信越控股
06038

李志雄先生，为信越控股有限公司执行董事、董事会主席兼行政总裁。李先生亦为公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。李先生为集团的共同创办人，主要负责集团营运及业务发展的整体管理。李先生于二零一六年十一月二十九日获委任为董事，并于二零一七年一月九日获调任为执行董事。彼亦为合进、信越维修、信越工程、信泓工程及信越设计的董事。李先生于一九八八年十一月自中国香港理工学院（现称为中国香港理工大学）获授机械工程高级文凭。自加入集团以来，李先生在中国香港建造业拥有逾23年经验。一九九三年十一月，李先生与顾女士创办信越工程，自此处理集团的业务发展及营运。

林淑仪女士，在中国香港拥有超过25年的管理经验。她现为两间私人公司（从事物业投资和出租的公司）的股东及董事。林女士为李志雄先生（公司执行董事及主要股东）的配偶。于本公告日期，林女士根据证券及期货条例彼被视为或当作于李先生拥有权益的所有股份中拥有权益（拥有公司750，000，000股股份，相当于公司已发行股本75%）。于2020年6月18日获委任为信越控股有限公司执行董事。于2025年06月26日获委任为信越控股有限公司提名委员会委员。

梁炳坤先生,于二零一七年一月九日获委任为信越控股有限公司非执行董事,负责提供有关集团业务的技术建议。彼为《建造业工人注册条例》(中国香港法例第583章)下的注册熟练技工,担任幕墙工、玻璃工、金属工、普通焊接工以及幕墙及玻璃工(全科),彼于该等工种分项具备不少于10年的经验。梁先生于一九七八年十一月在中国完成中学教育。彼于建造业拥有逾20年经验。梁先生于一九九三年四月创立特殊玻璃工程有限公司从事玻璃工程,开始时为合伙企业,其后转以独资经营形式经营。彼亦自二零零零年十月开始出任特殊玻璃工程有限公司董事。彼亦于二零一四年四月至二零一四年十一月间担任信越工程董事。

关卓钜先生,于二零一七年五月十二日获委任为信越控股有限公司独立非执行董事,负责就集团的策略、表现、资源及行为标准提供独立判断。关先生为公司薪酬委员会主席,并同时为审核委员会及提名委员会的成员。关先生分别于一九八七年十一月及一九九二年六月自中国香港大学取得文学士学位及法学专业证书。彼于一九九四年十二月获认许为中国香港律师。于一九九二年至一九九六年,关先生任职于邓黄张律师事务所,离职前任助理律师。彼其后于一九九六年至一九九七年于邓李律师行任律师。关先生于二零零零年至二零零三年于廖国辉律师事务所任合伙人。于二零零三年至二零零七年,彼于曾黄律师行担任顾问。于二零零七年八月至二零零七年十二月,关先生再加入廖国辉律师事务所任合伙人。彼其后于二零零七年至二零一二年于陈、陈律师行任顾问。关先生目前为杨振文律师行合伙人。

廖育成博士，于2017年1月23日获委任为松龄护老集团有限公司独立非执行董事。彼负责向董事会提供独立意见。廖博士于1990年11月及1994年11月分别获得中国香港理工学院（现称中国香港理工大学）的结构工程高级文凭及土木工程的工程学学士学位。彼亦于1998年12月获得中国香港中文大学的工程学理学硕士学位，并于2013年12月通过遥距课程获得菲律宾太历国立大学（Tarlac State University）的工商管理博士学位。廖博士为一名专业工程师，在土木、结构及岩土工程咨询以及土木和屋宇项目的项目管理方面拥有逾25年经验。彼现为注册结构工程师及注册检验人员，并有权开展中国香港法例第123章《建筑物条例》项下的法定职务。廖博士一直从事建筑业，并在彼之监督下完成公共及私营部门的多个住宅、工业及商业发展项目。廖博士亦担任多个政府及机构团体的委员会成员和主席。于2024年07月01日获委任为信越控股有限公司独立非执行董事。

戴国良，男，1957年12月出生，中国香港国籍，澳大利亚永久居留权境外居留权，本科学历，毕业于新西兰惠灵顿维多利亚大学，商业与管理学士学位。中国香港会计师公会及澳洲会计师公会准会员。1982年4月至1984年12月任永道会计师事务所（中国香港）审计主任；1985年1月至1987年3月任永道会计师事务所（澳洲）审计经理；1987年4月至1989年4月任永道会计师事务所（中国香港）审计经理；1989年5月至1994年2月任渣打（亚洲）有限公司企业财务部董事；1994年2月至1995年12月任中国财务顾问有限公司董事；1996年1月至2007年4月任博资财务顾问有限公司董事总经理；2007年8月至2017年7月历任天达融资亚洲有限公司企业融资部主管、董事总经理；2017年5月至今任信越控股有限公司（股份代号：6038）独立非执行董事，2023年1月至今任中国星集团有限公司（股份代号：0326）独立非执行董事，2017年8月至2023年12月任鼎珮证券有限公司合伙人；2024年1月至今任财华社集团有限公司董事；2020年6月至今任有屋智能独立董事。于2018年8月7日获委任为盛京银行股份有限公司独立非执行董事。于2023年01月04日委任为中国星集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会主席。于2024年7月2日获委任为精英汇集团控股有限公司提名委员会委员、独立非执行董事。于2021年01月04日委任为信越控股有限公司风险管理委员会委员。戴国良先生拥有丰富的中国香港及海外会计、企业融资及投资经验。

