江苏海金盈泰文化发展有限公司100%股权,浙江越王珠宝有限公司100%股权

为推进珠宝零售业务整合工作，保证公司顺利向软件信息技术领域转型发展，拟以2024年12月31日为划转基准日，将公司持有的全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“浙江越王”）100%股权、江苏海金盈泰文化发展有限公司（以下简称“海金盈泰”）100%股权划转至公司全资子公司北京越王文化有限公司（以下简称“北京越王”）。本次股权划转后，北京越王将分别持有浙江越王及海金盈泰100%的股权。

北京开科唯识技术股份有限公司43.18%股权

公司因战略转型发展需要,拟与郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川、深圳开科志诚企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“开科志诚”)、深圳开科志宏企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“开科志宏”)、深圳开科志远企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“开科志远”)、冯艳芳、北京宏骏科技有限公司(以下简称“北京宏骏”)、北京红杉奕信管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“红杉奕信”)、海南善润天曜股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南善润”)签署《股份转让协议》,公司以自有资金412,398,605.00元收购上述各方合计持有的开科唯识17,435,454股股份(占开科唯识总股本的比例为43.18%)； 此外,开科志诚、开科志宏、开科志远分别将其持有的剩余5,772,066股股份对应的表决权委托给公司行使,合计委托表决权股份占比14.30%。本次交易完成后,公司将合计控制开科唯识23,207,520股股份的表决权(占开科唯识股份表决权总数的57.48%),开科唯识将成为公司的控股子公司。本次交易事项尚需获得相关国有资产监督管理单位的同意意见,本次交易的评估结果尚需履行国有资产监督管理部门的核准手续。

北京开科唯识技术股份有限公司部分股权

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）基于自身发展需要，正在筹划以现金方式收购北京开科唯识技术股份有限公司（以下简称“开科唯识”、“标的公司”）部分股份（以下简称“标的股份”），以取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”），郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川为一致行动人，对标的公司实施共同控制，本次意向性协议的签署为公司与标的公司实际控制人之一郭建生一方签署，具体交易对象、收购股份的比例等安排将以最终签订的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性。

北京金一文化发展股份有限公司0.47%股权

广东省深圳市中级人民法院在淘宝网司法拍卖平台上公开拍卖公司股东钟葱持有的公司无限售流通股12,649,000股股票。拍卖时间为2024年3月14日10时至2024年3月15日10时（延时除外）。近日，公司通过查询淘宝网司法拍卖平台信息了解到，上述12,649,000股股份已被竞拍成功。

深圳市贵天钻石有限公司51%股权

公司因执行《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），对所持部分子公司股权进行了剥离。在破产重整工作中，公司对在股权类资产剥离范围内的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）进行整体剥离处置，公司已将直接持有的深圳贵天49%的股权按照经评估的清算价值置入北京科海金一信息咨询中心（有限合伙）用于抵偿债务，为进一步剥离低效资产，降低公司的管理成本、提高运营效率、充分梳理整合资源，公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“浙江越王”）拟以人民币3,198.38万元的交易价格向北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）转让其所持有的深圳贵天51%的股权，股权转让完毕后，公司及浙江越王不再持有深圳贵天的股权。

北京金一文化发展股份有限公司部分股权

金一文化预重整期间,临时管理人与金一文化分别与重整投资人签订重整投资协议,约定重整投资人有条件受让854,800,269股转增股票。

北京金一文化发展股份有限公司2.24%股权

　　根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果如下（按竞拍成交时间排序）： 　　①陶世青通过竞买号Z2035于2023年8月16日在浙江省绍兴市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“陈宝芳持有的500万股（证券代码002721）金一文化股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格： 　　￥16212000（壹仟陆佰贰拾壹万贰仟元）。 　　②陶世青通过竞买号S3595于2023年8月16日在浙江省绍兴市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“陈宝芳持有的500万股（证券代码002721）金一文化股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥16262000（壹仟陆佰贰拾陆万贰仟元）。 　　③何昌进通过竞买号W5842于2023年8月16日在浙江省绍兴市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“陈宝芳持有的500万股（证券代码002721）金一文化股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格： 　　￥16262000（壹仟陆佰贰拾陆万贰仟元）。 　　④钟革通过竞买号V4775于2023年8月16日在浙江省绍兴市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“陈宝芳持有的648.4466万股（证券代码002721）金一文化股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格： 　　￥21066601.5（贰仟壹佰零陆万陆仟零壹元伍角）。 　　在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

北京金一文化发展股份有限公司0.27%股权

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月13日披露了《关于公司股东部分股份将被拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号： 　　2020-017），公司股东钟葱先生因借款合同纠纷一案，其持有公司的224.4685万股股份将被深圳市福田区人民法院拍卖、变卖。深圳市福田区人民法院于2020年5月12日10时至2020年5月13日10时止（延时除外）在京东网司法拍卖网络平台上对上述股份进行公开拍卖。根据京东网络司法拍卖公示的《网络竞价成交确认书》，网络拍卖竞价结果如下： 　　经公开竞价，竞买人尹博，身份证号码****1513，京东账户： 　　****15_p，竞买代码： 　　26387954，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“钟葱持有的金一文化股票224.4685万股”，拍卖成交价为：人民币7,233,200.00元（柒佰贰拾叁万叁仟贰佰圆整），请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。

北京金一文化发展股份有限公司13.1%股权

公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(简称“碧空龙翔”)因司法诉讼事项,所持公司40,000,000股股份、109,383,805股股份分别于2019年12月9日、2019年12月24日由北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)通过“阿里拍卖司法”网成功竞得。

江苏金一艺术品投资有限公司51%股权

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏金一艺术品投资有限公司（以下简称“江苏艺术品”）股东江阴市金渠企业管理有限公司（以下简称“金渠企业管理”）转让所持有的江苏艺术品51%的股权，经双方友好协商，本次转让股权的价格不低于510万元。

深圳市卡尼小额贷款有限公司60%股权

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）转让所持有的卡尼小贷60%的股权，转让股权的价格不低于64,189.58万元。

北京金一文化发展股份有限公司4.79%股权

公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)所持有的公司4,000万股股份将于2019年12月8日10时至2019年12月9日10时(延时的除外)在“阿里拍卖·司法”网公开拍卖。公司于2019年12月9日收到碧空龙翔及其控股股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)全资子公司北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)出具的《告知函》,海鑫资产参与了上述司法拍卖并以215,740,000元成功竞得。

