中国长城资产管理股份有限公司73.53%股权

2025年2月14日,汇金公司取得财政部通知,本次权益变动为财政部将其所持有的中国长城的股权全部划转至汇金公司。因中国长城持有上市公司股份,汇金公司被视作间接持有上市公司股份。

湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权

　　（一）发行股份购买资产本次交易上市公司拟通过向交易对方发行股份的方式，购买其合计持有的宝山矿业100%股权。本次交易完成后，宝山矿业将成为上市公司全资子公司。 　　（二）募集配套资金为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向有色集团锁价发行股份募集配套资金总额不超过30,173.25万元，不超过本次重组中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。 　　最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

郴州市金贵贸易有限责任公司100%股权,公司对外债权

鑫利丰拍卖于2021年4月9日15时00分在郴州市公共资源交易中心四楼开标五室对公司长期股权投资及对外债权进行了公开拍卖。标的1为郴州市金贵贸易有限责任公司100%股权,账面价值为25,000,000元,评估价值14,429,645.15元,经三位竞拍人现场竞价后,郴州晟达资产经营管理有限公司(以下简称“晟达资管”)以25,000,000元成交;标的2为对外债权,账面价值为175,000,000元,评估价值17,851,846.35元,经三位竞拍人现场竞价后,晟达资管以175,000,000元成交。

郴州市金贵银业股份有限公司4.46%股权

根据淘宝司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人华龙证券股份有限公司,(竞买人代码:J9144)在淘宝司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“金贵银业(证券代码:002716)98,608,884股股票”,拍卖成交价为人民币291,663,618.91元。

郴州市金贵银业股份有限公司2168.3000万股股权

根据淘宝司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人中融国际信托有限公司(中融一融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划),(竞买人代码:T7541)在淘宝司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“ST金贵(证券代码:002716,股份性质:首发后限售股)21,683,000股股票”,拍卖成交价为人民币53,752,157元。在网络拍卖中竞买成功的用户,需按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以深圳市中级人民法院出具的裁定为准。

贵铅类质押存货,铅精矿类、粗铅类、贵铅类质押存货,铅渣类质押存货,银物料类质押存货,铅精矿类、粗铅类、电铅类质押存货,红冰铜类质押存货,铅精矿类、粗铅类质押存货

鑫利丰拍卖于2021年4月9日10时00分至11时30分、11时30分至12时00分两个时间段在郴州市公共资源交易中心四楼五开标室对公司质押存货进行了第四次公开拍卖。此次拍卖分为9个标的,为铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电铅类、含银物料类及红冰铜类等,在2021年3月9日、2021年3月18日、2021年4月1日进行的三次公开拍卖中,都由于在规定时间内无竞买人应价而流拍。拍卖标的1为贵铅类质押存货,评估价值为80,881,008.13元,本次拍卖经过现场三次调整保留价后,郴州产投供应链有限公司(以下简称“郴产投供应链”)以9,000,000元成交;拍卖标的2为铅精矿类、粗铅类、贵铅类质押存货,评估价值为271,630,508.34元,本次拍卖经现场两次调整保留价后,郴州市狮子口实业投资有限公司(以下简称“狮子口投资”)以37,300,000元成交;拍卖标的3为高铅渣类质押存货,评估价值为137,005,380.01元,本拍卖经现场两次调整保留价后,狮子口投资以18,700,000元成交;拍卖标的4为贵铅类质押存货,评估价值为32,216,477.99元,本次拍卖经现场两次调整保留价后,狮子口投资以4,324,022.48元成交;拍卖标的5为贵铅类质押存货,评估价值为67,727,191.28元,本次拍卖经现场一次调整保留价后,郴产投供应链以13,510,000元成交;拍卖标的6为含银物料类质押存货,评估价值为2,366,977.19元,本次拍卖郴产投供应链以496,391.10元成交;拍卖标的7为铅精矿类、粗铅类、电铅类质押存货,评估价值为33,539,170.91元,本次拍卖郴产投供应链以23,000,000元成交;拍卖标的8为红冰铜类质押存货,评估价值为801,187.46元,本次拍卖经现场两次调整保留价后,郴产投供应链以107,533.57元成交;拍卖标的9为铅精矿类、粗铅类质押存货,评估价值为560,178,753.94元,本次拍卖郴产投供应链以123,000,000元成交。本次拍卖的成交金额共计229,437,947.15元,拍卖结果为全部成交,买受人为郴产投供应链及狮子口投资。截止本公告披露日,公司存货拍卖已经完成,成交总额为277,601,431.97元。

