现代中药集团
01643

孙新磊女士，毕业于东北财经大学工商管理专业。孙女士担任承德御室金丹药业有限公司（‘承德御室’）总经理超过3年，并为承德御室的唯一注册股东。诚如公司日期为2023年6月14日之公告所披露，集团根据由石家庄药研咨询有限公司（公司之全资附属公司）所订立的一系列合约安排，透过承德御室开展中成药的生产业务，其涉及应用传统中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术。于进入制药行业之前，孙女士曾担任黑龙江江天大酒店业务经理。于2023年11月03日获委任为现代中药集团有限公司执行董事、董事会主席。

张宏丽女士，于2019年12月12日获委任为现代中药集团有限公司执行董事，于2020年12月31日获委任为现代中药集团有限公司行政总裁，负责监督集团的整体业务营运。张女士于制药行业经营及业务管理方面拥有逾29年经验。于1986年8月至1990年6月，张女士在承德御室的前身公司京海友谊制药厂任普通工人。于1990年7月至2001年2月，彼于京海友谊制药厂、承德药业集团六合制药厂及承德药业集团六合制药有限责任公司担任财政工作人员。于2001年9月至2012年8月，张女士出任承德御室办公室主管，负责人力资源及管理，并于2012年9月进一步晋升为执行副总裁及于2015年12月出任总经理，负责整体业务营运。张女士通过遥距学习于中国光明中药函授学院（现为北京中医药进修学院）就读，并于1990年3月毕业。张女士于2005年12月获承德市职称改革领导小组办公室认可为中药师。

贾艳茹女士于2021年08月获委任为现代中药集团有限公司财务副总经理（财务）及董事会办公室主任。彼负责协助首席财务官监督财务管理、监管合规事宜，以及处理集团投资者关系。贾女士于2021年6月取得大连财经学院管理学学士学位（财务管理）。贾女士于2004年加入承德御室，于制药业拥有逾18年财务管理经验。于获委任为公司副总经理（财务）前，贾女士担任集团财务经理，负责根据相关会计、审计准则以及集团内部控制和营运程序编制财务和管理报告。彼亦就年度及中期审计报告、尽职调查程序等与公司核数师保持联络。此外，贾女士负责监督集团司库管理、集团间交易、股东和持份者的分部及合并报告。彼亦为董事会提供财政分析，并就战略决策制定预算。于2023年8月30日获委任为现代中药集团有限公司联席公司秘书。于2023年11月03日获委任为现代中药集团有限公司执行董事。

刘凌女士，于2020年12月18日获委任为现代中药集团有限公司独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席兼审核委员会及提名委员会成员。刘女士在食品工程方面拥有逾30年经验。于1982年至2000年，刘女士于郑州轻工业学院（现称郑州轻工业大学）任职，彼于郑州轻工业学院的最后职位为食品工程专业副教授。由2000年9月起至2017年12月，刘女士曾任中国食品发酵工业研究院的食品工程研发部副总监、高科技研究中心总监及研究院副总工程师，负责开发新技术及产品。刘女士于1982年7月在天津轻工业学院（现称天津科技大学）取得工程学士学位。彼于1999年10月进一步在东京大学农业及生物科学研究所取得哲学博士学位。由2013年4月起至2018年4月，刘女士于Sino Grandness Food Industry Group Limited（SGX：T4B）担任独立董事，该公司于新加坡交易所上市，主要从事果汁、水果及蔬菜罐头制造及分销。自2018年5月起及直至最后实际可行日期，刘女士概无在任何公司或组织担任任何职位。

梁子荣先生，现为先行投资管理有限公司（一间获证券及期货事务监察委员会（‘证监会’）授权于中国香港进行就证券提供意见及提供资产管理受规管活动的持牌法团）的管理合伙人。梁先生于德勤·关黄陈方会计师行开始其职业生涯，亦一直于多间证监会持牌法团、上市公司、家族办公室及私募股权基金担任高级职位。彼于直接投资、私募股权、集资及财务报告方面拥有逾13年经验。梁先生持有中国香港科技大学工商管理（会计及金融）学士学位。彼自二零零九年起为中国香港会计师公会会员及自二零一六年起为资深会员。彼亦持有特许财务分析师（CFA）称号。于2018年11月28日获委任为中国碳中和发展集团有限公司（原名称：比速科技集团国际有限公司）独立非执行董事。于2020年12月18日获委任为现代中药集团有限公司独立非执行董事。于2022年1月7日获委任为皓天财经集团控股有限公司独立非执行董事。

黄志坚先生，为翠华控股有限公司独立非执行董事。黄先生自2012年11月5日起担任翠华控股有限公司独立非执行董事。黄先生为提名委员会主席兼审核委员会及薪酬委员会成员。黄先生在银行及企业融资方面累积逾24年丰富经验，亦曾任职多家跨国银行及一家英国上市公司，取得会计相关经验。彼为中国香港会计师公会资深会员及澳洲执业会计师。黄先生于2011年4月至2011年9月期间担任中国秦发集团有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：866）的副财务总监，自2011年7月起担任该公司的公司秘书兼授权代表，并自2011年9月起担任该公司财务总监。黄先生于1996年12月取得中国香港城市大学颁授的理学士（财务）荣誉学位，于2001年11月取得澳洲Monash University的会计实务硕士学位，后于2010年12月取得中国香港中文大学颁授的行政人员工商管理硕士学位。黄志坚先生于二零一四年十月获委任为东胜智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜旅游集团有限公司）（原名为东胜中国控股有限公司）首席财务官。于2016年11月1日由翠华控股有限公司独立非执行董事调任为非执行董事。于2017年3月24日获委任为雅仕维传媒集团有限公司非执行董事。黄先生获委任为神舟航天乐园集团有限公司独立非执行董事及独立委员会主席，自二零一八年七月九日起生效。黄志坚委任为云游控股有限公司独立非执行董事，自二零二零年四月二十七日起生效。于2021年11月9日获委任为美亚控股有限公司独立非执行董事。于2023年4月13日获委任为现代中药集团有限公司独立非执行董事。于2023年8月24日获委任为久融控股有限公司独立非执行董事。于2023年06月01日获委任为连连数字科技股份有限公司独立非执行董事。于2023年07月01日获委任为东胜智慧城市服务控股有限公司副行政总裁。

陈梓烯女士（前称：陈缊凌），于二零一八年获认可为中国香港执业律师及中国香港律师会会员。陈女士亦自二零一六年起为澳洲注册管理会计师及自二零一四年起为新南威尔斯州高等法院律师。陈小姐持有中国香港城市大学法学专业证书及法学士学位以及中国香港大学工商管理学学士学位（会计及财务）。陈女士现时为百本医护控股有限公司（其已发行股份于联交所主板上市（股份代号2293））之公司秘书及根据联交所证券上市规则第3.05条之授权代表。彼现时亦担任AV策划推广（控股）有限公司（其已发行股份于联交所GEM上市（股份代号8419））之公司秘书及根据联交所GEM证券上市规则（‘GEM上市规则’）第5.24条之授权代表。于2021年6月1日获委任为永勤集团（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年06月01日委任为中国新消费集团有限公司独立非执行董事。于2023年6月30日委任为现代中药集团有限公司公司秘书。