天臣控股
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韦茗仁先生，1994年10月出生，本科学历。现任天臣新能源（深圳）有限公司副总裁，南方黑芝麻集团股份有限公司公司第十一届董事会董事，兼任天臣（南昌）新能源有限责任公司、湖北天臣新能源科技有限公司、天臣云创贸易（深圳）有限公司、天臣新能源科技（广西）有限公司、深圳天臣电池有限公司、深圳市鸿耀世能科技有限公司的执行董事兼总经理，天晟数能科技（江苏）有限公司、陕西天臣动力新能源有限公司的执行董事，广西容县沿海房地产开发有限公司监事。韦茗仁先生于2017年8月至2021年11月在天臣新能源（深圳）有限公司先后担任财务助理、成本会计管理、运营专员的职位。于2024年10月20日获委任为天臣控股有限公司执行董事、董事会主席。于2024年10月20日获委任为天臣控股有限公司薪酬委员会委员、提名委员会主席及内控委员会主任委员。

李景全先生，持有东北大学机械工程及自动化理学士学位及上海交通大学控制工程理学硕士学位。彼亦持有中华人民共和国（‘中国’）中级工程师专业资格证书。彼曾先后于中国宝武钢铁集团有限公司（前称宝钢集团）（‘中国宝武钢铁集团’）、同济大学、上海汽车集团股份有限公司（‘上汽集团’）及福建时代星云科技有限公司等企业任职。彼于新能源汽车产业之企业管理方面，包括策略发展、行销、生产制造、资产管理、精益营运及创新管理等拥有丰富实务经验。于2025年11月27日获委任为天臣控股有限公司执行董事、行政总裁。

陈淮先生，已获委任为天臣控股有限公司财务总监及公司秘书，自2016年3月7日生效。陈先生为中国香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。陈先生取得牛津布鲁克斯大学（Oxford Brookes University）应用会计理学士学位。彼于审核、会计及财务顾问方面累积逾14年经验。加入天臣控股有限公司之前，彼曾任职于一间上市公司，出任财务总监。陈先生二零一七年四月二十六日获委任为高雅光学国际集团有限公司独立非执行董事。于2021年7月28日获委任为天臣控股有限公司执行董事。

俞晓蕾女士，于二零一一年取得纽西兰奥克兰大学建筑专业硕士学位。俞女士自二零一零年十二月至二零一六年五月在中际国润（北京）低碳科技有限公司担任绿色建筑评估师，主要从事绿色建筑评估（包括但不限于理念设计、绿色建筑评价标准评估及能源与环境设计领先认证（LEED）评估）以及低碳规划等工作。彼其后自二零一八年四月至二零二零年八月在北京安杰资产管理股份有限公司出任行政经理职务。俞女士在绿色建筑及低碳规划工作拥有超过五年经验。考虑到俞女士在此领域发展卓越，公司希望运用彼在该领域的专业知识，为公司规划落实更环保之生产流程及探索潜在的相关商业机会。于2023年10月01日委任为天臣控股有限公司执行董事。

李玉琦先生，1980年9月出生，毕业于天津南开大学化学专业，本科学历，现任南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会董事、副总裁，同时兼任下属的南方黑芝麻（容县）健康粮仓投资有限公司董事长、广西黑五类食品集团有限责任公司董事。李玉琦先生曾先后任黑五类集团运营经理；中海地产（西安）有限公司营销策划员；广西佳园房地产有限公司副总经理；南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司总经理；广西黑五类物流有限公司执行董事；广西南宁黑五类农产品物流有限公司执行董事；南方黑芝麻集团股份有限公司总裁助理、副总裁。于2026年2月13日获委任为天臣控股有限公司执行董事。

李阳先生，取得深圳大学电子工程专科文凭。彼完成深圳经济管理学院高级管理人员工商管理硕士课程并取得高级管理人员工商管理结业证书。李先生亦完成中国社会科学院研究生院硕士学位课程，主修世界经济。李先生于投资活动及业务管理方面拥有约二十年丰富经验。自二零一零年十二月起，李先生为Brand Marvel Worldwide Consumer Products Corporation（TSXV代号：BMW，一间于TSX创业交易所上市之加拿大公司）的董事。彼目前亦于多家资本投资或管理公司担任高级行政职位。自二零一四年九月五日起，李阳先生已获委任为国华集团控股有限公司之执行董事、董事局副主席、授权代表以及提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会成员。于2017年2月15日获委任为铭霖控股有限公司独立非执行董事。于2018年11月23日获委任为乐游科技控股有限公司董事会副主席兼执行董事。于2020年8月3日获委任中滔环保集团有限公司执行董事。于2022年1月19日获委任为天机控股有限公司（原名称：中国香港华信金融投资有限公司）执行董事及董事会主席。2022年4月19日担任宏光半导体有限公司独立非执行董事。于2023年3月21日委任为艾伯科技股份有限公司执行董事及副主席。于2024年2月9日调任为宏光半导体有限公司执行董事。于2024年07月29日获委任为亚洲电视控股有限公司执行董事。于2025年11月27日获委任为天臣控股有限公司执行董事。

