“脑乐静颗粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等4个闲置或尚未形成规模化销售的药品上市许可及相关生产技术

为优化公司产品管线，聚焦核心战略品种，盘活存量资产，董事会同意公司将“脑乐静颗粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等4个闲置或尚未形成规模化销售的药品上市许可及相关生产技术转让给信安堂集团。

上海汇伦医药股份有限公司部分股权

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4,000万元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2,000万元对汇伦医药进行增资，增资对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2,000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司（以下简称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦医药部分股权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自汇莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资3,700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有限公司增资1,500万元，各主体本次增资合计7,200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参与汇伦医药本次增资的各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。

贵阳臣功酒店管理有限公司部分股权

近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵阳臣功酒店管理有限公司完成了增加注册资本（由“壹仟玖佰万圆整”增加至“贰仟捌佰玖拾捌万贰仟叁佰圆整”）的工商变更登记手续，并取得贵阳市乌当区市场监督管理局换发的营业执照。

贵阳臣功酒店管理有限公司部分股权

近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵阳臣功酒店管理有限公司完成了增加注册资本（由“肆佰万圆整”增加至“壹仟玖佰万圆整”）的工商变更登记手续，并取得贵阳市乌当区市场监督管理局换发的营业执照。

上海汇伦医药股份有限公司85.12%股权

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”）部分股东发行股份购买汇伦医药的部分股权，并对汇伦医药形成控制（以下简称“本次交易”）。

“盐酸班布特罗颗粒”药品上市许可

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》，为进一步盘活闲置无形资产，提高资产运营效率，同时整合资源优势，向核心领域聚焦，更好地发挥公司中药产业优势，董事会同意公司将化学药品“盐酸班布特罗颗粒”闲置的上市许可及相关生产技术以人民币2,000万元的价格转让给贵州药小子制药有限公司。

贵阳新天生物技术开发有限公司30%股权

近日,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”或“控股股东”)通知,获悉新天生物的股权结构发生变更,并已完成相应的工商变更登记手续。

上海汇伦医药股份有限公司0.4938%股权

　　为进一步提升公司未来的市场竞争力，加大在小分子化药领域，包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币对参股公司上海汇伦医药股份有限公司（原名“上海汇伦生物科技有限公司”、“上海汇伦生命科技有限公司”，以下简称“汇伦医药”）进行增资。同时参与本次增资的还有其他市场投资者，本次增资合计10,200万元人民币。

上海汇伦生物科技有限公司6.5059%股权

为进一步提升公司未来的市场竞争力,加大在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“新天药业”或“公司”)拟以自有资金15,000万元人民币对参股公司上海汇伦生物科技有限公司(原名“上海汇伦生命科技有限公司”,以下简称“汇伦生物”)进行增资。同时参与汇伦生物本次增资的主体及增资额分别为新引进宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘茂互联”)增资6,000万元人民币(持股比例为3.2086%),新引进平阳朴毅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“朴毅投资”)增资4,000万元人民币(持股比例为2.1390%),合计增资25,000万元人民币。根据上海众华资产评估有限公司(以下简称“众华资产”)出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生物科技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评咨字(2020)第0121号】,以2020年3月31日为评估基准日,汇伦生物在评估基准日的全部股东权益价值为168,000.00万元人民币,经参与汇伦生物本次增资的各投资主体、汇伦生物及其原股东共同商议,参照以上评估结果,认定汇伦生物在本次增资前的全部股东权益价值为162,000.00万元人民币。本次增资完成后,公司对汇伦生物的投资总额为29,000.00万元人民币,公司持有汇伦生物的股权比例将由11.3360%增加为17.8419%。

上海硕方医药科技有限公司12.25%股权

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）为加快产品研发进度，进一步提升公司综合竞争力，经与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）协商，公司拟受让大伦医药持有的上海硕方医药科技有限公司（以下简称“硕方医药”，原名“上海汇雅医药科技有限公司”）12.25%的股权；根据上海众华资产评估有限公司（以下简称“上海众华”）以2019年9月30日为评估基准日出具的《上海硕方医药科技有限公司股东拟实施股权转让涉及上海硕方医药科技有限公司股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字（2020）第0018号】，硕方医药在评估基准日的股东全部权益价值为人民币1,526.88万元，公司拟参照评估结果，以不超过硕方医药12.25%股权对应的评估价值为基础，与大伦医药协商确定股权受让价格。交易完成后，公司持有硕方医药的股权比例将变更为100%。

