DYNAM JAPAN
06889

保坂明先生，自二零一七年六月起出任Dynam之董事，并于二零二零年六月十八日获委任为Dynam代表董事。彼于一九九五年四月加入Dynam。彼于二零零八年三月晋升为Dynam新潟区区域经理。彼于二零一六年五月晋升为Dynam经营管理部（现为经营企划部）部长。彼于二零一七年六月晋升为Dynam董事。保坂先生于一九九五年三月毕业于立教大学，取得社会学士学位。保坂明于2020年6月24日获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.非执行董事。于2023年6月23日由Dynam Japan Holdings Co., Ltd.非执行董事调任为执行董事并获委任为行政总裁、总裁及董事长。

佐藤公平先生于二零一三年一月获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.行政总裁。佐藤公平先生为总裁佐藤公平先生自二零零零年六月起一直出任Dynam Japan Holdings Co., Ltd.全资附属公司Dynam 的代表董事（代表取缔役）兼总裁，主要负责监督公司日式弹珠机游戏馆的营运与日本领先日式弹珠机游戏馆连锁品牌DYNAM（ダイナム）的整体管理及发展，亦兼任Shinrainomori Association 董事。佐藤公平先生于一九九五年六月加入Dynam，在此渡过大部分职业生涯，亦曾担任Dynam 不同部门的数个高级管理职位。一九九五年至二零零零年，彼掌管Dynam 企业规划处及销售部，直至二零零零年六月获委任为代表董事（代表取缔役）。佐藤公平先生透过过往及现时于Dynam 所担任的职位而累积约18年日式弹珠机行业经验。佐藤公平先生加入集团前曾为大型半导体生产商Takeda Riken Industry Co., Ltd（。 现 称Advantest Corporation，其股份于纽约证券交易所上市（NYSE：ATE））效 力。 彼 于 一 九 八 五 年 六 月 加 入Eastman Kodak Co（。 其股份曾于纽约证券交易所上市（NYSE：EK））附属公司Kodak Co., Ltd.。佐藤公平先生于一九八零年三月毕业于东京农工大学，取得工程学士学位，并于一九八二年八月取得田纳西技术大学（Tennessee Technological University）机械工程硕士学位。佐藤公平先生为佐藤先生胞弟，亦为佐藤家族成员及控股股东。佐藤公平先生于最近三年并无担任任何证券于中国香港或海外证券市场上市的公众公司的董事。佐藤公平先生于2014年6月26日获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.执行董事。佐藤公平先生已获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.董事会董事长，自二零一五年六月二十四日起生效。于2020年4月27日调任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.非执行董事、并担任Dynam Japan Holdings Co., Ltd.公司顾问。

佐藤洋治获委任为Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.执行董事，自Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.注册成立日二零一一年九月二十日起生效。彼亦为董事长、行政总裁（代表执行役）兼薪酬及提名委员会成员。佐藤先生主要负责集团的整体策略规划及业务运作管理，亦担任Shinrainomori 代表董事（代表取缔役）兼总裁以及General Incorporated Association Shinrainomori（「Shinrainomori Association 」）的代表董事。（1）佐藤先生于日本长大，于一九七零年一月加入集团，自此协助开拓业务，将集团由在东京经营两间日式弹珠机游戏馆的小规模业务发展为第二大日式弹珠机游戏馆营运商，截至二零一三年三月三十一日在日本46个都道府县经营362间日式弹珠机游戏馆连锁店。佐藤先生服务集团逾四十年，期间累积丰富管理及经营日式弹珠机游戏馆、企业管治、策略规划及财务管理的经验。集团的成功与其个人特质赢得广泛认同，确立其于日本日式弹珠机业的领导及先驱地位。佐藤先生为日式弹珠机连锁店协会顾问。日式弹珠机连锁店协会为日本日式弹珠机业行业领导组织之一，向日本普罗大众推广日式弹珠机为娱乐及休闲活动佐藤先生于二零零七年三月至二零一一年九月期间担任Dynam Holdings Co.,Ltd（。「DYH」或「Dynam Holdings 」）（2）的董事、董事长兼行政总裁（代表执行役）。彼于Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.注册成立后方辞任该等职务。除为DYH控股股东外，佐藤先生现时并无于DYH担任执行或非执行董事职务。佐藤先生为公司的控股股东（3）之一。佐藤先生连同Rich -OCo.,Ltd.（4）及佐藤家族成员拥有公司全部已发行股本约68.2%权益。佐藤先生在一九六八年三月毕业于早稻田大学，取得商学学士学位。除本年报所披露外，佐藤先生并无于最近三年担任任何证券于中国香港或海外证券市场上市的公众公司的董事。佐藤先生为Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.另一行政总裁佐藤公平先生的胞兄。于2016年6月23日调任为DYNAMJAPANHOLDINGSCo.,Ltd.非执行董事。于2016年6月1日担任Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.高级公司顾问。