含银物料类质押存货,铅精矿类、贵铅类质押存货

鑫利丰拍卖于2021年4月1日10时00分至11时30分、11时30分至12时00分两个时间段在郴州市公共资源交易中心四楼五开标室对公司质押存货进行了第三次公开拍卖。此次拍卖分为11个标的,为铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电铅类、含银物料类及红冰铜类等,拍卖标的2为含银物料类质押存货,评估价值为623,645.08元,在2021年3月9日、2021年3月18日进行的两次公开拍卖中,由于在规定时间内无竞买人应价而流拍,第三次拍卖以第二次流拍价降价20%作为起拍价,即起拍价为255,445.03元,第一轮竞拍在规定时间均无竞买人应价,按规则经请示公司和管理人,现场两次调整保留价后,郴州产投供应链有限公司(以下简称“郴投供应链”)在163,484.82元应价并成交;拍卖标的6为铅精矿类、贵铅类质押存货,评估价值为94,737,666.82元,在2021年3月9日、2021年3月18日进行的两次公开拍卖中,由于在规定时间内无竞买人应价而流拍,第三次拍卖以第二次流拍价降价20%作为起拍价,即起拍价为38,804,548.33元,经两位竞拍人现场竞价后,郴投供应链以48,000,000元成交;剩余9个标的,评估价值为1,186,346,655.25元,在2021年3月9日、2021年3月18日进行的两次公开拍卖中,由于在规定时间内无竞买人应价而流拍,第三次拍卖以第二次流拍价降价20%作为起拍价,即起拍价为485,927,590.04元,第一轮竞拍在规定时间均无竞买人应价,按规则经请示公司和管理人,现场两次调整保留价后,在规定时间内仍无竞买人应价。拍卖结果为标的2及标的6成交,买受人为郴投供应链,成交价格为人民币163,484.82元及48,000,000元;剩余9个标的因在规定时间内无竞买人应价而流拍。

郴州市金贵银业股份有限公司5131.3369股股权

1、《网络竞价成功确认书》主要内容根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人第一创业证券股份有限公司,企业资质相关编号****879G,京东账户:****业-拍卖,竞买代码:31154814,在京东网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“被执行人曹永贵持有*ST金贵(证券代码002716)26,680,381股股票”,拍卖成交价为人民币66,067,344.09元。2、《网络竞价成功确认书》主要内容根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人第一创业证券股份有限公司,企业资质相关编号****879G,京东账户:****业-拍卖,竞买代码:31154471,在京东网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“被执行人曹永贵持有*ST金贵(证券代码002716)6,323,988股股票”,拍卖成交价为人民币16,358,729.82元。3、《网络竞价成功确认书》主要内容根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人陈学赓,身份证号码****0416,京东账户:****888s,竞买代码:31448310,在京东网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“被执行人曹永贵持有*ST金贵(证券代码002716)18,309,000股股票”,拍卖成交价为人民币33,835,032.00元。在网络拍卖中竞买成功的用户,需按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以深圳福田区人民法院出具的裁定为准。

郴州市金贵银业股份有限公司1,250,000,896股股权

1、根据法院裁定批准的重整计划之出资人权益调整方案,本次资本公积转增股本以金贵银业现有总股本为基数,按每10股转增13.01436股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增1,250,000,896股。转增后,金贵银业总股本由960,478,192股增加至2,210,479,088股(最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)。2、前述转增股票由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置,其中435,000,000股股票由重组方以1.27元/股的价格受让,剩余815,000,896股股票将用于抵偿金贵银业的债务。

郴州市金贵银业股份有限公司8.19%股权

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日披露了《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-004），广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2020年2月13日10时至2020年2月14日10时止在淘宝司法拍卖网络平台上公开拍卖公司控股股东曹永贵先生所持公司78,617,000股股份，占公司总股本的8.19%。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》：经公开竞价，竞买人中融国际信托有限公司(中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划)（竞买人代码：T7871）在淘宝网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“曹永贵先生持有的郴州市金贵银业股份有限公司78,617,000股股票”，拍卖成交价为人民币175,117,795.16元。