金一共享(北京)网络技术有限公司40%股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)持有控股子公司金一共享(北京)网络技术有限公司(以下简称“共享珠宝”)60%的股权,城商微指数据服务(上海)有限公司(以下简称“城商数据”)持有共享珠宝40%的股权。为高效整合现有资源,优化股权结构,鉴于城商数据未对共享珠宝进行实缴出资,经双方友好协商并一致同意,公司拟以0元受让城商数据持有的共享珠宝40%的股权,交易完毕后,公司持有共享珠宝100%股权。

完整产权的债权收益权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)为聚焦珠宝首饰及金银制品的主业发展,拟停止对类金融业务的投入;而北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)通过持有公司第一大股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)73.32%股权间接控制公司,积极支持公司集中资源发展主业的战略实施。在上述背景下,公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司(以下简称“卡尼小贷”)为盘活自身存量资产、拓宽外部融资渠道,拟与海科金集团全资子公司北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)签署《债权收益权转让协议》(以下简称“转让协议”),将其拥有完整产权的债权收益权以约定的价款转让给海鑫资产,期限为12个月,并将按照转让协议约定的日期和价格回购上述债权收益权。

北京金一江苏珠宝有限公司51%股权

公司于近日收到创禾华富出具的《关于同意北京金一江苏珠宝有限公司股权转让及放弃优先购买权的声明》,创禾华富同意公司向北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)转让持有的江苏珠宝51%股权,无条件放弃本次交易所享有的同等条件下的优先购买权,并配合公司办理后续工商变更登记手续等。公司于2018年12月17日召开第四届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司与海鑫资产签署《股权转让协议》,将持有江苏珠宝51%股权以人民币4.6234亿元交易对价转让给海鑫资产,创禾华富放弃优先购买权。

北京金一江苏珠宝有限公司49%股权

公司于2017年11月9日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于签署<关于支付现金购买北京金一江苏珠宝有限公司股权之意向书>暨关联交易的议案》,同意公司与北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)股东江苏创禾华富商贸有限公司(以下简称“创禾华富”或“交易对方”)签署对外投资意向书,公司拟以预估不高于58,000万元转让价格(本次收购最终的转让价格以评估机构出具的评估报告为参考由双方协商确定,并在正式的协议中进行约定)使用自有资金购买交易对方持有的江苏珠宝49%股权,收购完成后公司将持有江苏珠宝100%股权。

江苏金一智造黄金珠宝有限公司40%股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司(以下简称“金一珠宝”)拟以自有资金人民币600万元受让深圳市聚美行珠宝有限公司(以下简称“聚美行”)和自然人续斌持有的江苏金一智造黄金珠宝有限公司(以下简称“金一智造”)合计40%的股权。本次股权转让完成后,金一珠宝将持有金一智造100%股权。

上海碧空龙翔投资管理有限公司73.32%股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)的通知,碧空龙翔的股东钟葱、钟小冬与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”、“信息披露义务人”)于2018年7月3日签署《关于上海碧空龙翔投资管理有限公司之股权转让协议》,钟葱、钟小冬拟将其分别持有的碧空龙翔69.12%、4.20%的股权转让给海科金集团,海科金集团将持有碧空龙翔73.32%的股权,进而控制碧空龙翔。

上海金一黄金珠宝有限公司40%股权

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化资源配置，提高管理效率，拟将持有的上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）40%股权以人民币683.52万元转让给天津国盛昭泓商业保理有限公司（以下简称“国盛保理”）并与对方签署《上海金一黄金珠宝有限公司之股权转让合同书》（以下简称“《股权转让合同书》”），交易完毕后，公司持有上海金一30.2%的股权，上海金一其他股东放弃本次股权转让优先购买权。

广东乐源数字技术有限公司51%股权

　　广东乐源广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）是北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有广东乐源51%股权。 　　为了聚焦主营业务，提高管理效率，2018年2月23日，公司与广东乐源股东乐六平签署了《关于转让广东乐源数字技术有限公司股权之意向书》，公司拟将持有的广东乐源51%股权以不低于人民币108,000万元的预估价格转让给乐六平，交易完毕后，公司将不再持有广东乐源股权。 　　具体内容详见公司于2018年2月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 　　公司于2018年5月23日召开了第三届董事会第七十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》，同意公司与乐六平签署《股权回购合同》，双方确认转让广东乐源51%股权价格为人民币108,000万元，交易完成后，公司不再持有广东乐源股权。

深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司100%股权,金叶珠宝(北京)有限公司100%股权,青岛金叶珠宝有限公司100%股权,金叶珠宝(武汉)有限公司100%股权

　　2018年5月15日，金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“金叶集团”）与北京金一文化发展股份有限公司（深交所中小板上市公司，证券代码：002721，以下简称“金一文化”）签署《东莞市金叶珠宝集团有限公司与北京金一文化发展股份有公司之交易框架协议》，金一文化拟购买深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司100%股权、金叶珠宝（北京）有限公司100%股权、青岛金叶珠宝有限公司100%股权、金叶珠宝（武汉）有限公司100%股权（以上合称“标的股权”），预估本次交易价款15亿元左右。交易的对价以及支付方式待具有证券期货从业资格的评估机构出具评估报告后，由本次交易涉及的相关方另行协商确定。

湖南张万福珠宝首饰有限公司51%股权

公司于2017年11月9日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过了《关于签署<关于支付现金购买湖南张万福珠宝首饰有限公司股权之意向书>的议案》。同意公司以不超过4.5亿元人民币购买上海鎏煜投资管理合伙企业(有限合伙)、广西创新创业投资二期基金投资管理中心(有限合伙)、张跃财、谢红英持有的张万福珠宝51%的股权,张万福珠宝全体股东放弃对标的资产的优先受让权。本次收购完成后,公司将持有张万福珠宝51%的股权。

河南安阳商都农村商业银行股份有限公司2.5%的股份

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月31日召开了第三届董事会第五十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的议案》,同意公司拟以自有资金不超过5,800万元参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司(以下简称“安阳商都农商银行”)新增股份,认购股份数量为2,000万股,本次交易若能顺利完成,公司将持有安阳商都农商银行2.5%的股份。本次参与安阳商都农商银行增资扩股事项尚处于初步商谈阶段,具体合作事项尚需进行尽职调查后进一步协商,并履行相应的审批程序后实施。

