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募集资金来源

公告日期 发行类别 发行起始日期 实际募集资金净额(万元) 剩余募集资金截止时间 剩余募集资金(万元) 募集资金使用率
2016-08-25 增发A股 2016-08-25 690807.36 -- -- --
2015-12-16 增发A股 2015-12-16 794052.32 2016-06-30 291935.18 63.41%
2013-04-17 增发A股 2013-04-17 496106.40 2015-12-31 25115.15 95.03%
1996-09-05 首发A股 1996-09-11 15720.00 -- -- --
1996-06-13 首发B股 1996-06-13 18138.56 -- -- --

项目投资

公告日期 项目名称 承诺使用募集资金(万元) 已投入募集资金(万元) 建设期(年) 税后收益率(%) 预测年新增净利润(万元) 项目简介
2017-01-26 建设第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目 695000.00 11074.78 1.50 16.49% -
2016-08-30 收购旭飞光电100%股权 177000.00 177000.00 - - -
2016-08-30 收购旭新光电100%股权 198000.00 198000.00 - - -
2016-02-06 芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目 496106.40 471469.53 - - 177800.00
2016-02-06 补充流动资金 125000.00 121537.00 - - -
2015-12-30 第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目 300000.00 10708.42 2.08 - 34300.00
1996-09-05 增资彩壳公司 15720.00 - - 28.06% - -
1996-06-13 用于宝石彩壳公司的增资 19900.00 - - - - -

收购兼并

公告日期:2016-04-21 交易金额:7345.45 万元 交易进度:完成
交易标的:

上海碳源汇谷新材料科技有限公司50.5%股权

买方:东旭光电科技股份有限公司
卖方:郭守武,马圣杰,吴海霞
交易概述:

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”、“公司”、“甲方”)七届五十次董事会审议通过了《关于收购上海碳源汇谷新材料科技有限公司股权及增资扩股的议案》,同意公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2016)第105014号审计报告及同致信德(北京)资产评估有限公司出具的同致信德评报字(2016)第042号资产评估报告确认的上海碳源汇谷新材料科技有限公司(以下简称“上海碳源汇谷”、“目标公司”)净资产1,047.094971万元,股权评估值8,383.26万元为依据,与上海碳源汇谷股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力及上海碳源汇谷签署《关于上海碳源汇谷新材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》,公司拟以800万元收购郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持目标公司124.7739641万元出资额,同时向目标公司增资6,545.45万元。上述股权转让、增资程序完成后,公司持有上海碳源汇谷50.5%的股权。本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案无需提交公司股东大会审议。

公告日期:2016-01-05 交易金额:376050.09 万元 交易进度:完成
交易标的:

郑州旭飞光电科技有限公司100%股权,石家庄旭新光电科技有限公司100%股权

买方:东旭光电科技股份有限公司
卖方:东旭光电投资有限公司,河南省国有资产经营有限公司,郑州投资控股有限公司,石家庄宝石电子集团有限责任公司,石家庄国控投资集团有限责任公司,石家庄高新区蓝狐投资有限公司,石家庄市建设投资集团有限责任公司,石家庄市国有资本经营有限公司
交易概述:

本次非公开发行股票募集资金拟用于购买东旭光电投资有限公司、河南省国有资产经营有限公司、郑州投资控股有限公司合计持有的郑州旭飞光电科技有限公司(简称“旭飞光电”)100%股权,总投资额174262.38万元;拟购买石家庄宝石电子集团有限责任公司、石家庄国控投资集团有限责任公司、石家庄高新区蓝狐投资有限公司、石家庄市建设投资集团有限责任公司、石家庄市国有资本经营有限公司合计持有的石家庄旭新光电科技有限公司(简称“旭新光电”)100%股权,总投资额197447.64万元。鉴于标的资产的审计、评估工作正在进行中,上述股权收购项目的投资额仅为预估值,最终将以经具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构评估结果(其中国有股东持有的股权需经有权国有资产监督管理部门备案)为依据确定,公司将在相关审计、评估工作完成后根据实际情况再次召开董事会,对相关事项做出补充决议及披露,并提交股东大会审议。 此外,本次非公开发行股票募集资金购买旭飞光电、旭新光电100%股权的交易中,旭飞光电控股股东东旭投资和旭新光电控股股东宝石集团均为上市公司实际控制人李兆廷控制的企业;东旭投资和宝石集团与公司存在关联关系,公司向东旭投资和宝石集团购买资产构成关联交易。

关联交易

公告日期:2017-02-11 交易金额:-- 支付方式:现金
交易方:东旭集团财务有限公司 交易方式:金融服务
关联关系:同一控股公司,公司其它关联方
交易简介:

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)共同设立的东旭集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,能够为公司及公司子公司提供金融服务。为了充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台,公司拟与其签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中办理资金结算日存款余额最高不超过17亿元,协议有效期一年。 20170211:股东大会通过

公告日期:2016-12-10 交易金额:-- 支付方式:现金
交易方:东旭集团有限公司,四川旭虹光电科技有限公司,东旭(营口)光电显示有限公司 交易方式:委托经营
关联关系:公司股东,同一控股公司
交易简介:

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”或“公司”)全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司(以下简称“芜湖光电”)主要从事平板显示玻璃基板的生产与销售业务,与公司控股股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)控股的四川旭虹光电科技有限公司(以下简称“四川旭虹”)及东旭(营口)光电显示有限公司(以下简称“东旭营口”)从事的平板显示玻璃基板业务形成同业竞争,为有效解决公司与关联方之间的同业竞争问题,2012年2月16日,公司与四川旭虹及其股东签署了《委托经营管理协议》,公司受托管理四川旭虹的经营权;2012年2月24日,公司与东旭营口及其股东签署了《委托经营管理协议》,公司受托管理东旭营口的经营权。鉴于上述协议期限将近,为避免同业竞争,公司决定与四川旭虹、东旭营口分别签署《委托经营管理协议之补充协议》,将《委托经营管理协议》第十七条约定的托管期限延期,即托管期限至东旭集团不再持有托管公司股权且不再拥有托管公司控制权之日止,以确保避免同业竞争的承诺有效履行。 根据《深交所股票上市规则》有关规定,本次交易构成与公司关联方东旭集团、东旭营口、四川旭虹之间的关联交易。2016年12月9日,公司召开第八届八次董事会审议通过了《关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭(营口)光电显示有限公司及其股东签署<委托经营管理协议之补充协议>的议案》。