杜甫酒业集团
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刘俊先生，于私募股权投资方面拥有逾5年经验。彼于二零一二年本科毕业于中华人民共和国（‘中国’）武汉体育学院新闻专业。刘先生为湖北干达泓鑫投资有限公司（一家于中国成立的公司，主要从事投资美容行业）的创始人及总经理。于2023年6月1日获委任为中国环保能源投资有限公司执行董事。于2024年9月20日委任为中国环保能源投资有限公司董事会主席。于2025年10月22日委任为杜甫酒业集团有限公司提名委员会委员。

秦梽尊先生，秦先生就读于湖北大学酒店管理。彼为广东秦梽尊控股集团有限公司董事长，广东壹叁壹玖科技集团有限公司的创始人及由2018-2020年为公司董事长。秦先生公司管理方面拥有超过20年经验。于2025年10月22日获委任为杜甫酒业集团有限公司执行董事、执行委员会主席。

韦亮先生，彼于业务管理、交易及物业投资方面拥有逾20年经验。于二零一八年五月二日获委任中国环保能源投资有限公司执行董事及行政总裁。

黎夏女士，分别于私募股权投资方面拥有约5年经验，以及于公司财务、人力资源开发及战略管理方面拥有逾3年经验。黎女士于二零二五年四月二日与公司订立委任函，初步任期由二零二五年四月二日起为期一年，可于届时之现有年期届满时自动续期一年。根据公司之公司细则，黎女士之任期仅至彼获委任后之公司首次股东大会，惟届时将符合资格于该大会上膺选连任，而其后须至少每三年于各届股东周年大会上轮值退任一次。黎女士将有权收取薪酬每年240，000港元，其乃经参考彼资历及经验、彼于公司之职责及责任、公司之表现及现行市场水平后，由董事会厘定及经公司薪酬委员会审阅。除本公告所披露者外，黎女士与公司概无签订其他服务合约。于2025年04月02日获委任为中国环保能源投资有限公司执行董事、执行委员会委员。于2025年7月1日获委任为杜甫酒业集团有限公司提名委员会委员。

杨晓庆女士，于私募股权投资方面拥有逾4年经验，以及于公司财务、人力资源开发及战略管理方面拥有逾9年经验。杨女士于二零二五年四月二日与公司订立委任函，初步任期由二零二五年四月二日起为期一年，可于届时之现有年期届满时自动续期一年。根据公司之公司细则，杨女士之任期仅至彼获委任后之公司首次股东大会，惟届时将符合资格于该大会上膺选连任，而其后须至少每三年于各届股东周年大会上轮值退任一次。杨女士将有权收取薪酬每年240，000港元，其乃经参考彼资历及经验、彼于公司之职责及责任、公司之表现及现行市场水平后，由董事会厘定及经公司薪酬委员会审阅。除本公告所披露者外，杨女士与公司概无签订其他服务合约。于2025年04月02日获委任为中国环保能源投资有限公司非执行董事。

刘量源，于二零零八年获得中国香港城市大学之电子与通信工程学士学位及于二零一一年获得中国香港理工大学之电子商务理学硕士学位。刘先生现为一家中国香港领先空运货站营办商之高级资讯科技分析员。刘先生于软件工程及资讯科技系统开发方面拥有逾10年经验。于2017年7月31日获委任为中国环保能源投资有限公司独立非执行董事。刘量源先生已获委任为煜荣集团控股有限公司独立非执行董事，自二零一八年四月二十日起生效。

姚道华，于二零零五年获得中国香港中文大学之专业会计课程工商管理学学士学位及自二零零八年起为中国香港会计师公会之执业会计师。姚先生于中国香港上市公司之财务会计及审计方面拥有逾10年经验。于2017年7月31日获委任为中国环保能源投资有限公司独立非执行董事。董事会欣然宣布，姚道华先生（‘姚先生’）已获委任为煜荣集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员，自二零二零年五月二十七日起生效。于2021年5月27日获委任为德泰新能源集团有限公司执行董事。于2023年12月04日委任为荣尊国际控股集团有限公司独立非执行董事。于2024年11月19日获委任为环球大通集团有限公司独立非执行董事。

张恒先生，张先生于1999就读于英属哥伦比亚大学国际金融与金融分析双专业。彼曾任职于加拿大连锁餐饮品牌Bubble World的市场与发展部，并于2008上任为该部门总负责人经理。2013起担任加拿大Everglade地产集团首席财务官，2018创立FSZ国际进出口贸易集团，并担任首席执行官。于2025年05月20日获委任为杜甫酒业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。

冼国柱先生，冼先生乃中国香港会计师公会会员。于2025年05月01日获委任为中国环保能源投资有限公司公司秘书。于2025年08月20日获委任为铸帝控股集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员。