SKC-ENF Electronic Materials Limited75.10%股权

　　2023年9月12日,江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）子公司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称“雅克半导体”或“买方”）与SK enpulse Co.,Ltd.(以下简称“SK enpulse公司”或“卖方”)签署《股权收购协议》，约定雅克半导体以不超过500亿韩元的价格（以2023年9月12日韩元汇率中间价1元人民币对韩元182.3154元为基准，约合人民币27,425.00万元）购买SK enpulse公司持有的SKC-ENF Electronic Materials Limited（以下简称“SKC-ENF公司”或“标的公司”）75.10%的股权（以下简称“本次交易”）。

沈阳亦创精密科技有限公司部分股权

　　各方同意，沈阳先进应向沈阳亦创增资人民币1,716.90万元，雅克科技应向沈阳亦创增资人民币2,333.10万元（雅克科技增资款下称“雅克首期增资款”）。 　　前述增资完成后沈阳先进持有沈阳亦创66.67%股权，雅克科技持有沈阳亦创33.33%股权。

SKC solmics Hong Kong Limited90%股权

沈阳亦创与SK enpulse Co., Ltd.(以下简称“SK enpulse公司”)签署《收购协议》,购买其持有的SKC solmics Hong Kong Limited(以下简称“SSHK”)90%的股权(“本次收购”)(“本次投资”及“本次收购”合称“本次交易”)。

江苏先科半导体新材料有限公司部分股权

　　为发展需要,公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“二期基金”)、江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君海荣芯”)、无锡金投联盈产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投联盈”)、无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)(以下简称“太湖湾知产”)、无锡金程创业投资宜兴有限公司(以下简称“金程宜兴”)、共青城石溪东创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“石溪资本”)、厦门TCL科技产业投资有限公司(以下简称“TCL科技产投”)、宁波星熠领先创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星熠领先”)、天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海河融创”)、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“融创岭岳”)、中津海河(天津)新材料产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中津海河”)、南京建信合翼科技创新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“建信合翼”)、HTPESpotlight(HK)InvestmentLimited(以下简称“华泰美元基金”)、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(以下简称“国调二期”)、上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“上海国际资管”)、上海力牡投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“力牡投资”,与二期基金、君海荣芯、金投联盈、太湖湾知产、金程宜兴、石溪资本、TCL科技产投、星熠领先、海河融创、融创岭岳、中津海河、建信合翼、华泰美元基金、国调二期、上海国际资管合称为“投资者增资方”;投资者增资方与雅克科技合称为“增资方”),以人民币174,500万元(大写:壹拾柒亿肆仟伍佰万元整,RMB1,745,000,000.00)的价格(以下简称“增资款”)认购江苏先科半导体新材料有限公司(以下简称“江苏先科”)充分稀释基础上70.7868%股权,对应江苏先科新增注册资本人民币72,693.1686万元(大写:柒亿贰仟陆佰玖拾叁万壹仟陆佰捌拾陆元整,RMB726,931,686.00),超出部分人民币101,806.8314万元(大写:壹拾亿零壹仟捌佰零陆万捌仟叁佰壹拾肆元整,RMB1,018,068,314.00)计入江苏先科资本公积(以下简称“本次增资”或“本次交易”)。

湖州市区宗地编号为湖新区2022(工)-06号地块的国有建设用地使用权

　　近日，雅克华飞以人民币2750万元的价格成功竞得湖州市区宗地编号为湖新区2022（工）-06号地块的国有建设用地使用权，并于2022年6月16日取得《成交确认书》。

阻燃剂业务

　　根据框架协议的约定，雅克科技拟将旗下与阻燃剂业务相关的资产从公司剥离并整体注入一家新设立的业务实体（以下简称“业务实体”）。剥离及注入完成后，双方将聘请具备相关业务资质的第三方评估机构，对业务实体的资产价值进行整体评估。依据资产评估的结果，雅克科技与圣奥化学将协商确定交易的最终价格，并签订正式的《股权转让协议》。在业务实体股权出售交易交割后，双方将根据业务需要及市场情况继续在阻燃剂领域开展业务合作，雅克科技将根据双方对业务实体的运营规划，继续为业务实体提供产品服务及技术支持。

江苏科特美新材料有限公司45%股权

　　江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雅克科技”或“甲方”)基于公司总体战略规划,为进一步完善在光刻胶领域的布局,公司与江苏科特美新材料有限公司(以下简称“江苏科特美”)控股股东许春栋(以下称“交易对方”或“乙方”)签署《股权转让协议》,以现金人民币10,354.50万元购买许春栋持有的江苏科特美45%的股权。本次交易完成后,公司将直接持有江苏科特美55%的股权,江苏科特美将成为公司的控股子公司。

LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产

　　2020年2月25日,江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）子公司斯洋国际有限公司（以下简称“斯洋国际”或买方）与LGCHEM,LTD. 　　(以下简称“LG化学”)签署《业务转让协议》（以下简称“《交易协议》”），约定斯洋国际以580亿韩元1的价格（以2020年2月25日韩元汇率中间价1元人民币对韩元173.37元为基准，约合人民币33,454.46万元）购买LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产（以下简称“标的资产”），标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等（以下简称“本次交易”）。

成都科美特特种气体有限公司10%股权

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雅克科技”或“甲方”)基于公司总体战略规划,为了更好地支持控股子公司成都科美特特种气体有限公司(以下简称“科美特”或“标的公司”)的经营发展,公司与科美特少数股东赖明贵、赖明富(以下简称“交易对方”或“乙方”)签署《股权收购协议》,以现金人民币14,700.00万元购买赖明贵、赖明富合计持有的科美特10%的股权。本次交易完成后,公司直接持有科美特100%股权。

成都科美特特种气体有限公司90%股权,江苏先科半导体新材料有限公司84.8250%股权

本公司拟采用发行股份的方式购买沈琦、沈馥、赖明贵、宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业(有限合伙)、农银二号无锡股权投资中心(有限合伙)、农银国际投资(苏州)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的科美特合计90%的股权,以及江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州曼睩九鼎投资中心(有限合伙)、农银国际投资(苏州)有限公司、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、苏州夷飏投资咨询合伙企业(普通合伙)、苏州新区创新科技投资管理有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的江苏先科合计84.8250%的股权。本次交易完成后,本公司将持有科美特90%的股权和江苏先科100%的股权。本次交易不会导致本公司实际控制人发生变化。

上海赛博电器有限公司100%股权

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)拟以自有资金人民币27,400万元收购控股股东SEBINTERNATIONALES.A.S(以下简称“SEB国际”或“控股股东”)持有的上海赛博电器有限公司100%的股权。

浙江华飞电子基材有限公司100%股权

本次交易中,雅克科技拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买李文、敖洲、徐子英、郑杰英和华飞投资持有的华飞电子合计100%的股权。

UP Chemical96.28%股权

2016年8月26日,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)参股公司江苏先科半导体新材料有限公司(以下简称“江苏先科”)的韩国全资子公司Shekoy Korea Semiconductor New Material Co.,Ltd.(以下简称“韩国SPV”)与Woori Renaissance Holdings, LLC(以下简称“Woori公司”)签署《股份收购协议》,约定韩国SPV以1,972.43亿韩元(如触发《股份收购协议》中约定的交易价格调整机制,最终交易价格将根据该价格调整机制进行调整)的价格(以2016年8月26日韩元汇率中间价1元人民币对韩元167.2680元为基准,约合人民币117,920.56万元)收购Woori公司持有的UP Chemical Co., Ltd.(以下简称“UP Chemical公司”)96.28%的股份(以下简称“本次交易”)。

江苏雅克科技股份有限公司6.44%股权

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)于2016年4月8日接到通知,2016年4月8日,股东沈琦、沈馥与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)(以下简称“华泰瑞联并购基金”)签署了《关于江苏雅克科技股份有限公司之股份转让协议》,华泰瑞联并购基金以协议受让的形式受让沈琦、沈馥持有的公司合计10,714,285股股份,占雅克科技总股本的6.44%。

宜兴经济技术开发区荆溪北路西侧地块国有建设用地使用权

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币3,052.8607万元竞得宜兴经济技术开发区荆溪北路西侧地块国有建设用地使用权,并于近日与宜兴市国土资源局签订上述地块的《出让成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》,取得《建设用地规划许可证》。根据深圳《证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023年9月12日,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届第三次董事会,审议通过了《关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》。公司与沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“沈阳先进”)共同投资沈阳亦创精密科技有限公司(以下简称“沈阳亦创”),并在后续自行或通过成立的一家有限责任公司(江苏雅克锡创半导体科技有限公司,以下简称“雅克锡创”)与沈阳先进成立的有限合伙企业(以下简称“沈阳先进投资方”)共同增资沈阳亦创(“本次投资”),由沈阳亦创与SK enpulse Co., Ltd.(以下简称“SK enpulse公司”)签署《收购协议》,购买其持有的SKC solmics Hong KongLimited(以下简称“SSHK”)90%的股权(以下简称“本次股权收购事项”)。通过本次股权收购事项,沈阳亦创将通过SSHK间接持有其下属全资子公司爱思开希半导体材料(无锡)有限公司90%的股权。截止目前,本次股权收购事项的相关交割工作正在有序推进中。2024年4月19日,公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,并于2024年5月7日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了前述议案,同意公司为沈阳亦创向金融机构申请的人民币12,960万元项目贷款提供不超过人民币3,119.4720万元的担保。近日,金融机构已通过沈阳亦创的贷款申请,银行授予其12,080万元信贷总额。公司子公司雅克锡创目前持有沈阳亦创33.33%的股权,公司拟按雅克锡创的持股比例就沈阳亦创前述贷款提供的担保进行额度调整,担保额度由不超过人民币3,119.4720万元,调整为不超过人民币4,026.67万元。

