中节能环境科技有限公司100%股权,中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权,中节能(保定)环保能源有限公司19%股权,中节能(秦皇岛)环保能源有限公司19%股权,中节能(沧州)环保能源有限公司19%股权,承德环能热电有限责任公司14%股权

　　中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）持有的中节能环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）股权，以及河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司（以下简称“中节能石家庄”）、中节能（沧州）环保能源有限公司（以下简称“中节能沧州”）、中节能（保定）环保能源有限公司（以下简称“中节能保定”）、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司（以下简称“中节能秦皇岛”）、承德环能热电有限责任公司（以下简称“承德环能热电”）股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。

启源(陕西)领先电子材料有限公司40%股权

本次交易为公司通过北京产权交易所公开挂牌,广东格恩企业管理有限公司通过北京产权交易所以公开摘牌的方式拟受让参股子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司40%股权,股权交易价格为人民币621.86万元。公司已取得《企业国有资产交易凭证》。

北京融合环保有限公司100%股权,公司对中节能六合天融环保科技有限公司42989.523054万元债权

　　本次交易为公司通过北京产权交易所公开挂牌，北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心通过北京产权交易所以公开摘牌的方式拟受让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权，股权摘牌价格为人民币63,303.35万元，相关债权摘牌价格为42,989.523054万元。

西安启融科技实业发展有限公司100%股权

中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月7日召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》,同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司(以下简称“启融科技”)100%股权,挂牌价为29203.11万元。公司在北京产权交易所发布子公司启融科技100%股权挂牌转让信息公告,公告期限从2020年9月14日起至2020年10月15日止。现公告期满,西安经发印染设备有限公司通过北京产权交易所以公开摘牌的方式拟受让启融科技100%股权。

江苏兆盛环保股份有限公司99.18%股权

本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买周震球及其一致行动人、黑龙江容维等9名兆盛环保股东合计持有的兆盛环保100%股权，并募集配套资金。 （一）发行股份及支付现金购买资产 以2017年7月31日为评估基准日，兆盛环保全部股东权益的预估值为72,000.00万元。基于上述预估结果，经上市公司与交易对方友好协商，兆盛环保100%股权的交易价格初定为72,000.00万元。标的资产的最终交易价格将以经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告所载标的资产的评估值为基础，由交易双方协商确定。 依据《购买资产暨利润补偿协议》的约定，上市公司将以发行股份及支付现金的方式支付本次交易对价。鉴于参与业绩承诺的交易对方需就业绩承诺期内标的公司利润作出承诺并承担利润承诺的相关补偿义务，而不参与业绩承诺的交易对方无需承担相关补偿义务。根据风险与收益相配比的原则，在不影响交易对价总额的前提下，交易对方通过自主协商确定本次交易的差别化定价。 （二）发行股份募集配套资金 上市公司拟向包括中节能集团在内的不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过41,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本345,154,706股的20%，即69,030,941股。其中，中节能集团拟以不低于3亿元现金认购配套募集资金，承诺不参与询价并接受询价结果。

中节能环保装备股份有限公司5%股权

　　中节能环保装备股份有限公司于2018年3月23日收到公司控股股东中国启源工程设计研究院有限公司（简称“中国启源”）通知，为确保中国节能环保集团有限公司（简称“中国节能”）发展战略中节能环保领域高端装备制造业务推进与实施，增加中国节能对公司的直接控制力，推动上市公司的持续发展，中国启源与公司实际控制人中国节能签署了《企业国有股权无偿划转协议书》，中国启源拟将持有的5%公司股份即17,257,735股，无偿划转至中国节能。 　　本次划转后，中国节能直接持有股份17.50%，直接或间接持有公司股份的36.40%，为公司控股股东及实际控制人。