禤淑敏女士，为信越控股有限公司的财务总监兼公司其中一名联席公司秘书。彼主要负责财务申报及财务控制事宜，以及集团的公司秘书事宜。禤女士于二零一五年十月加入集团出任会计经理，其后于二零一七年一月晋升至财务总监一职。彼于二零一一年七月取得中国香港城市大学工商管理学士会计学位，并自二零一三年十一月起成为中国香港会计师公会会员。禤女士于审计、会计及财务管理方面拥有逾五年经验。加入集团前，彼于二零一一年九月至二零一五年九月任职于中国香港立信德豪会计师事务所有限公司，离职前职位为高级会计师。

李博彦先生，执业会计师，于2015年11月获委任为瑞港建设控股有限公司公司秘书，负责集团的公司秘书事宜。彼于1993年11月毕业于多伦多大学，获得商学学士学位。彼于2000年1月获认可为中国香港会计师公会（前称中国香港会计师学会）会员。李先生于会计行业累积逾15年经验。于1995年8月至2000年4月，彼任职罗兵咸永道会计师事务所（一家国际会计师事务所），并先后担任会计员及高级会计员。于2000年4月至2003年8月，彼担任安宁控股有限公司（前称安宁数码科技有限公司，一家于联交所主板上市的公司，股份代号：128；从事俱乐部经营及电讯服务）的管理会计部主管。于2003年9月至2009年4月，彼任职仁瑞投资控股有限公司（前称三和集团有限公司，一家于联交所主板上市的公司，股份代号：2322；于有关时间从事船舶租赁及地基施工）的集团会计主管。于2010年3月至2014年7月，彼担任杰出管理有限公司（一家从事管理咨询服务的公司）的经理。自2014年8月起，彼担任杰威管理有限公司（一家从事管理咨询服务的公司）的经理。李博彦先生于2017年1月9日获委任信越控股有限公司联席公司秘书。于二零一七年九月一日获委任为浩德控股有限公司秘书。于2021年4月1日获委任为明梁控股集团有限公司公司秘书。

刘智星先生，于二零一九年五月加入信越控股有限公司项目总监。他主要负责监督集团子公司每个项目的运营。他于一九九三年在国际管理中心取得工商管理硕士学位，并取得中国香港浸会大学（前名中国香港浸会学院）土木工程文凭。他在中国香港的建造业拥有超过35年的经验。

汤伟成先生，现为信越控股有限公司高级项目经理。汤先生主要负责集团分包项目的组织、管理及监督。彼于二零零一年五月取得加拿大英属哥伦比亚大学应用科学学士学位，主修土木工程，其后于二零一一年十月再取得中国香港理工大学理学硕士学位，主修建筑法及争议解决。汤先生于中国香港建造业拥有逾14年经验。汤先生于二零零二年六月加入集团担任实习工程师，其后于二零一五年八月获晋升为项目副总监。

蔡有宏先生，于二零一七年八月加入信越控股有限公司，现职为设计总监。彼主要负责监督集团附属公司的营运。彼已于中国香港大学进修学院取得建筑管理文凭。彼于中国香港及澳洲建造业拥有逾30年经验。彼亦为中国香港建筑幕墙装饰协会会长。

贺挺信先生，于二零一三年五月加入信越控股有限公司担任设计经理，其后于二零一六年一月获晋升为高级设计经理。彼主要负责集团设计部门的整体管理。彼于一九九一年十一月取得中国香港理工学院（现称为中国香港理工大学）工程学士学位，主修制造工程。贺先生于中国香港建造业拥有逾21年经验。贺先生于一九九五年六月至一九九七年五月期间于高登工程有限公司任职设计工程师。于一九九七年六月至二零零二年七月于远东铝质工程有限公司技术服务部任助理设计经理。彼其后于二零零二年七月至二零零三年一月于华达（亚太）有限公司任何设计经理。于二零零三年二月至二零零五年十一月期间，贺先生于新时代幕墙工程有限公司任职，其离职前的职位为高级设计师。加入集团前，彼于二零零五年十二月至二零一三年四月于帕马斯迪利沙中国香港有限公司任助理设计经理。