新疆羌都畜牧科技有限公司51%股权

基于公司业务发展需求及战略布局，公司于2025年12月11日与新疆七星羌都集团农牧有限公司（以下简称“七星羌都集团”）、许松江、许敏、新疆塔什萨依投资有限公司（以下简称“塔什萨依投资”）、李红江、新疆岑山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆岑山”）、新疆岑缘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆岑缘”）、新疆岑宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆岑宇”）、新疆岑昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆岑昊”）及羌都畜牧共同签署《关于新疆羌都畜牧科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），公司拟以现金127,500万元购买上述各方合计持有的标的公司51%股权，本次交易资金来源于公司自有或自筹资金。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。

新疆天康饲料有限公司部分股权,天康畜牧科技有限公司部分股权,河南宏展实业有限公司部分股权

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，根据公司经营管理需要，为合理优化全资子公司资产负债结构，增强其资本实力，提升资金使用效率，加强其融资能力及抗风险能力，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料”）、天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）及河南宏展实业有限公司（以下简称“宏展实业”）增资共计21.00亿元。

吉林冠界生物技术有限公司100%股权

　　天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）直接持有参股公司吉林冠界生物技术有限公司（以下简称“冠界公司”）27.0436%股权，是其第一大股东。为优化资源配置，公司控股子公司天康制药（苏州）有限公司（以下简称“天康制药”）拟通过资产重组方式，以177,162,284.73元价格收购公司持有的冠界公司27.0436%股权，同时以477,937,715.27元价格收购冠界公司其他股东持有的72.9564%股权。

天康制药(苏州)有限公司部分股权

　　天康制药依据混合所有制及员工持股改革实施方案及相关决策文件，于2022年7月19日至2022年9月13日在新疆产权交易所网站公开挂牌征集外部战略投资方。依据新疆产权交易所公开征集遴选意向投资方及综合评议结果，最终由深圳市创新投资集团有限公司、东阳无忌七号股权投资合伙企业（有限合伙）、中信建投投资有限公司、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门源创多盈投资合伙企业（有限合伙）、成都源创合道投资合伙企业（有限合伙）摘牌，摘牌价格为15.81元/单位注册资本，2022年9月16日，公司及天康制药与上述摘牌方签署《新疆产权交易所交易（增资）合同》，新疆产权交易所出具了新产权鉴字第2022195号《产权交易鉴证书》。 　　与此同时，天康制药员工持股平台厦门天山吉康投资合伙企业（有限合伙）、厦门天山荣康投资合伙企业（有限合伙），以及公司实际控制股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司以非公开协议方式并按照摘牌价格向天康制药增资，于2022年9月18日签署《天康制药（苏州）有限公司增资协议》。 　　截至2022年9月25日，天康制药所有新增股东已缴齐全部增资款。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2022）0042号《验资报告》。 　　天康制药本次混合所有制及员工持股改革完成后，公司持有天康制药58.9388%股权，其他新增股东合计持有天康制药41.0612%股权。

天康制药(苏州)有限公司部分股权

　　为确保国有资本处于控股地位,在公司实施关于天康制药混合所有制及员工持股改革方案的同时(详见公司与本公告同时披露的《天康生物股份有限公司关于天康制药(苏州)有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的公告》(公告编号:2022-039)),拟以非公开协议增资的方式引入兵团国资公司作为天康制药新增国有资本股东,入股价格与引入的外部战略投资者价格一致。兵团国资公司拟以自有资金向天康制药协议增资(具体增资金额以天康制药本次混合所有制改革完成后的实际金额为准),公司本次放弃对天康制药的增资权。兵团国资公司系公司实际控制股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》,兵团国资公司系公司的关联法人,本次增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2022年6月1日,公司第七届董事会第二十八次(临时)会议审议通过《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药(苏州)有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事徐振华回避表决,公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需公司2022第三次临时股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