伊藤真由美女士，自二零二一年十二月起担任Epistémè LLC的代表，该公司从事电子书出版和营销咨询。伊藤女士自一九八七年起在HERMESJAPONCo.,Ltd.工作了17年，曾担任负责第一批箱包的采购员，负责推出香水部门，并担任CRM系统开发的项目负责人。二零零五年至二零一一年，彼在Richemont Japan Limited工作，担任Piaget零售销售部副总经理，并被借调到与住友商事成立的Lancel Japan Ltd.，担任零售业务总监。二零一一年至二零一七年，彼在The Swatch Group（Japan）K.K。工作，先后担任Tiffany手表业务部总经理、企业业务部总经理和Blancpain业务部总经理。二零一七年至二零二零年，彼担任SHIGETAK.K。的副总裁，负责其日本分公司的管理。二零二零年至二零二一年，彼在Premier Anti-Aging, Co.,Ltd.担任immuno的业务发展总监。伊藤女士于一九八五年三月毕业于庆应大学，取得文学学士学位。于2023年6月23日获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.独立非执行董事。

加藤光利先生，独立非执行董事加藤先生获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.独立非执行董事，自二零一二年二月二十九日起生效，亦为提名及薪酬委员会成员。加藤先生于二零一二年六月二十日再度获委任相同职位。加藤先生于日本、中国香港、中国及欧洲银行及金融业有超过20年的工作经验。彼在一九八二年四月于The Bank of Tokyo Ltd.（ 现 称The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.）开展事业。一九八八年四月，彼担 任Kincheng -Tokyo Finance Company Limited 经 理， 两 年 后 至 一 九 九 零 年 二 月 加 入Banque Indosuez（ 现 称Credit Agricole Corporate and Investment Bank）。 自 此， 加 藤 先 生 于Credit Agricole Indosuez 东京分行担任不同职位，包括企业财务部首席副总裁以及项目及结构财务部主管，二零零五年八月离开Credit Agricole CIB，现为日本的中日新能源合资企业Eco -Material Corporation 的董事代表兼财务总监。加藤先生在一九八零年五月毕业于纽约州立大学石溪分校，取得文学学士学位，主修政治学。加藤先生于最近三年并无担任任何证券于中国香港或海外证券市场上市的公众公司的董事。于2015年6月24日委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.薪酬委员会主席、提名委员会主席。

加藤公司先生,作为律师拥有26年经验。彼于一九九四年四月加入石井律师事务所及出任执业律师。彼于一九九七年四月加入冈村综合律师事务所,并于二零零四年四月出任其合伙人。彼于二零零一年十一月合格纽约州律师资格考试。加藤先生于一九九二年三月毕业于东京大学,取得法律学士学位。彼于二零零一年五月毕业于伊利诺大学法学院,取得法学硕士学位。加藤公司于2020年6月24日获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.独立非执行董事。

