新疆新鑫矿业
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陈寅先生，2005年9月至2009年7月就读于江西理工大学，主修采矿工程专业。陈先生长期从事新疆有色金属行业，在相关专业技术及企业管理方面拥有多年的工作经验。陈先生大学毕业后即到新疆喀拉通克矿业有限责任公司（‘新疆喀拉通克’，公司之附属公司）工作，于2009年7月至2012年6月历任新疆喀拉通克调度员、采矿技术员、技术员兼工段长、技术室组长兼副调度长；于2012年6月至2019年5月历任新疆喀拉通克一矿副矿长、代矿长、矿长；于2019年5月至2024年1月历任新疆喀拉通克副总工程师、党委委员及副总经理、党委副书记及总经理，于2023年10月至本公告日期，担任新疆新鑫矿业股份有限公司副总经理、总工程师。于2024年02月29日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司总经理。于2024年05月31日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司执行董事、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。于2025年08月02日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司董事会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。于2025年08月29日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司非执行董事、战略与可持续发展委员会主席。

周传有：男，生于1964年，中国国籍，研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会董事长兼总裁。现任中金投资（集团）有限公司董事长、新疆新鑫矿业股份有限公司副董事长、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会董事长兼总裁。

李江平先生，于1985年9月至1987年8月就读于可可托海技工学校，主修选矿专业，并于1990年9月至1993年7月就读于有色金属成都地质职工大学，主修安全工程专业，现为全国安全注册评价师及有色冶金高级工程师。李先生于1993年9月至2000年3月历任新疆可可托海稀有金属矿安全环保科安全员及生产调度科副科长，于2000年3月至2012年7月历任阜康冶炼厂铜车间工段长、副主任、主任及材料科副科长，于2012年8月至2017年5月出任阜康冶炼厂副厂长、工会主席，自2017年6月起出任阜康冶炼厂党委副书记、副厂长及工会主席。于2017年10月15日获委任新疆新鑫矿业股份有限公司职工代表监事。于2025年08月02日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司总经理。于2025年08月29日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司执行董事、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

张丽，女，汉族，籍贯四川，出生于1972年1月，中共党员。毕业于中央党校。1989年3月入伍，1997年3月至2002年2月，任自治区轻工业厅办公室科员、副主任科员；2002年2月至2004年11月，任自治区企业工委办公室副主任科员、主任科员；2004年11月至2009年4月，任自治区国资委办公室（党委办公室）主任科员、副主任；2009年4月至2013年6月，任自治区国资委规划发展处副处长；2013年6月至2015年2月，任自治区国资委监事会工作处（国有企业监事会管理工作办公室）副处长、调研员；2015年2月至2016年10月，担任自治区国资委纪委正处级纪检员。于2025年06月27日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司职工代表董事。

王立建先生，1989年9月至1991年7月就读于新疆有色金属工业学校，主修热能动力专业，于1994年9月至1997年7月就读于中国青年政治学院，主修行政管理专业大专学习，于2000年3月至2003年1月就读于中央广播电视大学，主修法学专业本科学习，于2005年9月至2007年7月就读于中国矿业大学，主修经济管理专业研究生学习，并于2016年10月至2016年12月就读于大连理工大学，主修公共管理专业。王先生从事新疆有色金属专业相关专业技术及企业管理、党务、工会、人力资源管理及纪检监察工作累计拥有约30年之经验。于1991年10月至2005年8月历任阜康冶炼厂钳工、司炉工、团委干事及工会干事，于2005年9月至2009年6月出任新疆新鑫矿业股份有限公司总经办业务主管，于2009年7月至2011年11月历任新疆亚克斯资源开发股份有限公司党委副书记、纪委书记及工会主席，于2011年12月至2015年3月出任新疆新鑫矿业股份有限公司东疆党委副书记及纪委书记，于2015年4月至2019年5月历任新疆亚克斯资源开发股份有限公司党委副书记及纪委书记、党委书记，于2019年6月至今出任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司组织人事处处长、人力资源部主任（经理）及党校副校长，以及新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（公司控股股东（定义见上市规则））党校副校长。于2022年6月2日委任为新疆新鑫矿业股份有限公司非执行董事。于2023年10月14日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司战略与可持续发展(ESG)委员会委员。

胡承业先生，胡先生于1983年7月至1986年9月就读于中国广播电视大学，主修财政学专业，取得大学专科学历，并于2001年9月在厦门大学完成会计学专业的专升本课程，取得大学本科学历。胡先生于1994年11月至1998年8月出任新疆乌鲁木齐市地税局天山区分局副局长，于1998年9月至2002年2月出任新疆乌鲁木齐市地税局新市区分局局长，于2002年3月至2008年2月出任新疆维吾尔自治区地税稽查局副局长。胡先生自2008年3月起出任新疆汇中怡富投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长（现为该公司董事长）；自2013年2月起出任上海恒石矿业投资股份有限公司总经理；并自2014年2月起出任中金投资（集团）有限公司总裁助理。于2014年10月14日成为新疆新鑫矿业股份有限公司的非执行董事。