上海金一财富投资发展有限公司51%股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月23日召开第三届董事会第五十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让二级控股子公司股权的议案》,同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)向共青城宝喆投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝喆投资”)转让其持有的上海金一财富投资发展有限公司(以下简称“金一财富”)51%的股权,转让价格为人民币586.5万元;金一财富自然人股东韩钢、章志伟、陈凡、王立宁、郭劲将合计持有的金一财富48%的股权转让给宝喆投资,转让价格为人民币552万元;自然人股东王立全将持有的金一财富1%股权转让给自然人范豆豆,转让价格为人民币11.5万元。转让完成后,江苏金一将不再持有金一财富股权。

深圳市金艺珠宝有限公司100%股权,深圳市捷夫珠宝有限公司100%股权,臻宝通(深圳)互联网科技有限公司99.06%股权,深圳市贵天钻石有限公司49%股权

北京金一文化发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产。其中: 1、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向黄奕彬购买金艺珠宝90%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向黄壁芬购买金艺珠宝10%股权,即合计购买金艺珠宝100%股权; 2、上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向菲利杜豪购买捷夫珠宝70%股权、拟以支付现金的方式向法瑞尔购买捷夫珠宝30%股权,即合计购买捷夫珠宝100%股权; 3、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明等9名交易对方购买臻宝通93.50%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向三物投资购买臻宝通5.56%股权,即合计购买臻宝通99.06%股权; 4、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向熙海投资购买贵天钻石30%股权、拟以非公开发行A股股票以支付现金的方式向领秀投资购买贵天钻石19%股权,即合计购买贵天钻石49%股权。 同时,上市公司拟采用询价发行的方式向包括钟葱在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过本次交易以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司2.3256%股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日召开第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司与深圳市中金创展金融控股股份有限公司(以下简称“中金创展公司”)等十五名投资方共同发起设立深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司(以下简称“珠宝贷公司”)。其中,公司以自有资金出资1,000万元,占珠宝贷公司总股本的2.3256%。公司于2017年6月9日召开了第三届董事会第三十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》,同意公司与中金创展公司签订《股份转让协议书》,将公司所持有的珠宝贷公司2.3256%股权(对应注册资本人民币1,000万元)以1432.285616万元的价格转让给中金创展公司。本次交易完成后,公司将不再持有珠宝贷公司的股权。本事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审批。

深圳可戴设备文化发展有限公司15.4857%股权

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开第二届董事会第四十八次会议决议通过公司以自有资金对深圳可戴设备文化发展有限公司（以下简称“深圳可戴”）进行增资，投资金额为人民币7,000,000.00元，其中6,666,666.67元计入深圳可戴注册资本，剩余333,333.33元计入资本公积，增资完成后公司将持有深圳可戴40%股份。截止本公告披露日，公司已向深圳可戴支付4,140,000元增资款，其中3,942,857.14元计入深圳可戴注册资本。 　　公司于2017年3月7日召开了第三届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司与深圳可戴股东段元文签署《股权转让协议书》，将公司所持有的深圳可戴尚未缴纳其认缴的15.4857%股权（对应注册资本人民币258.0952万元）以1元的价格转让给段元文，该15.4857%的股权的出资义务由段元文承担，各方将于本次股权转让后按股权比例缴足出资额。深圳可戴的其他股东均同意放弃上述股权的优先购买权。本次交易完成后，公司持有的深圳可戴股权由40%减少至24.5143%。

日照日月明电子商务有限公司70%股权

公司控股子公司江苏金一艺术品投资有限公司(以下简称“金一艺术品”)拟与江淮农副产品交易中心江苏有限公司(以下简称“江淮农副产品交易中心”)签署《股权转让协议》,金一艺术品拟以自有资金700万元受让江淮农副产品交易中心的全资子公司日照日月明电子商务有限公司(以下简称“日月明”)70%的股权。日月明注册资本1,000万元,本次交易完成后,金一艺术品将取得日月明的控制权。

广东乐源数字技术有限公司增资后51%股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金(如银行并购贷款等方式)以18,700万元对广东乐源数字技术有限公司(以下简称“广东乐源”)进行增资,其中733.0999万元计入广东乐源注册资本,占广东乐源增资后注册资本的11%,17,966.9001万元计入广东乐源资本公积;同时,公司拟以68,000.00万元的价格受让乐六平先生持有的2,665.8178万元股权(占增资后广东乐源注册资本的40%)。本次交易完成后,公司共计持有广东乐源51%的股权并取得其控制权。

江苏金一智造黄金珠宝有限公司20%股权

北京金一文化发展股份有限公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司(以下简称“金一珠宝”、“丙方”)拟以自有资金400万元受让深圳市聚美行珠宝有限公司(以下简称“聚美行”、“甲方”)和自然人续斌先生(以下简称“乙方”)持有的江苏金一智造黄金珠宝有限公司(以下简称“金一智造”)合计20%的股权。本次股权转让完成后,金一珠宝将持有金一智造60%的股权。

经卡尼小贷确认、光证资管认可的小额贷款资产及其附属担保权益(初始基础资产不超过人民币50,000万元)

　　因业务发展需要，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）拟与上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）签署《卡尼小贷2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划资产转让协议》。光证资管拟设立卡尼小贷2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经卡尼小贷确认、光证资管认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”），初始基础资产不超过人民币50,000万元，并以基础资产的部分回收款循环购买卡尼小贷的小额贷款资产。 　　公司拟向光证资管（代表专项计划的持有人）出具《卡尼小贷2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），在达到差额支付的触发条件时，公司拟以自有资金为专项计划账户余额不足以支付当期应付专项计划税金、费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和截至预期到期日优先级资产支持证券未偿本金余额的差额部分承担补足义务，并承诺不会使用募集资金履行本承诺函项下的差额补足义务。

河南一恒贞珠宝股份有限公司51%股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟以自有资金人民币1.5亿元,参与认购河南一恒贞珠宝股份有限公司(以下简称“一恒贞”或“乙方”、“标的公司”,证券代码“833652”)93,670,000股股份,此次一恒贞定向发行股份完成后,公司将持有一恒贞51%的股权,成为其控股股东。公司于2016年1月8日召开的第二届董事会第五十四次会议审议通过该事项。

南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权

2015年4月7日,公司与南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝庆尚品”、“标的公司”)股东江苏创禾华富商贸有限公司(以下简称“创禾华富”或“业绩承诺人”或“交易对方”)签署《北京金一文化发展股份有限公司与江苏创禾华富商贸有限公司之间关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之购买资产协议》(以下简称“购买资产协议”),公司拟以自有资金人民币39,780.00万元向创禾华富收购其所持南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司(以下简称“宝庆尚品”)的51%股权(以下简称“本次交易”)。

