北京三鑫晶品装饰工程有限公司97.9119%股权,对三鑫晶品享有的非经营性往来款项的债权,海控江东广场B13栋资产,豪庭铭苑项目3-2-13A01、5-1-13A01资产

根据公司产业发展规划，为加快战略转型，聚焦主业，剥离长期亏损资产，优化资产结构，公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）根据以2025年7月31日为评估基准日且经国有资产监督管理机构备案的评估价值确定转让对价，将其所持有的北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）97.9119%股权（以下简称“标的股权”）以及对三鑫晶品享有的非经营性往来款项的债权（以下简称“股东债权”）转让给海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“置业集团”），置业集团受让前述标的股权及股东债权，并以置业集团全资子公司海南发控产投投资有限公司（以下简称“发控产投”）所持有的海控江东广场B13栋资产，以及置业集团全资子公司海南国旭实业有限公司（以下简称“国旭实业”）所持有的豪庭铭苑项目3-2-13A01、5-1-13A01资产（以下简称“标的资产”）作价置换前述标的股权及股东债权，置换存在的差价通过现金补足。

杭州网营科技股份有限公司51%股权

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年5月7日与杭州网营科技股份有限公司（以下简称“网营科技”或“标的公司”）控股股东、实际控制人袁震星、付元元夫妇（以下简称“原实际控制人”）签订了《收购意向协议》。公司拟通过现金方式收购包括原实际控制人袁震星、付元元夫妇在内的标的公司股东持有的网营科技51%股权，预计本次交易金额不超过4.5亿元，最终交易金额以双方后续签署的正式股份转让协议相关约定为准。本次交易完成后，公司将持有标的公司51%股权，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入上市公司合并范围。

海南海控龙马矿业有限公司51%股权,海南海控小惠矿业有限公司51%股权

根据公司产业发展规划，为聚焦主业，做精专业，进一步优化产业结构、整合资源，为公司持续稳定发展创造有利条件，公司拟逐步退出砂矿开采等非主业业务。控股股东下属地产集团具备自然资源整备与开发利用等业务能力优势，其牵头对海控矿业进行综合开发利用，有利于促进海控矿业资产高效利用和保值增值。海南发展拟将所持有的海控矿业51%股权，以不低于经国有资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，通过非公开协议转让方式出售给地产集团。

北京三鑫晶品装饰工程有限公司20%股权

　　为了开展内装业务，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）于2015年3月设立了北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）。为提高三鑫晶品市场竞争力，提升业绩能力，三鑫科技拟对三鑫晶品实施增资扩股。

海南海控免税品集团有限公司45%股权

　　为了推进公司战略转型,扩展业务领域,培育新型产业资源,海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司(简称“免税品集团”)45%股权。公司将与全球消费精品(海南)贸易有限公司(以下简称“全球精品”)就以上股权转让事项签订《股权转让协议》。股权转让价格依据免税品集团经国资有权部门备案后的净资产评估值3,000万元作为定价依据,免税品集团45%股权对应股权转让价格为1,350万元。

海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司16.1290%股权

2012年8月27日,海控南海发展股份有限公司(以下简称公司)四届二十二次董事会审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》,同意公司及控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司(原中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司,以下简称目标公司或海控三鑫)与蚌埠投资集团有限公司(以下简称蚌埠投资公司)签署《中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司增资扩股之合作协议书》。 《增资合作协议》约定蚌埠投资公司通过债转股的方式对目标公司进行增资,即蚌埠投资公司对目标公司6,000万元债权本金转为对目标公司的股权;前述增资完成之日起满两年后,蚌埠投资公司有权将其持有海控三鑫的16.1290%股权转让给公司,目标公司的另一股东中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司(以下简称蚌埠设计院)同意放弃优先认购权。详见公司于2012年8月29日、2012年11月24日分别披露的2012-032号、2012-049号公告。近期,蚌埠投资公司拟转让上述海控三鑫16.1290%股权,经过商务谈判并经公司2021年9月26日召开的七届十五次董事会审议,同意公司收购蚌埠投资公司持有的海控三鑫16.1290%股权,按照《企业国有资产交易监督管理办法》(财政部第32号令),本次股权转让价格须以目标公司经国资有权部门评估备案后的评估值作为定价依据。公司选聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为审计机构、中威正信(北京)资产评估有限公司海南分公司(以下简称中威正信)为评估机构,对海控三鑫(基准日2021年6月30日)全部股权价值进行评估。 根据《审计报告》[众环琼审字(2021)00347号]、《资产评估报告》[中威正信评报字(2021)第5061号],目标公司基准日净资产账面价值46,123.62万元,评估价值54,861.54万元。该评估结果已完成国资部门的备案程序,据此,目标公司16.1290%股权对价为8,848.62万元。根据《公司章程》,本次股权收购对价未达到公司股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》,本次股权收购事项亦不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

海南国善实业有限公司100%股权

根据本次非公开发行A股股票方案,募集资金项目包括公司收购国善实业的100%股权,公司与国善实业的股东海南发展控股置业集团有限公司(以下简称“海控置业”)于2020年9月18日签署股权转让协议,拟以支付现金的方式收购国善实业100%股权。

海南省发展控股有限公司10%股权

根据《关于印发海南省划转部分国有资本充实社保基金方案的通知》(琼财旅[2020]755号)及《关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》(琼财旅[2020]914号)的要求,海南省国有资产监督管理委员会已将其持有的海南控股10%的股权无偿划转至海南省财政厅。

中航三鑫股份有限公司27.12%股权

中航通用飞机有限责任公司及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)转让其合计持有的公司不超过22,000万股无限售条件流通股股份(占公司总股本的27.38%),本次股份转让完成后将导致公司控制权发生变化。

广东中航特种玻璃技术有限公司46.52%股权

　　为进一步推进玻璃深加工产业整合，更好的适应市场环境变化，促进玻璃深加工产业转型升级，公司拟收购航空工业通飞持有的广东特玻46.52%股权。本次股权转让将以广东特玻2019年5月31日经国资管理有权部门备案后的净资产评估值作为定价依据。股转事项完成后，广东特玻将成为公司持股100%的全资子公司。

重庆鑫景特种玻璃有限公司4.69%股权

为了整合特玻产业技术相关资源,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)持有的重庆鑫景特种玻璃有限公司(以下简称“重庆鑫景”)4.69%的股权。本次股权转让价格将以聘请有证券期货从业资格的机构进行评估并经中国航空工业集团有限公司(以下简称“集团公司”)备案后的重庆鑫景4.69%股权净资产值为定价依据。