昌吉亚泰金源房地产开发有限公司100%股权

2021年2月10日,在新疆产权交易所网站再次披露《新疆天康畜牧科技有限公司转让持有昌吉亚泰金源房地产开发有限公司100%股权项目交易公告(二次挂牌)》(国资监测编号G32021XJ1000001-2),挂牌价格3,150万元,挂牌截止日期至2021年3月15日,挂牌期满,若未征集到意向受让方,则不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最长延长43个周期。截至2021年3月15日,仍未征集到意向受让方,则继续延长一个挂牌公示周期至2021年3月22日。截止本轮挂牌期满,公开征集到唯一一家意向受让方,为昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司(以下简称“福嘉房产”),新疆产权交易所出具《挂牌项目信息反馈函》进行了征询确认,按照相关法律法规,天康畜牧与福嘉房产于2021年3月23日签署了《新疆产权交易所产权交易合同》(转让标的名称为昌吉亚泰金源房地产开发有限公司100%股权),根据公开挂牌结果,天康畜牧将合同项下转让标的以人民币3,150万元转让给福嘉房产。新疆产权交易所于2021年3月23日出具了新产权鉴字第2021061号《产权交易鉴证书》。

天康生物股份有限公司0.5919%股权

2020年9月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“天康生物股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年9月14日全部非交易过户至“天康生物股份有限公司－第1期员工持股计划”专户,过户股数为6,363,400股,占公司总股本的0.5919%。

天康生物股份有限公司15.79%股份

2017年11月23日,中新建招商与融元宝通签订了《中新建招商股权投资有限公司与北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)关于天康生物股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),由融元宝通受让中新建招商所持有的天康生物152,133,929股股份,股份转让金额为1,338,778,575.20元。

天康生物股份有限公司15.79%股权

2017年11月21日,公司接到中新建招商通知,截至2017年11月16日征集受让方截止日,中新建招商协议转让公司股份公开征集受让方的工作已经结束,经初步审核,确定北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)为拟受让方,该拟受让方已向中新建招商以有效形式提交了相关资料并向指定账户存入了保证金。

河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权

本次股权收购的交易对方为河南绿源农牧有限公司,交易标的为河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权,本次公司以现金人民币7,700万元收购上述股权。

新疆天康控股(集团)有限公司全部资产,负债,业务和人员

天康生物拟通过向天康控股全体股东兵团国资公司、天邦投资、中新建招商发行股份吸收合并天康控股,以实现控股股东的业务整体上市。其中,天康生物为吸并方,天康控股为被吸并方。同时,本次交易不安排配套融资。 本次吸收合并完成后,天康控股注销法人主体资格,天康生物为存续公司。天康控股各股东将按所持天康控股的股权比例取得对应数量的天康生物本次发行的股份,天康控股的法人资格及其持有的天康生物33.75%比例股份将予以注销,其全部资产、负债、业务和人员将由天康生物承继或承接。 本次交易完成后,上市公司的控股股东变更为兵团国资公司,实际控制人自2006年12月公司上市以来均为兵团国资公司,未发生变化。本次交易不构成借壳上市。本次交易完成后,上市公司的主营业务将由目前的畜禽用生物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产、销售,扩展到种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售,全产业链架构将会基本形成,有利于上市公司核心竞争能力进一步增强。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司乌鲁木齐分公司,石河子分公司,武威分公司,伊犁分公司,生物添加剂分公司资产、负债、业务和人员,股权

2013年7月,公司投资设立全资子公司新疆天康饲料科技有限公司(以下简称新疆饲料公司),将西北区域的饲料事业部、乌鲁木齐分公司、石河子分公司、武威分公司、伊犁分公司、生物添加剂分公司以截止2012年12月31日的账面净资产整体投入到新疆饲料公司,包括各分公司的资产、负债、业务和人员。同时,将股份公司所属5家饲料业务的新疆全资子公司股权转让给新疆饲料公司,转让后,股份公司新疆从事饲料业务的5家全资子公司将成为股份公司的孙子公司。

河南富桥畜牧业投资担保有限公司70%的股权

1、本次交易内容主要为本公司下属子公司河南宏展实业有限公司(以下简称"宏展实业")和孙子公司郑州开创饲料有限公司(以下简称"郑州开创")分别将其所持有河南富桥畜牧业投资担保有限公司(以下简称"富桥担保")60%和10%的股权转让给本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称"天康集团"). 2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本公司及下属子公司与控股股东为关联方,本次交易构成了本公司的关联交易.

吉林曙光生物技术有限责任公司36%股权

20101016:今日(10月16日)天康生物发布了一则收购公告称,为使公司能够尽快进入采用生物反应器细胞悬浮培养技术生产禽用疫苗的业务领域,拓展公司现有制药业务的产品线,公司拟与曙光生物签订增资协议,通过向曙光生物增资方式,成为该公司的第一大股东. 此次增资额度为7340万元,其中2204万元计入曙光生物的注册资本,其余5136万元计入曙光生物的资本公积.以2010年6月30日为评估基准日,曙光生物经评估的净资产值为10629.27万元,经公司与曙光生物原有股东协商,确认曙光生物的净资产价值为1亿元.目前,曙光生物注册资本3000万元,此次拟新增注册资本3122万元,每一元新增注册资本的认购价格为3.33元,公司拟认购其中的2204万元,占曙光生物增加注册资本后的36%,将成为该公司的第一大股东.