贵阳新天药业股份有限公司5.12%股权

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”或“转让方”)拟将其持有的公司6,000,000股无限售流通股(占公司总股本的5.12%,以截至2020年12月31日的最新总股本117,150,543股计算,下同)通过协议转让的方式转让给上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国盛海通基金”或“受让方”)。

上海汇伦生物科技有限公司2.0257%股权

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)为进一步加快公司在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业布局,公司拟以自有资金对参股公司上海汇伦生物科技有限公司(原名“上海汇伦生命科技有限公司”,以下简称“汇伦生物”)进行增资,增资金额为4,000万元人民币。同时参与汇伦生物本次增资的其他主体分别为汇伦生物其他21名原股东按比例增资1,661.55万元人民币,新引进南京泉言财务服务有限公司、贵阳市工业和信息化产业发展引导基金、施普兰迪(北京)文化交流发展有限公司及其他5名自然人增资10,338.45万元人民币,合计增资16,000.00万元人民币。本次增资前对汇伦生物的价值确定为汇伦生物前两次增资完成后的全部股东权益价值109,000.00万元人民币,本次增资完成后,汇伦生物的全部股东权益价值为125,000万元人民币,公司对汇伦生物的投资总额为14,000.00万元人民币,持有汇伦生物的股权比例将由9.1743%增加为11.2000%。

上海汇雅医药科技有限公司36.75%股权

为加快公司产品研发进度,进一步提升公司综合竞争力,经与关联方上海大伦医药发展有限公司(以下简称“大伦医药”)协商,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让大伦医药认缴的上海汇雅医药科技有限公司(以下简称“汇雅医药”)部分出资权735万元,鉴于大伦医药的该部分认缴出资尚未形成实际出资,本次交易价格为0元,交易完成后由公司对汇雅医药履行剩余735万元的缴付义务。

上海汇伦生物科技有限公司7.1943%股权

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金2,000万元人民币对关联方汇伦生物进行投资(增资完成后持股比例为1.98%),2020年1月21日,公司与汇伦生物签订了《上海汇伦生命科技有限公司增资协议》并按照协议约定完成了投资,投资额为2,000万元。同时参与汇伦生物增资的其他主体分别为安徽中安9,000万元人民币(增资完成后持股比例为8.91%)、众泰宏伦3,000万元人民币(增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%)。以上投资主体均按照增资前汇伦生物评估基准日全部股东权益价值为85,000.00万元人民币进行增资,增资完成后汇伦生物的全部股东权益价值为101,000.00万元人民币。现提议公司以自有资金对参股公司汇伦生物进行增资,增资金额为8,000万元人民币。本次增资前对汇伦生物的价值确定为汇伦生物前次增资完成后的全部股东权益价值101,000.00万元人民币,增资完成后,公司将持有汇伦生物9.1743%的股权。

“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚璜醛凝胶”的研究成果及所有权

由于贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)研发项目“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚磺醛凝胶”目前尚处于在研阶段,项目取得药品批准文号的时间、产品市场及相应的经济效益均存在不确定性。根据公司战略部署,并结合药品注册新的监管要求,为尽快回收研发投入成本,提高资产运营效率,更好的发挥公司中成药产业优势,公司拟以不低于评估价值13,350,000.00元的价格向关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)转让“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚璜醛凝胶”的研究成果(包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及药物用途”)及所有权。

上海汇伦生命科技有限公司1.98%股权

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)为进一步优化产业布局,逐步进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域,使公司快速成长为行业领先的综合性医药企业,公司拟以自有资金对关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)进行投资,投资金额为2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%);同时参与汇伦生命本次增资的主体有贵州众泰宏伦管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“众泰宏伦”)、贵阳双福酒店有限公司(以下简称“双福酒店”)、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽中安”)。其中,众泰宏伦3,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为1.98%)均已完成投资,安徽中安9,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为8.91%)分两期实施,第一期4,500万元人民币已完成投资。本次增资的主体均按照增资前汇伦生命评估基准日全部股东权益价值为85,000.00万元人民币进行增资。