中节能六合天融环保科技有限公司100%股权

　　为提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，公司拟向中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”、“标的公司”、“目标公司”）全体股东中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）、六合环能投资集团有限公司（以下简称“六合环能”）、北京天融环保设备中心（以下简称“天融环保”）、中科坤健（北京）科技有限公司（以下简称“中科坤健”），新余天融兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余天融兴”）非公开发行股份购买其合计持有六合天融100%之股权。 　　本次交易完成后，公司将持有六合天融100％的股权。 　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次发行股份购买资产的交易对方为中国节能等5家企业，其中中国节能为公司实际控制人，为公司关联方，本次发行股份购买资产构成关联交易。

公司已完成重大资产重组的发行股份购买资产工作,中节能环境科技有限公司(以下简称“环境科技”)纳入公司合并范围。根据公司的关联交易实际情况,结合业务发展的需要,现对新增关联交易进行估算,预计公司与实际控制人中国节能环保集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过90,400万元(包含环境科技已签署但尚未执行完毕的合同金额44,989.92万元),上述额度有效期截止至2024年5月31日。去年同类关联交易预计金额为19,716万元,2022年度实际发生的全部关联交易金额为4,053.15万元。 20230823：股东大会通过 20240420：2023年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过90,400万元。实际发生金额为35920.46万元。

根据2023年中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易的实际情况,结合公司2024年业务发展的需要,预计公司与实际控制人中国节能环保集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过81,300万元,上述额度有效期截止至2025年5月31日。2023年度同类关联交易预计金额为90,400万元(额度有效期截止至2024年5月31日)

　　中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）持有的中节能环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）股权，以及河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司（以下简称“中节能石家庄”）、中节能（沧州）环保能源有限公司（以下简称“中节能沧州”）、中节能（保定）环保能源有限公司（以下简称“中节能保定”）、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司（以下简称“中节能秦皇岛”）、承德环能热电有限责任公司（以下简称“承德环能热电”）股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。

为拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,公司于2020年8月21日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》,同意公司接受财务公司提供的金融服务,期限三年,并签署《金融服务协议》。该《金融服务协议》已期满,现根据业务需要,公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合作,由财务公司提供金融服务,并签署《金融服务协议》,期限一年。 20230915：股东大会通过 20231213：为保证公司后续经营发展,综合考虑垃圾发电板块发展需求,公司拟向财务公司新增申请综合授信额度人民币150,000万元,授信期限不超过1年,贷款年利率不超过3.40%。

为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能(唐山)环保装备有限公司(以下简称“唐山装备”)拟以2021年秦皇岛海港区电代煤项目和2021年肥城电代煤项目应收账款8,562万元向中节能商业保理有限公司(简称“中节能保理”)申请办理融资额不超过4,500万元的有追索权保理业务,保理期限1年,保理综合费率不超过4.50%,公司为上述保理业务提供连带责任保证。

中节能环保装备股份有限公司(以下简称“中环装备”或“公司”)为满足公司生产经营资金需要,公司拟向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额度最高不超过86,300万元。 20230915：股东大会通过

根据2021年中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易的实际情况,结合公司2022年业务发展的需要,预计公司2022年与控股股东中国节能环保集团有限公司下属子公司发生日常关联交易总额不超过8216万元,去年同类关联交易预计金额为7186.8万元。实际发生金额为2037.63万元。 20221001：公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的预案》,现根据公司业务发展需要,公司预计一年内需新增下述所列关联人关联交易额不超过11,500万元。 20221017：股东大会通过 20230808：2022年度公司与关联方实际发生金额为4053.15万元。

中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司生产经营资金需要,进一步拓宽公司融资渠道,公司拟向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额度最高不超20,000万元,授信期限一年。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)全资子公司,该交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次申请授信额度暨关联交易事项在董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。 20221017：股东大会通过

根据2020年中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易的实际情况,并结合公司2021年业务发展的需要,预计公司2021年与关联人发生日常关联交易总额不超过7186.8万元。 20210514：股东大会通过 20220312：实际发生金额为2037.63万元。

