坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权及建筑物

　　2023年12月10日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于签署<土地使用权收回搬迁补偿协议书>的议案》，同意公司与深圳市坪山区城市更新和土地整备局、深圳市坪山区龙田街道办事处签署《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回搬迁补偿协议书》（以下简称“《土地使用权收回搬迁补偿协议书》”），因公司拟将注册地址由深圳市坪山区迁至重庆市璧山区，深圳市坪山区城市更新和土地整备局将根据相关政策收回公司土地使用权及地上建筑物。同时，提请董事会授权公司专项人员办理本次土地使用权收回搬迁补偿的具体事项，包括但不限于签署相关协议、办理地块移交等相关手续。 　　经深圳市中科科地勘测地理信息有限公司现场校核，并出具了《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回项目测绘报告》，宗地上共4栋建筑物，实测建筑面积与证载建筑面积一致，共36,207.28平方米。经深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司评估，并出具了《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回项目评估报告》，本次公司将获得货币补偿总额为4,275.10万元。

深圳市惠程信息科技股份有限公司0.40%股权

　　公司通过司法拍卖网络平台查询获悉，本次拍卖的竞价结果如下：用户姓名黄兴国通过竞买号S9320于2023/09/1210:06:12在江西省南昌市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“深圳市惠程信息科技股份有限公司（证券简称“惠程科技”，证券代码：002168）3,127,318股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出,拍卖成交价格为人民币13,058,786.87元。

位于重庆市璧山区璧泉街道双狮社区的宗地(地块编号BS22-2G-124)

近日,公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)通过重庆市璧山区公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易,以2,511万元人民币竞得位于重庆市璧山区璧泉街道双狮社区的宗地(地块编号:BS22-2G-124),并与重庆市璧山区公共资源交易中心签署了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。

重庆绿发城市建设有限公司100%股权

根据重庆市璧山区人民政府的有关批复,同意重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“重庆绿发”)持有的绿发城建100%股权,无偿划转给重庆市璧山区绿岛建设有限公司(以下简称“绿岛建设”);同意重庆市璧山区财政局持有的绿岛建设100%股权,无偿划转给重庆市璧山区国有资产管理中心。本次上层股权结构调整完成后,绿发城建的母公司由重庆绿发变更为绿岛建设,公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

上海季娱网络科技有限公司49%股权

　　经深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会审议批准,基于对控股子公司上海季娱网络科技有限公司(以下简称“上海季娱”)未来发展前景的信心以及对其价值的认可,公司将以现金形式受让宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“航翼投资”)所持上海季娱49%股权(以下简称“目标股权”),股权转让价款为人民币1.11亿元,根据双方协商约定,公司有权按照自身的资金归集情况分批次向航翼投资支付股权转让价款,航翼投资应在收到第一笔股权转让款后15日内办理完毕目标股权转让过户工商变更登记手续;公司有权随时暂停或者终止本次股权受让,暂停或者终止股权转让款的支付,且无需为此承担任何违约责任。

重庆峰极智能科技研究院有限公司51.7241%股权

　　因公司经营及战略发展的需要，公司拟与熊小伏先生、重庆高新技术产业研究院有限责任公司（以下简称“重庆高新技术产业研究院”）、峰极智能签署《关于重庆峰极智能科技研究院有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），公司拟通过受让标的公司股权及认购标的公司新增注册资本的方式取得标的公司51.7241%股权，投资金额合计1,500万元人民币，本次投资完成后，峰极智能将成为公司的控股子公司。

深圳市惠程信息科技股份有限公司8.77%股权

2021年5月,重庆市璧山区人民政府出具璧山府【2021】31号批复文件,同意重庆绿发受让公司股份。公司于近日收到控股股东的通知,公司控股股东中驰惠程及其母公司重庆信发与重庆绿发签署了《关于深圳市惠程信息科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),作为履行上述法院执行裁定承担质押担保责任的方式和后果,公司控股股东中驰惠程拟向重庆绿发转让其持有的公司股份70,336,166股,占公司目前总股本比例为8.77%。截至本公告披露日,重庆绿发的一致行动人重庆绿发城市建设有限公司持有公司股份34,965,091股,占公司目前总股本比例为4.36%。因此如本次股份转让事项顺利实施完毕,重庆绿发及其一致行动人将合计持有公司股份105,301,257股,占公司目前总股本比例为13.13%,重庆绿发将成为公司的控股股东,重庆市璧山区财政局将成为公司实际控制人。

成都哆可梦网络科技有限公司12%股权

公司与中冀投资股份有限公司(以下简称“中冀投资”)签署《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权收购意向协议》,公司拟以不超过人民币4.32亿元的自有现金(含自筹)收购中冀投资持有的公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”或“标的公司”)12%股权。

Xjet Ltd.部分优先股

　　2019年9月24日，经深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第四十次会议审议批准，公司拟以自有资金2,500万美元参与认购以色列Xjet有限公司（以下简称“Xjet公司”）D轮融资的优先股。公司后续有意再追加2,000万美元或更多投资，以满足Xjet公司在中国的产业化需求，包括建设一个制造基地，帮助惠程科技成为Xjet公司3D打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者DanShechtman先生共同设立一个全球研发实验室，该实验室将专注于利用Xjet公司NanoParticalJetting(NPJ)技术开发先进的应用。

深圳市惠程信息科技股份有限公司0.22%股权

公司于近日收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)的函告,信中利普信于2020年12月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统将其持有的公司股份174万股以5.72元/股的价格转让给公司控股股东的一致行动人上海期期投资,占公司总股本比例为0.22%。本次权益变动后,信中利普信持有公司股份为14,861,800股,占目前公司总股本比例为1.85%。

成都星邦互娱网络科技有限公司8.13%股权

2020年7月,公司接到产业并购基金执行事务合伙人宁波亿人的通知,产业并购基金与成都捷联达成了关于星邦互娱股份的回购意向,成都捷联拟以现金形式向产业并购基金回购星邦互娱8.13%的股权,股份回购价格根据《股权转让协议》的约定及交易双方协商确定,成交金额为人民币172,485,333.33元。双方同意,成都捷联有权自行或委托第三方另行作相应分期支付,具体支付节奏由成都捷联自行安排,但最晚支付期限在2020年12月31日前支付完毕。本次股权回购完成后,视为成都捷联已经履行完毕《股权转让协议》约定的回购义务,《股权转让协议》中关于成都捷联的业绩对赌补偿义务的约定不再执行,即成都捷联无需再向惠智网联支付任何现金补偿。经公司总裁办公会审议批准,同意授权公司委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述股份回购事项投赞成票。