深圳市卡尼小额贷款有限公司60%股权

公司拟向卡尼珠宝支付现金购买卡尼小贷60%的股权。同时,股权转让完成后,公司将与卡尼小贷的其余股东,以2015年6月30日经审计的每股净资产为基础,对其进行同比例增资。本次交易完成后,公司将直接持有卡尼小贷60%的股权。

深圳金一投资发展有限公司40%的股权

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“丁方”)根据经营发展和内部资源整合的需要,拟以自有资金人民币40万元受让自然人杜宇、刘梓阳和于轶伟持有的公司控股子公司深圳金一投资发展有限公司(以下简称“金一投资”)合计40%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有金一投资100%的股权。

浙江越王珠宝有限公司100%股权

公司拟向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进发行股份购买其分别持有的越王珠宝32.68%、26.00%、9.55%、6.82%、5.12%、0.98%股权；拟向弘毅投资、九穗禾、厉玲支付现金的方式购买其分别持有的越王珠宝15.69%、2.92%、0.24%股权。 同时，公司拟向钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金。 本次交易的标的资产为越王珠宝100%的股权，交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值为参考依据，并综合考虑越王珠宝财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定。 本次交易中，资产评估机构对标的资产进行资产评估采取的评估方法为收益法、资产基础法和市场法，评估结论采用收益法的评估结果。根据中同华出具的中同华评报字（2014）第417号《资产评估报告》的评估结论，以2014年6月30日为评估基准日，本次标的资产越王珠宝100%股权的评估值为90,500万元，评估值较越王珠宝母公司账面净资产44,824.84万元增值45,675.16万元，增值率为101.90%。经双方协商，本次交易标的资产越王珠宝100%股权的交易价格为90,000万元。

上海金一黄金银楼有限公司20%股权

　　为整合经营资源，提高公司经营效率，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”或“标的公司”）20%股权（以下简称“标的股权”）转让给自然人张福泉，经双方协商确定转让价格为人民币600万元。

公司(含控股子公司,下同)2024年度日常关联交易预计的金额不超过17,059.03万元,其中,预计向关联方采购原材料、商品不超过6,900.00万元,预计向关联方支付代销手续费不超过651.35万元,预计向关联方销售产品、商品不超过9,500.00万元,预计向关联方销售固定资产不超过7.00万元,预计向关联方收取利息费用不超过0.68万元。 20240511：2024年度日常关联交易预计总额由17,059.03万元调整为19,979.20万元,其中:关联采购预计总额由原来的6,900.00万元调整为15,316.00万元;向关联方支付代销手续费由原来的651.35万元调整为242.52万元,关联销售预计总额由原来的9,500.00万元调整为3,600.00万元,向关联方采购固定资产总额由原来的0元调整为813.00万元。 20240522：股东大会通过。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司根据日常生产经营的需要,公司及其控股子公司与新增关联方日常关联交易预计的金额不超过10,807.37万元,预计期限为2023年12月1日至2023年12月31日止,其中,公司预计向新增关联方采购原材料、商品不超过6,520.00万元,预计向新增关联方采购固定资产不超过806.37万元,预计向新增关联方销售产品、商品不超过1,100.00万元,预计向新增关联方销售固定资产不超过10.00万元,预计与新增关联方往来款不超过2,371.00万元。 20240328：2023年实际发生金额为38.75万元。

公司因执行《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），对所持部分子公司股权进行了剥离。在破产重整工作中，公司对在股权类资产剥离范围内的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）进行整体剥离处置，公司已将直接持有的深圳贵天49%的股权按照经评估的清算价值置入北京科海金一信息咨询中心（有限合伙）用于抵偿债务，为进一步剥离低效资产，降低公司的管理成本、提高运营效率、充分梳理整合资源，公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“浙江越王”）拟以人民币3,198.38万元的交易价格向北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）转让其所持有的深圳贵天51%的股权，股权转让完毕后，公司及浙江越王不再持有深圳贵天的股权。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“金一文化”)于近日从中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“中国信达”)以及关联方北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)处获悉,海鑫资产于2023年8月25日代公司向中国信达偿还重组债务金额403,873,333.33元人民币。

　　为了保障北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营和发展，公司拟向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）申请借款额度390,000万元、向海科金集团及其子公司申请担保额度30,000万元的融资及增信支持，直接融资利率不超过年化7.5%，担保费率不超过年化2%，期限为12个月，年度产生的直接融资利息不超过29,250万元，担保费用不超过600万元。 　　公司拟向北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）申请借款额度270,000万元、担保额度80,000万元的融资及增信支持，直接融资利率不超过年化7.5%，担保费率不超过年化2%，期限为12个月，年度产生的直接融资利息不超过20,250万元，担保费用不超过1,600万元。 20230523：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方绍兴越王投资发展有限公司,陈宝康,陈宝芳发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额213.4100万元。 20220430：2021年实际发生金额为131.68万元。

为了保障北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营和发展,公司拟向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)申请借款额度410,000万元、向海科金集团及其子公司申请担保额度150,000万元的融资及增信支持,直接融资利率不超过年化7.5%,担保费率不超过年化2%,期限为12个月,年度产生的直接融资利息不超过30,750万元,担保费用不超过3,000万元。公司拟向北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)申请借款额度240,000万元、担保额度100,000万元的融资及增信支持,直接融资利率不超过年化7.5%,担保费率不超过年化2%,期限为12个月,年度产生的直接融资利息不超过18,000万元,担保费用不超过2,000万元。

2022年度,公司预计与关联方绍兴越王投资发展有限公司,陈宝康,陈宝芳发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额32.8800万元。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”、“北京金一”、“债务人”)与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”、“转让方”)、中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“中国信达”、“收购方”)签订《债权收购协议》,中国信达收购海科金集团持有的金一文化到期债务人民币919,951,944.44元的债权(以下简称“标的债务”、“重组债务”),包含债务本金人民币9亿元及利息19,951,944.44元,中国信达向转让方支付的收购价款为人民币9亿元;中国信达与公司签署《债务重组合同》,对上述标的债务进行债务重组。北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)、北京市海淀区国有资本运营有限公司(以下简称“海淀国资”)为本次债务重组提供连带责任保证担保。 20220118：股东大会通过