海南中航特玻材料有限公司13%股权

2018年10月22日,公司将海南特玻13%股权转让事项在北京产权交易所(以下简称“北交所”)公开挂牌,挂牌底价3,894.38万元。截至2018年11月16日,挂牌时间满20个工作日,共征集到1个符合资格条件的意向受让方为海南新澳洋实业有限公司(以下简称“新澳洋”)。2018年11月20日,公司向北交所确认新澳洋受让资质,北交所向新澳洋出具了《受让资格通知书》,11月21日公司与新澳洋签订了《产权交易合同》,新澳洋向北交所指定账户足额支付了此次股权转让价款3,894.38万元。

广东中航特种玻璃技术有限公司4.32%股权

　　根据城市发展规划，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）石岩生产中心厂区属于城市更新发展区域，需要将石岩生产中心玻璃深加工业务进行调整搬迁。为解决石岩生产中心业务搬迁后所需的生产场地和外贸加工资质，以及简化投资程序等，拟将石岩生产中心设备及业务调整搬迁至广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”），并以该部分设备资产对广东中特玻进行增资。广东特玻属于公司的参股公司，地处惠州大亚湾。中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）作为广东特玻的控股股东不参与本次增资。

宝利鑫新能源开发有限公司0.625%股权

根据宝利鑫经营发展需要,在英利集团向宝胜股份转让全部所持宝利鑫股份后,宝胜股份与三鑫幕墙拟按净资产账面值对宝利鑫进行现金增资。其中,宝胜股份拟以7,648.012万元增资,三鑫幕墙拟以1247.348万元参与增资,增资完成后,宝胜股份持有宝利鑫85.62%的股份,三鑫幕墙持有宝利鑫14.38%股份。公司董事会同意三鑫幕墙与宝胜股份就上述增资事项签署《增资协议》。

佛山清源新能源发电投资有限公司100%股权

深圳市中航三鑫光伏工程有限公司(以下简称“深圳三鑫光伏”)是中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)通过控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司间接持有84%股权的子公司,主要从事光伏建筑及幕墙系统的研发、设计及安装等业务。广东汉能薄膜发电投资发展有限公司(以下简称汉能薄膜投资公司)为汉能薄膜发电集团有限公司(股票代码00566.HK)旗下企业之一,从事企业自有资金投资及新材料技术开发服务、能源技术研究、太阳能发电等业务。汉能薄膜投资公司通过其全资子公司广东汉能新能源发电投资有限公司(以下简称“汉能新能源”)间接持有佛山清源新能源发电投资有限公司(以下简称“佛山清源”)、宁波清源能源科技有限公司(以下简称“宁波清源”)的全部股权。深圳三鑫光伏与佛山清源、宁波清源分别于2014年3月、2015年3月就“一汽大众汽车有限公司佛山工厂10MWp分布式光伏发电项目”(以下简称“佛山项目”)和“宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目”(以下简称“宁波项目”)两个发电项目签署了工程协议,深圳三鑫光伏承接上述两个项目的设计、采购、施工,目前两个项目均已施工完毕。鉴于佛山清源、宁波清源均无法按协议约定按期向深圳三鑫光伏支付佛山清源、宁波清源项目有关工程款,经深圳三鑫光伏与汉能薄膜投资公司及其子公司友好协商,汉能薄膜投资公司及其相关子公司同意通过两种方式解决佛山清源和宁波清源项目工程款事项:一是,部分工程款通过债权债务清偿方式解决;二是汉能新能源以所持有的全资子公司佛山清源全部股权转让给深圳三鑫光伏。为了解除上述工程项目产生的债权债务,双方将拟签署《股权转让协议》及配套文件。根据公司章程和内控制度,本次董事会就深圳三鑫光伏受让汉能新能源所持佛山清源所持股权事项进行审议。

中航三鑫(文昌)矿业有限公司100%股权

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)为了缩短管理链条、提高管理效率,改善控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南中航特玻”)财务状况,拟收购海南中航特玻持有的中航三鑫(文昌)矿业有限公司(以下简称“矿业公司”)100%股权,并授权经营管理层与海南中航特玻签署《股权转让协议》。股权交易价格为经中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)评估备案后矿业公司净资产的评估值。

深圳市软件产业基地项目的研发办公楼

根据经营发展需要,中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称三鑫幕墙公司)拟购买深圳市软件产业基地项目(以下简称软件园)的研发办公楼,拟购买单位面积合计约4352.7平米,总价格约1.43亿元。

广东中航特种玻璃技术有限公司51%的股权

为了改善子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）经营质量，提高公司整体财务质量、补充公司营运资金，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）拟与中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）签署《广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让框架协议》（以下简称本协议或股权转让框架协议），中航三鑫拟将所持广东中航特玻51%的股权转让给中航通飞。股权转让的价格将以经国有资产监管部门备案后广东中航特玻净资产评估值为依据确定。本次股权转让完成后，公司2014年度合并报表范围发生变化，广东中航特玻将不再纳入公司合并报表范围。

位于南一环路5.5公里处北侧的三宗国有土地使用权

根据澄迈县人民政府《澄迈县人民政府关于有偿收回海南中航特玻材料有限公司位于南一环路5.5公里处北侧403311.1平方米国有土地使用权的批复》(澄府函【2014】158号)文件精神,为实施澄迈县老城片区总体规划,优化产业布局,盘活土地资源,海南中航特玻材料有限公司(以下简称海南中航特玻)同意由澄迈县国土环境资源局采取有偿回收方式收回海南中航特玻位于南一环路5.5公里处北侧的三宗国有土地使用权,土地总面积为403311.1平方米。海南中航特玻拟与澄迈县国土环境资源局、老城经济技术开发区管委会签订《有偿收回国有土地使用权协议书》。本次政府收回土地使用权的价格以海南东来土地房地产评估工程咨询有限公司评估价值为依据,协议方协商回收土地的补偿价格为15,083.8351万元。

中国航空工业集团公司对海南中航特玻材料有限公司的5亿元债权

2013年10月30日,中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称海南特玻)收到公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称中航工业)发出的《关于集团公司对海南特玻委托贷款债权转让的通知》(航空计财[2013]1505号)(以下简称通知),中航工业将其所持海南特玻的5亿元债权转让给其子公司中航通用飞机有限责任公司(以下简称中航通飞)。

三鑫(惠州)幕墙产品有限公司10%股权

中航三鑫股份有限公司(以下简称中航三鑫,公司)拟转让控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司(以下简称幕墙产品公司)10%股权给崎陞国际有限公司,股权转让价格以幕墙产品公司2010年12月31日经评估后每股净资产作为股权转让价格的参考依据.

海南中航特玻材料有限公司5000万元出资额

2010年4月21日上午9点,中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司"或"中航三鑫")第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》,经研究决定,公司将受让中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(以下简称"贵航集团")持有的海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南中航特玻")5,000万元出资额,公司将以自筹资金支付股权转让款.