深圳市惠程信息科技股份有限公司3.39%股权

北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)的一致行动人,信中利于2020年7月9日通过大宗交易方式将其持有的公司全部股份27,153,727股转让给公司控股股东的一致行动人富兴投资基金(广州)有限公司(以下简称“富兴投资”)管理的富兴投资基金(广州)有限公司—富兴沁园春1号私募证券投资基金(以下简称“沁园春1号”)。

深圳市惠程信息科技股份有限公司3.71%股权

共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信中利宝信”)为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)的一致行动人,信中利宝信分别于2020年6月23日、2020年6月24日通过大宗交易方式将其持有的公司股份8,100,000股、21,638,216股转让给公司控股股东中驰惠程的一致行动人日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇银投资”),上述转让的公司股份数合计为29,738,216股,本次交易对应的股份将解除质押状态。

深圳市惠程信息科技股份有限公司2.58%股权

　　公司于近日收到作为信中利宝信执行事务合伙人的公司控股股东中驰惠程的函告，信中利宝信于2020年6月19日通过大宗交易方式将其持有的公司股份20,700,000股以8.17元/股的价格转让给公司控股股东的一致行动人信中利京信。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，信中利京信构成公司控股股东中驰惠程的一致行动人。

深圳市惠程信息科技股份有限公司2.39%股权

　　共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中利宝信”）为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）的一致行动人，信中利宝信于2020年6月2日通过大宗交易方式将其持有的公司股份19,151,800股转让给北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“信中利普信”）。信中利普信系公司控股股东同一控制下的其他企业，按照相关规定受让方构成公司控股股东的一致行动人。

北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙)29000万元出资份额及对应的财产份额

2018年6月8日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》。基于公司在资金使用效率及运营方面的考虑,公司拟退出产业并购基金,将在产业并购基金中的29,000万元出资份额及对应的财产份额转让给宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司(以下简称“元俊投资”),转让金额为45,500万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),本次交易超出了董事会的审批权限,需提交公司股东大会审议批准。

北京信中利股权投资管理有限公司100%股权

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“惠程科技”)于2019年6月6日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》,并与北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)签署了《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》,公司拟以现金形式收购信中利持有的全资子公司北京信中利股权投资管理有限公司(以下简称“信中利股权管理公司”或“标的公司”)100%股权。

北京真机智能科技有限公司15%股权

　　2018年8月10日，经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）总裁办公会审议批准，公司向北京真机智能科技有限公司（以下简称“真机智能”）投资1,500万元人民币，投资完成后公司持有真机智能15%的股权，公司亦将成为真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。

成都玖壹叁零网络科技有限公司8.13%股权

　　惠智网联拟与成都捷联网络科技有限公司（以下简称“成都捷联”）、成都玖壹叁零网络科技有限公司（以下简称“玖壹叁零”、“目标企业二”）达成股权转让协议，惠智网联拟以现金形式收购成都捷联持有的玖壹叁零8.13%股权（以下简称“目标股权二”），股权转让价为人民币1.5亿元。

清大智能(北京)科技有限公司10%股权

　　惠智网联拟对清大智能（北京）科技有限公司（以下简称“清大智能”、“目标企业一”）进行增资，增资金额不超过人民币2,000万元，增资完成后惠智网联将持有清大智能10%的股权（以下简称“目标股权一”）。

深圳市惠程电气股份有限公司3.18%股权

　　大地6号、大地9号分别于2016年9月至12月期间、2016年11月至12月期间在二级市场通过集中竞价方式增持公司股份12,757,842股和13,128,805股，大地6号的B类权益受益人为田勇先生，大地9号的B类权益受益人为中驰惠程，详见公司于2018年6月4日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》。 　　由于大地6号和大地9号存续期即将届满，为了维护公司控制权的稳定，近日信中利以大宗交易方式承接受让中驰惠程及田勇先生分别通过大地9号、大地6号持有的公司股份13,128,805股、12,757,842股，其中2018年11月30日信中利通过大宗交易方式以10.54元/股承接受让大地9号持有的13,128,805股公司股份，2018年12月3日信中利通过大宗交易方式以10.91元/股承接受让大地6号持有的12,757,842股公司股份。

北京爱酷游科技股份有限公司64.96%股权

深圳惠程拟通过发行股份及支付现金方式向交易对方浑璞一号投资、金浦新兴基金、金浦消费基金、辰熙1号基金及自然人郭鹏、张强、李彦、魏佳、罗海龙、李雨峤、王敬、明瑞勤、季卫东、王羽、李潇晓、刘兴臻、刘剑华、陈少丹、郭冬梅、陈宇识、于天慧、潘韦、姚瑶、张云峰、谭伟、杨伊阳、张晓晓、魏驰、陶成、汪聪聪、袁玉峰等31名股东购买其合计持有的爱酷游64.96%股权,并拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过60,000万元。募集配套资金在扣除相关中介机构的费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

中国诚信信用管理股份有限公司相关股权

近日,公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知,产业并购基金与共青城信中利永信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“信中利永信”)达成了股权转让意向,产业并购基金拟以现金形式向信中利永信出售中诚信相关股权,股权转让价格经交易双方协商确定,成交金额为人民币4亿元-4.2亿元。

海南奇遇天下网络科技有限公司10%股权

2017年12月15日深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司转让海南奇遇天下网络科技有限公司10%股权的议案》,董事会同意子公司喀什中汇联银创业投资有限公司(以下简称“喀什中汇”)与广州游爱网络技术有限公司(以下简称“游爱网络”)签订《关于海南奇遇天下网络科技有限公司之股权转让协议》,同意喀什中汇向游爱网络转让所持海南奇遇天下网络科技有限公司(以下简称“海南奇遇”)10%的股权,转让总价款为3,000万元。独立董事发表了同意的独立意见。

成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权

本次交易上市公司拟通过现金支付的方式向寇汉、林嘉喜、国金凯撒、宁夏和中、深圳岚悦、完美软件科技购买哆可梦77.57%股权。哆可梦77.57%股权的交易价格为138,346.0950万元。

江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权

近日,公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知,产业并购基金与张友华达成了股权转让意向,产业并购基金拟以现金形式向张友华出售群立世纪12%的股权,股权转让价格经交易双方协商确定,成交金额为人民币2.4亿元至2.8亿元。