郴州市金贵银业股份有限公司3.19%股权

　　根据广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2019）粤03执2687号之一，解除申请执行人爱建信托对被执行人曹永贵开立的证券账户内公司30,600,000股无限售流通股的冻结；强制卖出被执行人曹永贵证券账户内公司30,600,000股股票以清偿债务。 　　公司于2020年2月19日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，爱建信托通过司法裁定受让的曹永贵所持公司股份30,600,000股已于2020年2月18日办妥相关过户登记手续。

赤峰宇邦矿业有限公司65%股权

　　经公司2018年5月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,公司与赤峰宇邦矿业有限公司(以下简称“宇邦矿业”、“宇邦公司”、“丙方”)相关股东签订了《赤峰宇邦矿业有限公司股权转让意向协议》(以下简称“股权转让意向协议”),就公司收购宇邦矿业65%的股权事项与相关方达成初步意向。

郴州市金贵银业股份有限公司5.7201%股权

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“金贵银业”）控股股东曹永贵（以下简称“转让方”或“甲方”）于2019年5月27日签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司5494万股无限售流通股（合计占公司总股本的5.7201%）协议转让给湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“受让方”、“乙方”或“财信常勤”）。

郴州市金贵银业股份有限公司16.70%股权

曹永贵先生(以下简称“甲方”)为郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”或者“公司”)的控股股东和实际控制人,其目前持有金贵银业314,470,479股股份,占金贵银业总股本32.74%。2018年9月12日,公司控股股东曹永贵先生与上海稷业(集团)有限公司(以下简称“稷业集团”或“乙方”)签署了股权转让意向协议,曹永贵先生拟将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股(占金贵银业总股本的16.70%,占其持有“金贵银业”公司股份总额的51%)转让给稷业集团,双方并同意在正式股权转让协议签署后、股权交割完成之前,曹永贵先生将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股的表决权委托稷业集团全权行使。

西藏金和矿业有限公司34%股权

鉴于四川省农业生产资料集团有限公司(以下简称“四川农资”)将通过西南联合产权交易所以网络竞价的方式按现状公开转让所持西藏金和矿业有限公司(以下简称“金和矿业”)34%股权,为继续推进公司打造全产业链发展战略,锁定白银上游资源,拟授权公司经营层参与四川农资所持西藏金和矿业有限公司34%股权的公开转让竞拍。

西藏俊龙矿业有限公司100%股权

公司委托相关中介机构对俊龙矿业进行全面尽职调查,根据尽职调查的相关情况以及与交易对方协商,公司拟以现金收购俊龙矿业100%股权。公司于2017年7月11日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购西藏俊龙矿业有限公司100%股权的议案》。金贵银业拟以现金方式收购俊龙矿业100%的股权。2017年7月11日,公司与西藏俊龙矿业有限公司股东刘宗俊、王晓蓉正式签署了《西藏俊龙矿业有限公司100%股权转让协议》。本项目收购总额为38,000万元,收购后公司将持有俊龙矿业100%股权,俊龙矿业将成为公司全资子公司。

乐清金邦贵金属有限公司30%股权

乐清金邦贵金属有限公司(以下简称“乐清金邦”、“标的公司”)为郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”、“金贵银业”)参股公司,注册资本为人民币3000万元,其中金贵银业的持股比例为30%。公司拟以900万元人民币的价格向施成杰先生转让公司持有的乐清金邦的全部股权,此次股权转让完成后公司将不再持有乐清金邦的股权。此次交易作价是参照金贵银业对标的公司的实际出资额及双方友好协商而定。双方于近期签署了《股权转让协议书》。

湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦9层、10层和11层办公楼

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司日常经营办公需要,2017年5月11日与郴州市金江房地产开发有限公司签署了《商品房买卖合同》,公司拟向郴州市金江房地产开发有限公司(以下简称“金江房产”)购买其位于湖南省郴州市北湖区南岭大道680号---金皇大厦9层、10层和11层办公楼,建筑面积5780.94平方米,总房价款人民币4613.19万元。

