总经理，二零二零年八月至今，任中石化石油销售有限责任公司总经理，二零一八年九月至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司总经理。任家军先生二零一五年三月至二零一七年六月兼任中国石化催化剂有限公司董事；二零一八年九月至二零二零年八月先后兼任中国石化集团石油商业储备有限公司执行董事、董事长；二零一八年十一月至今兼任中石化（上海）石油商业储备有限公司执行董事、总经理；二零一九年六月至今，任家军先生兼任上海浙石期货经纪有限公司董事；二零一八年十一月至今兼任日照实华原油码头有限公司、湛江港石化码头有限公司董事；二零一八年十一月至二零二零年四月兼任舟山实华原油码头有限公司董事。任先生自参加工作以来一直在中国石化集团公司工作，拥有超过30年在大型能源企业工作经历，在企业发展、生产管理、计划调度等方面拥有丰富经验。于2021年1月19日获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事。

杨延飞先生。中国石化监事。杨先生是正高级经济师，大学毕业。2013年7月起任中国石化生产经营管理部副主任；2019年12月起任中国石化生产经营管理部副总经理；2020年3月起任中石化冠德控股有限公司执行董事；2022年1月起任中国石化生产经营管理部总经理，生产调度指挥中心总调度长。2024年6月任中国石化监事。

莫正林现任中石化股份化工事业部总会计师、上海赛科石油化工有限责任公司董事。莫先生1986年8月参加工作，历任北京燕山石化股份公司财务部副主任兼会计处处长、炼油事业部总会计师兼财务处处长，中石化北京燕山分公司副总会计师兼炼油事业部总会计师等职。2002年4月至2008年8月任北京燕山石油化工有限公司董事、中石化北京燕山分公司总会计师。2008年8月起任中石化股份有限公司化工事业部总会计师。2008年11月任上海赛科石油化工有限责任公司董事。莫先生1986年毕业于中南财经大学财务与会计专业，大学学历，管理学学士学位。具有高级会计师职称。董事会欣然宣布，其已获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事，均自二零二零年三月二十五日起生效。

邹文智先生,邹先生于一九九二年七月自天津大学化学工程专业和经济技术专业本科毕业,二零零六年六月英国斯泰福厦大学工商管理专业硕士研究生毕业,持有工学学士学位和工商管理硕士学位,教授级高级经济师。邹先生一九九二年八月至一九九九年七月期间,先后任中国石化北京设计院技术经济室助理经济师、经济师;一九九九年七月至二零零九年十二月,先后任中国石化工程建设公司造价部经济师、高级经济师、副主任;二零零八年八月至二零一六年六月,先后任中国石化发展计划部境外炼化项目合作处副处长、处长;二零一六年六月至二零一九年八月,任俄罗斯西布尔管理有限公司管理委员会成员,其中,二零一六年六月至二零一八年六月,兼任中国石化对外合作办公室副主任;二零一八年六月至二零一九年十二月,任中国石化国际合作部副主任、外事局副局长、港澳台办公室副主任;自二零一九年十二月起,任中国石化国际合作部副总经理、外事部副总经理、港澳台办公室副主任。邹先生自参加工作以来一直在中石化集团内部工作,拥有在国家重要骨干企业总部、大型炼化企业和境外项目工作经历,在石油化工对外商务合作管理、并购、外事管理以及工程管理等方面拥有丰富的实践经验。董事会欣然宣布,其已获委任为中石化冠德控股有限公司执行董事,均自二零二零年三月二十五日起生效。

涂一锴，男，1978年出生，硕士，2002年4月参加工作并进入中信银行；2009年2月入职中信信托有限责任公司，历任部门副总经理、总经理、业务总监；现任副总经理。2021年10月21日起任中信保诚基金管理有限公司董事长。自2023年4月28日起至2023年5月8日代任中信保诚基金管理有限公司总经理。于2023年12月28日获委任为中国宏桥集团有限公司非执行董事。于2025年08月04日获委任为中国宏桥集团有限公司非执行董事。于2025年09月29日获委任为中石化冠德控股有限公司非执行董事。

叶政先生，1964年生，工商管理硕士，中国香港会计师公会会员、执业会计师。2021年4月至今任杰思可持续发展与风险咨询有限公司董事。历任安永会计师事务所审计师、毕马威会计师事务所审计经理、中国香港均富会计师事务所高级审计经理、安永会计师事务所总监、Mazars CPA Limited执业董事。叶先生曾任中华人民共和国财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。叶先生在美国加州州立大学长滩分校于1993年5月取得会计和金融学学士学位及于1994年12月取得工商管理硕士学位。叶先生自1998年9月起成为美国注册会计师协会会员；及自2003年5月起成为中国香港会计师公会会员。鉴于叶先生在会计领域的学术经验和专业知识，中石化炼化工程（集团）股份有限公司认为，叶先生具备《中国香港上市规则》第3.10条所要求的适当会计及财务管理专业知识。于2021年10月8日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月31日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司战略委员会委员。于2022年5月1日委任为海南美兰国际空港股份有限公司审核委员会委员。于2025年09月29日获委任为中石化冠德控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