成都哆可梦网络科技股份有限公司22.43%股权

近日公司接到信中利股权管理公司的通知,公司与信中利股权管理公司合作设立的产业并购基金与成都哆可梦网络科技股份有限公司(以下简称“哆可梦科技”)股东成都臻尚企业管理中心(有限合伙)(以下简称“臻尚企管中心”)、寇汉先生及郭中健先生达成了股权转让意向,产业并购基金拟以现金形式收购哆可梦科技22.43%股权,股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定。预计哆可梦科技整体估值不超过人民币18亿元,22.43%股权成交金额不超过人民币4亿元。

江苏群立世纪投资发展有限公司10%股权

近日公司接到信中利股权管理公司的通知，公司与信中利股权管理公司合作设立的产业并购基金与江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）母公司霍尔果斯群立创业投资有限公司（以下简称“群立创投”）、实际控制人梅林先生和梅立先生达成了股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式再次收购江苏群立世纪投资发展有限公司10%股权，股权转让价格为1.05亿元。

武汉纳思系统技术有限公司10%的股权

2016年12月14日深圳市惠程电气股份有限公司(本公告中简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司10%股权暨关联交易的议案》,董事会同意子公司喀什中汇联银创业投资公司(以下简称“喀什中汇”)与天津信中利泰信资产管理中心(有限合伙)(以下简称“信中利泰信资管”)签订《关于武汉纳思系统技术有限公司之股权转让协议》,向信中利泰信资管转让所持武汉纳思系统技术有限公司(以下简称“武汉纳思”)10%的股权,转让总价款为2,800万元。

北京信中利股权投资中心(有限合伙)100%股权,北京信中达创业投资有限公司100%股权

产业并购基金拟以现金形式收购北京信中利投资股份有限公司及其子公司持有的北京信中利股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利股权中心”)和北京信中达创业投资有限公司(以下简称“信中达”)100%股权,评估基准日为2016年10月31日,股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定,预计成交金额总计不超过8亿元。

云南紫源新能科技有限公司18%股权

为了贯彻公司战略目标,积极探索企业转型、升级发展方向,深圳市惠程电气股份有限公司子公司喀什中汇联银创业投资公司(以下简称“喀什中汇”)拟与刘俊辉先生签订《股权转让协议》,拟受让刘俊辉先生持有的云南紫源新能科技有限公司(以下简称“紫源新能”)18%的股权(对应紫源新能注册资本9,000,000.00元),受让价格为每元注册资本3.00元,受让总价款为27,000,000.00元。本次股权转让完成后,子公司喀什中汇将持有紫源新能18%的股份。

江苏群立世纪投资发展有限公司30%股权

1、近日公司接到北京信中利股权投资管理有限公司(以下简称“信中利股权管理公司”)的通知,产业并购基金与江苏群立世纪投资发展有限公司(以下简称“群立世纪”)、霍尔果斯群立创业投资有限公司(以下简称“群立创投”)、梅林先生、梅立先生达成了股权转让意向,产业并购基金拟以现金形式收购群立创投所持群立世纪35%股权,股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定。2016年10月25日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于基金计划收购江苏群立世纪投资发展有限公司35%股权的议案》,董事会同意在群立世纪100%股权评估值不超过人民币11亿元的前提下授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。

深圳市惠程电气股份有限公司11.1058%股权

2016年4月7日,深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“深圳惠程”)接到实际控制人何平女士和任金生先生的《确认函》:何平女士和任金生先生与中驰极速体育文化发展有限公司(以下简称“中驰极速”)于2016年4月6日签署了《何平、任金生与中驰极速体育文化发展有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”、“协议”、“本协议”)。何平女士和任金生先生拟将其持有公司的全部股份86,736,417股(占公司总股本的11.1058%)通过协议转让方式转让给中驰极速。

北京金喜凯德科技有限公司30%的股权

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”或“公司”)为更好完善产业结构,进一步加快聚酰亚胺产品市场化进程,公司与步莎莎、阎新红本着平等的原则,通过友好协商,拟以原价受让步莎莎、阎新红持有的北京金喜凯德科技有限公司(以下简称“北京金喜凯德”)的部分股权。北京金喜凯德成立于2011年1月5日,由步莎莎、阎新红共同出资成立,注册资本50万元。主营新材料技术在高端装备领域应用开发技术推广服务。北京金喜凯德成立以来对聚酰亚胺材料的应用推广等做出大量的市场推广工作,如装备上惯性技术应用、航空材料上应用和复合、航天材料上耐高温耐粒子辐射等应用、兵器船舶上保暖阻燃材料应用。本次公司将受让自然人股东步莎莎和阎新红持有的北京金喜凯德共计15万元的出资额。本次受让完成后,公司将持有北京金喜凯德15万元的出资额,出资比例为30%。

长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权

为了贯彻公司战略目标,实现公司产业升级转型,深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)与股东吕晓义先生于2015年2月17日签订了附生效条件的2015-001号《股权转让协议》,公司拟将所持长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称“长春高琦”)18%的股权(对应长春高琦注册资本17,567,316元)转让给吕晓义先生,转让价格为每元注册资本4.46元,转让总价款为7,835.02万元。股权转让协议生效条件为公司董事会、股东大会审议通过。

长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权

1、为了保证公司资产安全和保值，回避经营风险，优化资产质量，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定继续减少在长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）的股权比例。 　　2、公司于2014年11月23日与吕晓义先生签订了2014-003号《股权转让协议》（附生效条件）和2014-004号《股权托管暨回购协议》。公司拟将持有的长春高琦33%的股权转让给股东吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款为157,813,055.40元（大写：壹亿伍仟柒佰捌拾壹万叁仟伍拾伍元肆角人民币）。同时双方约定，吕晓义先生将长春高琦66.63177%股权全部股东权利（收益权除外）委托给本公司行使，委托期间五年；五年内如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价318,647,411.14元加期间利息（年利率8.8%）的价格回购吕晓义先生所持66.63177%股权。对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决定权，吕晓义先生对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。 　　3、吕晓义先生持有本公司109,150,931股份，占总股本的14.42%，是公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让构成重大关联交易。 　　4、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权的议案》、《关于公司受托行使吕晓义先生持有的长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权股东权利并授权公司管理层在未来52年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》，独立董事发表了事前认可和独立意见。此项交易尚需提交到公司股东大会审议，届时关联股东吕晓义先生将回避表决。 　　5、由于2013年底经审计后的长春高琦资产总额、净资产额、营业收入均未超过本公司的50%，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权