西藏金和矿业有限公司66%的股权

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“金贵银业”)与西藏金和矿业有限公司(以下简称“标的公司”或“金和矿业”)的股东郴州市联祥贸易有限责任公司(以下合称“联祥贸易”)签署了《郴州市金贵银业股份有限公司与郴州市联祥贸易有限责任公司之股权收购意向协议》(以下简称“意向协议”或“本协议”)。

西藏金和矿业有限公司100%股权

金贵银业拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联祥贸易有限责任公司、四川省农业生产资料集团有限公司合计持有的西藏金和矿业有限公司100%股权,其中收购联祥贸易持有金和矿业66%的股权全部以发行股份方式支付,收购川农资持有金和矿业34%的股权中的50%以发行股份方式支付,另外50%以现金支付。收购完成后,金和矿业将成为金贵银业的全资子公司。本次交易标的资产最终交易价格将参照经具有证券期货相关业务资格的评估机构以2015年6月30日为基准日进行评估的评估结果,并经交易双方协商后确定。 同时,金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、上市公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过80,000万元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产,以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力,剩余部分用于上市公司偿还银行借款。

2025年度,公司预计与关联方郴州市发展投资集团供应链管理有限公司,郴州市文旅产业有限公司,郴州市发展投资集团宏发建设有限公司等发生接受劳务,采购原材料,工程建设等的日常关联交易，预计关联交易金额977,400万元。 20250512：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方郴州市发展投资集团供应链管理有限公司,郴州市文旅产业有限公司,郴州市发展投资集团宏发建设有限公司等发生接受劳务,采购原材料,工程建设等的日常关联交易，预计关联交易金额600260.0000万元。 20240517:股东大会通过 20240624:补充预计2024年度日常关联交易,预计金额4200万元。 20241212：补充预计2024年度日常关联交易,预计金额7700万元。 20241230：股东大会通过 20250410：2024年与关联方实际发生金额497091.29万元。

2023年度,公司预计与关联方郴州市发展投资集团供应链管理有限公司,郴州市文旅产业有限公司,郴州市发展投资集团宏发建设有限公司等发生接受劳务,采购原材料,工程建设等的日常关联交易，预计关联交易金额230605.0000万元。 20230515：股东大会通过 20230925：根据公司业务发展需要及实际情况,公司需补充预计与湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称“宝山矿业”)的日常关联交易金额30,000万元,补充预计与湖南中南黄金冶炼有限公司(以下简称“中南冶炼”)的日常关联交易金额1,000万元。 20231016：股东大会通过。 20240426：2023年度实际发生金额2,950,739,450.68元。

湖南白银股份有限公司(以下简称“湖南白银”或“公司”)本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成,交易对象湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称“有色集团”)已成为公司控股股东,标的公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称“宝山矿业”)成为了公司全资子公司,交易对象有色集团、湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“黄金集团”)及其控制的其他企业为公司的关联方。为避免同业竞争,宝山矿业拟受托管理有色集团、黄金集团控制的湖南金水塘矿业有限责任公司(以下简称“金水塘矿业”)、桂阳县大坊矿业有限公司(以下简称“大坊矿业”)等股权(以下简称“本次交易”)。

　　（一）发行股份购买资产本次交易上市公司拟通过向交易对方发行股份的方式，购买其合计持有的宝山矿业100%股权。本次交易完成后，宝山矿业将成为上市公司全资子公司。 　　（二）募集配套资金为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向有色集团锁价发行股份募集配套资金总额不超过30,173.25万元，不超过本次重组中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。 　　最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)暂未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质,为进一步整合资源,发挥协同效应,实现优势互补,拓宽公司黄金销售渠道,公司拟与湖南黄金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》,2024年预计产生的交易金额为150,000万元。

　　鉴于郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)目前仍存在原材料供应偏紧，采购金属成本较偏高，产能利用率偏低的问题，也难以从上游原材料供应商赊购生产足够的原材料以保证满负荷生产经营需求，为了能够改善生产经营状况，实现生产经营良性发展，公司拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司（以下简称“湖南有色郴州公司”）开展原材料采购及销售合作。 　　湖南有色郴州公司拟发挥其在融资及采购渠道的优势，由湖南有色郴州公司向上游供应商采购公司生产所需的原材料，采用赊销方式供应给公司生产经营。预计为公司采购生产必须的原材料，包括但不限于铅精矿、粗铅、粗银等生产必需的原材料，涉及交易金额大约为3亿元。本次交易构成了关联交易。 20230515：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方郴州市发展投资集团供应链管理有限公司,郴州市文旅产业有限公司,郴州市发展投资集团宏发建设有限公司等发生接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额251375.0000万元。 20220530：股东大会通过 20230419：2022年度公司与关联方实际发生金额为151446.9847万元。