深圳市三鑫精美特玻璃有限公司6%的股权

1、由于公司对控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(以下简称"三鑫精美特")主营业务电子玻璃市场发展前景看好,决定增大投资,增加其抗风险能力等,公司决定收购深圳市力高达科技发展有限公司(以下简称"力高达")所持三鑫精美特5%(300万股)和侯志坚所持1%(60万股)的股权(公司持有深圳市三鑫精美特玻璃有限公司70%的股权). 2、收购价格将以经具有证券从业资格的资产评估事务所评估的截至2009年12月31日三鑫精美特公司净资产评估值为依据,如每单位出资额对应的评估值高于1.15元,则以1.15元作为转让价格;如每单位出资额对应的评估值低于1.15元,则以评估值为最终收购价格,即侯志坚持有的1%三鑫精美特股权收购总价不超过69万元,力高达持有的5%三鑫精美特股权收购总价不超过345万元. 由于侯志坚在中航三鑫任职董事职务,本次受让侯志坚持有的1%的三鑫精美特股权构成关联交易,收购力高达所持三鑫精美特5%的股权不构成关联交易.本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

福耀海南浮法玻璃有限公司拥有的登记在福耀海南名下,为福耀海南合法所有,福耀海南拥有其占有,使用,收益和处分完整权能的于2009 年3 月31 日体现在福耀海南财务报表之固定资产,无形资产科目项下的全部资产

中航特玻与福耀海南于2009 年4 月14 日在福建省福清市就福耀海南向中航特玻转让其所拥有的部分企业资产事宜，协商一致，并签订了《资产转让协议》，本次转让的目标资产为登记在福耀海南名下、为福耀海南合法所有、福耀海南拥有其占有、使用、收益和处分完整权能的于2009 年3 月31 日体现在福耀海南财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产，根据资产预估价值协商暂定的目标资产总价款为人民币4.5 亿元，评估基准日2009年3月31日。

根据公司产业发展规划，为加快战略转型，聚焦主业，剥离长期亏损资产，优化资产结构，公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）根据以2025年7月31日为评估基准日且经国有资产监督管理机构备案的评估价值确定转让对价，将其所持有的北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）97.9119%股权（以下简称“标的股权”）以及对三鑫晶品享有的非经营性往来款项的债权（以下简称“股东债权”）转让给海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“置业集团”），置业集团受让前述标的股权及股东债权，并以置业集团全资子公司海南发控产投投资有限公司（以下简称“发控产投”）所持有的海控江东广场B13栋资产，以及置业集团全资子公司海南国旭实业有限公司（以下简称“国旭实业”）所持有的豪庭铭苑项目3-2-13A01、5-1-13A01资产（以下简称“标的资产”）作价置换前述标的股权及股东债权，置换存在的差价通过现金补足。

为满足海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金周转需求，公司向控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)申请新增不超过人民币40,000万元借款额度，借款期限为一年，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内，借款额度可循环使用。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司(含控股子公司)2024年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)及其下属子公司已发生的关联交易情况,结合2025年度经营预算,公司(含控股子公司)2025年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币3.30亿元。 20250301：股东大会通过

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司(含控股子公司)2023年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况,公司(含控股子公司)2024年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过3.95亿元(人民币元,下同)。 20240229：股东大会通过 20250125：披露2024年实际发生金额。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司(含控股子公司)2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况,公司(含控股子公司)2023年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币11.23亿元。 20230322：股东大会通过 20240131:披露2023年实际发生金额。

根据公司产业发展规划，为聚焦主业，做精专业，进一步优化产业结构、整合资源，为公司持续稳定发展创造有利条件，公司拟逐步退出砂矿开采等非主业业务。控股股东下属地产集团具备自然资源整备与开发利用等业务能力优势，其牵头对海控矿业进行综合开发利用，有利于促进海控矿业资产高效利用和保值增值。海南发展拟将所持有的海控矿业51%股权，以不低于经国有资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，通过非公开协议转让方式出售给地产集团。

由三鑫科技投标的“莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)”项目,发包人海发控旅游在全国公共资源交易(海南省)平台通过公开招投标,三鑫科技作为牵头人组成的联合体为本次投标项目的中标人,已获得中标通知。中标金额为人民币120,221,302.04元(含税价),详见公司于2022年12月9日已对外披露的2022-072号公告。三鑫科技因承接本项目拟与相关交易方签署《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)合同》及《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)施工合同补充协议一》。原计划上述合同在2022年度内签署,其金额在2022年度日常关联交易总额度范围内故无需董事会及股东大会审议;但由于上述合同未能在2022年度内完成合同签署,因此需要提交董事会与股东大会审议。 20230120：股东大会通过

海控置业于2022年11月在全国公共资源交易平台发布了《海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目招标公告》。公司控股子公司三鑫科技(联合体牵头人)与海控中能建(联合体成员)组成联合体(以下简称“联合体”)共同参与海南新国宾馆装修改造项目公开投标活动。目前,三鑫科技作为牵头人组成的联合体为本次投标项目的中标人,已获得中标通知,中标金额为人民币403,337,921.84元(含税9%),详见公司于2022年12月16日已对外披露的2022-079号公告。三鑫科技因承接本项目拟与相关交易方签署《建设工程施工合同》及《海南新国宾馆装修改造项目施工合同补充协议一》。 20230120：股东大会通过

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)与公司控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海发控”)的控股子公司海南海控中能建工程有限公司(以下简称“海控中能建”)签署《联合体协议书》,组成联合体参与公司控股股东全资子公司海南发展控股置业集团有限公司(以下简称“海控置业”)招标的海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目(以下简称“本项目”或“海南新国宾馆装修改造项目”)的公开投标。

旅游驿站于2022年11月在全国公共资源交易平台(海南省)发布了《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)招标公告》。公司控股子公司三鑫科技(联合体牵头人)与海控中能建(联合体成员)、中国建筑设计院(联合体成员)组成联合体(以下简称“联合体”)共同参与莺歌唱晚驿站项目公开投标活动。其中,莺歌唱晚驿站项目的招标人旅游驿站系公司控股股东海发控的全资孙公司;海控中能建为海发控的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,联合体成员海控中能建、莺歌唱晚驿站项目的招标人旅游驿站均为公司关联方,因此三鑫科技与联合体成员签署《联合体协议书》构成关联交易;若中标后与本项目招标人签署相关交易合同亦构成关联交易。 20221209：近日,联合体收到旅游驿站发出的《中标通知书》。