1、为了保证公司资产的安全和保值，回避经营风险，优化资产质量，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定转让所持有的江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）全部股权。 　　2、公司于2014年11月23日分别与吕晓义先生、何平女士签订了2014-005号、2014-006号《股权转让协议》（附生效条件），公司拟将持有的江西先材52.8%的股权（对应江西先材注册资本4,752万元）分别转让给吕晓义先生26.4%、转让给何平女士26.4%，转让价格为每元注册资本0.98元，转让总价款均为2,328.48万元（大写：贰仟叁佰贰拾捌万肆仟捌佰元人民币）。同时公司分别与受让方约定，吕晓义先生、何平女士将各自持有的江西先材26.4%股权全部股东权利（收益权除外）委托给本公司行使，委托期间五年；五年内如江西先材经营情况出现好转，公司有权以转让原价2,328.48万元的价格回购，对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决定权，吕晓义先生、何平女士对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。 　　3、本次股权受让方吕晓义先生持有公司109,150,931股份，占总股本的14.42%，是公司第一大股东；何平女士及一致行动人任金生先生持有公司102,414,943股份，占总股本的13.53%，是公司二大股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让与本次长春高琦股权转让累计构成重大关联交易。 　　4、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》、《关于公司受托行使吕晓义先生持有的江西2先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》、《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》、《关于公司受托行使何平女士持有的江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况该受托股权实施回购的议案》，独立董事发表了事前认可和独立意见。此项交易尚需提交到公司股东大会审议，届时关联股东吕晓义先生、何平女士、任金生先生将回避其相关议案的表决。 　　5、2013年底经审计后的江西先材资产总额、净资产额、营业收入均未超过本公司的50%，由于十二个月内连续发生同类交易，按照累计计算江西先材和长春高琦的资产总额、净资产额、营业收入均未超过本公司的50%，本次股权转让不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33.63177%股权

公司于2014年5月8日与控股股东吕晓义先生签订《股权转让协议》（附生效条件）及《股权转让（回购）协议》（附生效条件）。公司拟将子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称，长春高琦）33.63177%权益转让给吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款160,834,356元（大写：壹亿陆仟零捌拾叁万肆仟叁佰伍拾陆元人民币）。同时双方约定，五年内如果经公司所聘会计师事务所审计，长春高琦经营情况出现好转，公司有权选择是否受让上述33.63177%股权、何时受让股权，公司对此具有决定权，吕晓义先生对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。

深圳市惠程高能能源科技有限公司股权

深圳市惠程电气股份有限公司与王斌先生签订协议购买其在惠程高能的 50 万元人民币的出资,购买价格为人民币50万元.

北京高航复合材料有限公司29%股权

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"深圳惠程"或"公司")为了更好完善治理结构,突出优势,集约管理,拟将北京高航复合材料有限公司(以下简称"北京高航")的股权结构进行调整如下:何峰拟将所持30%北京高航股份以原价转让,其中29%股份以290万元转给长春高琦,1%股份以10万元转给丁孟贤.

聚酰亚胺泡沫专有技术

深圳市惠程电气股份有限公司日前与北京航空航天大学签订技术转让(专有技术)合同.公司为受让方,受让"聚酰亚胺泡沫专有技术",合同有效期限为十年,公司需向北航支付合同涉及的专利权,专利申请权及相关中试技术秘密等价款共人民币 318 万元.

吉林经济技术开发区三号街地块编号为2010-G28的59,669.61平方米土地

吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司参与竞拍吉林市国土资源局以挂牌方式出让吉林经济技术开发区三号街地块编号为2010-G28的59,669.61平方米土地.该土地规划用途为工业用地,项目类型要求为化学原料及化学制品制造业,土地使用年限50年,容积率≥0.8,建筑面积≥47,735平方米,挂牌起始价为2,542万元.截至2010年5月21日,吉林高琦以25,420,067元的价格摘牌成交该块土地.

吉林经济技术开发区三号街地块编号为2010-G28的59,669.61平方米土地

吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司参与竞拍吉林市国土资源局以挂牌方式出让吉林经济技术开发区三号街地块编号为2010-G28的59,669.61平方米土地.该土地规划用途为工业用地,项目类型要求为化学原料及化学制品制造业,土地使用年限50年,容积率≥0.8,建筑面积≥47,735平方米,挂牌起始价为2,542万元.截至2010年5月21日,吉林高琦以25,420,067元的价格摘牌成交该块土地.

深圳市惠程电气股份有限公司南油房产

2009年10月01日,深圳市惠程电气股份有限公司将其拥有的南油房产以380万元出售给朱星明,此次交易所涉及的资产产权和债务债权均已全部过户.

长春高琦聚酰亚胺材料有限公司8.56%股权

深圳市惠程电气股份有限公司以自有资金人民币610万元和375万元分别向公司副总经理何芳女士、匡晓明先生购买其在长春高琦的股权。何芳女士累计向长春高琦投资计人民币610万元，占长春高琦注册资本的5.3%。匡晓明先生累计向长春高琦投资人民币375万元，占长春高琦注册资本的3.26%。公司以人民币985万元购买该二人在长春高琦的投资。 截至本公告日，以上变更事宜均已完成，长春高琦已获得长春市工商行政管理局所发核准变更登记通知书并取得了企业法人营业执照，长春高琦现注册资本2587.5万元人民币，实收资本2587.5万元人民币。截至本公告日，深圳惠程共向长春高琦出资人民币6240万元，占长春高琦注册资本的54.26%。

吕晓义先生、副董事长何平女士、董事会秘书张国刚先生、公司工程部部长刘博群先生6套房产

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）为改善员工(部分业务人员、技术人员)居住环境，拟从公司董事长吕晓义先生、副董事长何平女士、董事会秘书张国刚先生、公司工程部部长刘博群先生处购买 6 套房产用作公司员工宿舍。6 套房产现已经过深圳市深信房地产评估有限公司评估，评估总价为：3,761,263 元。公司拟以第三方评估的价格同相关关联自然人处购买该 6 套房产。