子公司唐山装备今年陆续中标肥城城投建设发展有限公司、秦皇岛市海港区住房和城乡建设局等多地清洁取暖“电代煤”项目,为保证上述项目运营需要,唐山装备拟向亚行基金申请10,000万元的委托贷款,贷款期限为2年,上述委托贷款由平安银行放款,并由中环装备提供无限连带责任担保。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,并签署相关合同,相关贷款及担保事项以正式签署的文件为准。 20211202：股东大会通过

中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司生产经营资金需要,进一步拓宽公司融资渠道,公司拟向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额度最高不超20,000万元,授信期限一年。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)全资子公司,该交易构成关联交易。 20211025：股东大会通过

中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司启源(西安)大荣环保科技有限公司(简称”启源大荣”)不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》,因启源大荣不再纳入合并范围,公司对启源大荣的借款,将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助合计535.96万元。

中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》;为满足全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司(以下简称“唐山装备”)“博山区2020年冬季清洁取暖建运一体化项目”(简称“博山项目”)、“济宁梁山县2020年冬季清洁取暖分散式电代煤采暖设备采购项目”(简称“济宁项目”)、“周村区2020年冬季清洁取暖实行建运一体化项目”(简称“周村项目”)融资需求,子公司唐山装备拟向中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(以下简称“亚行基金”)申请不超过4,500万元的委托贷款,贷款期限为2年。 20210514：股东大会通过

根据2019年中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易的实际情况,并结合公司2020年业务发展的需要,预计公司2020年与关联人发生日常关联交易总额不超过12,490.09万元。 20200520：股东大会通过 20210423：2020年实际发生关联交易2779.26万元。

本次交易为公司通过北京产权交易所公开挂牌,北京诚通科创投资有限公司及北京天融环保设备中心通过北京产权交易所以公开摘牌的方式拟受让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权,股权摘牌价格为人民币63,303.35万元,相关债权摘牌价格为42,989.523054万元。

为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能天融科技有限公司(以下简称“天融科技”)拟以其9家客户应收账款10,908.09万元与中节能商业保理有限公司(简称“中节能保理”)进行融资额为9400.00万元的有追索权保理业务,总体融资费用费率合计不高于8%。

为满足公司生产经营资金需要,进一步拓宽公司融资渠道,公司拟向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额度最高不超20,000万元,授信期限一年,授信品种为短期流动资金贷款,借款利息不超过银行同期贷款基准利率上浮10%。 20200907：股东大会通过

为拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,公司于2016年7月6日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》,同意公司接受财务公司提供的金融服务,期限三年,并签署《金融服务协议》,现《金融服务协议》已期满,根据业务需要,公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合作,并继续签署《金融服务协议》,期限三年。 20200907：股东大会通过

根据2018年中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易的实际情况,并结合公司2019年业务发展的需要,预计公司2019年与关联人发生日常关联交易总额不超过30,468万元。 20190218：股东大会通过 20200429：2019年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过30,468万元。实际发生金额为3488.37万元。 20200520：股东大会通过

中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交易的议案》,公司三级子公司中节能天融科技(简称“天融科技”)有限公司作为牵头人,联合中节能资本控股有限公司组成联合体,参与西安市环境保护局“智慧环保”项目设计施工总承包(采购号:COCITC-ZXHBC-180508)投标,项目总金额331,044,626.95元,根据联合体权利义务约定,公司将与中节能资本控股有限公司产生付款、资金使用费和市场开发服务费用等交易。后因综合考虑资金安排以及项目实施需要,经中国节能环保集团有限公司(简称“中国节能”)和中节能资本控股有限公司(简称“中节能资本控股”)协调,由中国节能为该项目支付全部款项,公司向中国节能支付全部款项、资金使用费和市场开发服务费用等,资金使用费根据中国节能实际支付的资金,按银行一年期贷款基准利率上浮10%,以实际使用天数计算;市场开发服务费按照签约合同额的2%计取。目前,天融科技已累计偿还中国节能借款本金及利息共计6253.36万元,尚需向中国节能支付本金13,390.27万元及相关费用,该笔关联交易已到期,公司拟申请继续向中国节能支付上述款项及相关费用,期限一年。 20191111：股东大会通过

