该股自上市以来累计增发 2 次,其中成功 0 次,失败 0 次,进行中 2 次,累计实际募资净额为 0 元。
方案进度:
董事会通过
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
| 实际发行价格:-- |
新股上市公告日:-- |
| 实际发行数量:-- |
发行新股日:-- |
| 实际募资净额:-- |
证监会核准公告日:-- |
| 预案发行价格:
38.5500 元 |
发审委公告日:-- |
| 预案发行数量:-- |
股东大会公告日:
-- |
| 预案募资金额:
-- |
董事会公告日:2025-10-20 |
方案进度:
董事会通过
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
| 实际发行价格:-- |
新股上市公告日:-- |
| 实际发行数量:-- |
发行新股日:-- |
| 实际募资净额:-- |
证监会核准公告日:-- |
| 预案发行价格:
-- |
发审委公告日:-- |
| 预案发行数量:-- |
股东大会公告日:
-- |
| 预案募资金额:
-- |
董事会公告日:2025-10-20 |
| 增发股票的程序: |
| 1、先由董事会作出决议,提出发行方案; |
| 2、提请股东大会批准; |
| 3、由保荐人保荐,并向中国证监会申报; |
| 4、由发行审核委员会审核,报证监会审核; |
| 5、上市公司自证监会审核之日起6个月内发行股票。 |
| 发行对象: |
| 广州朗源投资控股有限公司、詹明学、广州朗诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴小瑶、颜专、广州朗信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、罗益峰、邓朝晖、广东温氏投资有限公司、珠海横琴温氏陆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴温氏柒号创业投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴齐创共享创业投资基金合伙企业(有限合伙)、广东天海玉隆股权投资合伙企业(有限合伙)、汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、深圳市成为科技合伙企业(有限合伙)、深圳市成为一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市成为二号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市成为三号投资合伙企业(有限合伙) |
| 定价方式: |
| 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会会议决议公告日,即上市公司第四届董事会第七次会议决议公告日。根据《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一,交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的合法权益,公司与交易对方协商确认,本次发行股份购买资产的发行价格为38.55元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。 |
| 用途说明: |
| 购买广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司部分股权 |