近日,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)拟与重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)签署《充电场站运营、运维委托服务合同》,重庆连盛同辉委托重庆惠程未来运营其现存及后续可能建设的电动汽车充电站,由重庆惠程未来为其指定的充电站提供运营、运维、客户引流等服务,运营、运维委托期限自本合同签订之日起至2024年12月31日止。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司因日常经营与业务发展需要,预计2024年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)及其同一控制下的关联企业重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)等关联企业发生日常关联交易,交易总额不超过2,500万元。

1.为进一步支持公司发展,保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施,公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司(以下简称“绿发实业”)及其控股子公司重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“绿发资产”)同意为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供6,000万元的担保额度,有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围为新增授信担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等,有效期自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日。公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。 近日,公司全资子公司重庆惠程未来向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请贷款1,000万元,由公司间接控股股东绿发实业为上述贷款提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》。 20240229：近日,公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请贷款3,000万元,由间接控股股东绿发实业为上述贷款提供连带责任保证担保,并签署《最高额保证合同》。

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)拟与重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)签署《充电桩及配套设施采购及安装协议》,重庆惠程未来向重庆连盛同辉提供充电桩及配套设施的销售及安装服务,从合同签订生效日起至450个充电车位投建完成或后续签署的EPC总包合同累计金额达到5,500万元。 20231226：股东大会通过。

向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币4.90亿元,融资额度使用期限为五年,实际金额、期限、利率、币种等以中国工商银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准,以公司持有的成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权质押、子公司位于北京的房产和车位抵押、北京信中利投资股份有限公司和汪超涌先生连带责任保证作为担保。截至本公告披露日,公司应归还中国工商银行深圳星河支行的贷款本金余额1.47亿元。

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)中标了重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)的充电场站建设框架采购项目,重庆惠程未来将完成招标人重庆连盛同辉下达的重庆区域内充电桩建设项目的设计、采购、施工建设范围内的所有工作内容,中标工期至2024年12月。

　　2022年9月，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）向重庆银行股份有限公司璧山支行（以下简称“重庆银行璧山支行”）申请融资授信2,000万元人民币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司豪琛投资管理（上海）有限公司以其位于上海市申虹路的房产提供抵押担保。具体内容详见公司于2022年9月20日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的进展公告》（公告编号：2022-079）。 　　2023年8月，重庆惠程未来向重庆银行璧山支行申请贷款3,000万元人民币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司鹏胤投资管理（上海）有限公司以其位于上海市闵行区申虹路的房产提供抵押担保；向重庆三峡银行股份有限公司璧山支行申请贷款3,000万元人民币，由公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年8月12日、8月19日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的进展公告》（公告编号：2023-055、2023-059）。

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)中标了公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的璧山区行政中心片区新能源充电站建设项目,中标金额为人民币173万元,董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区行政中心片区新能源充电站建设项目合同》(以下简称“《项目合同》”)。

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)拟与参股子公司思极星能科技(四川)有限公司(以下简称“思极星能”)签订《设备采购合同》,思极星能拟于2022年度向重庆惠程未来采购设备总金额8,000万元人民币。 20220316：股东大会通过，近日,公司子公司重庆惠程未来与思极星能签订了《设备采购合同》,本次签订的《设备采购合同》与前期披露的内容一致。 20230131：因思极星能业务开展不及预期,截止本公告日,思极星能向重庆惠程未来采购设备累计发生的金额约为73万元。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“重庆绿发”)出具的《债务豁免通知函》。重庆绿发决定豁免公司的债务人民币3,500.00万元。以上债务豁免为重庆绿发单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免,豁免后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。

为抢抓成渝地区双城经济圈战略机遇,共同推进在新能源新基建等方面开展多层次、全方位的合作,经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司拟与重庆市璧山区人民政府及中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司(以下简称“中国石化销售公司重庆分公司”)签署《战略合作三方协议》(以下简称“本协议”)。三方就打造综合能源服务体、规划布局能源产业、展开充电桩应用领域独家合作等领域达成了初步战略合作意向。本协议为战略合作协议,在开展具体合作业务时,各方将另行商洽签订具体合作协议。公司后续将根据具体合作事项及交易金额履行相应的决策程序和信息披露义务。 20210714：2021年7月13日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过《关于签署对外投资高速智能充电桩项目补充合同暨关联交易的议案》,董事会同意公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目补充合同(二)》,投资项目规模总额调整为不低于人民币4.5亿元。 20210730：股东大会通过 20211105：1.鉴于各方在后续沟通过程中达成了新的合作意向,经友好协商,重新拟定了《投资合作协议》。2021年11月3日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过《关于签署<投资合作协议>的议案》,董事会同意公司全资子公司重庆惠程未来与重庆市璧山区人民政府、中国石化销售公司重庆分公司签订更新后的《投资合作协议》。本协议为框架意向性协议,在开展具体合作业务时,各方将另行商洽签订具体合作协议。公司后续将根据具体合作事项及交易金额履行相应的决策程序和信息披露义务。2.由于各方在本协议中约定了共同对外投资设立合资公司的初步合作意向,并另行签署了《重庆中石化惠发综合能源有限公司合资合作协议》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,公司本次对外投资事项构成关联交易。公司已于2021年11月3日召开董事会审议通过《关于调整对外投资暨关联交易事项的议案》,同意调整关于公司与其他方共同投资设立重庆中石化惠发综合能源有限公司(暂定名,以登记机关核定为准)的部分内容,以落实各方在《投资合作协议》中达成的合作意向。具体内容详见公司于2021年11月5日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。3.本次签订的战略合作协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 20220915：2022年9月14日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过《关于拟签署<工业项目补充合同>暨关联交易的议案》,董事会同意公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目补充合同》(以下简称“本补充合同”),项目名称由“高速智能充电桩项目”变更为“智能装备生产总部基地项目”,投资项目规模总额调整为不低于人民币8亿元,自本补充合同签订之日起,双方于2021年签订的原补充合同自行解除。 20221001：股东大会通过 20221101：近日,公司与重庆市璧山区人民政府签署了《工业项目补充合同》,本次签署的补充合同内容与前期披露的一致。

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)中标了重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)的龙湖睿城室外停车场充电场站建设工程项目,中标金额为人民币348.25万元(含税费),董事会同意重庆惠程未来与重庆连盛同辉签署《龙湖睿城室外停车场充电场站建设工程项目总承包合同协议书》。