公司拟向控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)非公开发行A股股份,募集资金总额为60,000万元,海南控股拟认购公司本次非公开发行的全部股份。 20210507：股东大会通过,于近日收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开发行项目的批复》(琼国资重[2021]49号)(以下简称“批复”)。批复主要内容:原则同意海南发展向海南控股非公开发行41,407,867股A股股票的方案。 20210529：海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211280),中国证监会依法对公司提交的2021年度非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20210618：2021年6月17日,海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211280号)(以下简称“反馈意见通知书”)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210630：公司收到反馈意见后,积极与相关中介机构就反馈意见通知书所提问题进行核查并逐项落实,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海控南海发展股份有限公司2021年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。 20210716：近期公司根据中国证监会指导意见,会同中介机构对反馈问题所涉及个别事项进行了规范落实,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海控南海发展股份有限公司2021年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复报告(修订稿)》。 20210803：公司收到告知函后,积极会同相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真研究,逐项落实,并按照要求对相关问题进行了核查回复及公开披露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<关于请做好海控南海发展股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求将上述回复材料及时报送中国证监会。 20210817：2021年8月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20210904：海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2841号)。 20210924：根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的有关规定,现将公司2021年1-6月经营情况及有关非公开发行会后事项说明。 20220426:发行人本次发行新增股份的登记托管及限售手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。 20220510：本次非公开发行新增股份41,407,867股,将于2022年5月12日在深圳证券交易所上市。

根据公司2021年度与海南控股及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况,公司(含控股子公司)2022年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过12.50亿元。 20220125：股东大会通过

为了推进公司战略转型,扩展业务领域,培育新型产业资源,海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司(简称“免税品集团”)45%股权。公司将与全球消费精品(海南)贸易有限公司(以下简称“全球精品”)就以上股权转让事项签订《股权转让协议》。股权转让价格依据免税品集团经国资有权部门备案后的净资产评估值3,000万元作为定价依据,免税品集团45%股权对应股权转让价格为1,350万元。

根据2020年度已发生的日常经营性交易情况,公司(含控股子公司)2021年度与航空工业及其控制范围内的子公司,预计将发生日常关联交易总金额不超过2,550万元;与控股股东海南控股及其控制范围内的子公司,预计将发生日常关联交易总金额不超过72,100万元;即2021年度预计日常关联交易总额度不超过74,650万元。 20210507：股东大会通过 20211030：根据公司目前经营情况,拟增加2021年度日常关联交易额度2,500万元。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月14日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟与中航财务公司签订<金融服务协议>的议案》,该协议有效期为三年,该协议已到期。中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)为非银行金融机构,是中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)成员单位的结算平台,作为本公司重要的长期金融合作伙伴,中航财务公司可为本公司提供存款、贷款、担保、结算及其他多元化金融服务。公司现拟与中航财务公司续签《金融服务协议》。在协议生效权限内,公司在中航财务公司日存款余额最高不超过人民币五亿元(包括应计利息);公司与中航财务公司约定可循环使用的综合授信额度为人民币拾亿元,用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理等。 20190417：股东大会通过 20210410：2021年4月8日,公司七届十次董事会、七届九次监事会审议通过《关于终止履行中航财务公司<金融服务协议>的议案》。 20210507：股东大会通过

公司拟向拟向控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)非公开发行A股股份,募集资金总额不超过20亿元(含本数)。本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出,数量不足1股的余数作舍去处理,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,具体以中国证监会最终核准的股份数量为准。 20201027：近期,海南发展控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)收到海南省国有资产监督管理委员会(以下简称“海南省国资委”)出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司非公开发行项目的批复》(琼国资重[2020]108号)。批复主要内容如下:原则同意海南发展向海南控股非公开发行不超过147,275,405股A股股票,并以本次募集资金协议收购海南国善实业有限公司(以下简称“国善实业”)100%股权及投资建设海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目的方案。 20201111：股东大会通过。 20210105：海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203619),中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20210118：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203619号)。 20210123：公司于2021年1月22日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于<公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》《关于签署<海控南海发展股份有限公司与海南省发展控股有限公司关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于调整公司2020年非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案,并对本次非公开发行预案中的部分内容进行了修订。 20210209：2021年2月8日,海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海南发展”)召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行的发行股票数量及募集资金总额进行了修订。 20210210：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复。 20210410：海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请终止前次非公开发行股票、撤回申请文件,并在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交2021年度非公开发行股票的申请材料。 20210429：2021年4月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2021]42号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司前次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

根据2019年度与实际控制人航空工业控制范围内的子公司发生的日常经营性交易情况,公司(含控股子公司)2020年度与航空工业控制范围内的子公司,预计将发生日常关联交易总金额不超过7,800万元。 20200410：股东大会通过 20210410：2020年实际发生金额5198万元。

根据本次非公开发行A股股票方案,募集资金项目包括公司收购国善实业的100%股权,公司与国善实业的股东海南发展控股置业集团有限公司(以下简称“海控置业”)于2020年9月18日签署股权转让协议,拟以支付现金的方式收购国善实业100%股权。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)近期投标的全球精品(海口)免税城项目一期改造工程总承包(EPC)项目(以下简称“该项目”),经发包人海南省发控公共设施服务建设管理有限公司(以下简称“海发建设”)采用公开招投标方式,确定三鑫科技为该项目的中标人。目前该项目已收到中标通知书,三鑫科技将与发包人或相关方签订该项目施工合同等文件。

2018年,海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)13%股转事项完成前,为了缓解资金风险,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司(以下简称“龙马矿”)为海南特玻在中国农业银行海南澄迈县支行提供融资担保5,400万元,有效期3年(2018年3月29日至2021年3月28日)。截至2018年12月末实际贷款余额为3,996万元,未到期。为了协助海南特玻股转后历史遗留的资金问题,在未来两年逐步解决,上述担保事项在协议有效期内需继续履行。 20190417：股东大会通过 20200221：现为了完善公司对外担保的管理要求,降低担保风险,保障追索权益,龙马矿要求海南特玻为上述未履行完毕的担保事项提供反担保。海南特玻以其有权处分的账面净值为4,708.94万元的资产设备作抵押物为龙马矿为其在中国农业银行海南澄迈县支行提供的5,400万元担保提供抵押反担保,并办理相关质押、抵押手续。截至2020年1月31日,上述担保项下实际发生借款金额为3,992万元。 20200310：股东大会通过 20200613：近期龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》,澄迈农行根据有关合同约定认定,海南特玻上述融资担保事项涉及的40,069,034.67元(其中含利息149,034.67元)贷款提前到期,澄迈农行要求龙马矿履行担保责任。 20201031：鉴于海南特玻目前情况,其无力偿还上述款项,龙马矿根据与澄迈农行签订的《最高额抵押合同》,2020年10月28日代海南特玻向澄迈农行偿还人民币3,594万元贷款本金及利息。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“海南发展”或“公司”)向控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)申请4亿元借款用以满足公司流动资金周转。 20200912：股东大会通过

2019年6月14日、12月5日,公司六届二十一次董事会、2019年第一临时股东大会审议通过《关于调整公司金融机构融资相关抵押担保事项的议案》,为保障满足公司(含子公司)融资需求,公司控股股东航空工业通飞为公司(含子公司)提供了总额3亿元的融资担保、2亿元的委托贷款,同意公司继续用中航新材17.11%股权、广东特玻依法拥有的土地及房产所有权质押、抵押给航空工业通飞,作为航空工业通飞为公司在农行南山支行3亿元融资额度提供担保的反担保。2020年2月,根据国资担保管理的要求,公司需向航空工业通飞按担保额1%缴纳保证金300万元,在航空工业通飞担保责任解除后1个月内退回。 20200410：股东大会通过