李道伟先生为中国香港会计师公会会员，在核数、会计及企业方面有逾15年经验。李先生曾于中国香港一家上市公司任职高级行政人员。在此之前，彼曾于一家国际会计师行担任核数师。李先生持有中国香港中文大学颁授之工商管理会计学士学位及中国香港科技大学之投资管理硕士学位。李先生于二零一二年一月九日辞任为无缝绿色中国（集团）有限公司的公司秘书，并于二零一二年六月二十五日重新获委任为无缝绿色中国（集团）有限公司的公司秘书。李先生并将继续出任无缝绿色中国（集团）有限公司财务总监一职。李先生2016年7月13日获委任为铭霖控股有限公司独立非执行董事。于2020年10月14日委任为新疆新鑫矿业股份有限公司独立非执行董事，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，审核委员会委员。于2024年10月09日获委任为中华国际控股有限公司公司秘书。

胡本源先生，1974年2月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计第四批领军人才，中国审计学会审计教育分会理事。历任新疆财经大学会计学院院长，新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司、广汇能源股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司等多家上市公司独立董事；现任新疆财经大学会计学教授，主要从事内部控制与审计理论的研究，担任新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司及立昂技术股份有限公司独立董事。2022年10月至今任新疆合金投资股份有限公司独立董事。

黄勇先生，黄先生于1997年至2001年就读于长安大学，主修交通土建工程专业，取得学士学位，于2004年至2007年就读于新疆农业大学，主修交通工程专业，取得硕士学位，于2007年至2012年就读于成都理工大学，主修岩土工程专业，取得博士学位，于2013年至2015年在成都理工大学学习博士后课程，主修地质工程专业，取得博士后证书，现为新疆大学教授及博士生导师。黄先生为享受政府特殊津贴专家、俄罗斯自然科学院外籍院士、乌克兰国家工程院外籍院士、新疆特殊突出贡献专家以及新疆天山领军人才。黄先生重点围绕碳（硅）基能源资源化学基础、碳（硅）基功能材料及碳（硅）基能源资源催化转化三个特色研究方向开展研究及科技攻关，推动相关科技成果的转化，服务于国家矿产、能源化工及高新材料等产业的绿色可持续高品质发展。黄先生先后主持国家级科研项目9项、国际合作项目3项及省部级科研项目30余项。彼已发表重要学术期刊论文100余篇，获授权国家专利30余项。于2024年05月31日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

何洪峰先生，自2005年9月成为新疆新鑫矿业股份有限公司的财务总监，1992年毕业于新疆财经学院，并取得经济学士学位。他于2009年取得新疆财经大学工商管理硕士学位。于2005年9月加入新疆新鑫矿业股份有限公司前，他于中金投资出任会计师。何先生是一位中国注册会计师、注册评估师和注册税务师。

林兆荣，生于1960年，中国香港，澳洲麦觉理大学经济学会计专业学士，澳洲新南威尔斯大学商务学金融专业硕士，中国香港会计师公会资深会员，澳洲和新西兰特许会计师公会资深会员。林先生曾在澳洲（5年）、中国香港（6年）及中国（25年）工作，从事审计及商务咨询项目超过30年，在会计、企业咨询等领域有丰富的经验。2004年至2020年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所合伙人。自2022年6月起，任上海格派鎳鈷材料股份有限公司（未上市）的独立董事；自2023年5月起，任上海复旦张江生物医药股份有限公司（于中国香港联交所上市，股票代码：01349；于上海证券交易所上市，证券代码：688505）独立董事；自2023年7月起，任苏州贝康医疗股份有限公司（于中国香港联交所上市，股票代码：02170）的独立董事；自2023年10月担任新疆新鑫矿业股份有限公司（于中国香港联交所上市，股票代码：03833）的联席公司秘书；自2024年5月起，任西安经发物业股份有限公司（于中国香港联交所上市，股票代码：01354）的独立董事；自2024年9月起任蓝星安迪苏股份有限公司独立董事、审计、风险及合规委员会主任委员。于2023年07月13日获委任为苏州贝康医疗股份有限公司审核委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。于2025年06月04日获委任为齐屹科技（开曼）有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、风险管理委员会主席及薪酬委员会委员。于2026年01月02日获委任为上海壁仞科技股份有限公司独立非执行董事。

武宁先生，2005年9月至2009年7月就读于河南工业大学，主修环境工程专业，取得学士学位，并于2014年9月至2017年7月就读于新疆财经大学，主修金融学专业，取得硕士学位。武先生于2009年10月至2011年12月服义务兵役；于2017年8月至2023年9月在申万宏源证券有限公司及所属子公司申万宏源西部证券有限公司任项目经理，并于2021年10月至2023年10月在新疆国资委产权管理处挂职副处长。于2023年12月11日获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司联席公司秘书。