兽用合成肽新型疫苗的技术成果

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2010年8月取得了猪口蹄疫O型合成肽疫苗(多肽2570+7309)的批准文号(详见公司于2010年8月19日刊登在指定信息披露报纸《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网上的《关于取得农业部兽药产品批准文号的公告》<公告编号:2010-36>),目前该产品已经进入市场销售.为了解决在兽用合成肽新型疫苗研发中的技术问题,尽快研发出新的产品并取得产品批准文号.2010年12月8日,经双方友好协商,公司与郑州智合生物技术有限公司(以下简称"智合生物")签署了《技术研发协议》.

郑州开创饲料有限公司100%的股权

2008 年11 月，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司完成了对河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司的收购，公司分别持有两公司100%的股权，为了便于公司对河南地区业务的管理和资产、业务的整合，公司计划对河南宏展实业有限公司各公司实行集团化管理，目前河南宏展实业有限公司及其所属各子公司已经形成以河南宏展实业有限公司为集团母公司的集团架构，但是郑州开创饲料有限公司尚未纳入该集团架构，为此公司拟以所持郑州开创饲料有限公司100%的股权对河南宏展实业有限公司增资

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司喀什6 万吨畜禽饲料生产线建设项目

公司募集资金建设项目“喀什 6 万吨畜禽饲料生产线建设项目”已经于 2009年 9 月 30 日竣工，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，由喀什天康饲料科技有限公司负责该项目的资产管理运营，因此，公司决定以喀什 6 万吨畜禽饲料生产线建设项目资产对喀什天康饲料科技有限公司实施增资，以该项目资产 2600万元全部增加喀什天康饲料科技有限公司资本公积。

河南宏展实业有限公司100%股权,郑州开创饲料有限公司100%股权

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股份将收购河南宏展投资有限公司所持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权，交易双方确定宏展实业100%股权及开创饲料100%股权的收购价格为18,297万元.

2022年度,公司预计与关联方新疆友好(集团)股份有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额1400.0000万元。 20230429：2022年度公司与关联方实际发生金额为894.18万元。

2023年度,公司预计与关联方新疆友好(集团)股份有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额1600元。

为确保国有资本处于控股地位,在公司实施关于天康制药混合所有制及员工持股改革方案的同时(详见公司与本公告同时披露的《天康生物股份有限公司关于天康制药(苏州)有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的公告》(公告编号:2022-039)),拟以非公开协议增资的方式引入兵团国资公司作为天康制药新增国有资本股东,入股价格与引入的外部战略投资者价格一致。兵团国资公司拟以自有资金向天康制药协议增资(具体增资金额以天康制药本次混合所有制改革完成后的实际金额为准),公司本次放弃对天康制药的增资权。

2021年度,公司预计与关联方新疆友好(集团)股份有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额2300.0000万元。 20220427：2021年实际发生金额1180.81万元

2020年度,公司预计与关联方新疆友好(集团)股份有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额2300.0000万元。 20201029：增加预计日常关联交易金额500万元。 20210423：2020年实际发生关联交易2578.2万元。

2019年度,公司预计与关联方新疆友好(集团)股份有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。 20200424：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1805.76 万元。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)法务总监何玉斌先生于2018年5月16日起担任新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“友好集团”)第九届董事会独立董事。依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的相关规定,公司及全资子公司“新疆天康食品有限责任公司(以下简称‘天康食品公司’)”与友好集团构成关联方,天康食品公司向友好集团联营销售冷鲜肉及相关肉制品属关联交易事项。 20190426：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1696.33万元。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟委托银行向公司参股公司吉林冠界生物技术有限公司(以下简称“吉林冠界”)提供委托贷款15,000万元,用于其补充流动资金,贷款期限为一年,资金来源为公司自有资金,贷款利率按年利率6%执行。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟委托银行向公司参股公司吉林冠界生物技术有限公司(以下简称“吉林冠界”)提供委托贷款6,000万元,用于其补充流动资金,贷款期限为一年,资金来源为公司自有资金,贷款利率按银行同期贷款利率执行。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票数量合计不超过16,172.4826万股，其中兵团国资公司承诺认购本次非公开发行股票总量的29.47%，天邦投资承诺认购金额不低于10,000万元认购本次非公开发行的A股股票，公司与兵团国资公司、天邦投资签订了附条件生效的股份认购协议。 20161101：2016年10月28日,天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会(以下简称“兵团国资委”)下发的兵国资发[2016]210号批复文件 20161103：股东大会通过 20161208：董事会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 20161217：天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163691号) 20170526：公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.54元/股调整为不低于8.44元/股; 20170624：鉴于再融资监管政策的变化,公司综合考虑内外部各种因素,董事会与各中介机构经认真研究与论证,为维护广大投资者的利益,公司决定终止2016年非公开发行A股股票事宜。 20170725:天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2017年7月21日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]552号)。