上海绿地国际广场2201、2202号办公楼

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)为适应公司经营办公用房需要,提升公司整体运营环境和外部形象,提升公司在市场的竞争力,拟使用约8,000万元(具体总价款以最终签署的购房合同为准)资金,向上海绿地恒滨置业有限公司(以下简称“绿地恒滨”)购买上海绿地国际广场2201、2202号办公楼,建筑面积总和约为1,042.64平方米(具体面积以产权登记面积为准),其中约300平方米实施公司募投项目“市场营销网络建设项目”营销中心办公用房建设。

14号楼1-01商业用房(建筑面积192.45平方米)

公司因经营需要,拟购买贵阳臣功房地产开发股份有限公司14号楼1-01商业用房,该房建筑面积192.45平方米。

根据2024年度公司日常关联交易的实际发生情况及公司与臣功商业、锦竺科技及其全资子公司优医健康和硕方医药与汇伦医药达成的初步意向，预计2025年度将发生水、电和物业管理的日常关联交易金额约25万元，软件开发、营销服务等日常关联交易金额约400万元，技术服务等日常关联交易金额约25万元；产品销售、检测技术服务等日常关联交易金额约150万元，药品销售等日常关联交易金额约200万元。 20260331：2025年实际发生金额539.9400万元。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计2026年度将与关联方上海锦竺信息科技有限公司（以下简称“锦竺科技”）发生软件开发、营销服务等日常关联交易事项；与关联方广州市优医健康药业连锁有限公司（锦竺科技的全资子公司，以下简称“优医健康”）发生药品销售日常关联交易事项。 根据2025年度公司日常关联交易的实际发生情况，结合公司分别与锦竺科技及其全资子公司优医健康达成的初步意向，预计2026年度将发生软件开发、营销服务等日常关联交易金额约200万元，药品销售等日常关联交易金额约400万元。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）拟使用自有资金4,000万元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”或“标的公司”或“目标公司”)的股权投资，其中：以2,000万元对汇伦医药进行增资，增资对应可获得汇伦医药股份235.2941万股；以2,000万元受让湖北苹湖创业投资有限公司（以下简称“苹湖创投”）持有的汇伦医药股份235.2941万股（以下将增资事项及受让汇伦医药部分股权合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有新增股东烟台天自汇莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资3,700万元，新增股东北京金慧丰投资管理有限公司增资1,500万元，各主体本次增资合计7,200万元，增资价格均为人民币8.5元/股。参与汇伦医药本次增资的各投资主体之间不存在关联关系，亦不属于公司的关联方。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日分别召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外技术服务业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度,公司预计2024年度将与关联方贵阳臣功新天商业物业管理有限公司(以下简称“臣功商业”)发生水费、电费和物业管理费等日常关联交易事项;与关联方上海锦竺信息科技有限公司(以下简称“锦竺科技”)发生软件开发等日常关联交易事项;与关联方广州市优医健康药业连锁有限公司(锦竺科技的全资子公司,以下简称“优医健康”,)发生药品销售等日常关联交易事项;公司全资子公司上海硕方医药科技有限公司(以下简称“硕方医药”)预计与关联方上海汇伦医药股份有限公司(以下简称“汇伦医药”)发生检测技术服务等日常关联交易事项。根据2023年度公司日常关联交易的实际发生情况及公司与臣功商业、锦竺科技及其全资子公司优医健康和硕方医药与汇伦医药达成的初步意向,预计2024年度将发生水费、电费和物业费的日常关联交易金额约11万元,软件开发等日常关联交易金额约300万元,技术服务等日常关联交易金额约40万元;检测技术服务等日常关联交易金额约2万元,药品销售等日常关联交易金额约2002万元。 20250425：实际发生金额（万元）159.79万元。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划向上海汇伦医药股份有限公司(以下简称“汇伦医药”)部分股东发行股份购买汇伦医药的部分股权,并对汇伦医药形成控制(以下简称“本次交易”)。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外技术服务业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度,公司预计2023年度将与关联方贵阳臣功新天商业物业管理有限公司(以下简称“臣功商业”)发生水费、电费和物业管理费等日常关联交易事项,与关联方上海锦竺信息科技有限公司(以下简称“锦竺科技”)发生软件开发等日常关联交易事项,同时与关联方广州市优医健康药业连锁有限公司(锦竺科技的全资子公司,以下简称“优医健康”,)发生药品销售等日常关联交易事项;公司全资子公司上海硕方医药科技有限公司(以下简称“硕方医药”)预计与关联方上海汇伦生物科技有限公司(以下简称“汇伦生物”)发生检测技术服务等日常关联交易事项。根据2022年度公司日常关联交易的实际发生情况及公司与臣功商业、锦竺科技及其全资子公司、硕方医药与汇伦生物达成的初步意向,预计2023年度水费、电费和物业费的日常关联交易金额约25万元,软件开发等日常关联交易金额约90万元,药品销售等日常关联交易金额约150万元,检测技术服务等日常关联交易金额约10万元。 20240412：2023年与关联方实际发生金额171.32万元。