因公司经营及战略发展的需要,公司拟与熊小伏先生、重庆高新技术产业研究院有限责任公司(以下简称“重庆高新技术产业研究院”)、峰极智能签署《关于重庆峰极智能科技研究院有限公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”),公司拟通过受让标的公司股权及认购标的公司新增注册资本的方式取得标的公司51.7241%股权,投资金额合计1,500万元人民币,本次投资完成后,峰极智能将成为公司的控股子公司。

为进一步支持深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的稳健发展,满足公司经营资金需求,公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的母公司重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“重庆绿发”)拟向公司及子公司提供不超过人民币2亿元的授信额度(实际借款数额以实际放款金额为准),主要用于公司主营业务发展及补充流动资金,借款期限为两年,年利率5%。公司拟以持有的位于上海市申虹路的8套房产作抵押担保,担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。 20220701：股东大会通过

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)中标了重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)的金科酒店充电场站建设工程,中标金额为人民币199.63万元(含税费),董事会同意重庆惠程未来与重庆连盛同辉签署《金科酒店充电场站建设工程项目总承包合同协议书》。

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)中标了重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)位于重庆市的17项充电桩场站建设项目总承包工程,中标金额为人民币3,705.88万元(含税费)。 20211211：股东大会通过

经深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过,公司拟与中国石化销售股份有限公司(以下简称“中国石化销售公司”)、重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“重庆绿发”)及其控股子公司中新合富(重庆)股权投资基金管理有限公司(以下简称“中新合富”)共同投资设立重庆中石化惠发综合能源有限公司(暂定名,以公司核名与登记为准,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为5,000万元人民币,其中,中国石化销售公司以货币2,000万元出资,出资比例为40%;公司与重庆绿发各以货币1,000万元出资,出资比例各为20%;中新合富签订本协议后,通过其发起设立的基金以货币出资1,000万元,出资比例为20%。合资公司由中国石化销售公司控股。 20211105：1.近日,上述交易各方在沟通过程中达成了新的合作意向,经友好协商,对原《合资合作协议》部分条款进行了调整,以上事项已经公司于2021年11月3日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过,董事会同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)与中国石化销售公司、重庆绿发签署更新后的《合资合作协议》。本次合作事项调整后,各方认缴出资情况如下:中国石化销售公司拟认缴出资3,500万元,占比70%;重庆绿发拟认缴出资1,000万元,占比20%;重庆惠程未来拟认缴出资500万元,占比10%。合资公司由中国石化销售公司控股。2.重庆绿发为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,重庆绿发为公司的关联法人,本次交易构成《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定的关联交易。3.本次关联交易金额为500万元,根据《股票上市规则》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。关联董事陈国庆先生、周志达先生对本项议案进行了回避表决,公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易未构成重大资产重组、重组上市。

为进一步支持深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的稳健发展,满足公司经营资金需求,公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)的母公司重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“重庆绿发”)拟向公司提供人民币2亿元的授信额度(实际借款数额以实际放款金额为准),主要用于公司主营业务发展及补充流动资金,借款期限为三年,年利率为5%。公司拟以持有的自有房产作抵押担保,担保范围为双方拟签署《借款合同》项下的借款本金及相应利息。 20210911：股东大会通过 20211008：近日,公司与重庆绿发签署了《借款合同》,本次签订的《借款合同》与前期披露的内容一致。截至本公告披露日,公司已收到重庆绿发提供的财务资助款人民币7,700万元。

为进一步推动深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的产业升级与发展,加强产融结合,落实公司战略布局,提升公司盈利能力,实现资本增值,公司及全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司(以下简称“喀什中汇联银”)拟与中新合富(重庆)股权投资基金管理有限公司(以下简称“中新合富”)、重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“重庆绿发”)签订《重庆绿能一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),各方拟共同投资设立重庆绿能一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“产业基金”或“合伙企业”)。 20210604：股东大会通过 20210818：近日,该产业基金已完成工商登记手续,并取得由重庆市璧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 20210928：近日,绿能启航基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。

1.2021年7月13日,公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于签署<充电场站建设EPC总承包合作框架协议>暨关联交易的议案》,董事会同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程”)与参股子公司重庆思极星能科技有限公司(以下简称“重庆思极星能”)签署《充电场站建设EPC总承包合作框架协议》(以下简称“《合作框架协议》”),双方拟就充电场站建设及运营开展深入和广泛的合作,发挥各自优势,相互支持,共同开发商业机会,并共同推进事业的发展。 20210730：股东大会通过 20210731：2021年7月29日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于签署<充电场站建设EPC总承包合作框架协议>暨关联交易的议案》。截至本公告披露日,公司全资子公司重庆惠程已与重庆思极星能签署了《合作框架协议》,本次签订的框架协议与前期披露的内容一致。

近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)与参股公司思极星能科技(四川)有限公司(以下简称“思极星能”)及重庆绿发资产经营管理有限公司(以下简称“重庆绿发”)签署了《重庆思极星能科技有限公司股东合作协议》,各方拟共同投资设立重庆思极星能科技有限公司(暂定名,以公司核名与登记为准,以下简称“目标公司”)。目标公司注册资本为3,000万元人民币,其中,思极星能以货币1,200万元出资,出资比例为40%;公司与重庆绿发各以货币900万元出资,出资比例各为30%。

为满足公司资金需要,董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)申请通过北京银行股份有限公司深圳分行以委托贷款的形式发放的信用贷款,贷款额度为人民币3,000万元,贷款期限为六个月,贷款利息的年利率为6.3%,实际金额、期限、利率、币种等以高新投的最终审批结果为准,公司董事长汪超涌先生为上述贷款提供连带责任保证担保,并授权公司董事长汪超涌先生签署上述贷款事项的相关法律文件。

为满足公司资金需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币4.9亿元,融资额度使用期限为五年,实际金额、期限、利率、币种等以中国工商银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准,以成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权质押、位于北京的房产和车位抵押、北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)和汪超涌先生连带责任保证作为担保,并授权董事长徐海啸先生签署上述融资及担保等事项的相关法律文件。 20191115：股东大会通过

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“惠程科技”)于2019年6月6日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》,并与北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)签署了《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》,公司拟以现金形式收购信中利持有的全资子公司北京信中利股权投资管理有限公司(以下简称“信中利股权管理公司”或“标的公司”)100%股权。