叶振基先生，独立非执行董事叶先生于二零一二年二月二十九日获委任为独立非执行董事，亦为审核委员会成员。叶先生于二零一二年六月二十日再度获委任相同职位。叶先生拥有约30年会计、核数及财务报告经验，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲特许会计师公会会员，亦为中国香港华人会计师公会会员、中国香港税务学会会员及中国香港注册税务师。叶先生于一九八四年五月加入Touche Ross & Co.Hong Kong（德勤·关黄陈方会计师行的前身）开展会计专业，于一九八六年一月移居悉尼，出任Price Waterhouse Sydney 的高级会计师。叶先生于一九八八年十二月返港并加入中国香港罗兵咸会计师事务所，约五年后于一九九四年七月升任高级审核经理。叶先生于二零零一年十二月离开该会计师行，于陈叶冯会计师事务所有限公司历任总监及董事。二零零八年三月至今，彼担任安正普会计师事务所有限公司的执业董事，擅于向日本客户提供审核、税务及会计建议。叶先生在一九八四年四月毕业于悉尼大学，取得经济学学士学位。由于叶先生现任职于安正普会计师事务所有限公司，并曾任职于其他专业会计师行，故董事认为，叶先生拥有上市规则第3.10（2）条所要求的适当专业资格与会计及财务管理专长。董事确认，于叶先生获委任为Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.独立非执行董事前一年内，安正普会计师事务所有限公司并无向Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.、集团成员公司、控股股东或彼等各自的联系人提供专业服务。叶先生于最近三年并无担任任何证券于中国香港或海外证券市场上市的公众公司的董事。

神田圣人,曾任职日本最大证券公司之一Yamaichi Securities Company,Limited。彼于一九九三年十二月注册为税务会计师,并于一九九五年三月离开Yamaichi Securities Company,Limited。于一九九五年七月,彼成立Kanda Kiyohito Tax Accountant Office,自当时起出任合伙人。彼自一九九八年五月起于日本审计委员会培训中心出任讲师。此外,彼自二零一一年四月起出任目白大学工商管理学院兼职老师。神田先生于一九八八年三月毕业于神奈川大学,获颁授经济学学士学位。公司与神田先生并无订立服务合约。彼之任期约为一年,并根据公司组织章程细则将于二零一八年召开之第七届股东周年大会结束时届满。神田先生之年薪将为6,000,000日圆,由薪酬委员会参考(其中包括)彼于公司之职责、经验及表现厘定。于2017年6月22日任Dynam Japan Holdings Co., Ltd.公司独立非执行董事。神田圣人先生(‘神田先生’)已获委任为DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.独立非执行董事,自二零一七年六月二十二日起生效。

根岸厚士先生于二零一二年四月加入Dynam Japan Holdings Co., Ltd.，现任法务组及集团法务委员会成员。过去八（8）年多以来，彼主要负责Dynam Japan Holdings Co., Ltd.遵守上市规则及其他相关法律法规方面之工作，并一直负责编制公司若干强制性报告材料及披露材料。彼任职律师超过二十（20）年。加入Dynam Japan Holdings Co., Ltd.之前，根岸先生在东京多家国际及日本律师事务所工作接近十（10）年。彼于二零零三年通过纽约州律师资格试。根岸先生于一九九七年三月毕业于东京大学并获颁法律学士学位，其后于二零零三年五月毕业于纽约大学法学院并获颁法律硕士学位。彼为第一东京弁护士会（Dai-Ichi Tokyo Bar Association）成员。于2021年7月1日获委任为Dynam Japan Holdings Co., Ltd.联席公司秘书。

梁志杰先生为达盟中国香港有限公司（全球企业服务供应商）上市服务部助理经理，于公司秘书范畴积逾8年经验。梁先生持有会计及市场学学士学位，并为中国香港特许秘书公会及英国特许公司治理公会之会员。董事会欣然宣布，梁志杰先生（‘梁先生’）已获委任为凯富善集团控股有限公司公司秘书及授权代表以替代苏先生，自2020年6月1日起生效。于2022年5月26日委任为中国21世纪教育集团有限公司联席公司秘书。于2022年5月27日委任为大唐环境产业集团股份有限公司公司秘书。于2022年6月1日委任为纷美包装有限公司联席公司秘书。于2022年6月14日委任为云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司联席公司秘书。于2022年6月17日获委任为雅迪集团控股有限公司联席公司秘书。于2022年7月1日获委任为中能国际控股集团有限公司联席公司秘书。于2022年6月30日获委任为千百度国际控股有限公司公司秘书。于2023年6月20日委任为北京京能清洁能源电力股份有限公司联席公司秘书。于2024年1月14日获委任为百得利控股有限公司公司秘书。于2025年01月17日获委任为中国香港宽频有限公司公司秘书。于2025年08月28日获委任为科笛集团公司秘书。