根据2021年度公司日常关联交易的实际发生情况及公司与臣功商业及锦竺科技、硕方医药与汇伦生物达成的初步意向,预计2022年度水费、电费和物业费的日常关联交易金额约20万元,软件开发等日常关联交易金额约111万元,检测技术服务等日常关联交易金额约15万元。 20230328:2022年实际发生金额177.97万元

　　为进一步提升公司未来的市场竞争力，加大在小分子化药领域，包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币对参股公司上海汇伦医药股份有限公司（原名“上海汇伦生物科技有限公司”、“上海汇伦生命科技有限公司”，以下简称“汇伦医药”）进行增资。同时参与本次增资的还有其他市场投资者，本次增资合计10,200万元人民币。

2021年度,公司预计与关联方贵阳臣功物业管理有限公司发生水费,电费等的日常关联交易，预计关联交易金额155.0000万元。 20220325：实际发生金额46.89万元

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）为加快产品研发进度，进一步提升公司综合竞争力，经与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）协商，公司拟受让大伦医药持有的上海硕方医药科技有限公司（以下简称“硕方医药”，原名“上海汇雅医药科技有限公司”）12.25%的股权；根据上海众华资产评估有限公司（以下简称“上海众华”）以2019年9月30日为评估基准日出具的《上海硕方医药科技有限公司股东拟实施股权转让涉及上海硕方医药科技有限公司股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字（2020）第0018号】，硕方医药在评估基准日的股东全部权益价值为人民币1,526.88万元，公司拟参照评估结果，以不超过硕方医药12.25%股权对应的评估价值为基础，与大伦医药协商确定股权受让价格。交易完成后，公司持有硕方医药的股权比例将变更为100%。

2020年度,公司预计与关联方贵阳臣功物业管理有限公司发生水费,电费等的日常关联交易，预计关联交易金额40.0000万元。 20210430：2020年实际发生关联交易22.2万元。

为进一步提升公司未来的市场竞争力,加大在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“新天药业”或“公司”)拟以自有资金15,000万元人民币对参股公司上海汇伦生物科技有限公司(原名“上海汇伦生命科技有限公司”,以下简称“汇伦生物”)进行增资。同时参与汇伦生物本次增资的主体及增资额分别为新引进宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘茂互联”)增资6,000万元人民币(持股比例为3.2086%),新引进平阳朴毅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“朴毅投资”)增资4,000万元人民币(持股比例为2.1390%),合计增资25,000万元人民币。根据上海众华资产评估有限公司(以下简称“众华资产”)出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生物科技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评咨字(2020)第0121号】,以2020年3月31日为评估基准日,汇伦生物在评估基准日的全部股东权益价值为168,000.00万元人民币,经参与汇伦生物本次增资的各投资主体、汇伦生物及其原股东共同商议,参照以上评估结果,认定汇伦生物在本次增资前的全部股东权益价值为162,000.00万元人民币。本次增资完成后,公司对汇伦生物的投资总额为29,000.00万元人民币,公司持有汇伦生物的股权比例将由11.3360%增加为17.8419%。