根据2018年度与实际控制人航空工业控制范围内的子公司发生的日常经营性交易情况,公司(含控股子公司)2019年度与航空工业控制范围内的子公司,预计将发生日常关联交易总金额不超过3.3亿元。 20190417：股东大会通过 20200318：2019年实际发生关联交易6,383万元。

目前,控股股东通飞公司根据国资委“处僵治困”工作目标,拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让其持有的海南特玻30.84%控股权,公司作为海南特玻参股股东,拟放弃优先受让权。

为进一步推进玻璃深加工产业整合,更好的适应市场环境变化,促进玻璃深加工产业转型升级,公司拟收购航空工业通飞持有的广东特玻46.52%股权。本次股权转让将以广东特玻2019年5月31日经国资管理有权部门备案后的净资产评估值作为定价依据。股转事项完成后,广东特玻将成为公司持股100%的全资子公司。

为了整合特玻产业技术相关资源,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)持有的重庆鑫景特种玻璃有限公司(以下简称“重庆鑫景”)4.69%的股权。本次股权转让价格将以聘请有证券期货从业资格的机构进行评估并经中国航空工业集团有限公司(以下简称“集团公司”)备案后的重庆鑫景4.69%股权净资产值为定价依据。

为保障满足中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)(含子公司)融资需求,公司控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工业通飞”)为公司(含子公司)提供了总额3亿元的融资担保、2亿元的委托贷款,详见公司已发布的2018-096号、2019-012号、2019-022号公告。其中,公司六届十五次董事会、六届十九次董事会分别审议通过的《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》、《关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》事项中,由于对应委托贷款已全部归还,涉及的抵押物中航百慕新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航新材”)17.11%股权、广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称“广东特玻”)依法拥有的土地及房产所有权将于近期办理解除质押、抵押手续。解除质押、抵押后,应航空工业通飞要求,上述两项资产将再次质押、抵押给航空工业通飞,作为航空工业通飞为公司在农业银行深圳南山支行(以下简称“农行南山支行”)3亿元融资额度提供担保的反担保条件。

2016年,为了补充海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)流动资金,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)为海南特玻提供融资担保7,360万元。2018年11月,公司将所持的海南特玻13%股权进行了转让,股转完成后,海南特玻不再是公司的控股子公司,但上述公司为海南特玻提供的融资担保仍在有效期限内。截至2018年12月末实际贷款余额为6,150万元未到期。为了顺利解决海南特玻股转后遗留的融资事项问题,根据未履行完毕的担保合同情况,公司拟为海南特玻融资提供担保额度不超过7,360万元,担保额度的使用授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。 20190417：股东大会通过

2018年11月,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“中航三鑫”)转让持有海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)13%的股权后,海南特玻成为的参股公司,截至报告期末,以前年度发生的财务资助余额2.73亿元未归还完毕。为了维持海南特玻的稳定和持续经营,公司拟在2019年度不新增财务资助总额的前提下,对海南特玻未归还的财务资助额2.73亿元继续提供资助,待海南特玻逐步或者限期归还完成为止。 20190417：股东大会通过

中航三鑫股份有限公司(以下简称“中航三鑫”或“公司”)子公司广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称“广东特玻”)向控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工业通飞”)申请1亿元借款用以满足广东特玻流动资金周转。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)向广东特玻提供该笔借款,上述三方就该笔委托贷款拟签署《委托贷款合同》;广东特玻将所属土地及房产抵押给航空工业通飞,作为还款保证。 20190417：股东大会通过

鉴于中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月已完成子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)13%股权的转让事项,海南特玻与公司同受同一控股股东控制,根据深交所《股票上市规则》规定,2018年12月起,公司与海南特玻之间延续正常开展的日常业务往来属于关联交易。公司预计2018年12月-2019年4月期间将于与海南特玻发生的日常关联交易金额不超过2500万元。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市三鑫科技公司发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)因承包安哥拉罗安达新国际机场登机桥固定端、塔台改造和航站楼已安装天窗的维修调试工程项目,将与中国航空技术国际工程有限公司(以下简称“中航技工程公司”)签订项目《施工合同》、《材料采购合同》累计金额不高于928.02万美元或等价人民币。 20181017：股东大会通过

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)由于持续亏损,对公司经营业绩产生很大影响,为了缓解公司经营及财务压力,公司拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。 20181017：股东大会通过

中航三鑫股份有限公司(以下简称“中航三鑫”或“公司”)向控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工业通飞”)申请1亿元借款用以满足公司流动资金周转。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)向中航三鑫提供该笔借款,上述三方就该笔委托贷款拟签署《委托贷款合同》;中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航新材”)全部股份,即18,676,800股(占中航新材股份总数的17.11%)质押给航空工业通飞作为还款保证,并拟签署《股份质押合同》。 20181017：股东大会通过

2018年度,为支持中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)发展,确保公司顺利获得经营发展所需融资,保障公司经营对资金的需要,公司控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工业通飞”)拟为公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请的叁亿元综合授信额度及中航工业集团财务有限责任公司申请的壹亿元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限不超过一年。根据上述事项,公司拟向航空工业通飞支付预计总金额不超过40万元的担保费。

2018年度,公司拟与中国航空工业集团公司下属板块公司或子公司进行日常关联交易总金额预计不超过29,760万元。 20180516：股东大会通过

为了优化资产结构和拓宽融资渠道,支持旗下子公司的发展,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁公司”)签订《战略合作协议》,申请3亿元人民币(或等值外币)融资租赁额度,期限五年。该融资租赁事项经公司董事会、股东会审议批准通过后,在以上额度内发生的具体融资租赁事项,授权公司董事长负责与中航租赁公司签订(或逐笔签订)相关融资租赁合同。 20180516：股东大会通过

中航三鑫股份有限公司(以下简称“中航三鑫”或“公司”)向控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工业通飞”)申请1.2亿元借款用以补充流动资金。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)向中航三鑫提供该笔借款,上述三方就该笔委托贷款签署《委托贷款合同》;中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航新材”)全部股份(共计18,676,800股,占中航新材股份总数的17.11%)质押给航空工业通飞,作为还款保证,并签署《股份质押合同》。 20171115：股东大会通过

中航三鑫股份有限公司(以下简称公司或中航三鑫)于2017年6月12日召开了六届二次董事会审议通过了《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》,因公司参股子公司广东中航特玻玻璃技术有限公司(以下简称“广东特玻”)向中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航通飞”)申请1亿元借款,我公司按照所持广东特玻的股权比例为广东特玻该笔贷款提供担保,即担保金额为4,900万元,并出具担保承诺函。