为满足全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司“迁安市2019年农村清洁能源供暖设备采购、安装及安全运维项目”融资需求,子公司唐山装备拟向中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业(以下简称“亚行基金”)申请不超过29,800万元的委托贷款,贷款期限为2年。 20191111：股东大会通过

为满足全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司“2019年度古冶区农村电代煤工程项目”(以下简称“古冶项目”)、“2019年度丰润电代煤项目”(以下简称“丰润项目”)、“滦南县住房和城乡建设局农村电代煤取暖设备采购与安装项目”(以下简称“滦南项目”)、“唐山市乐亭县电代煤项目”(以下简称“乐亭项目”)融资需求,子公司唐山装备拟向中节能亚行产业投资基金(天津)合伙企业申请不超过25,000万元的委托贷款,贷款期限为2年,利率为中国人民银行同期人民币贷款基准利率上浮不高于5%。上述委托贷款为信用方式,增信条件为亚行基金对子公司唐山装备上述“电代煤”模式项目回款账户实行共管。 20191111：股东大会通过

为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能西安启源机电装备有限公司拟以其下游8家客户应收账款4000万元,与中节能商业保理有限公司申请办理融资额不超过3,000万元的有追索权保理业务,公司对上述保理业务提供连带责任保证,期限为一年。

为满足公司生产经营资金需要,进一步拓宽公司融资渠道,公司拟向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额度最高不超20,000万元,授信期限一年,授信品种为流动资金贷款。借款利息为中国人民银行基准利率上浮不超过20%。 20190614：股东大会通过

全资三级子公司天融科技自主投标并中标“汾阳市智慧环保项目”,项目总合同金额为9,416.34万元,总投资为7,055.60万元,由项目公司承接该项目的实施,现项目公司拟通过融资租赁方式向中节能融资租赁融资6,000万元用于该项目建设总成本,公司对上述融资提供全额担保,天融科技对上述融资提供差额补足,融资期限3.5年。 20190422：股东大会通过

为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能六合天融环保科技有限公司(以下简称“六合天融”)拟以哈密市欧元环保科技有限公司应收账款25,127.29万元与中节能商业保理有限公司(简称“中节能保理”)申请办理融资额不超过20,000万元的有追索权保理业务,保理期限1年,保理费率不超过8%,公司对上述保理业务提供连带责任保证。 20190328：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方中节能水务发展有限公司,中国环境保护集团有限公司,中国启源工程设计研究院有限公司等发生销售商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额37942.0000万元。 20180427：股东大会通过 20180828：公司新增2018年度与关联人发生的关联交易金额不超过6,000万元 20190201：2018年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过37,942万元。实际发生金额为856.32万元。

本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买周震球及其一致行动人、黑龙江容维等9名兆盛环保股东合计持有的兆盛环保100%股权，并募集配套资金。 （一）发行股份及支付现金购买资产 以2017年7月31日为评估基准日，兆盛环保全部股东权益的预估值为72,000.00万元。基于上述预估结果，经上市公司与交易对方友好协商，兆盛环保100%股权的交易价格初定为72,000.00万元。标的资产的最终交易价格将以经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告所载标的资产的评估值为基础，由交易双方协商确定。 依据《购买资产暨利润补偿协议》的约定，上市公司将以发行股份及支付现金的方式支付本次交易对价。鉴于参与业绩承诺的交易对方需就业绩承诺期内标的公司利润作出承诺并承担利润承诺的相关补偿义务，而不参与业绩承诺的交易对方无需承担相关补偿义务。根据风险与收益相配比的原则，在不影响交易对价总额的前提下，交易对方通过自主协商确定本次交易的差别化定价。 （二）发行股份募集配套资金 上市公司拟向包括中节能集团在内的不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过41,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本345,154,706股的20%，即69,030,941股。其中，中节能集团拟以不低于3亿元现金认购配套募集资金，承诺不参与询价并接受询价结果。