2017年3月28日深圳市惠程电气股份有限公司(本公告中简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方租赁办公场所的议案》,董事会同意孙公司中行置盛投资(北京)有限公司(以下简称“中行置盛”、“乙方”)向北京九立方投资管理有限公司(原名“北京博利恒投资管理有限公司”,以下简称“九立方”、“甲方”)租赁办公场所,租赁期限1年,自2017年4月1日起至2018年3月31日止。详情请见公司于2017年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。鉴于原房产租赁合同已到期,经多次协商,孙公司中行置盛拟继续向九立方租赁办公场所。公司于2018年6月4日召开第六届董事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方续租办公场所的议案》,董事会同意孙公司中行置盛向九立方续租办公场所。 20180926：根据中行置盛对租赁场地的实际需求,经交易双方协商一致,自2018年10月1日起中行置盛向九立方租赁房屋的面积由1200平方米调整为600平方米。 20181217：近日,中行置盛与九立方、北京京城九方酒店管理有限责任公司(以下简称“京城九方”)签订了《租赁合同》出租方变更之三方协议书,三方约定自协议生效之日起,九立方将其在原租赁合同项下全部权利、义务转让给京城九方,除出租方发生变更外,原合同的各项条款均保持不变。

深圳市惠程电气股份有限公司(本公告中简称“公司”、“深圳惠程”)为进一步推动产业升级、转型,完善产业布局,提升公司盈利能力,2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的议案》,董事会同意公司出资5-5.8亿元与信中利股权管理公司合作发起设立产业并购基金,并提请公司股东大会授权董事长徐海啸先生负责处理设立产业并购基金具体事宜。本次投资合作方信中利股权管理公司系公司控股股东中驰极速、中源信关联方,本次投资构成关联交易,关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次投资事项尚需经公司股东大会审议批准,股东大会审议本议案时,关联股东需回避表决。 20160903:股东大会通过 20161018：根据公司实际情况,经协商一致,公司与北京信中利股权投资管理有限公司(以下简称“信中利股权管理公司”)同意对协议进行不涉及核心条款变更的调整和补充,并于2016年10月17日正式签署该协议。 20180313：深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》 20180329：股东大会通过 20180421：2018年4月20日公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于再次调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》 20180504：股东大会通过

本次交易上市公司拟通过现金支付的方式向寇汉、林嘉喜、国金凯撒、宁夏和中、深圳岚悦、完美软件科技购买哆可梦77.57%股权。哆可梦77.57%股权的交易价格为138,346.0950万元。 20171124：鉴于国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化,部分交易条件尚不成熟,经各方审慎研究并友好协商,决定调整本次重大资产重组方案,仅保留现金收购哆可梦77.57%股权。 20171226：根据哆可梦提供的《准予变更(备案)登记通知书》((成)登记内变(备)字[2017]第014577号),经成都市工商行政管理局于2017年12月20日核准,哆可梦就本次交易项下的标的资产过户事宜完成了工商变更登记,上市公司于2017年12月21日收到上述股权变更登记的正式核准文件。本次工商变更登记完成后,上市公司作为哆可梦的控股股东,依法直接持有哆可梦77.57%股权。

2017年3月28日深圳市惠程电气股份有限公司(本公告中简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方租赁办公场所的议案》,董事会同意孙公司中行置盛投资(北京)有限公司(以下简称“中行置盛”、“乙方”)向博利恒租赁办公场所。

2016年12月14日深圳市惠程电气股份有限公司(本公告中简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司10%股权暨关联交易的议案》,董事会同意子公司喀什中汇联银创业投资公司(以下简称“喀什中汇”)与天津信中利泰信资产管理中心(有限合伙)(以下简称“信中利泰信资管”)签订《关于武汉纳思系统技术有限公司之股权转让协议》,向信中利泰信资管转让所持武汉纳思系统技术有限公司(以下简称“武汉纳思”)10%的股权,转让总价款为2,800万元。

产业并购基金拟以现金形式收购北京信中利投资股份有限公司及其子公司持有的北京信中利股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利股权中心”)和北京信中达创业投资有限公司(以下简称“信中达”)100%股权,评估基准日为2016年10月31日,股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定,预计成交金额总计不超过8亿元。

为了贯彻公司战略目标,积极探索企业转型、升级发展方向,深圳市惠程电气股份有限公司子公司喀什中汇联银创业投资公司(以下简称“喀什中汇”)拟与刘俊辉先生签订《股权转让协议》,拟受让刘俊辉先生持有的云南紫源新能科技有限公司(以下简称“紫源新能”)18%的股权(对应紫源新能注册资本9,000,000.00元),受让价格为每元注册资本3.00元,受让总价款为27,000,000.00元。本次股权转让完成后,子公司喀什中汇将持有紫源新能18%的股份。

2016年9月30日深圳市惠程电气股份有限公司(本公告中简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于子公司中汇联银投资管理(北京)有限公司向关联方租赁办公场所的议案》,董事会同意子公司中汇联银投资管理(北京)有限公司(以下简称“北京中汇联银”、“乙方”)向信中利租赁办公场所。

为了贯彻公司战略目标,实现公司产业升级转型,深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)与股东吕晓义先生于2015年2月17日签订了附生效条件的2015-001号《股权转让协议》,公司拟将所持长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称“长春高琦”)18%的股权(对应长春高琦注册资本17,567,316元)转让给吕晓义先生,转让价格为每元注册资本4.46元,转让总价款为7,835.02万元。股权转让协议生效条件为公司董事会、股东大会审议通过。

1、为了保证公司资产安全和保值，回避经营风险，优化资产质量，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定继续减少在长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）的股权比例。 　　2、公司于2014年11月23日与吕晓义先生签订了2014-003号《股权转让协议》（附生效条件）和2014-004号《股权托管暨回购协议》。公司拟将持有的长春高琦33%的股权转让给股东吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款为157,813,055.40元（大写：壹亿伍仟柒佰捌拾壹万叁仟伍拾伍元肆角人民币）。同时双方约定，吕晓义先生将长春高琦66.63177%股权全部股东权利（收益权除外）委托给本公司行使，委托期间五年；五年内如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价318,647,411.14元加期间利息（年利率8.8%）的价格回购吕晓义先生所持66.63177%股权。对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决定权，吕晓义先生对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。 　　3、吕晓义先生持有本公司109,150,931股份，占总股本的14.42%，是公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让构成重大关联交易。 　　4、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权的议案》、《关于公司受托行使吕晓义先生持有的长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权股东权利并授权公司管理层在未来52年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》，独立董事发表了事前认可和独立意见。此项交易尚需提交到公司股东大会审议，届时关联股东吕晓义先生将回避表决。 　　5、由于2013年底经审计后的长春高琦资产总额、净资产额、营业收入均未超过本公司的50%，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

