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募集资金来源

项目投资

收购兼并

公告日期:2017-03-21 交易金额:421500.00万元 交易进度:进行中
交易标的:

上海申龙客车有限公司100%股权,四川旭虹光电科技有限公司 100%股权

买方:东旭光电科技股份有限公司
卖方:上海辉懋企业管理有限公司,东旭集团有限公司,四川长虹电器股份有限公司 ,绵阳科技城发展投资(集团)有限公司
交易概述:

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海辉懋持有的申龙客车100%股权,通过发行股份的方式购买东旭集团、科发集团和四川长虹合计持有的旭虹光电100%股权。

公告日期:2016-04-21 交易金额:7345.45万元 交易进度:完成
交易标的:

上海碳源汇谷新材料科技有限公司50.5%股权

买方:东旭光电科技股份有限公司
卖方:郭守武,马圣杰,吴海霞
交易概述:

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”、“公司”、“甲方”)七届五十次董事会审议通过了《关于收购上海碳源汇谷新材料科技有限公司股权及增资扩股的议案》,同意公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2016)第105014号审计报告及同致信德(北京)资产评估有限公司出具的同致信德评报字(2016)第042号资产评估报告确认的上海碳源汇谷新材料科技有限公司(以下简称“上海碳源汇谷”、“目标公司”)净资产1,047.094971万元,股权评估值8,383.26万元为依据,与上海碳源汇谷股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力及上海碳源汇谷签署《关于上海碳源汇谷新材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》,公司拟以800万元收购郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持目标公司124.7739641万元出资额,同时向目标公司增资6,545.45万元。上述股权转让、增资程序完成后,公司持有上海碳源汇谷50.5%的股权。本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案无需提交公司股东大会审议。

股权投资

关联交易

公告日期:2017-03-21 交易金额:105263.18万元 支付方式:现金,股权
交易方:东旭集团有限公司 交易方式:发行股份及支付现金购买资产
关联关系:公司股东
交易简介:

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海辉懋持有的申龙客车100%股权,通过发行股份的方式购买东旭集团、科发集团和四川长虹合计持有的旭虹光电100%股权。

公告日期:2017-03-21 交易金额:187500.00万元 支付方式:股权
交易方:东旭集团有限公司 交易方式:募集配套资金
关联关系:公司股东
交易简介:

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海辉懋持有的申龙客车100%股权,拟通过发行股份的方式购买东旭集团、科发集团和四川长虹合计持有的旭虹光电100%股权。同时为提高重组效率,公司拟向包括东旭集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过37.5亿元,其中公司控股股东东旭集团有限公司认购股份的数额不低于本次募集配套资金发行股份总数的50%(含)。