2021年,公司与郴州市发展投资集团供应链管理有限公司(以下简称:郴投集团供应链公司)开展原材料采购(销售)合作,已经形成了由郴投集团供应链公司向上游供应商采购公司生产必须的原材料,采用赊销方式供应给公司的业务模式。当前为提高公司原材料的供应,进一步释放公司白银产能,提升经营业绩,公司拟新增与郴投集团供应链公司两种业务模式,具体如下:1、委托付款业务:为提高公司采购效率及公司采购业务的独立性,公司拟通过自主采购的方式采购原料,但由于公司正处于银行征信修复阶段,无法从银行融资筹集生产流动资金,公司拟委托郴投集团供应链公司支付原材料货款。预计铅精矿的年采购量为10-15万吨,涉及交易金额10-15亿元。2、进口委托加工业务:鉴于公司海关信用尚未修复,不能正常开展进口银精矿加工贸易业务。为拓宽业务,提升经营业绩,公司拟委托郴投集团供应链公司办理公司进口银精矿等物料的委托加工业务,郴投集团供应链公司向公司支付委托加工费。加工后的产成品,在价格公允的情况下,优先销售给公司(其中银锭、金锭按海关监管要求由甲方复出口)。

2021年度,公司预计与关联方郴州市金皇酒店管理有限公司,郴州市金江房地产开发有限公司发生接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1350.0000万元。 20210521：股东大会通过 20220425：2021年实际发生金额144974.6169万元

2020年度,公司预计与关联方郴州市金皇酒店管理有限公司,郴州市金江房地产开发有限公司发生接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额330.0000万元。 20210430：2020年实际发生关联交易1371.1619万元。

鉴于公司目前重整已执行完毕并拟定于2021年3月中上旬复工复产,因公司当前正处于银行征信修复阶段,无法从银行融资筹集生产流动资金,也难以从上游原材料供应商赊购生产必须的原材料,为了能够尽快推进复工复产,公司拟与郴州市发展投资集团供应链管理有限公司开展原材料采购(销售)合作。郴州市发展投资集团供应链管理有限公司(以下简称:郴投集团供应链公司)是公司第一大股东郴投发展投资集团的全资子公司,郴投发展投资集团为支持公司尽快复工复产,拟发挥郴投供应链公司在融资及采购渠道的优势,由郴投集团供应链公司向上游供应商采购公司生产必须的原材料,采用赊销方式供应给公司复工复产。预计铅精矿的年采购量为15-20万吨,涉及交易金额20-30亿元。本次交易构成了关联交易。 20210226：股东大会通过

公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响,出现了资金流动性困难,到期债务不能偿还,涉及多起诉讼纠纷,公司的正常生产经营受到影响。2019年12月18日,公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。同时,公司还存在资金被控股股东占用的情况,截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元。公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东与公司债权人郴州市祥跃贸易有限公司(以下简称“祥跃贸易”)协商情况,为推进公司司法重整进程,为满足解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求,祥跃贸易同意与公司及控股股东签订附条件生效的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对祥跃贸易应付的金额为10,000万元(大写:壹亿元)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向祥跃贸易承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。 20200909：股东大会通过

公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东与公司债权人工商银行郴州北湖支行协商情况,为推进公司司法重整进程,为满足解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求,工商银行郴州北湖支行同意与公司及控股股东签订附条件生效的《债务转移暨股东代偿协议》,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对工商银行郴州北湖支行应付的金额为14,000万元(大写:壹亿肆仟万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向工商银行郴州北湖支行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。 20200909：股东大会通过

公司与债权人华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行(以下简称“华融湘江银行郴州东城支行”)及控股股东曹永贵等签署《债务转移暨股东代偿协议》。 20200909：股东大会通过