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营和发展,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)及其子公司拟在为公司及下属子公司提供的原193,498.49万元担保额度基础上,增加5亿元的担保额度,担保费率不超过年化2%,担保期限为三年,具体以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,公司及下属子公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。 20220105：股东大会通过

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营和发展,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)拟为公司向中国建设银行股份有限公司北京光华支行(以下简称“建设银行光华支行”)申请2亿元授信提供担保,其中,1亿元授信额度用于黄金租借业务,授信期限为6个月;1亿元用于国内保理授信额度,支持公司发展,授信期限为1年,上述担保海科金集团收取担保费率为不超过1.3%/年的担保费用。北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀国资中心”)拟为公司向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行中关村分行”)申请5亿元授信提供担保,期限1年,海淀国资中心收取担保费率为1.5%/年的担保费用。以上担保事项具体以实际签署的担保合同为准。 20210626：股东大会通过 20211016:现根据公司实际融资情况,拟调整向北京银行中关村分行申请的综合授信额度为3亿元,海淀国资公司为此笔业务提供担保,同时增加北京海淀科技金融资本控股集团有限公司(以下简称“海科金集团”)为该笔业务提供连带责任保证反担保,担保费率不超过2%/年。以上担保的主债权最高本金为人民币3亿元,担保主债权项下业务发生期间为两年。具体以实际签署的合同为准。 20211102：股东大会通过

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营和发展,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)拟为公司提供借款额度377,765万元、担保额度193,498.49万元的融资及增信支持。根据双方协商,本次直接融资利率不超过年化7.5%,担保费率不超过年化2%,总授信有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。自生效之日起,每连续12个月产生的直接融资利息不超过29,000万元,担保费用不超过4,000万元。公司及下属子公司根据实际资金需求情况在有效期内及额度内连续、循环使用。 20210917：股东大会通过

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营和发展,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)拟为公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)向兴业银行股份有限公司绍兴分行(以下简称“兴业银行绍兴分行”)申请5,200万元授信提供连带责任保证担保。上述担保海科金集团收取担保费率为不超过1.3%/年的担保费用。海科金集团拟为公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)向中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“中国黄金”)定制加工生产400公斤黄金产品而形成的应付账款提供连带责任保证担保。上述担保期限为不超过3个月,海科金集团收取担保费率为不超过1.3%/年的担保费用。以上担保事项具体以实际签署的担保合同为准。 20210731：股东大会通过

北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)和北京市海淀区商业设施建设经营公司(以下简称“海商建”)于2020年12月1日签署了《关于北京海鑫资产管理有限公司的股权委托管理协议》,海科金集团将持有的全资子公司北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)100%股权委托海商建进行管理。本次权益变动前,海科金集团通过持有海鑫资产100%股权,间接控制上市公司29.98%的股份;本次权益变动后,海科金集团不再间接控制上市公司股份;海商建将通过股份托管的方式间接控制公司29.98%的股份。本次股份委托管理事项未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。鉴于公司控股股东海鑫资产控制权结构已发生调整,公司拟向海鑫资产申请不超过550,000万元的有息借款额度,用于偿还海科金集团借款及补充公司流动资金。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20210522：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方绍兴越王投资发展有限公司,陈宝康,陈宝芳发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额131.5000万元。 20210430：2020年实际发生关联交易133.17万元。

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营和发展,北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀国资中心”)拟为公司向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行中关村分行”)申请5亿元授信提供担保,期限1年,海淀国资中心收取担保费率为1%/年的担保费用,具体以实际签署的担保合同为准。公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。 20201114：股东大会通过。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“金一文化”)拟向特定对象非公开发行不超过125,207,723股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过人民币10.00亿元,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量将作相应调整。发行对象为北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)。海鑫资产认购数量不超过125,207,723股(含本数),且认购资金不超过10.00亿元。 20190926：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)的通知,海科金集团已收到北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“海淀区国资委”)下发的《关于同意海科金集团下属北京金一文化发展股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(海国资发[2019]118号),原则同意公司本次非公开发行A股股票方案,海科金集团全资子公司北京海鑫资产管理有限公司认购本次非公开发行股票。 20191012：股东大会通过 20191022：非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 20200121：根据中国证监会进一步审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订,现将反馈意见回复修订稿进行公开披露,具体内容详见公司2020年1月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京金一文化发展股份有限公司与中航证券有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》(修订稿)。公司将根据相关要求将上述反馈意见回复修订稿及相关材料及时报送中国证监会。 20200310：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”)于近日收到北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)的通知,海科金集团已收到北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“海淀区国资委”)下发的《关于同意金一文化调整再融资方案的批复》(海国资发[2020]18号),海淀区国资委原则同意公司调整后的非公开发行股票方案。 20200326：股东大会通过 20200714：公司于2020年7月13日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》,同意将本次非公开发行方案中的“募集资金数额及用途”进行调整。 20200811：2020年8月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20200903：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1962号)。 20201105：本次非公开发行新增股份125,207,723股将于2020年11月6日在深圳证券交易所上市。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据2020年度经营和发展的需要,拟向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)及其子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度,年利率不超过7.16%,有效期内利息共计不超过26,000万元,借款期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效。公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。 20200520：股东大会通过 20200827：鉴于自2019年度股东大会审议通过之日起至今,公司已发生的借款已接近审批的借款额度,公司根据2020年经营和发展的需要,拟在原审批的有息借款额度不超过400,000万元人民币、年利率不超过7.16%、利息不超过26,000万元的基础上,增加借款额度100,000万元人民币、利息额度7,000万元。有效期为该事项经股东大会审议通过之日起至公司向关联方新借款额度经2020年度股东大会批准之日止,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。 20200915：股东大会通过

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司的经营和发展,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)及其子公司拟为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过60亿元的连带责任保证担保,担保期限以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,海科金集团及其子公司收取担保费率为不超过2%/年的担保费用,担保费用按实际发生的天数计算,预计担保期限内公司及下属子公司向其支付的担保费总额不超过6,500万元;公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效。 20200520：股东大会通过

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司2019度根据日常生产经营的需要,拟与公司持股5%以上的股东陈宝康先生、陈宝芳先生及其一致行动人绍兴越王投资发展有限公司(以下简称“越王投资”)、周大生珠宝股份有限公司(以下简称“周大生”)、南京禾富玉府珠宝有限公司(以下简称“禾富玉府”)、公司副总经理周凡卜先生达成日常关联交易,预计总金额不超过7,340.36万元。 20190511：股东大会通过 20200429：2019年日常关联交易实际发生额为700.38万元。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》,同意公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)及其子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度,年利率不超过7.16%,有效期内利息共计不超过20,000万元,借款期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。 20200204：股东大会通过