吉林冠界生物技术有限公司(以下简称“吉林冠界”)为公司的参股公司,该公司为满足流动资金的需求,拟向有关银行申请综合借款授信额度10,000万元人民币,其中流动资金借款7,000万元以内,银行承兑汇票及保函业务3,000万元以内,借款期限为一年,公司拟为其提供全额连带责任担保。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 20170210：股东大会通过

1、本次担保基本情况:吉林冠界生物技术有限公司(以下简称“吉林冠界”)为公司的参股公司,该公司为满足“吉林冠界生物技术有限公司GMP车间扩建项目”建设和流动资金的需求,拟向有关银行申请综合借款授信额度17,000万元人民币,其中项目借款10,000万元为长期借款,借款期限为七年,流动资金借款7,000万元为短期借款,借款期限为一年,公司拟为其提供全额连带责任担保。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。吉林冠界将以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保。

天康生物拟通过向天康控股全体股东兵团国资公司、天邦投资、中新建招商发行股份吸收合并天康控股,以实现控股股东的业务整体上市。其中,天康生物为吸并方,天康控股为被吸并方。同时,本次交易不安排配套融资。 本次吸收合并完成后,天康控股注销法人主体资格,天康生物为存续公司。天康控股各股东将按所持天康控股的股权比例取得对应数量的天康生物本次发行的股份,天康控股的法人资格及其持有的天康生物33.75%比例股份将予以注销,其全部资产、负债、业务和人员将由天康生物承继或承接。 本次交易完成后,上市公司的控股股东变更为兵团国资公司,实际控制人自2006年12月公司上市以来均为兵团国资公司,未发生变化。本次交易不构成借壳上市。本次交易完成后,上市公司的主营业务将由目前的畜禽用生物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产、销售,扩展到种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售,全产业链架构将会基本形成,有利于上市公司核心竞争能力进一步增强。

新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康集团)为本公司的控股股东,新疆天康畜牧科技有限公司(以下简称天康畜牧)为天康集团的控股子公司、本公司的参股公司,新疆天康食品有限责任公司(以下简称“天康食品公司”)为天康集团的全资子公司,为保证天康集团及其下属子公司2015年度银行借款资金需求,公司根据其2015年经营资金计划,拟为天康集团、天康畜牧科技、天康食品公司提供银行综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,借款均为短期借款,借款期限均为一年。 天康集团为本公司的控股股东,天康畜牧为天康集团的控股子公司、本公司的参股公司,天康食品公司为天康集团的全资子公司,此次为天康集团天康畜牧及天康食品公司提供人民币4亿元的银行借款担保,本次交易构成了本公司的关联交易。 20150211：股东大会通过

新疆天康畜牧科技有限公司(以下简称“天康畜牧”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为本公司的参股公司,本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料,天康畜牧用于其种猪和商品猪饲养,同时本公司制药的研发部门采购生猪,进行技术研发实验。预计2015年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过28,050万元。 天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送,本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司2015年费用预算,预计2015年公司与其发生的关联交易额不超过120万元。 新疆天康融资担保有限公司(以下简称“天康担保公司”)为本公司控股股东天康集团下属的子公司,与本公司为同一母公司控制下的控股子公司,为拉动本公司饲料业务增长,天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保,预计2015年度需代扣天康担保公司的担保费用在300万元以内。 公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易,上述关联交易金额总计不超过28,470万元。 20150211：股东大会通过