公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响,出现了资金流动性困难,到期债务不能偿还,涉及多起诉讼纠纷,公司的正常生产经营受到影响。2019年12月18日,公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。公司控股股东曹永贵先生对公司合计存在人民币10.14亿元非经营性资金占用情形。公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东与公司债权人建设银行郴州南大支行、农业银行郴州分行、中信银行长沙分行、恒丰银行长沙分行协商情况,建设银行郴州南大支行、农业银行郴州分行、中信银行长沙分行、恒丰银行长沙分行分别同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对建设银行郴州南大支行应付的金额为6,600万元(大写:陆仟陆佰万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行承担清偿责任;公司对农业银行郴州分行应付的金额为1,540万元(大写:壹仟伍佰肆拾万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向农业银行郴州分行承担清偿责任;公司对中信银行长沙分行应付的金额为2,480万元(大写:贰仟肆佰捌拾万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向中信银行长沙分行承担清偿责任;公司对恒丰银行长沙分行应付的金额为14,324,314.25元(大写人民币壹仟肆佰叁拾贰万肆仟叁佰壹拾肆元贰角伍分)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向恒丰银行长沙分行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,其中6.166亿元已达成解决方案。 20200909：股东大会通过

根据公司、公司控股股东与公司债权人华夏银行郴州分行、光大银行郴州分行协商情况,华夏银行郴州分行、光大银行郴州分行分别同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对华夏银行郴州分行应付的金额为970万元(大写:玖佰柒拾万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向华夏银行郴州分行承担清偿责任;公司对光大银行郴州分行应付的金额为1,200万元(大写:壹仟贰佰万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向光大银行郴州分行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,其中6.3836亿元已达成解决方案。 20200909：股东大会通过

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》,独立董事就此议案发表了事前认可和同意的独立意见。公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行(以下简称“浙商银行长沙分行”)及控股股东曹永贵等签署《债务转移暨股东代偿协议》,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,本次关联交易不构成重大资产重组,该交易不需要有关部门批准。 20200909：股东大会通过

公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响,出现了资金流动性困难,到期债务不能偿还,涉及多起诉讼纠纷,公司的正常生产经营受到影响。2019年12月18日,公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。同时,公司还存在资金被控股股东占用的情况,2020年3月13日公司与债权人郴州市祥跃贸易有限公司拟签订《债务转移暨股东代偿协议》自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对祥跃贸易应付的金额为10,000万元(大写:壹亿元)标的债 务转移由控股股东负责清偿,《债务转移暨股东代偿协议》为附条件的协议,该事项尚未经股东大会审议,截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,其中1亿元已达成解决方案。公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东与公司债权人重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行协商情况,为推进公司司法重整进程,为满足解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求,重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行同意与公司及控股股东签订附条件生效的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行应付的金额为2,000万元(大写:贰仟万元)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。 20200909：股东大会通过

公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响,出现了资金流动性困难,到期债务不能偿还,涉及多起诉讼纠纷,公司的正常生产经营受到影响。2019年12月18日,公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。公司控股股东曹永贵先生对公司合计存在人民币10.14亿元非经营性资金占用情形。公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东与公司债权人湖南三湘银行协商情况,湖南三湘银行同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对湖南三湘银行应付的金额为571万元(大写:伍佰柒拾壹万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向湖南三湘银行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,其中6.6897亿元已达成解决方案。 20200909：股东大会通过

根据公司、公司控股股东与公司债权人民生银行长沙分行协商情况,民生银行长沙分行同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对民生银行长沙分行应付的金额为2,490万元(大写:贰仟肆佰玖拾万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向民生银行长沙分行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,其中6.6326亿元已达成解决方案。 20200909：股东大会通过

公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响,出现了资金流动性困难,到期债务不能偿还,涉及多起诉讼纠纷,公司的正常生产经营受到影响。2019年12月18日,公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。公司控股股东曹永贵先生对公司合计存在人民币10.14亿元非经营性资金占用情形。公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东与公司债权人进出口银行协商情况,进出口银行同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对进出口银行应付的金额为900万元(大写:玖佰万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向进出口银行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,其中6.78亿元已达成解决方案。 20200909：股东大会通过

公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响,出现了资金流动性困难,到期债务不能偿还,涉及多起诉讼纠纷,公司的正常生产经营受到影响。2019年12月18日,公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。公司控股股东曹永贵先生对公司合计存在人民币10.14亿元非经营性资金占用情形。公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东与公司债权人平安银行协商情况,平安银行同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对平安银行应付的金额为3,000万元(大写:叁仟万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向平安银行承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,其中7.08亿元已达成解决方案。 20200909：股东大会通过