方中先生，中国国籍（中国香港永久居民），自2011年7月起担任新华人寿保险股份有限公司独立董事。方先生目前兼任中石化冠德控股有限公司（联交所上市，股份代码：00934）独立非执行董事（2004年9月至今）、中国澳门励骏创建有限公司（联交所上市，股份代码：01680）独立非执行董事（2012年6月至今）及伦敦上市公司Worldsec Limited（股份代码：WSL）独立非执行董事（1997年2月至今）。2009年6月至2013年12月，方先生任Grant Thornton International Ltd.的中国发展执行董事，2014年1月从Grant Thornton International Ltd.公司退休。2007年6月至2009年5月，方先生担任均富会计师行合伙人。1981年4月至2007年5月，方先生任摩斯伦国际-中国香港事务所首席合伙人。方先生于1977年11月至1981年3月服务于关黄陈方会计师行任合伙人助理。方先生为中国香港会计师公会资深会计师、英国特许会计师公会资深会计师。自1980年至2010年，方先生曾为中国香港会计师公会执业资深会计师。方先生于1972年获英国伦敦大学电子及电力工程学士学位，并于1973年获英国Surrey大学医学工程硕士学位。于2004年09月担任中石化冠德控股有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员、审核委员会主席。

王沛诗女士，1960年5月出生，英国伦敦大学伦敦政治经济学院法学硕士，获中国香港特区政府颁授银紫荆星章、太平绅士，并拥有中国香港大律师、新加坡诉讼及事务律师资格。曾任中国香港大学校务委员会主席，现兼任中国人民政治协商会议上海市委员会委员、中国香港最低工资委员会主席、医管局威尔斯亲王医院管治委员会主席、独立监察警方处理投诉委员会主席、有效争议解决中心调解员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及中石化冠德控股有限公司独立非执行董事。

黄友嘉博士于二零一九年五月六日获委任为中国船舶集团（中国香港）航运租赁有限公司（原名称：中国船舶（中国香港）航运租赁有限公司）独立非执行董事。黄博士主要负责独立监督集团的管理。鉴于其过往及当前身兼数职及担任社会公职，黄博士于公司管理及行政管理、公司融资以及有关货币及经济方面的公共政策及研究具有丰富经验。黄博士一直担任多个上市公司的独立非执行董事，包括自二零零零年十二月起担任弘毅文化集团（原名称：华谊腾讯娱乐有限公司）（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：419））的独立非执行董事，自二零一三年六月起担任深圳控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：604））的独立非执行董事，自二零一四年三月起担任中石化冠德控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：934））的独立非执行董事，自二零一四年一月起担任力高地产集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：1622））的独立非执行董事，及自二零一七年十一月起担任广南（集团）有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：1203））的独立非执行董事。黄博士自二零零六年十二月至二零一八年六月担任协合新能源集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：182））的独立非执行董事。彼亦自二零一二年十二月至二零一七年十一月担任云峰金融集团有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：376））的独立非执行董事。除于上市公司担任董事之外，黄博士亦于一九九六年至二零零七年期间担任联侨企业有限公司（一家主要从事工业机械及设备分销的公司）的董事。根据（黄博士仍担任董事的）上市公司的年报，黄博士已出席该等公司各自于二零一八年至少95%的会议（包括委员会会议、董事会会议及股东大会）。基于黄博士于上述上市公司会议中良好的出席记录、于该等公司担任职位的非执行性质及其于中国香港金融市场的广泛经验，公司的董事认为，黄博士将能够投入充足的时间以履行独立非执行董事的职责。黄博士自二零一三年起担任全国人民代表大会港区代表。彼在中国香港政府的数个部门中担任多项职务，包括自二零一五年三月起担任强制性公积金计划管理局主席，自二零一八年三月起就任行政长官创新及策略发展顾问团成员，自二零一七年八月起担任金融领导委员会委员及自二零一一年十一月起就任外汇基金咨询委员会委员。彼当前在社会组织中担任的职务包括中国香港中华厂商联合会永远名誉会长、中国香港董事学会副主席及中国香港专业及资深行政人员协会副会长。黄博士于二零一零年获委任为太平绅士，并于二零一七年获颁授金紫荆星章。黄博士于一九八七年八月获美国芝加哥大学颁授经济学博士学位。他亦于二零一二年十月获中国香港岭南大学颁授荣誉院士衔，于二零一三年十二月获中国香港职业训练局颁授荣誉院士衔，并于二零一八年一月获中国香港浸会大学颁授荣誉院士衔。于2019年5月28日获委任为中国船舶集团（中国香港）航运租赁有限公司（原名称：中国船舶（中国香港）航运租赁有限公司）提名委员会委员、薪酬委员会主席、审计委员会委员。于2017年11月01日获委任为粤海广南(集团)有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会委员。