为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能六合天融环保科技有限公司(以下简称“六合天融”)拟以其下游客户应收账款的95%,合计66,063,546.88元与中节能商业保理有限公司(简称“中节能保理”)进行无追索权保理业务,总体融资费用约为融资额的3.5%。

为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能六合天融环保科技有限公司(以下简称“六合天融”)拟以红星发电2×660MW超临界空冷燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘及除灰项目的应收账款15000万元与中节能商业保理有限公司(简称“中节能保理”)申请办理保理金额不低于以上应收账款金额的80%有追索权保理业务,保理期限1年,保理利率为6%-8%之间,公司对上述保理业务提供连带责任担保。中节能商业保理有限公司为实际控制人中国节能环保集团公司子公司,本次交易构成关联交易。 20171201：股东大会通过 20181201：为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要,提高公司整体资金使用效率,合理控制总体担保额度,公司拟调整对子公司六合天融申请授信提供担保的额度。 20181217：股东大会通过

公司三级子公司中节能天融科技有限公司(简称“天融科技”)作为牵头人,联合中节能资本控股有限公司(简称“中节能资本”)组成联合体,参与西安市环境保护局“智慧环保”项目设计施工总承包投标,项目总金额331,044,626.95元,根据联合体权利义务约定,公司将与中节能资本控股有限公司产生付款、资金使用费和市场开发服务费用等交易。 20181112：股东大会通过

中节能环保装备股份有限公司全资三级子公司中节能天融科技有限公司(简称“天融科技”)因业务发展需要,现申请与中节能(天津)融资租赁有限公司(简称“中节能融资租赁”)开展售后回租业务,融资额度人民币3,000万元。

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》,全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司(简称“六合天融”)因业务发展需要,使用公司信用项下授信额度,向中节能财务有限公司(简称“财务公司”)申请15000万元流动资金贷款,贷款期限为1年。贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮10%,本次贷款由公司提供连带责任保证。现该贷款即将到期,因生产运营需要,六合天融拟向财务公司继续申请总额度为15,000万元的综合授信,有效期1年,本次授信由公司提供连带责任保证。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“集团公司”)全资子公司,该交易构成关联交易。 20180507：股东大会通过

根据2016年中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司2017年与关联人发生日常关联交易总额不超过44,680万元。本次日常关联交易事项尚需提交2016年年度股东大会审议。 20170515：股东大会通过 20180405：2017年度实际发生金额2752.76万元

上市公司拟向包括中节能集团在内的不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过41,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本345,154,706股的20%，即69,030,941股。其中，中节能集团拟以不低于3亿元现金认购配套募集资金，承诺不参与询价并接受询价结果。

公司及全资三级子公司中节能天融科技有限公司、中节能(唐山)环保装备有限公司因业务发展需要,拟对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务,现由中国节能环保集团公司对外支付相关款项,并收取相关费用。 20171219：股东大会通过

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司与中节能财务有限公司开展金融合作,期限三年。公司本部获综合授信额度6亿元,综合授信期限1年,其中流动资金贷款(含商业汇票贴现)总体额度不超过1.5亿元,单笔流动资金贷款期限不超过1年,贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮10%。

六合天融承接了哈密市欧远环保科技有限公司(简称“哈密欧远”)红星发电2×660MW机组新建工程烟气脱硫、脱硝、除尘及除灰环保岛工程项目,合同总价为401,104,489.09元。根据合同约定,该合同项下工程施工所需资金,由六合天融先行垫付,发包方哈密欧远应当按双方约定的工程款支付进度表向承包人六合天融支付工程价款,全部工程款项5年内支付完毕。为加速资金周转,提高资金使用效率,六合天融根据实际完成的工程进度而形成的应收账款,通过中节能商业保理有限公司进行保理业务。 20170214：股东大会通过

