中国新消费集团
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廖静雯女士，于二零一六年毕业于美国上爱荷华大学，获心理学学士学位，现正于中国香港理工大学攻读工商管理硕士学位。彼在投资者关系及公共关系方面具备丰富经验。彼亦拥有深厚的金融公共关系经验。彼参与及筹备多场上市仪式、路演及集资活动。彼现时为恒伟集团控股有限公司（其已发行股份于联交所GEM上市（股份代号8219））之业务发展经理，负责透过发展公司策略目标及品牌定位，执行公司发展策略及优化业务管理。于2021年6月1日获委任为永勤集团（控股）有限公司独立非执行董事。于2022年9月21日获委任为嘉鼎国际集团控股有限公司（原名称：法诺集团控股有限公司）执行董事。于2021年06月01日委任为中国新消费集团有限公司独立非执行董事。于2023年12月29日调任为中国新消费集团有限公司执行董事及委任为合规主任。

吴剑龙先生，于建造及工程行业积逾32年的经验。彼现时为从事建造及工程行业公司的高级管理层。于二零一零年一月，吴先生透过建造业议会训练学院完成适任技术人员T1训练课程并获得证书。于2023年12月29日获委任为中国新消费集团有限公司独立非执行董事。

贺丁丁先生，为Guosen Securities（HK)Capital Ltd（「Guosen」）之固定收入及本金融资部之董事及自二零一一年以来一直于Guosen工作。贺先生已透过自二零零七年至二零一一年期间于中国香港任职于一间国际企业财务顾问公司及于此前于新加坡任职于多间国际投资银行而取得企业融资及资本市场之经验。贺先生毕业于南洋理工大学，获颁土木工程学士学位。贺先生亦于二零零六年九月获特许财务分析师协会颁发之特许财务分析师资格。贺先生2017年3月1日获委任为保发集团国际控股有限公司非执行董事。于2018年3月1日获委任为保发集团国际控股有限公司副行政总裁。于二零一八年八月一日获委任汉港控股集团有限公司独立非执行董事。于2021年5月14日获委任为永勤集团（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年5月20日获委任为皇冠环球集团有限公司独立非执行董事。于2022年8月5日获委任为大洋集团控股有限公司行政总裁。于2023年3月20日委任为移动互联（中国）控股有限公司独立非执行董事。于2023年5月2日委任为华星控股有限公司执行董事。于2023年5月9日委任为华星控股有限公司行政总裁。于2021年05月14日委任为中国新消费集团有限公司独立非执行董事。于2025年09月21日获委任为珠海宝丰堂半导体股份有限公司独立非执行董事。于2025年09月30日获委任为珠海宝丰堂半导体股份有限公司薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席、战略委员会委员及提名委员会委员。

陈梓烯女士（前称：陈缊凌），于二零一八年获认可为中国香港执业律师及中国香港律师会会员。陈女士亦自二零一六年起为澳洲注册管理会计师及自二零一四年起为新南威尔斯州高等法院律师。陈小姐持有中国香港城市大学法学专业证书及法学士学位以及中国香港大学工商管理学学士学位（会计及财务）。陈女士现时为百本医护控股有限公司（其已发行股份于联交所主板上市（股份代号2293））之公司秘书及根据联交所证券上市规则第3.05条之授权代表。彼现时亦担任AV策划推广（控股）有限公司（其已发行股份于联交所GEM上市（股份代号8419））之公司秘书及根据联交所GEM证券上市规则（‘GEM上市规则’）第5.24条之授权代表。于2021年6月1日获委任为永勤集团（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年06月01日委任为中国新消费集团有限公司独立非执行董事。于2023年6月30日委任为现代中药集团有限公司公司秘书。

李文泰先生，于2000年毕业于岭南大学工商管理学士学位，并于2010年获得中国香港理工大学工商管理（金融服务）硕士学位。李先生自2004年起亦为中国香港会计师公会之会员及自2007年起为英国特许公认会计师公会之会员。于2012年，李先生获认可为英国特许公认会计师公会之资深会员。李先生在会计及审计方面拥有逾18年专业经验。李先生自2000年6月至2001年7月任职于魏颖楠会计师事务所。彼其后自2001年9月至2006年4月任职于均富会计师行（现称中国香港立信德豪会计师事务所有限公司）。在加入公司之前，自2006年10月至2012年10月，李先生担任中国元邦房地产控股有限公司（一家于百慕达注册成立的公司）之财务总监兼公司秘书，该公司股份在新加坡股票证券交易所有限公司主板上市，股份代号为B2X。自二零一二年十月二至二零一四年五月，彼担任中国三三传媒集团有限公司（股份代号：8087）（一家于开曼群岛注册成立的公司，其股份在创业板上市）的首席财务官及公司秘书。李先生于二零一四年七月加入丰银禾控股有限公司（原名称：汇联金融服务控股有限公司），并担任财务总监，由二零一四年八月三十一日起委任为丰银禾控股有限公司（原名称：汇联金融服务控股有限公司）公司秘书。李先生获委任为中联发展控股集团有限公司（曾用名：中玺国际控股有限公司）之公司秘书及财务总监，自二零一五年四月十五日起生效。李文泰先生（‘李先生’）获委任为中国能源开发控股有限公司独立非执行董事，于二零一六年一月二十六日生效。李先生于2016年11月15日获委任为进升集团控股有限公司独立非执行董事。李先生于2019年12月17日获委任为日照港裕廊股份有限公司独立非执行董事。于2021年6月30日获委任为运鸿硅鑫集团控股有限公司（原名称：美固科技控股集团有限公司）独立非执行董事。2021年8月5日担任中国新消费集团有限公司（原名称：国科控股有限公司）公司秘书。于2021年6月担任永勤集团（控股）有限公司首席财务官。于2016年1月26日获委任为中国能源开发控股有限公司审核委员会主席及提名委员会委员。于2024年12月20日获委任为中国能源开发控股有限公司薪酬委员会主席。

郑承欣，中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年3月出生，硕士学历，中国香港会计师公会注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、英国特许公司治理公会会员、中国香港公司治理公会会员。2004年1月至2008年12月担任Ernst&Young Business Services Ltd.多项职务，离职前为核证及咨询业务服务部经理。2009年3月至2010年7月担任中国香港天华企业服务有限公司的经理。2010年11月至2016年4月担任信永中和（中国香港）会计师事务所有限公司多项职务，离职前为高级审计经理。自2018年4月起，郑女士一直担任善乐国际（中国香港）有限公司及善乐若干附属公司的财务总监。2017年6月至2019年10月，曾任中国升海食品控股有限公司（现称中国升海集团有限公司）的独立非执行董事。自2017年10月起，为普天通信集团有限公司的独立非执行董事。自2021年2月起，为广联工程控股有限公司的独立非执行董事。自2023年4月起，为怡俊集团控股有限公司的独立非执行董事。于2016年04月25日委任为七元投资控股有限公司公司秘书、财务总监。于2017年04月01日委任为七元投资控股有限公司执行董事。