根据公司业务发展需要,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”或者“天康生物”)控股子公司吉林冠界生物技术有限公司(以下简称“吉林冠界”)拟进行增资扩股引进新股东,在本次吉林冠界增资扩股过程中,天康生物将放弃优先认缴出资权利。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,此次增资新引进的股东中新建招商股权投资有限公司（以下简称“新招基金”）系本公司持有5%以上的法人股东,为本公司关联方,本次交易构成关联交易。 新招基金为天康生物持有5%以上的法人股东,截止目前,持有天康生物10.09%的股权,同时,持有天康生物控股股东新疆天康控股(集团)有限公司18.44%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,新招基金为本公司的关联方,新招基金本次认缴吉林冠界增资额7000万元,其中:3825.14万元计入吉林冠界注册资本,3174.85万元计入吉林冠界资本公积。出资方式为现金认缴,增资后,新招基金持有吉林冠界22.087%股权。

新疆天康食品有限责任公司(以下简称“天康食品”)为本公司同一母公司控制下的全资子公司,本公司与天康食品公司签订《商标使用许可合同》,授权将商标“TECON”(商标注册号:5098721;类别:第29类)、“天康”(商标注册号:8177096;类别:第29类)、“天康美厨”(商标注册号:3880241;类别:第35类)和“TECON天康食品”(商标注册号:8177100;类别:第29类)由新疆天康食品有限责任公司无偿使用。

新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康集团)为本公司的控股股东,新疆天康畜牧科技有限公司(以下简称天康畜牧)为天康集团的控股子公司、本公司的参股公司,为保证天康集团及其下属子公司2014年度银行借款资金需求,公司根据其2014年经营资金计划,拟为天康集团、天康畜牧科技提供银行综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,借款均为短期借款,借款期限均为一年。 20140619：股东大会通过

　　新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，同时为本公司的参股公司，本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料，天康畜牧用于其种猪和商品猪饲养，同时本公司制药的研发部门采购生猪，进行技术研发实验。 　　预计2014年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过28,050万元。 　　天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司2014年费用预算，预计2014年公司与其发生的关联交易额不超过120万元。 　　新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康担保公司”）为本公司控股股东天康集团下属的子公司，与本公司为同一母公司控制下的控股子公司，为拉动本公司饲料业务增长，天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保，预计2014年度需代扣天康担保公司的担保费用在300万元以内。 　　公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过28,470万元。 20140320：股东大会通过

　　新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）主要从事生猪养殖业务，为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”、“天康生物”）的参股子公司（持股比例44.44%）、本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称“天康集团”）的控股子公司（持股比例55.56%）。 　　此次对天康畜牧增资，本公司控股股东天康集团也将同比例进行增资，将天康畜牧的注册资本由3,600.00万元增资至8,000.00万元，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《新疆天康畜牧科技有限公司增资扩股项目涉及其股东全部权益评估报告》（万隆评报字[2013]第1164号），截止2012年12月31日，天康畜牧经评估的净资产值为20,951.26万元，每一元注册资本的价格为5.82元，本次增资总额为25,608.00万元，其中： 　　天康集团增资金额14,227.80万元，本公司增资金额11,380.20万元。 　　本公司与天康集团于2013年8月23日签订了《增资协议书》，就天康畜牧本次注册资本的增资金额、增资比例及增资生效条款等事项了进行约定。 　　因天康畜牧为本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易。

本次非公开发行对象为包括实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称“兵团国资公司”）在内的不超过10 名的特定对象。 20110917：股东大会通过 20120602：董事会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案 20120619：股东大会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20120825：董事会审议并通过《公司2012 年非公开发行股票预案》（修订稿）的议案20121213：2012年12月12日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20130206：于2013年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]81号） 20130627：董事会通过关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案 20130713：股东大会通过 20130726：本次发行新增股份已于2013年7月23日在中国结算深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。本次认购的股份锁定期为自新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2016年7月30日。

　　新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，同时为本公司的参股公司，本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料和猪用兽药，天康畜牧用于其种猪和商品猪饲养及防疫，同时本公司制药的研发部门采购生猪，进行技术研发实验。预计2013年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过25,250万元。 　　本公司所属子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司主要从事油脂及粕类产品生产销售，天康集团工会及所属各公司采购部分食用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。2013年公司与其发生的关联交易额不超过20万元。 　　天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司2013年费用预算，预计2013年公司与其发生的关联交易额不超过125万元。 　　新疆畜科院为本公司持股5%以上的股东，为公司的关联方，公司与新疆畜科院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用。预计2013年度公司向新疆畜科院支付的费用在180万元以内。 　　新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康担保公司”）为本公司控股股东天康集团下属的子公司，与本公司为同一母公司控制下的控股子公司，为拉动本公司饲料业务增长，天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保，预计2013年度需代扣天康担保公司的担保费用在240万元以内。 　　公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过25,815万元。 20130223：股东大会通过