庞爱斌先生，中石化冠德控股有限公司副总经理。庞先生是学士，高级经济师。1991年8月加入中国石化九江石化厂参加工作。自2005年2月至2005年9月任中国石化国际事业公司原油处副处长；自2005年10月至2008年3月任中国国际石油化工联合有限责任公司原油部任副处长。庞先生自2008年3月起任中石化冠德控股有限公司副总经理。

王海风先生，中石化冠德控股有限公司副总经理及财务总监。王先生二零零三年六月于中央财经大学会计学专业本科毕业，二零一二年三月于中央财经大学会计学专业硕士研究生毕业，持有管理学硕士学位，高级审计师。王先生自二零零三年七月至二零一四年十月先后在中国石化集团公司审计局销售企业处、审理督导处任职；自二零一四年至二零二二年十月先后担任中国国际石油化工联合有限责任公司审计部业务经理、审计专家。王先生自二零二二年十一月起任中石化冠德控股有限公司副总经理和财务总监。

王立华先生，中石化冠德控股有限公司副总经理及安全总监。王先生二零一零年六月于中国海洋大学船舶与海洋工程本科毕业，持有工学学士学位。王先生自二零一零年七月至二零二三年五月先后在唐山曹妃甸实华、中石化管道储运有限公司、日照实华任职。自二零一六年四月至二零二一年八月曾担任唐山曹妃甸实华安全总监、生产技术部副经理、生产技术部经理等职务；自二零一六年一月至二零二一年十二月兼任管道储运有限公司生产科副科长、应急办副主任；自二零二一年十二月至二零二三年五月曾担任日照实华常务副总经理、安全总监。自二零二三年六月起，王先生任中石化冠德控股有限公司副总经理及安全总监。于2023年06月获委任为中石化冠德控股有限公司副总经理，安全总监。

肖勇先生，中石化冠德控股有限公司副总经理。肖先生于一九九六年七月成都理工学院油藏工程专业本科毕业，于二零零七年七月中国人民大学工商管理专业硕士研究生毕业，持有工商管理硕士学位，高级工程师。肖先生自一九九六年七月至二零零七年九月先后在华德石化安保部、生产技术部任职；自二零零七年九月至二零一五年四月曾任华德石化副总经理；自二零一五年四月至二零二零年八月曾任华德石化总经理、党委书记；自二零二零年八月至二零二三年十二月曾担任中石化广州分公司计划经营部经理、党支部书记以及化学品事业部经理等职务。自二零二三年十二月起，肖先生任中石化冠德控股有限公司副总经理，兼任华德石化执行董事、总经理。于2023年12月获委任为中石化冠德控股有限公司副总经理。

沈晓磊先生于二零零九年七月加入中国石油化工集团有限公司（‘中石化集团’，公司间接控股股东），并于中石化集团系内不同公司任职超过十五年。沈先生自二零零九年七月到二零一一年四月期间，在中石化江苏常州石油分公司任职；于二零一一年四月到二零一六年二月期间，在中石化燃料油江苏分公司安全储运部任职；于二零一六年二月到二零一八年二月期间，分别在中国国际石油化工联合有限责任公司发展部和综合管理部任职；于二零一八年二月至二零一八年十月，在中石化（上海）能源贸易有限责任公司任职；于二零一八年十月至二零二五年十一月，在公司任职，现担任合规官，兼企业管理部（境内仓储部）和综合管理部总经理。沈先生为中级工程师，于二零零九年六月在河海大学机械电子工程专业本科毕业，持有工学学士学位。于2025年11月27日获委任为中石化冠德控股有限公司董事会秘书。

黄鹤女士为中国香港公司治理公会（前称为中国香港特许秘书公会）会士及英国特许公司治理公会（前称为英国特许秘书及行政人员公会）会士。彼亦取得上海及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格。黄女士在提供公司秘书服务及企业管治及合规相关事宜方面拥有逾15年的丰富经验。自二零二零年五月起，彼担任公司于荷兰的合营企业Vesta Terminals B.V。的首席财务官。在此之前，彼于二零一二年六月至二零一七年十一月先后担任中国海洋石油有限公司（一间于联交所上市的公司）董事会办公室副经理及中国香港投资者关系代表。自二零一八年一月至二零二零年四月，彼于华德国际金融控股有限公司担任不同职位，包括风险管理委员会委员、董事会办公室及风险管理部主管。自二零一九年七月至二零二零年四月，彼亦担任华德国际金融服务有限公司合规主任。于2022年5月20日获委任为中石化冠德控股有限公司联席公司秘书。