根据宝利鑫经营发展需要,在英利集团向宝胜股份转让全部所持宝利鑫股份后,宝胜股份与三鑫幕墙拟按净资产账面值对宝利鑫进行现金增资。其中,宝胜股份拟以7,648.012万元增资,三鑫幕墙拟以1247.348万元参与增资,增资完成后,宝胜股份持有宝利鑫85.62%的股份,三鑫幕墙持有宝利鑫14.38%股份。 20170525：年报披露已完成

2017年度,公司拟与中国航空工业集团公司下属板块公司或子公司,中航通用飞机有限责任公司及下属企业等进行日常关联交易总金额预计不超过33,620万元。 20170421：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方深圳中航幕墙工程有限公司,中航工业航空材料研究院,中航国际租赁有限公司等发生销售材料,金融服务,融资租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额64659万元。 20170331：2016年实际发生12583万元。

中航三鑫股份有限公司(以下简称中航三鑫或公司)向控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称中航通飞)申请1.2亿元借款用以补充流动资金。中航通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司(以下简称中航财务公司)向中航三鑫提供该笔借款,上述三方就该笔委托贷款签署《委托贷款合同》;中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司(以下简称中航新材)全部股份(共计18,676,800股,占中航新材股份总数的23.36%)质押给中航通飞,作为还款保证。 20151010：股东大会通过 20161028：上述委托贷款已于2016年9月17日到期,现为缓解公司资金压力,公司拟向中航通飞申请延长上述借款期限至2017年9月17日,借款金额仍为人民币1.2亿元。展期借款利率按目前银行短期贷款基准利率4.35%收取。公司将继续以所持参股公司中航新材全部股份质押给中航通飞,作为还款保证鉴于中航通飞为公司控股股东,公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司(以下简称中航工业),根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本次交易构成关联交易。 20161116：股东大会通过《关于控股股东委托贷款展期还款涉及关联交易的议案》

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“中航三鑫”)子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称“三鑫幕墙工程公司”)因其承接的郑州大学第一附属院郑东新区医院建安工程施工(Ⅳ标段)幕墙原材料采购需要,拟与西安飞机工业铝业股份有限公司(以下简称“西飞铝业”)签订《铝型材购销合同》,合同总金额500.54万元。由于西飞铝业与公司受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制,上述交易合同构成关联交易。

2016年8月19日,公司五届二十二次董事会审议通过《关于调整2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》,董事傅俊旭、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作,按要求回避表决。 20160908：股东大会通过

深圳三鑫通航发展有限公司(以下简称“三鑫通航”)为中航三鑫旗下控股子公司三鑫幕墙工程公司的全资子公司。三鑫通航根据业务经营发展需要,拟承接荆门漳河通用机场改扩建配套工程一期项目EPC总承包工程(以下简称“本工程”)。三鑫通航拟与该项目招标人中航荆门爱飞客发展有限责任公司(以下简称“荆门爱飞客”)签署EPC总承包合同,合同金额为人民币7,982.8万元。由于荆门爱飞客与三鑫通航的实际控制人同为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”),根据深交所《股票上市规则》,上述EPC总承包合同构成日常经营性关联交易。 20160908：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方深圳中航幕墙工程有限公司,中航工业航空材料研究院,中航国际租赁有限公司等发生销售材料,金融服务,融资租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额25516万元。 20150513：股东大会通过 20150723：根据目前下属子公司执行的情况,需对2015年度采购商品类关联交易补充增加额度，预计增加2135万元。 20150829：董事会通过《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》 20150916：股东大会通过 20160425：2015年实际发生额16334万元。

江苏宝利鑫和三鑫光伏公司就公司8.5MWp光伏发电项目施工EPC总承包事宜达成一致,并签署《EPC施工总承包协议书》。 20160130：股东大会通过

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟与中航财务公司签订<金融服务协议>的议案》,该协议有效期为三年,该协议已到期。 中航财务公司为非银行金融机构,是中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)成员单位的结算平台,作为本公司重要的长期金融合作伙伴,中航财务公司可为本公司提供存款、贷款、担保、结算及其他多元化金融服务。 公司现拟与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)续签该金融服务协议。在协议生效权限内,公司在中航财务公司日存款余额最高不超过人民币五亿元(包括应计利息);公司与中航财务公司约定可循环使用的综合授信额度为人民币拾亿元,用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理等。 公司与中航财务公司的实际控制人同为中航工业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成公司的关联交易。 20160130：股东大会通过

江苏宝利鑫和三鑫光伏公司就宝胜科创10MWp光伏发电项目施工EPC总承包事宜达成一致,并签署EPC施工总承包协议书。江苏宝利鑫是宝胜股份下设宝利鑫新能源开发有限公司的全资子公司,公司的实际控制人与宝胜股份的实际控制人同为中国航空工业集团公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次工程承包涉及关联交易。

为了优化资产结构和拓宽融资渠道，支持旗下子公司的发展，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称中航租赁公司）申请10亿元人民币（或等值外币）融资租赁额度，期限五年。该融资租赁事项经公司董事会、股东会审议批准通过后，在以上额度内发生的具体融资租赁事项，授权公司董事长负责与中航租赁公司签订（或逐笔签订）相关融资租赁合同。由于中航租赁公司与公司受同一实际控制人控制，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，在上述融资租赁额度内签订的协议属于关联交易范畴。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 20150513：股东大会通过。

为了改善子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）经营质量，提高公司整体财务质量、补充公司营运资金，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）拟与中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）签署《广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让框架协议》（以下简称本协议或股权转让框架协议），中航三鑫拟将所持广东中航特玻51%的股权转让给中航通飞。股权转让的价格将以经国有资产监管部门备案后广东中航特玻净资产评估值为依据确定。本次股权转让完成后，公司2014年度合并报表范围发生变化，广东中航特玻将不再纳入公司合并报表范围。

公司2014年度拟与关联方深圳中航幕墙工程有限公司中航工业航空材料研究院,中航工业集团财务有限责任公司等就销售材料,金融服务,融资租赁等事项发生日常关联交易，预计交易金额为18050万元. 20140521：股东大会通过 20150421：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为496.06万元。

为了尽快进入分布式光伏电站投资及运营领域,同时扩大光伏玻璃及工程项目业务,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称“三鑫幕墙”)与宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)和英利光伏电力投资集团有限公司(以下简称“英利光伏”)协商,拟利用三方资源和优势,共同投资设立一家新能源开发公司,该新能源开发公司暂定名为宝利鑫新能源开发有限公司(以下简称“宝利鑫公司”或“新公司”)。新公司注册资本为5,017.68万元,其中三鑫幕墙以现金出资752.652万元,占注册资本的15%。