佐藤公治先生，一九九八年四月加入Dynam，二零一零年四月Dynam福冈区区域经理，二零一三年六月Dynam营业政策部部长，二零一四年十二月Dynam营业政策及分析部部长，二零一五年三月Dynam东京区区域经理，二零一六年六月Dynam行政人员兼营业统筹部分析战略部长，二零一六年十二月Dynam营业统筹部分析战略及宣传推广部长，二零一七年四月Dynam营业统筹部营业战略部长，二零一七年六月Dynam董事兼营业战略部部长（至今）二零一七年十一月公司董事（至今）2018年3月31日担任Dynam Japan Holdings Co., Ltd.行政人员。

大部清司先生，一九八七年四月加入Yamaichi Securities Company,Limited一九九八年四月加入Dynam，二零零五年九月Dynam财务部部长，二零一一年六月Dynam经营管理部部长兼财务部部长，二零一五年四月调职至公司企划调整部任职部长，二零一六年十二月调职至公司业务管理部，二零一七年六月Dynam Japan Holdings Co., Ltd.行政人员（至今），大部先生于一九八七年三月毕业于明治大学，获颁工商管理学士学位。

桧垣贤一先生一九九一年四月加入All Nippon Airways World Co.,Ltd.二零零四年九月加入Dynam二零一一年十二月Dynam风险管理部副部长二零一四年七月Dynam Business Support企业管理部部长二零一七年六月公司度假村开发部部长二零二零年四月公司商业管理部部长二零二三年六月公司行政人员（至今）桧垣贤一先生于一九九一年三月毕业于上智大学，获颁文学士学位。于2024年03月31日获委任为Dynam Japan Holdings Co.,Ltd.行政人员。

水谷义之获委任为行政人员，自二零一二年十一月一日起生效，主要负责财务及会计事宜。水谷先生拥有34年财务及会计经验。自加入日本大型连锁超市Daiei Inc（其股份于东京证券交易所上市（TSE：8263））以来，彼一直从事会计及财务事务，并出任Daiei Inc.会计部总经理发展其事业。其后，水谷先生加入消费者信用卡服务供应商并为Aiful Corporation（其股份于东京证券交易所上市（TSE：8515））的附属公司Life Card Co.,Ltd.，出任董事及财务部总经理。于最近三年，水谷先生并无担任任何证券于中国香港或海外证券市场上市的公众公司的董事。

胜田久男获委任为行政人员，自二零一二年二月一日起生效。胜田先生拥有27年企业管理、证券及企业融资经验，对该等方面的了解颇深。彼于一九七四年三月毕业后加入王子制纸株式会社，在Tomakomai Paper Mill 工作。胜田先生于一九八五年六月加入Daiwa Securities Co.Ltd.服务大和证券集团26年，期间曾任该集团下属多家公司的高级职位，包括担任Daiwa Instituteof Research 硅谷办事处的常驻董事及大和总研（中国香港）有限公司的董事总经理。在该期间，胜田先生工作勤恳，历任日本、中国香港及美国金融行业多个职位。加入集团前，胜田先生为Daiwa Corporate Investment Asia Limited 的董事总经理。胜田先生于一九七四年三月毕业于东京大学，取得文学学士学位，并于一九八零年五月取得哥伦比亚大学工商管理硕士学位。胜田先生具日本证券业协会认可的第一类销售代表资格。胜田先生于最近三年并无担任任何证券于中国香港或海外证券市场上市的公众公司的董事。