龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权

惠塔矿业参与了“龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权”竞拍,经公开竞价,惠塔矿业以9336.51万元竞得此采矿权。同时,按照竞拍公告要求,竞得人需要一次性支付生态补偿金9276.78万元,并承担矿区范围内所涉及土地租金、青苗及地上附着物拆迁补偿费、迁坟补偿费等约2507.71万元。

丰顺塔牌混凝土构件有限公司100%股权

交易概述为进一步整合资源,优化资产结构,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)同意全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(以下简称“塔牌混凝土”或“甲方”)与自然人林晓东先生(以下简称“乙方”)签订股权转让协议,经交易双方友好协商,塔牌混凝土持有的丰顺塔牌混凝土构件有限公司(以下简称“丰顺管桩”)100%的股权以人民币9,180万元转让给林晓东先生。本次股权转让完成后,公司将不再持有丰顺管桩股权。

海南波莲水稻基因科技有限公司35.1564%股权

基于公司资金安全性、收益性考虑,近日,公司与黄培劲先生签订《股权转让协议》,约定将公司所持有的波莲基因35.1564%的股权一次性全部转让给黄培劲先生,转让对价为人民币40,000万元。股权转让完成后,公司将不再持有波莲基因股权。

海南波莲水稻基因科技有限公司35.1564%股权

　　1、2015年10月12日，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塔牌”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对海南神农大丰种业科技股份有限公司控股子公司投资4亿元的议案》，对海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“神农大丰”）控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）进行投资共计4亿元，投资后公司持有波莲基因35.1564%的股权。 　　神农大丰于2015年11月6日对外发布公告，公司全称由“海南神农大丰种业科技股份有限公司”变更为“海南神农基因科技股份有限公司”（以下简称“神农基因”）。 　　2、2015年11月25日，公司与神农基因、黄培劲、孙敏华共同签订了《发行股份购买资产协议》。神农基因拟以发行股份方式购买塔牌、黄培劲、孙敏华合计持有的波莲基因61.52%股权。 　　3、2015年11月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于同意海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买公司持有的海南波莲水稻基因科技有限公司股权的议案》，公司同意神农基因以发行股份方式购买公司持有的波莲基因35.1564%的股权，即公司同意神农基因全部支付股份对价收购公司持有的波莲基因35.1564%的股权。

海南波莲生物有限公司部分股权

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塔牌”）为拓宽多元化发展渠道，提高公司盈利能力，提升综合竞争力，于2015年10月9日在梅州市蕉岭县与海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“神农大丰”）控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）签订《海南波莲水稻基因科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），对波莲基因进行投资共计40,000万元，投资后公司持有波莲基因35.1564%的股权。

漳州塔牌混凝土构件有限公司55%股权

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“塔牌集团”）下属子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（以下简称“塔牌混凝土”）合法拥有募投项目漳州塔牌混凝土构件有限公司（以下简称“漳州塔牌”）55%股权（以下简称“标的股权”），现塔牌混凝土拟以2014年2月28日作为股权转让基准日，以原始出资价人民币3,850万元将前述标的股权全部转让给黄清火、杨儒筑。本次交易完成后，塔牌混凝土不再持有漳州塔牌的股权。 　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

部分小车资产

为降低公司小车运营费用，提高公司经济效益，公司对主要管理人员小车进行了改革，改革后不再为主要管理人员配备小车，改由主要管理人员自备小车服务企业，公司根据各管理人员工作用车情况给予适当的费用报销或补助。 为此，公司对多余的小车进行处置，聘请了具备证券期货评估资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，以2014年4月30日作为评估基准日，并出具了联信（证）评报字[2014]第C0174号评估报告。根据自愿原则，公司大股东及部分董监高人员按照评估价购买了部分小车.

蕉岭华威贸易有限公司49%股权

2010年8月10日,广东塔牌集团股份有限公司与子公司蕉岭华威贸易有限公司的另一名股东钟杰章签订《股权转让协议》,约定广东塔牌集团股份有限公司收购钟杰章持有的华威贸易49%的股权.收购价格为人民币7,989,563.78元.

梅州市文华矿山有限公司25%股权

2009 年2 月15 日,广东塔牌集团股份有限公司与股东张能勇,徐永寿,彭倩在广东省蕉岭县签署了《股权转让协议》,由广东塔牌集团股份有限公司分别受让张能勇,徐永寿,彭倩所持文华矿山25%,25%和50%的股权,股权转让价格以文华矿山经评估的截止2008 年12 月31 日的净资产值确定,共计7,643.36 万元.向甲方支付全部股权转让价格的25%,即人民币1,910.84 万元;向乙方支付全部股权转让价格的25%,即人民币1,910.84 万元;向丙方支付全部股权转让价格的50%,即人民币3,821.68 万元。

梅州市文华矿山有限公司50%股权

2009 年2 月15 日,公司与股东张能勇,徐永寿,彭倩在广东省蕉岭县签署了《股权转让协议》,由广东塔牌集团股份有限公司分别受让张能勇,徐永寿,彭倩所持文华矿山25%,25%和50%的股权,股权转让价格以文华矿山经评估的截止2008 年12 月31 日的净资产值确定,共计7,643.36 万元.向甲方支付全部股权转让价格的25%,即人民币1,910.84 万元;向乙方支付全部股权转让价格的25%,即人民币1,910.84 万元;向丙方支付全部股权转让价格的50%,即人民币3,821.68万元。

梅州市文华矿山有限公司25%股权

2009年2月15日,公司与股东张能勇,徐永寿,彭倩在广东省蕉岭县签署了《股权转让协议》,由广东塔牌集团股份有限公司分别受让张能勇,徐永寿,彭倩所持文华矿山25%,25%和50%的股权,股权转让价格以文华矿山经评估的截止2008 年12 月31 日的净资产值确定,共计7,643.36 万元.向甲方支付全部股权转让价格的25%,即人民币1,910.84 万元;向乙方支付全部股权转让价格的25%,即人民币1,910.84 万元;向丙方支付全部股权转让价格的50%,即人民币3,821.68 万元