郑红梅女士，中国香港居民兼个人投资者。于本通函日期，除持有倍建之实益权益及担任倍建之董事外，郑女士并无于任何其他公司担任任何其他职务或拥有当中权益。郑女士曾任百姓食品控股有限公司（现称中国油气控股有限公司，其股份于联交所主板上市（股份代号：702））之董事。郑红梅女士于二零一四年六月二十七日起委任为天臣控股有限公司之执行董事。于2026年02月13日获委任为天臣控股有限公司执行董事。

吴家荣先生，于汽车制造业方面拥有丰富经验。吴先生现任一间巴士制造商的董事总经理及中国香港巴士业供应商联会主席。吴家荣先生已获委任为天臣控股有限公司独立非执行董事，自二零一六年三月八日起生效。于2016年03月08日获委任为天臣控股有限公司审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会委员及内控委员会委员。

施德华先生，以一级荣誉取得纽西兰怀卡托河大学管理学院管理学学士学位，现为纽西兰特许会计师公会及中国香港会计师公会会员。施先生于财务及综合管理方面具逾31年经验，曾担任诺基亚流动电话亚太区之地区营业总监、诺基亚流动电话中国香港区董事总经理、第一电讯集团有限公司之营运总监，并曾于飞利浦及西门子北亚区办事处担任管理要职。施先生现时经营其策略顾问业务。此外，施先生现时亦分别为紫光科技（控股）有限公司（股份代号：0365）、国锐生活有限公司（原名称：国锐地产有限公司）（原名建懋国际有限公司）（股份代号：0108）及珠江石油天然气钢管控股有限公司（股份代号：1938）之独立非执行董事。施先生与珠江石油天然气钢管控股有限公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。于2005年07月01日委任为建德国际控股有限公司独立非执行董事。于2017年1月27日获委任为天臣控股有限公司独立非执行董事。于二零一九年十月十二日加入利华控股集团，担任公司独立非执行董事。于2020年8月10日获委任为环能国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年06月28日获委任为老铺黄金股份有限公司独立非执行董事。于2017年01月27日获委任为天臣控股有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席、提名委员会委员及内控委员会委员。

王金林：男，汉族，1965年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理，现任上海鑫鹰服饰有限公司董事长。浙江金鹰股份有限公司副总经理。王先生已获委任为天臣控股有限公司独立非执行董事，自二零一五年三月二十四日起生效。于2015年03月24日获委任为天臣控股有限公司审核委员会委员。于2016年03月08日获委任为天臣控股有限公司薪酬委员会委员、提名委员会委员及内控委员会委员。

杨磊先生，集团执行董事、首席财务官、董事会秘书及职工代表董事。杨先生于2022年9月加入集团。彼于2025年5月获委任为集团执行董事及职工代表董事，主要负责监督集团整体财务、投资及融资事务以及董事会相关事宜。加入集团前，杨先生于财务、审计、风险控制及投资银行方面拥有逾16年丰富经验。于2006年7月至2012年6月，杨先生担任德勤华永会计师事务所有限公司助理经理。于2012年6月至2013年3月，彼担任家得宝投资管理（上海）有限公司内部审计经理。于2013年5月至2021年5月，杨先生担任华夏幸福基业股份有限公司审计高级副总经理。于2021年5月至2022年6月，彼任职于上海证券交易所上市公司天风证券股份有限公司（股份代号601162）担任投资银行部执行董事。杨先生于2006年7月获得中国对外经济贸易大学金融学学士学位，并于2020年6月获得中国清华大学工商管理硕士学位。杨先生于2014年4月获得中国注册会计师资格。于2025年05月01日获委任为上海天数智芯半导体股份有限公司执行董事。于2023年03月17日获委任为上海天数智芯半导体股份有限公司首席财务官。于2023年03月17日获委任为上海天数智芯半导体股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。于2025年05月01日获委任为上海天数智芯半导体股份有限公司职工代表董事。于2026年2月13日获委任为天臣控股有限公司副总裁。

田钢先生，中国香港居民，毕业于北京文化干部管理学院经济管理学系。他曾历任广西轻工业供销总公司科长及副总经理，广西斯壮股份有限公司董事长助理，他亦曾为中国香港永万实业有限公司总经理。他现任深圳容州文化产业投资有限公司战略投资部经理，具三十多年投资、贸易及管理经验。自二零一五年八月二十七日起，田钢先生已获委任为天臣控股有限公司执行董事及董事会主席。于2019年8月1日获委任为天臣控股有限公司行政总裁。于2016年03月08日获委任为天臣控股有限公司内控委员会主任委员、提名委员会主席及薪酬委员会委员。