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”)2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》,同意北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过40亿元的连带责任保证担保,担保期限以海科金集团向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。公司2018年第九次临时股东大会,审议通过了《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》,同意海科金集团为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度增加20亿元的连带责任保证担保,担保期限以海科金集团向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。为了支持公司及下属子公司的经营和发展,海科金集团及其子公司拟为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过60亿元的连带责任保证担保,担保期限以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,海科金集团及其子公司收取担保费率为不超过2%/年的担保费用,担保费用按实际发生的天数计算,预计担保期限内公司及下属子公司向其支付的担保费总额不超过6500万元,申请授信主体的相关股东同时提供连带责任保证担保或反担保等措施,具体以实际签署的担保合同为准;公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次审议的事项并不新增担保额度。 20190511：股东大会通过

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》,同意公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)申请合计不超过300,000万元人民币的有息借款额度,年利率7.16%,借款期限为一年。公司2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》,同意公司向海科金集团申请合计不超过100,000万元人民币的有息借款额度,年利率7.16%,借款期限为一年。公司根据2019年度经营和发展的需要,拟继续向海科金集团及子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度,年利率不超过7.16%,有效期内利息共计不超过20,000万元,借款期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。截至本公告披露日,海科金集团及子公司对公司的借款额度为400,000万元,本次审议的事项不构成新增借款额度。 20190511：股东大会通过

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司2018年度根据日常生产经营的需要,拟与公司持股5%以上的股东陈宝康、陈宝芳及其一致行动人绍兴越王投资发展有限公司(以下简称“越王投资”)、哈尔滨法瑞尔商贸有限公司(以下简称“法瑞尔”)、哈尔滨捷康投资有限公司(以下简称“捷康投资”)、哈尔滨捷龙数字口腔技术有限公司(以下简称“捷龙口腔”)、周大生珠宝股份有限公司(以下简称“周大生”)达成日常关联交易,预计总金额不超过300.00万元。2017年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为171.22万元。 20180517：股东大会通过 20190418：2018度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为152.01万元。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)为聚焦珠宝首饰及金银制品的主业发展,拟停止对类金融业务的投入;而北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)通过持有公司第一大股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)73.32%股权间接控制公司,积极支持公司集中资源发展主业的战略实施。在上述背景下,公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司(以下简称“卡尼小贷”)为盘活自身存量资产、拓宽外部融资渠道,拟与海科金集团全资子公司北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)签署《债权收益权转让协议》(以下简称“转让协议”),将其拥有完整产权的债权收益权以约定的价款转让给海鑫资产,期限为12个月,并将按照转让协议约定的日期和价格回购上述债权收益权。

2018年1月21日,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)与公司实际控制人、董事长钟葱先生签署了《附条件生效的股票认购协议》,对北京金一文化发展股份有限公司2018年度非公开发行股票认购事项进行约定。公司拟向包括钟葱先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象发行境内上市人民币普通股(A股),发行股票数量不超过166,943,630股(含166,943,630股),拟募集资金总金额不超过人民币146,880万元(含146,880万元),上述特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票(以下简称“本次发行”)。钟葱先生承诺认购的股票数量为本次发行股票发行数量的10%,最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定。钟葱先生认购本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月不得转让。 20190131：2019年1月30日,公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》,同意公司终止本次非公开发行股票事宜。本议案无须提交公司股东大会审议。

公司于近日收到创禾华富出具的《关于同意北京金一江苏珠宝有限公司股权转让及放弃优先购买权的声明》,创禾华富同意公司向北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)转让持有的江苏珠宝51%股权,无条件放弃本次交易所享有的同等条件下的优先购买权,并配合公司办理后续工商变更登记手续等。公司于2018年12月17日召开第四届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司与海鑫资产签署《股权转让协议》,将持有江苏珠宝51%股权以人民币4.6234亿元交易对价转让给海鑫资产,创禾华富放弃优先购买权。

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”)及下属子公司的经营和发展,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)拟为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过40亿元的连带责任保证担保,担保期限以海科金集团向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,海科金集团收取担保费率为不超过2%/年的担保费用,担保费用按实际发生的天数计算,预计2018年内公司及下属子公司向其支付的担保费总额不超过2,000万元,申请授信主体的相关股东同时提供连带责任保证担保或反担保等措施,具体以实际签署的担保合同为准;公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 20181027：股东大会通过 20181218：为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”)及下属子公司的经营和发展,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)在原先为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供40亿元的连带责任保证担保的基础上,增加20亿元的连带责任保证担保,担保期限以海科金集团向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,海科金集团收取担保费率为不超过2%/年的担保费用,担保费用按实际发生的天数计算,申请授信主体的相关股东同时提供连带责任保证担保或反担保等措施,具体以实际签署的担保合同为准;公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自公司2018年第九次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 20181228：股东大会通过

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营和发展的需要,拟向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)申请合计不超过100,000万元人民币的有息借款额度,年利率7.16%,借款期限为一年(2018年11月1日至2019年10月31日),借款用途为补充流动资金。公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本次借款事项无需担保。 20181127：股东大会通过

为了支持北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”)及下属子公司的经营和发展,北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀国资中心”)拟为公司非公开发行债券及对公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过30亿元的连带责任保证担保,担保期限以海淀国资中心向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,海淀国资中心收取担保费率为1%/年的担保费用,申请授信主体的相关股东同时提供连带责任保证担保或反担保等措施,具体以实际签署的担保合同为准;公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 20181027：股东大会通过

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营和发展的需要,拟向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)申请合计不超过300,000万元人民币的有息借款额度,年利率7.16%,借款期限为一年(2018年8月1日至2019年7月31日),公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本次借款事项无需担保。 20180918：股东大会通过

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营和发展的需要,拟向公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)、公司实际控制人钟葱先生、公司持股5%以上股东的一致行动人、公司副董事长陈宝康先生以及公司持股5%以上股东的一致行动人陈宝祥先生申请合计不超过115,000万元人民币的借款额度,借款期限为一年(2018年1月1日至2018年12月31日),在该额度内的借款均为无息,公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本次借款事项无需担保。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司2017年度根据日常生产经营的需要,拟与公司持股5%以上的股东陈宝康、陈宝芳及其一致行动人绍兴越王投资发展有限公司、南京广亦禾投资管理有限公司(以下简称“广亦禾”)、南京德和商业管理有限公司(以下简称“南京德和”)、北京十二年教育科技股份有限公司(以下简称“十二年教育”)、深圳市聚美行珠宝有限公司(以下简称“聚美行”)、山东鲁滨首饰有限公司(以下简称“鲁滨首饰”)达成日常关联交易,预计总金额不超过4,000万元,2016年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为1,319.94万元。 20170519：股东大会通过 20180425：2017年公司与关联方实际发生关联金额为171.22万元