公司正在筹划、运作向控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称中航通飞)出让公司全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称广东中航特玻)51%股权事项(详见同日刊登于巨潮资讯网的2014-057、关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的公告)。待股权转让完成后,广东中航特玻将成为中航通飞控股子公司。届时,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,公司与广东中航特玻所发生交易为关联交易。 公司于2014年6月与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》,合同约定公司对广东中航特玻提供的人民币2000万元融资担保事项,担保期至2015年6月13日止,该事项在广东中航特玻股权交割后将成为关联交易。为了不影响广东中航特玻的正常运营,公司将在广东特玻公司股权交割后仍维持该担保,直至该担保合同履行完毕。广东中航特玻为上述担保合同出具了反担保函。 20141113：股东大会通过

根据中航三鑫股份有限公司(以下简称公司或中航三鑫)生产经营需要,子公司广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称广东中航特玻)从2012年10月起,向子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称海南中航特玻)采购玻璃原片。由于公司正在筹划、运作向控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称中航通飞)出让广东中航特玻51%股权事项(详见同日刊登于巨潮资讯网的2014-057号、关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的公告)。待股权转让完成后,广东中航特玻将成为中航通飞控股子公司。届时,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,公司控股子公司海南中航特玻与广东中航特玻所发生交易为关联交易。 为保证上述预计发生的原材料采购关联交易合规,公司于2014年10月24日召开的第五届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、1票弃权,审议通过了《关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻因拟发生日常关联交易的议案》,同意海南中航特玻于2014年12月31日前以市场公允价格向广东中航特玻销售玻璃原片、签订销售合同额度为人民币300万元。

1、广东中航特玻拟将合同附件中所列设备及厂房、宿舍租赁给公司,租期从广东中航特玻股权交割日起至2015年12月31日止。其中预计设备租赁费用为43.47万元/月,厂房及宿舍租金为20.45万元/月。2、广东中航特玻同意,租赁期间,不向任何第三方转让本合同项下的厂房及生产设备;如公司提出购买要求,则广东中航特玻同意按照市场公允价值向公司转让相关厂房及生产设备。

公司预计2013年与关联方深圳中航幕墙工程有限公司中航工业航空材料研究院,中航工业集团财务有限责任公司等发生日常关联交易，预计交易金额为231300万元。 20130516：股东大会通过 20140428：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为5011.38万元。 20140826：董事会通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》

为解决海南中航特玻材料有限公司(以下简称海南中航特玻)负债高、财务费用大等问题,使海南中航特玻尽快实现扭亏为盈,经与有关各方协商,中航三鑫股份有限公司(以下简称中航三鑫或公司)、中航通用飞机有限责任公司(以下简称中航通飞)、海南省发展控股有限公司(以下简称海控公司)、韩平元拟与海南中航特玻签署《债务重组框架协议》,对海南中航特玻实施债务重组。其中:中航通飞债转股额为50,000万元,海南发展控股公司债转股额为26,576万元,合计债转股总额为76,576万元;韩平元先生以现金20,000万元对海南中航特玻进行增资;公司将前次募集资金剩余资金677.2万元对海南中航特玻进行现金增资并同意放弃相应的优先增资权。 20131231：股东大会通过

　　根据《关于印发<中国航空工业集团公司筹融资管理暂行办法>的通知》（航空财【2009】49号）有关规定，中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业）对委托贷款按照借款金额的1%收取偿债保证金，预计300万元。公司按时足额偿还借款后，中航工业从公司偿债保证金中扣除部分金额建立中航工业偿债专项基金，其余退回公司。偿债专项基金按照公司使用资金金额的相应百分比收取，5年以内（含5年）的按1‰乘以用款年限收取，预计70万元。 　　鉴于中航通飞公司为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司（以下简称中航工业），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　为了补充流动资金，中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）向中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）申请1亿元借款。为此，中航三鑫与作为委托人的中航通飞及作为受托人的中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称中航财务公司）签署本金数额为1亿元的《委托贷款合同》。 　　鉴于中航通飞为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司（以下简称中航工业），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

2012年12月,中航三鑫股份有限公司之子公司深圳三鑫精美特玻璃有限公司(以下简称“三鑫精美特”)与中国航空工业集团公司北京航空材料研究院(以下简称“航材院”)因销售玻璃材料,签署了《产品销售合同》,合同累计涉及金额821.886万元(含税),鉴于中航航材院与公司为同一实际控制人——中航工业集团有限公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成公司的关联交易。

由于中航三鑫股份有限公司(以下简称中航三鑫或公司)与作为委托人的中航通用飞机有限责任公司(以下简称中航通飞)及作为受托人的中国航空工业集团财务有限责任公司(以下简称中航财务公司)拟签署本金数额为2亿元的《委托贷款合同》。为了确保包括与中航通飞及中航财务公司签订的委托贷款合同切实履行,中航三鑫需要对中航通飞提供的上述委托借款提供反担保并与签订中航通飞《反担保保证合同》。鉴于中航通飞为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成公司的关联交易。 20130420：股东大会通过

厦门中航紫金广场项目(以下简称“中航紫金项目”)是厦门紫金中航置业有限公司(以下简称紫金中航)、福建紫金房地产开发有限公司(以下简称紫金地产)、中国航空技术厦门有限公司(以下简称中航技厦门公司)、厦门君尚世纪投资有限公司(以下简称厦门君尚)将各自拟建设物业委托给紫金中航代为进行统一建设的项目,该项目的总承包方为中建三局建设工程股份有限公司厦门分公司(以下简称“中建三局厦门公司”)。根据中航紫金广场项目工作进度安排,中建三局将幕墙工程招标委托承包人进行承建。中航三鑫股份有限公司(以下简称中航三鑫或公司)全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称“三鑫幕墙工程公司”)拟参加中航紫金项目的幕墙工程投标。三鑫幕墙工程公司是中航三鑫的全资子公司,中航三鑫的实际控制人与中航紫金广场项目建设方紫金中航、中航技厦门公司、厦门君尚的最终控制人同为中国航空工业集团公司(以下简称中航工业)。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,三鑫幕墙工程公司若中标,本次交易即构成关联交易。 20130420：股东大会通过

深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙工程公司”）是中航三鑫股份有限公司公司（以下简称“中航三鑫” 、“公司”）的全资子公司。为使三鑫幕墙工程公司能够建立华东片区生产加工基地， 同时稳定和激励幕墙工程产业技术、营销、施工、管理等骨干队伍，从而改善三鑫幕墙工程公司法人治理结构，增强其竞争实力，解决其长效机制问题，使其能健康、快速发展，中航三鑫决定对三鑫幕墙工程公司进行增资扩股。 本次增资扩股的增资方有两类：一是，中航工业上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称上航特车）以经评估的土地对三鑫幕墙工程公司进行增资；二是，三鑫幕墙工程公司的主要技术、营销、施工、管理等骨干队伍以现金对三鑫幕墙工程公司进行增资。本次增资扩股后，三鑫幕墙工程公司成为由中航三鑫控股，上海特车及三鑫幕墙公司的技术、营销、施工、管理等骨干共同参股的有限责任公司。中航三鑫不参与本次增资。 根据深交所《股票上市规则》的有关规定，该协议属于关联交易范畴。 20120204：股东大会通过 20130326：公司2013年3月15日收到上海特车发来的《关于终止合作协议的函》,由于上航特车土地投资事宜未获得其上级主管单位的批准,致使增资扩股事项无法继续执行。为了促进三鑫幕墙工程产业的发展,鼓励三鑫幕墙公司经营团队及核心骨干等,经商议,决定修改三鑫幕墙工程公司增资扩股方案。 20130420：股东大会通过《关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》