为了本次股权收购事项顺利进行,沈阳亦创拟向金融机构申请项目贷款人民币12,960万元。后续,在雅克科技投资方和沈阳先进投资方的投资款到位后,该笔项目贷款将置换成流动贷款,用于交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料(无锡)有限公司的日常生产经营。公司目前持有沈阳亦创33.33%的股权,拟就沈阳亦创前述项目贷款提供不超过人民币3,119.4720万元的担保。 20240508:股东大会通过

根据上年实际发生情况和2023年度经营需要,预计2023年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800万元。 20240426：2023年度实际发生金额1,003.83万元。

根据上年实际发生情况和2023年度经营需要,预计2023年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800万元。

2022年度,公司与新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币217.05万元。

　　为发展需要,公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“二期基金”)、江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君海荣芯”)、无锡金投联盈产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投联盈”)、无锡太湖湾知识产权股权投资基金(有限合伙)(以下简称“太湖湾知产”)、无锡金程创业投资宜兴有限公司(以下简称“金程宜兴”)、共青城石溪东创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“石溪资本”)、厦门TCL科技产业投资有限公司(以下简称“TCL科技产投”)、宁波星熠领先创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星熠领先”)、天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海河融创”)、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“融创岭岳”)、中津海河(天津)新材料产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中津海河”)、南京建信合翼科技创新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“建信合翼”)、HTPESpotlight(HK)InvestmentLimited(以下简称“华泰美元基金”)、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(以下简称“国调二期”)、上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“上海国际资管”)、上海力牡投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“力牡投资”,与二期基金、君海荣芯、金投联盈、太湖湾知产、金程宜兴、石溪资本、TCL科技产投、星熠领先、海河融创、融创岭岳、中津海河、建信合翼、华泰美元基金、国调二期、上海国际资管合称为“投资者增资方”;投资者增资方与雅克科技合称为“增资方”),以人民币174,500万元(大写:壹拾柒亿肆仟伍佰万元整,RMB1,745,000,000.00)的价格(以下简称“增资款”)认购江苏先科半导体新材料有限公司(以下简称“江苏先科”)充分稀释基础上70.7868%股权,对应江苏先科新增注册资本人民币72,693.1686万元(大写:柒亿贰仟陆佰玖拾叁万壹仟陆佰捌拾陆元整,RMB726,931,686.00),超出部分人民币101,806.8314万元(大写:壹拾亿零壹仟捌佰零陆万捌仟叁佰壹拾肆元整,RMB1,018,068,314.00)计入江苏先科资本公积(以下简称“本次增资”或“本次交易”)。

随着公司国产化项目进程的进一步推进,公司需引进大量国际人才,根据计划,公司拟于2022年年底前引进约60人,于2023年年底前引进约130人,从实际需求、整体管理和后续项目建设等因素考虑,公司拟租赁房屋以供相关人员居住并统一管理。为此,公司拟与沈锡强先生签订《房屋租赁协议》,向其租赁位于宜兴市宜城街道太滆东路21号的1号楼3-7层及4号楼,租赁面积合计为4560.56平方米,租赁期限为5年,租金合计为人民币2,911.75万元(以下简称“本次租赁事项”或“本次交易”)。

本公司拟采用发行股份的方式购买沈琦、沈馥、赖明贵、宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业(有限合伙)、农银二号无锡股权投资中心(有限合伙)、农银国际投资(苏州)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的科美特合计90%的股权,以及江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州曼睩九鼎投资中心(有限合伙)、农银国际投资(苏州)有限公司、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、苏州夷飏投资咨询合伙企业(普通合伙)、苏州新区创新科技投资管理有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的江苏先科合计84.8250%的股权。本次交易完成后,本公司将持有科美特90%的股权和江苏先科100%的股权。本次交易不会导致本公司实际控制人发生变化。

1、江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)子公司江苏先科半导体新材料有限公司(以下简称“江苏先科”)成立于2016年7月21日,注册资本为人民币1,000万元。为公司战略发展及江苏先科收购UPChemicalCo.,Ltd.(一家韩国半导体材料公司,以下简称“UPChemical公司”)96.28%股份的需要,公司拟与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)(以下简称“华泰瑞联”)、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“农银无锡”)、农银(苏州)投资管理有限公司(以下简称“农银苏州”)、江苏氿渡投资有限公司(以下简称“江苏氿渡”)、苏州新区创新科技投资管理有限公司(以下简称“创新科技”)、苏州夷飏投资咨询合伙企业(普通合伙)(以下简称“苏州夷飏”)共同对江苏先科进行增资。 20161102：董事会通过《关于调整对江苏先科的增资方案并签署补充协议的议案》 20161118：股东大会通过