公司于2017年11月9日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于签署<关于支付现金购买北京金一江苏珠宝有限公司股权之意向书>暨关联交易的议案》,同意公司与北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江苏珠宝”)股东江苏创禾华富商贸有限公司(以下简称“创禾华富”或“交易对方”)签署对外投资意向书,公司拟以预估不高于58,000万元转让价格(本次收购最终的转让价格以评估机构出具的评估报告为参考由双方协商确定,并在正式的协议中进行约定)使用自有资金购买交易对方持有的江苏珠宝49%股权,收购完成后公司将持有江苏珠宝100%股权。

本公司拟发行股份及支付现金购买资产。其中: 1、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向黄奕彬购买金艺珠宝90%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向黄壁芬购买金艺珠宝10%股权,即合计购买金艺珠宝100%股权; 2、上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向菲利杜豪购买捷夫珠宝70%股权、拟以支付现金的方式向法瑞尔购买捷夫珠宝30%股权,即合计购买捷夫珠宝100%股权; 3、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明等9名交易对方购买臻宝通93.50%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向三物投资购买臻宝通5.56%股权,即合计购买臻宝通99.06%股权; 4、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向创禾华富购买宝庆尚品49%股权; 5、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向熙海投资购买贵天钻石30%股权、拟以非公开发行A股股票以支付现金的方式向领秀投资购买贵天钻石19%股权,即合计购买贵天钻石49%股权。 同时,上市公司拟采用询价发行的方式向包括钟葱在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过本次交易以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本公司拟发行股份及支付现金购买资产。其中: 1、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向黄奕彬购买金艺珠宝90%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向黄壁芬购买金艺珠宝10%股权,即合计购买金艺珠宝100%股权; 2、上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向菲利杜豪购买捷夫珠宝70%股权、拟以支付现金的方式向法瑞尔购买捷夫珠宝30%股权,即合计购买捷夫珠宝100%股权; 3、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明等9名交易对方购买臻宝通93.50%股权、拟以非公开发行A股股票的方式向三物投资购买臻宝通5.56%股权,即合计购买臻宝通99.06%股权; 4、上市公司拟以非公开发行A股股票及支付现金的方式向熙海投资购买贵天钻石30%股权、拟以非公开发行A股股票以支付现金的方式向领秀投资购买贵天钻石19%股权,即合计购买贵天钻石49%股权。 同时,上市公司拟采用询价发行的方式向包括钟葱在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过本次交易以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 20161223：股东大会通过 20170104：公司于2017年1月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163874号)。中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170225：近日,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到了中华人民共和国商务部反垄断局的《审查决定通知》(商反垄审查函[2017]第8号)、(商反垄审查函[2017]第9号) 20170308：董事会通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20170405：董事会通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20170422：近日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2017]163号。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申请的审查。 20170428：董事会通过《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20170516：股东大会通过审议《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20170525：近日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170918号)。中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170620：近日,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到了中华人民共和国商务部反垄断局的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2017]第145号),通知内容摘录如下:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条,经初步审查,现决定,对北京金一文化发展股份有限公司收购深圳市金艺珠宝有限公司股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。” 20170713：2017年7月12日,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到通知,上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 20170722：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年7月21日召开的2017年第44次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件审核通过。 20170823：董事会通过《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》; 20170926：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称:“中国证监会”)《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】1711号) 20171023：2017年10月9日,金一文化已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部于2017年10月18日出具的《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000005882),本次发行新股数量为125,208,763股,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)与其关联方韩钢及其他方成立天津思诺珠宝文化发展有限公司(以下简称“天津思诺”)和成都金一爱心珠宝首饰有限公司(以下简称“成都爱心珠宝”)。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司上海金一在深圳对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意上海金一与公司关联方北京十二年教育科技股份有限公司及其他方于春宏成立深圳中缘实业有限公司(以下简称“深圳中缘”)。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度根据日常生产经营的需要,拟与公司持股5%以上的股东陈宝康、陈宝芳及其一致行动人绍兴越王投资发展有限公司(以下简称“越王投资”)、公司副总经理苏麒安控制的公司南京广亦禾投资管理有限公司(以下简称“广亦禾”)、公司控股子公司少数股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司(以下简称“卡尼珠宝”)、深圳市聚美行珠宝有限公司(以下简称“聚美行”)、江苏后朴文化发展有限公司(以下简称“后朴文化”)达成日常关联交易,预计总金额不超过13,300万元,2015年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为1,266.89万元。根据目前公司生产经营发展状况,2016年公司预计向关联人采购总额不超过1,050万元,向关联人销售总额不超过10,020万元,接受关联人提供的劳务不超过20万元,向关联人提供劳务不超过1,000万元,接受关联人提供租赁1,210万元。2015年度,公司向上述关联人销售总额52.31万元,接受关联人提供的劳务23.79万元,向关联人提供劳务522.80万元,接受关联人提供租赁667.99万元。 20160510：股东大会通过 20160829:根据目前公司生产经营发展状况,公司拟增加2016年度关联交易预计额度,总额不超过450万元,其中向关联方销售不超过100万元,接受关联方提供的劳务不超过350万元。 20170427：2016年度实际发生金额为1,319.94万元。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)拟与成都爱心通宝贸易有限公司、陈姗姗、江明及上海金一关联方韩钢先生签署《成都金一爱心珠宝首饰有限公司投资协议》,共同投资设立成都金一爱心珠宝首饰有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“金一爱心公司”)。金一爱心公司拟定注册资本2,000万元,上海金一以自有资金出资600万元,持股30%;上海金一关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元,持股10%;成都爱心通宝贸易有限公司等其他三方合计出资1,200万元,合计持股60%。 20170119：金一爱心公司现已完成工商注册登记手续,并取得了成都市锦江区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)拟与自然人胡明岳、姚必泉、高波、郑蓉晖及越王珠宝关联人蒋超签署《浙江金一珠宝有限公司投资协议》,共同投资设立浙江金一珠宝有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“浙江金一”)。浙江金一拟定注册资本1,000万元,越王珠宝以自有资金出资600万元,持股60%;蒋超以自有资金出资190万元,持股19%;胡明岳等其他四方合计出资210万元,合计持股21%。 20170109：该公司现已完成工商注册登记手续,并取得了由杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)拟与北京十二年教育科技股份有限公司(以下简称“十二年教育”)、自然人于春宏签署《深圳中缘实业有限公司投资协议》,共同投资设立深圳中缘实业有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“中缘实业”)。中缘实业拟定注册资本1,000万元,上海金一以自有资金出资400万元,占中缘实业总股本的40%;关联法人十二年教育以自有资金出资300万元,占中缘实业总股本的30%;自然人于春宏出资300万元,占中缘实业总股本的30%。 20170104：中缘实业现已完成工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)拟与天津简德文化传播合伙企业(有限合伙)、天津经致珠宝销售中心(有限合伙)、天津可瑞美珠宝销售中心(有限合伙)、周永和及上海金一关联方韩钢签署《天津思诺珠宝文化发展有限公司投资协议》,共同投资设立天津思诺珠宝文化发展有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“天津思诺”)。天津思诺拟定注册资本2,000万元,上海金一以自有资金出资400万元,持股20%;上海金一关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元,持股10%;天津简德文化传播合伙企业(有限合伙)等其他四方合计出资1,400万元,合计持股70%。 20161230：天津思诺现已完成工商注册登记手续,并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)拟与深圳市七里香珠宝首饰有限公司、赣州市人间四月黄金珠宝有限公司、陈美欢及上海金一关联方韩钢签署《赣州市鸿铭开运黄金珠宝有限公司投资协议》,共同投资设立赣州市鸿铭开运黄金珠宝有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“鸿铭公司”)。鸿铭公司拟注册资本2,000万元,上海金一以自有资金出资600万元,持股30%;关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元,持股10%;深圳市七里香珠宝首饰有限公司等其他三方合计出资1,200万元,合计持股60%。 20161228：鸿铭公司现已完成工商注册登记手续,并取得了赣州市章贡区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)拟与合肥丽心珠宝有限公司、安徽格芙珠宝有限公司、深圳市金嘉宝首饰有限公司及公司关联自然人韩钢先生签署《安徽金一黄金珠宝销售有限公司投资协议》,共同投资设立安徽金一黄金珠宝销售有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“安徽金一珠宝”)。安徽金一珠宝拟注册资本2,000万元,上海金一以自有资金出资600万元,占安徽金一珠宝总股本的30%,关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元,占安徽金一珠宝总股本的10%,合肥丽心珠宝有限公司等其他三方合计出资1200万元,合计占安徽金一珠宝总股本的60%。 20161216：山东钟联珠宝现已完成工商注册登记手续,并取得了山东省济南市历下区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司(以下简称“上海金一”)拟与山东鲁滨首饰有限公司、深圳中金华艺珠宝有限公司、钟昱先生、王峥威先生及公司关联自然人韩钢先生签署《山东省钟联珠宝有限公司投资协议》,共同投资设立山东省钟联珠宝有限公司(暂定名,具体以工商登记核准名称为准,以下简称“山东钟联珠宝”)。山东钟联珠宝拟定注册资本2,000万元,上海金一以自有资金出资600万元,占山东钟联珠宝总股本的30%,关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元,占山东钟联珠宝总股本的10%,山东鲁滨首饰有限公司等其他四方合计出资1200万元,合计占山东钟联珠宝总股本的60%。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行A股股票方案已经公司2015年12月1日召开的第二届董事会第五十一次会议审议通过，本公司拟向陈松兴、李明华、陶安祥、钟葱、上海韵帛文化传播有限公司和陈魁等六名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过7,395.78万股（含），发行价格为人民币22.31元/股，发行募集资金总额不超过164,999.85万元。 　　其中，钟葱先生拟以现金人民币100,038,040元认购本次非公开发行4,484,000股股票。钟葱为公司实际控制人和董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 20160216：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月6日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160248号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160520：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20160531：股东大会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20160628：鉴于公司上述利润分配方案已实施完毕,现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出调整 20160720：2016年7月19日,公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于终止非公开发行股票及撤回申请文件的议案》、《关于公司与非公开发行股票发行对象签署<关于股份认购协议及其补充协议之终止协议>的议案》、《关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》,关联董事回避了表决,公司董事会授权公司经营管理层办理向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。 20160726：2016年7月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]406号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令【2009】第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