中节能肥城水务有限公司承办的肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装近期进行招投标工作,经国信招标集团股份有限公司组织公开招标,六合天融确定为项目中标人,中标内容包括以上项目工程工艺设备供货及安装,并签署项目承包合同。

　　为提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，公司拟向中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”、“标的公司”、“目标公司”）全体股东中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）、六合环能投资集团有限公司（以下简称“六合环能”）、北京天融环保设备中心（以下简称“天融环保”）、中科坤健（北京）科技有限公司（以下简称“中科坤健”），新余天融兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余天融兴”）非公开发行股份购买其合计持有六合天融100%之股权。 　　本次交易完成后，公司将持有六合天融100％的股权。 　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次发行股份购买资产的交易对方为中国节能等5家企业，其中中国节能为公司实际控制人，为公司关联方，本次发行股份购买资产构成关联交易。

1、2016年9月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，目前，项目已做好开工建设的前期准备，经公开招标，中国新时代国际工程公司（简称“国际工程公司”）中标，承接本次项目管理总承包工作，并签署项目管理总承包协议。

西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“启源装备”或“公司”)于2016年7月6日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为参股子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。为保证启源(陕西)领先电子材料有限公司(简称“启源领先”)项目尽快建成投产,并解决项目试生产准备和运行资金短缺,启源领先各股东按各自持股比例向启源领先提供1500万元的资金支持。拟由启源领先向北京银行西安分行申请不超过600万元的流动资金借款,本次银行借款拟由公司提供连带责任保证,其余股东按照持股比例向启源领先提供借款。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准,董事会授权董事长周宜先生签署启源领先在向银行申请上述贷款和担保过程中应由启源装备签署的相关协议文件。 20160722：股东大会通过

西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“启源装备”或“公司”)于2016年7月6日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。被担保人江苏启源雷宇电气科技有限公司(以下简称“启源雷宇”)为启源装备控股子公司,启源装备持有其40%股份,自2013年纳入启源装备合并报表范围。启源雷宇因建设“高压试验设备项目”拟向中节能财务有限公司(简称“财务公司”)申请不超过4,000万元的项目贷款,并由启源装备为4,000万元项目贷款提供连带责任保证,其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准,董事会授权董事长周宜先生签署启源雷宇在向银行申请上述贷款和担保过程中应由启源装备签署的相关协议文件。 20160722：股东大会通过

为加强西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“公司”)资金管理,提高资金使用效率,节约财务费用,拓宽融资渠道,公司拟与中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,期限三年,由财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司(以下简称“集团公司”)全资子公司,该交易构成关联交易。 20160722：股东大会通过

西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“启源装备”或“公司”)联合其他投资者于2012年设立了启源(陕西)领先电子材料有限公司(以下简称“启源领先”),启源领先注册资本1000万美元,其中,启源装备出资400万美元。为解决启源领先项目后续建设资金短缺问题,促进项目尽快建成投产,按照原合营合同及合营公司章程,启源领先各股东计划对启源领先进行同步同比例增资,增资总额为400万美元。其中,启源装备使用超募资金增资160万美元。增资后,启源领先注册资本为1400万美元,启源装备累计出资金额为560万美元,持股比例保持不变。

　　为加强西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道，公司拟与中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限三年，由财务公司为本公司（暂不含子公司）提供金融服务。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，该交易构成关联交易。

　　公司委托国际工程公司进行电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计；委托深圳院进行电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计。其中电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计收费98万元，电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计的设计收费94.5万元，公司按照设计进度进行付费。本此关联交易已经第四届董事第三次会议审议通过，关联董事赵友安、郝小更、孙惠回避了表决。