公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响,出现了资金流动性困难,到期债务不能偿还,涉及多起诉讼纠纷,公司的正常生产经营受到影响。2019年12月18日,公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。公司控股股东曹永贵先生对公司合计存在人民币10.14亿元非经营性资金占用情形。公司管理层正积极推进司法重整,引入产业战略投资者、化解债务风险,尽快解决控股股东资金占用问题,尽快恢复公司持续经营能力。根据公司、公司控股股东、公司控股股东控制的湖南金和贵矿业有限责任公司与公司债权人长城资产湖南分公司、财信信托协商情况,长城资产湖南分公司、财信信托同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对长城资产湖南分公司应付的金额为15,600万元(大写:壹亿伍仟陆佰万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向长城资产湖南分公司承担清偿责任;公司对财信信托应付的金额为15,000万元(大写:壹亿伍仟万元整)标的债务转移由控股股东负责清偿,公司就标的债务不再向财信信托承担清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的款项与控股股东欠付公司的等额占用资金的款项相互抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金10.14亿元,已全部达成解决方案。 20200909：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方郴州市金皇酒店管理有限公司,郴州市金江房地产开发有限公司发生接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20200429：2019年实际发生关联交易2,735,212.52元。

2018年度,公司预计与关联方郴州市金皇酒店管理有限公司,郴州市金江房地产开发有限公司发生接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1600.0000万元。 20190430：2018年实际发生关联交易803.0266万元。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司日常经营办公需要,2017年5月11日与郴州市金江房地产开发有限公司签署了《商品房买卖合同》,公司拟向郴州市金江房地产开发有限公司(以下简称“金江房产”)购买其位于湖南省郴州市北湖区南岭大道680号---金皇大厦9层、10层和11层办公楼,建筑面积5780.94平方米,总房价款人民币4613.19万元。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”、“公司”)拟向特定对象非公开发行股票,发行对象为包括公司控股股东、实际控制人曹永贵先生在内的不超过10名特定对象。本次非公开发行股票数量不超过15,986.39万股(含15,986.39万股),募集资金总额不超过188,000.00万元(含188,000.00万元)。曹永贵先生拟出资不低于20,000万元(含20,000.00万元)的现金认购本次非公开发行的股票。鉴于曹永贵先生为公司的控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次非公开发行股票构成关联交易。 20160507：股东大会通过 20160603：郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年6月1日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161329号),中国证监会依法对公司提交的《郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160805：董事会通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》 20160908：董事会通过《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》 20161110：2016年11月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20170318：郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2017)91号)。 20170426：公司已于2017年4月20日完成本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。曹永贵先生认购的股票限售期为新增股份上市之日起的36个月,其他发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起的12个月。

金贵银业拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联祥贸易有限责任公司、四川省农业生产资料集团有限公司合计持有的西藏金和矿业有限公司100%股权,其中收购联祥贸易持有金和矿业66%的股权全部以发行股份方式支付,收购川农资持有金和矿业34%的股权中的50%以发行股份方式支付,另外50%以现金支付。收购完成后,金和矿业将成为金贵银业的全资子公司。本次交易标的资产最终交易价格将参照经具有证券期货相关业务资格的评估机构以2015年6月30日为基准日进行评估的评估结果,并经交易双方协商后确定。 同时,金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、上市公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过80,000万元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产,以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力,剩余部分用于上市公司偿还银行借款。

金贵银业拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联祥贸易有限责任公司、四川省农业生产资料集团有限公司合计持有的西藏金和矿业有限公司100%股权,其中收购联祥贸易持有金和矿业66%的股权全部以发行股份方式支付,收购川农资持有金和矿业34%的股权中的50%以发行股份方式支付,另外50%以现金支付。收购完成后,金和矿业将成为金贵银业的全资子公司。本次交易标的资产最终交易价格将参照经具有证券期货相关业务资格的评估机构以2015年6月30日为基准日进行评估的评估结果,并经交易双方协商后确定。 同时,金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、上市公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过80,000万元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产,以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力,剩余部分用于上市公司偿还银行借款。 20160204：审议通过了《公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。