为进一步推动北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)资产优化的进程,加快公司外延式发展的步伐,公司拟以自有资金与关联方深圳市创新投资集团有限公司及其他方深圳市卡尼珠宝首饰有限公司(以下简称“卡尼珠宝”)、深圳市正福投资有限公司、深圳市雅绿国际珠宝有限公司以有限合伙企业的形式共同设立投资基金,通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的,加快公司产业链上中下游布局,同时借助基金平台,通过股权投资全面参与新兴产业投资获得资本增值,分享国内经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益,从而推动公司的商业模式优化、升级。该基金规模初定为10亿元人民币。本次与关联方深圳市创新投资集团有限公司共同设立投资基金事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20150615：2015年6月12日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的议案》 20150703：股东大会通过 20150715：近日，深圳金一红土投资基金合伙企业（有限合伙）取得了深圳市市场监督管理局颁发的《非法人企业营业执照》

公司拟向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进发行股份购买其分别持有的越王珠宝32.68%、26.00%、9.55%、6.82%、5.12%、0.98%股权；拟向弘毅投资、九穗禾、厉玲支付现金的方式购买其分别持有的越王珠宝15.69%、2.92%、0.24%股权。 同时，公司拟向钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金。 本次募集配套资金总额不超过交易总额的25%，按照评估值并经交易各方协商确定的标的资产交易价格计算，募集配套资金不超过299,991,062.00元，其中130,341,062.00元用于公司补充流动资金和支付本次交易的中介机构费用，其中169,650,000.00元用于支付本次交易的现金对价，配套资金不足部分以自有资金支付。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 20141009：股东大会通过 20141028：于2014年10月27日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141336号) 20141125：收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（141336号） 20141203：已收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2014]第205号). 20141224：2014年12月23日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 20141231：于2014年12月30日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年12月30日召开的2014年第78次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。 20150319：2015年3月12日,金一文化已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。经向深交所申请,深交所已批准本次非公开发行的股份于2015年3月20日上市。