中航百慕新材料技术工程股份有限公司(原名为北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司,以下简称中航新材)是以航空涂料为核心技术并延伸至军工和民品高端涂料市场的高新技术公司。中航工业北京航空材料研究院(以下简称航材院)持有中航新材60.11%股权,是中航新材第一大股东;中航三鑫股份有限公司(以下简称中航三鑫或公司)持有中航新材23.36%股权,是中航新材第二大股东。根据中航新材2013年经营计划,中航新材拟向银行借款2,000万元人民币,为此,航材院将为其提供全额担保,同时,航材院提出中航三鑫作为其第二大股东需为此借款按所持中航新材股权比例向航材院提供反担保。 20130420：股东大会通过

中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）为了补充流动资金，顺利完成公司2013年度经营计划，公司与作为委托人的中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）及作为受托人的中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称中航财务公司）拟签署本金数额为2亿元的《委托贷款合同》。

　　中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”、“公司”）拟向包括间接控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“通飞公司”）在内的不超过10家特定对象非公开发行不超过12,545万股A股股票（以下简称“本次发行”），其中通飞公司拟以现金认购股票的数量不低于本次发行股票数量的15%。2011年3月2日，公司与通飞公司签署附生效条件的《中航三鑫股份有限公司（作为发行人）与中航通用飞机有限责任公司（作为特定发行对象之一）关于中航三鑫股份有限公司非公开发行股票之认股协议》（以下简称“《认股协议》”）。 20130326：结合目前工作推进的实际情况,经公司与保荐机构、法律顾问及审计机构进行了深入的沟通和交流,综合各方意见,鉴于本次非公开发行股票的部分募投项目最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性,公司董事会秉承谨慎性原则,决定终止四届九次董事会会议审议通过的《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》及本次非公开发行股票的相关议案。

根据中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）十二五规划，公司将在十二五期间发展航空材料业务，经多方调研，公司拟参与北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“百慕新材”）定向增资，以航空涂料为突破口进入航空材料领域。公司参与增资后成为百慕新材第二大股东。 2012年11月6日，百慕新材定向增发的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。近日，接到百慕新材通知，百慕新材的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了北京市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。 公司参与百慕新材本次增资扩股相关事项已实施完毕。

（一）关联交易主要内容 1.签署日期：待公司股东大会批准之后签署 2.签署地点：北京市 3.交易各方当事人名称： 甲方：中航三鑫股份有限公司 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 4.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融服务 （二）鉴于本公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）的实质控制人同为中国航空工业集团公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。 20120914：股东大会通过《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》

公司2012年拟与深圳市贵航品尚五金制品有限公司、深圳市贵航蓝海金属制品有限公司、深圳中航幕墙工程有限公司等发生采购材料或产品、销售材料或产品、金融服务日常关联交易预计金额为31930万元。 20120420：股东大会通过

2011 年 7 月 5 日，公司全资子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）收到了贵航集团发出的《关于债权让与的通知函》等相关资料。根据该通知函，因中国航空工业集团公司（以下简称中航工业）调整中航三鑫间接控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称通飞公司）业务的需要，上述两项所涉及的海南中航特玻向贵航集团贷款 7 亿元债务的债权人由贵航集团变更为中航工业。其贷款期限、利率水平、贷款用途等相关贷款条件均未发生实质性变化。 海南中航特玻与作为委托人、债权人的中航工业及作为受托人的中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称中航财务公司）重新签署了《统借统还资金使用协议》和《企业债券资金使用协议》 。为了确保包括海南中航特玻在内的通飞公司下属单位与中航工业及中航财务公司签订的委托贷款合同切实履行，保障中航工业债权的实现，应中航工业的要求，中航通用飞机有限责任公司需要为海南中航特玻等借款人依据委托贷款协议对中航工业形成的债务提供保证并签订《保证合同》；同时，应中航通用飞机有限责任公司的要求，作为海南中航特玻的控股股东，中航三鑫需要对中航通用飞机有限责任公司提供的上述保证提供反担保并签订《反担保保证同》。 上述反担保保证合同涉及金额7亿元人民币，属关联交易。 20110909:股东大会通过

　　向关联方深圳市贵航品尚五金制品有限公司，深圳市贵航蓝海金属制品有限公司进行向关联人采购五金配件，向关联人采购铝型条，存款合同签订金额或预计金额31800万元。 20110421;股东大会通过

　　中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）根据公司2011年度的经营计划和财务预算需要，拟向中航国际租赁有限公司（以下简称（“中航租赁公司”）申请10亿元融资租赁额度，进行设备融资租赁，具体额度视公司项目发展需要酌情进行调整。该融资租赁事项经中航三鑫董事会、股东会审议批准通过后，在以上额度内发生的具体融资租赁事项，授权公司董事长负责与中航租赁公司签订（或逐笔签订）相关融资租赁合同。 20110421：股东大会通过

2011年1月2日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）与中航工业北京航材院在北京签署了《中航三鑫与航材院合作设立航空玻璃公司框架协议》，双方拟共同出资设立北京航空玻璃有限公司（暂定名，实际名称以工商注册登记为准）。

中航三鑫股份有限公司将受让中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有的海南中航特玻材料有限公司5,000 万元出资额。

截止2008 年12 月7 日，根据工程项目的需要，公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司(以下简称“贵航品尚”)签订了三项产品采购五金构件及加工合同。上述三项合同主要涉及幕墙工程所用配件及来料加工等，涉及金额44.2 万元。

为了加快美国PPG 工业公司“全氧助燃在线Low-E 镀膜节能玻璃”的技术引进，尽快占领国内特种玻璃高端市场，公司与贵航集团研究决定，双方将共同出资在海南组建“海南贵航三鑫特玻有限公司”（暂定名）。具体出资方案如下：公司名称：海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）注册资本：人民币30,000 万元。贵航集团出资25,000 万元，占注册资本总额的83.33％。三鑫股份出资5,000 万元占注册资本总额的16.67％。上述出资方案最终以中航工业集团公司对该投资事项的批文为准。

三鑫公司在2008 年自年初至9 月底期间，陆续与“贵航品尚”共签订了近20 个产品采购合同，涉及总金额合计910.36 万元，预计至12 月底，还将发生近100 万元的产品采购。上述产品采购合同主要采购产品用于幕墙工程施工用驳接头、驳接件等。