蕉岭恒基建材有限责任公司25%股权

2009 年2 月15 日,广东塔牌集团股份有限公司与香港华聪签署了《股权转让协议》.按《股权转让协议》的约定,广东塔牌集团股份有限公司以25,087,613.41 元收购香港华聪持有的恒基公司25%的股权。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元，适用期限为2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会审定新的额度之前。 20260411：股东大会通过

鉴于广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期,2025年3月16日公司召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会审定新的额度之前。 20250411：股东大会通过

鉴于广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期,2024年3月14日公司召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会审定新的额度之前。 20240411：股东大会通过

鉴于广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》即将到期,2022年3月14日公司召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会审定新的额度之前。 20220408：股东大会通过 20230318：2023年3月16日公司召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会审定新的额度之前。 20230411：股东大会通过

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月14日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款和结算业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会审定新的额度之前。 20210408：股东大会通过

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款和结算业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会审定新的额度之前。 20200409：股东大会通过

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款和结算业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。 20190403：股东大会通过

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月11日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款和结算业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币10亿元,适用期限为2017年年度股东大会审议通过后至2018年年度股东大会审定新的额度之前。 20180403：股东大会通过

本次非公开发行的发行对象为包括钟烈华先生或其设立的一个人有限责任公司在内的不超过10名(含10名)特定对象。其中,钟烈华先生或其设立的一个人有限责任公司拟认购的金额不低于30,000.00万元(含30,000.00万元)。其他特定投资者包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。除钟烈华先生或其设立的一个人有限责任公司外的发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。钟烈华先生系公司共同实际控制人之一,其本人或其设立的一人有限责任公司认购本次非公开发行股份构成关联交易。本次发行对象均以现金认购。 20160329：股东大会通过 20160422：广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160804号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160429：1、本次非公开发行股票发行底价由7.90元/股调整为7.72元/股;2、本次非公开发行股票数量由不超过37,974.68万股(含本数)调整为不超过38,860.10万股(含本数)。 20160504：2016年5月3日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整非公司发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等与本次关联交易有关的议案,关联董事钟烈华在相关议案审议时回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。 20160520：股东大会通过《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》 20160601：董事会通过《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》 20170328：2017年3月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20170516：公司2016年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行底价调整为7.51元/股。 20170729：广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“塔牌集团”或“公司”)于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1215号) 20171026：本次非公开发行新增股份297,619,047股,将于2017年10月27日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月13日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2017年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理各项存款和结算业务,拟定2017年度公司在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币10亿元。 20170808：股东大会通过

1月21日召开的广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权(其中钟烈华先生作为一致行动人为关联董事回避表决)审议通过《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建工程第六标段建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建零星工程建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<土(石)方工程补充协议书>的关联交易议案》,审批同意公司蕉岭分公司与关联法人蕉岭县恒安建筑工程有限公司(以下简称“蕉岭恒安”)在梅州市蕉岭县签订的关于文福万吨线项目《2#线土建工程第六标段建设工程施工合同》、《2#线土建零星工程建设工程施工合同》、《土(石)方工程补充协议书》。徐永干先生为公司一致行动人徐永寿先生的弟弟,其在蕉岭恒安担任副董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定,蕉岭恒安为公司的关联法人。本次交易已构成关联交易。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意将该事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且不需提交公司股东大会审议,不需经过其他部门审批。

公司及公司董事、总经理何坤皇先生,董事、董事会秘书曾皓平先生,副总经理李崇辉先生、丘增海先生、张骑龙先生(以下合称“塔牌高管”)于2015年8月10日与新疆西龙签订了增资扩股协议书,共同对新疆西龙进行投资。新疆西龙本次增资扩股后其总股本由原1.18亿股扩股至2.4亿股,共计增加1.22亿股,其中塔牌认购5813万股,塔牌高管及部分中层管理干部合计认购277万股,新疆西龙原股东及管理技术团队认购6110万股。新疆西龙本次增资价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《新疆西龙土工新材料股份有限公司拟增资扩股所涉及的新疆西龙土工新材料股份有限公司股东全部权益价值评估报告》(中天华资评报字[2015]第1244号)为基础,双方协商定价为3.5元/股。 20151127：董事会否决《关于公司与关联方共同投资新材料项目的关联交易议案》

为降低公司小车运营费用，提高公司经济效益，公司对主要管理人员小车进行了改革，改革后不再为主要管理人员配备小车，改由主要管理人员自备小车服务企业，公司根据各管理人员工作用车情况给予适当的费用报销或补助。 为此，公司对多余的小车进行处置，聘请了具备证券期货评估资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，以2014年4月30日作为评估基准日，并出具了联信（证）评报字[2014]第C0174号评估报告。根据自愿原则，公司大股东及部分董监高人员按照评估价购买了部分小车.

2010 年2 月7 日，广东塔牌集团股份有限公司与香港华聪签署了《股权转让协议》。按《股权转让协议》的约定，广东塔牌集团股份有限公司以人民币9,999,193.44 元收购香港华聪持有的恒发公司25%的股权。

2009 年2 月15 日，公司与股东张能勇、徐永寿、彭倩在广东省蕉岭县签署了《股权转让协议》，由本公司分别受让张能勇、徐永寿、彭倩所持文华矿山25%、25%和50%的股权。

2009 年2 月15 日，本公司与香港华聪签署了《股权转让协议》。按《股权转让协议》的约定，本公司以25,087,613.41 元收购香港华聪持有的恒基公司25%的股权。