　　1、公司于2010年10月18日与曙光生物及其原股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、郭保君、王保国签署了《增资协议书》，协议约定，公司以现金方式向曙光生物增资7340万元，出资比例为36%，其中计入实收资本2,204万元，计入资本公积5,136万元。增资款分两期缴存，其中第一期将计入实收资本的2,204万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户，第二期在曙光生物取得禽流感疫苗生产批准文号后一个月内，将计入资本公积的5,136万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户。2010年10月28日，公司已按《增资协议书》约定完成了第一期缴款。2012年4月9日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于曙光生物未能按照《增资协议书》的约定取得禽流感疫苗生产批准文号，因此公司无需向曙光生物缴付第二期增资款，并且公司在《增资协议书》项下的支付增资款的义务视为已经完全履行。 　　2、2011年1月28日，公司与曙光生物签署了《借款协议》，协议约定公司向曙光生物提供财务资助人民币3,000万元，借款期限一年，截止2012年1月31日，公司实际向曙光生物提供借款本息24,108,201.53元。2012年4月9日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于曙光生物逾期未偿还借款，因此，各方同意公司将向曙光生物提供的借款本息2410万元转增为对曙光生物的出资，同时以现金方式对曙光生物增资590万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对曙光生物增资3000万元，全部计入曙光生物实收资本。本次增资完成后，公司对曙光生物的出资额由2,204万元增加到5,204万元，出资比例由36%增加到57.05%。2012年2月1日至本次增资工商登记变更完成日止的借款利息，仍然由曙光生物承担。 20120511：股东大会通过

　　1、本次交易内容主要为本公司下属子公司河南宏展实业有限公司（以下简称“宏展实业”）和孙子公司郑州开创饲料有限公司（以下简称“郑州开创”）分别将其所持有河南富桥畜牧业投资担保有限公司（以下简称“富桥担保”）60%和10%的股权转让给本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称“天康集团”）。 　　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本公司及下属子公司与控股股东为关联方，本次交易构成了本公司的关联交易。 　　

　　新疆天康家禽育种有限公司（以下简称“天康家禽”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司与天康家禽发生的日常交易事项主要为公司向天康家禽销售全价鸡饲料，天康家禽用于种鸡饲养，预计2012年与天康家禽发生的交易总额不超过1,000万元。 　　新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，同时为本公司的参股公司，本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料，天康畜牧用于种畜繁育，同时向其销售部分动物疫苗。预计2012年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过18,150万元。 　　本公司所属子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司主要从事油脂及粕类产品生产销售，天康集团工会及所属各公司采购部分食用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。2012年公司与其发生的关联交易额不超过20万元。 　　天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司2012年费用预算，预计2012年公司与其发生的关联交易额不超过120万元。 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　新疆畜科院为本公司持股5%以上的股东，为公司的关联方，公司与新疆畜科院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用。预计2012年度公司向新疆畜科院支付的费用在150万元以内。 　　新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康担保公司”）为本公司控股股东天康集团下属的子公司，与本公司为同一母公司控制下的控股子公司，为拉动本公司饲料业务增长，天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保，预计2012年度需代扣天康担保公司的担保费用在400万元以内。 　　公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过19,840万元。 20120323：股东大会通过

1、新疆天康家禽育种有限公司新疆天康家禽育种有限公司（以下简称“天康家禽”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司与天康家禽发生的日常交易事项主要为公司向天康家禽销售全价鸡饲料，天康家禽用于种鸡饲养。2、新疆天康畜牧科技有限公司新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，同时为本公司的参股公司，本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料，天康畜牧用于种畜繁育，同时向其销售部分动物疫苗。 20110509:股东大会通过

公司对吉林曙光生物技术有限公司（以下简称“曙光生物”）提供不超过3000万元的财务资助，资金使用期限为12 个月（从资金到位时间起算），资金来源为公司自有资金，公司可根据曙光生物实际经营需要分期提供。

2009 年8 月3 日，公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书，本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日天康生物股票均价的90%，即14.07 元/股。认购总股数不低于300万股且不超过本次非公开发行股份总数的40.71%；