1、为了保证公司资产的安全和保值，回避经营风险，优化资产质量，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定转让所持有的江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）全部股权。 　　2、公司于2014年11月23日分别与吕晓义先生、何平女士签订了2014-005号、2014-006号《股权转让协议》（附生效条件），公司拟将持有的江西先材52.8%的股权（对应江西先材注册资本4,752万元）分别转让给吕晓义先生26.4%、转让给何平女士26.4%，转让价格为每元注册资本0.98元，转让总价款均为2,328.48万元（大写：贰仟叁佰贰拾捌万肆仟捌佰元人民币）。同时公司分别与受让方约定，吕晓义先生、何平女士将各自持有的江西先材26.4%股权全部股东权利（收益权除外）委托给本公司行使，委托期间五年；五年内如江西先材经营情况出现好转，公司有权以转让原价2,328.48万元的价格回购，对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决定权，吕晓义先生、何平女士对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。 　　3、本次股权受让方吕晓义先生持有公司109,150,931股份，占总股本的14.42%，是公司第一大股东；何平女士及一致行动人任金生先生持有公司102,414,943股份，占总股本的13.53%，是公司二大股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让与本次长春高琦股权转让累计构成重大关联交易。 　　4、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》、《关于公司受托行使吕晓义先生持有的江西2先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》、《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》、《关于公司受托行使何平女士持有的江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况该受托股权实施回购的议案》，独立董事发表了事前认可和独立意见。此项交易尚需提交到公司股东大会审议，届时关联股东吕晓义先生、何平女士、任金生先生将回避其相关议案的表决。 　　5、2013年底经审计后的江西先材资产总额、净资产额、营业收入均未超过本公司的50%，由于十二个月内连续发生同类交易，按照累计计算江西先材和长春高琦的资产总额、净资产额、营业收入均未超过本公司的50%，本次股权转让不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司于2014年5月8日与控股股东吕晓义先生签订《股权转让协议》（附生效条件）及《股权转让（回购）协议》（附生效条件）。公司拟将子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称，长春高琦）33.63177%权益转让给吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款160,834,356元（大写：壹亿陆仟零捌拾叁万肆仟叁佰伍拾陆元人民币）。同时双方约定，五年内如果经公司所聘会计师事务所审计，长春高琦经营情况出现好转，公司有权选择是否受让上述33.63177%股权、何时受让股权，公司对此具有决定权，吕晓义先生对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”或“公司”)控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称“长春高琦”)为了轶纶纤维市场推广,突出优势,集中管理,拟与深圳市微纳先材商贸有限公司(以下简称“深圳微纳”)及北京金轮沃德科技有限公司(以下简称“金轮沃德”)签订轶纶纤维销售总代协议。金轮沃德的股东兼法定代表人杨艳女士(持有金轮沃德75%股权)是长春高琦的股东(持有长春高琦0.761%的股权),本次其控股的公司与长春高琦签订轶纶纤维销售总代协议,构成关联交易。

　　2012年4月18日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）召开四届董事会第三次会议，鉴于公司董事长吕晓义先生的哥哥吕凤华先生、公司副总经理祁锦波的姐姐祁锦华为江西先材的股东，本次公司为江西先材上述担保事项构成关联交易。 20120519:股东大会通过

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）为了更好完善治理结构，突出优势，集约管理，拟将北京高航复合材料有限公司（以下简称“北京高航”）的股权结构进行调整如下：何峰拟将所持30%北京高航股份以原价转让，其中29%股份以290万元转给长春高琦，1%股份以10万元转给丁孟贤。

长春聚明光电材料有限公司（以下简称“长春聚明”）系长春高琦控股子公司，注册资本为200万元人民币。截至目前，长春高琦持有其90%的出资，方省众持5%的出资，丁孟贤持有2.5%的出资，杨正华持有1.5%的出资，屠国力持股1%所出资。本次长春聚明根据发展需要进行增资，按1元/1元注册资本的条件进行现金增资至1500万元人民币。其中长春高琦以现金增资人民币583.00万元，吸收其他股东及新投资方对长春聚明共同现金增资1300万元。增资后长春高琦对长春聚明出资比例变为50.87%。鉴于丁孟贤先生及长春市科技发展中心法定代表人万载斌先生为长春高琦董事，与长春高琦共同投资构成关联交易

鉴于深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“深圳惠程”）控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）年产500万平方米PI纳米纤维动力电池隔膜生产基地建设需要增加投资，经江西先材第一届董事会第五次会议审议，拟通过增资将其注册资本金从1500万元增加到9000万元。本次增资系江西先材在南昌高新区建设年产2 亿平方米聚酰亚胺（PI）纳米纤维电池隔膜产品生产基地的第一期投资。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）于2010年11月与北京航空航天大学签订技术转让合同，受让聚酰亚胺泡沫相关技术。为进一步加快产业化进程，公司拟与何峰、詹茂盛、王凯本着平等的原则，通过友好协商，拟在北京创办北京高航先进轻质材料有限公司（暂定名，以下简称“高航公司”）。高航公司的经营范围为研发、生产、销售聚酰亚胺泡沫、复合材料等先进轻质材料。高航公司设立后，将进一步巩固开发聚酰亚胺系列材料的技术基础，拓展应用领域，对聚酰亚胺产品的系列化、规模化生产具有积极意义。

深圳市惠程电气股份有限公司以自有资金人民币610万元和375万元分别向公司副总经理何芳女士、匡晓明先生购买其在长春高琦的股权。何芳女士累计向长春高琦投资计人民币610万元，占长春高琦注册资本的5.3%。匡晓明先生累计向长春高琦投资人民币375万元，占长春高琦注册资本的3.26%。公司以人民币985万元购买该二人在长春高琦的投资。

经深圳惠程第三届董事会第六次会议审议通过，同意深圳市惠程电气股份有限公司、中国科学院长春应用化学科技总公司、丁孟贤、杨诚、张劲、赵军、杨正华、张威、冯海元、孙军、钟吉彬、吴继红、刘建国、张国慧、腾仁岐、邱雪鹏、周建杰、才宏、何芳、杨艳、匡晓明、刘斌、朱羽、黄颖、李天华、钱柏军、耿丽以自有资金按上述增资方式向长春特塑增资5,100万元。本次增资完成后，公司持有长春特塑的股权比例为47.52%。