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过45,000万元(含本数),发行数量不超过28,125,000股(含本数),最终将以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。本次非公开发行价格为16元/股(在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整),不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”)、西安陕核恒华医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕核恒华”)和上海理成资产管理有限公司(以下简称“理成资产”)管理的理成新视野10号私募证券投资基金(以下简称“理成10号”)共3名特定投资者。 20200623：股东大会通过 20200703：非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理。 20200711：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。 20200725：关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复。 20200805：公司于2020年8月4日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》,决定终止公司非公开发行A股股票事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发行A股股票申请材料。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)为进一步加快公司在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业布局,公司拟以自有资金对参股公司上海汇伦生物科技有限公司(原名“上海汇伦生命科技有限公司”,以下简称“汇伦生物”)进行增资,增资金额为4,000万元人民币。同时参与汇伦生物本次增资的其他主体分别为汇伦生物其他21名原股东按比例增资1,661.55万元人民币,新引进南京泉言财务服务有限公司、贵阳市工业和信息化产业发展引导基金、施普兰迪(北京)文化交流发展有限公司及其他5名自然人增资10,338.45万元人民币,合计增资16,000.00万元人民币。本次增资前对汇伦生物的价值确定为汇伦生物前两次增资完成后的全部股东权益价值109,000.00万元人民币,本次增资完成后,汇伦生物的全部股东权益价值为125,000万元人民币,公司对汇伦生物的投资总额为14,000.00万元人民币,持有汇伦生物的股权比例将由9.1743%增加为11.2000%。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展经营活动,公司预计2019年度将与贵阳臣功物业管理有限公司(以下简称“臣功物业”)发生水费、电费和物业管理费等日常关联交易事项,结合2018年度公司与臣功物业日常关联交易的实际发生情况,预计2019年度该日常关联交易总金额约为30万元。 20200428：2019年实际发生关联交易21.03万元。

为加快公司产品研发进度,进一步提升公司综合竞争力,经与关联方上海大伦医药发展有限公司(以下简称“大伦医药”)协商,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让大伦医药认缴的上海汇雅医药科技有限公司(以下简称“汇雅医药”)部分出资权735万元,鉴于大伦医药的该部分认缴出资尚未形成实际出资,本次交易价格为0元,交易完成后由公司对汇雅医药履行剩余735万元的缴付义务。

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金2,000万元人民币对关联方汇伦生物进行投资(增资完成后持股比例为1.98%),2020年1月21日,公司与汇伦生物签订了《上海汇伦生命科技有限公司增资协议》并按照协议约定完成了投资,投资额为2,000万元。同时参与汇伦生物增资的其他主体分别为安徽中安9,000万元人民币(增资完成后持股比例为8.91%)、众泰宏伦3,000万元人民币(增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%)。以上投资主体均按照增资前汇伦生物评估基准日全部股东权益价值为85,000.00万元人民币进行增资,增资完成后汇伦生物的全部股东权益价值为101,000.00万元人民币。现提议公司以自有资金对参股公司汇伦生物进行增资,增资金额为8,000万元人民币。本次增资前对汇伦生物的价值确定为汇伦生物前次增资完成后的全部股东权益价值101,000.00万元人民币,增资完成后,公司将持有汇伦生物9.1743%的股权。

由于贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)研发项目“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚磺醛凝胶”目前尚处于在研阶段,项目取得药品批准文号的时间、产品市场及相应的经济效益均存在不确定性。根据公司战略部署,并结合药品注册新的监管要求,为尽快回收研发投入成本,提高资产运营效率,更好的发挥公司中成药产业优势,公司拟以不低于评估价值13,350,000.00元的价格向关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)转让“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚璜醛凝胶”的研究成果(包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及药物用途”)及所有权。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)为进一步优化产业布局,逐步进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域,使公司快速成长为行业领先的综合性医药企业,公司拟以自有资金对关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)进行投资,投资金额为2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%);同时参与汇伦生命本次增资的主体有贵州众泰宏伦管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“众泰宏伦”)、贵阳双福酒店有限公司(以下简称“双福酒店”)、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽中安”)。其中,众泰宏伦3,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为1.98%)均已完成投资,安徽中安9,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为8.91%)分两期实施,第一期4,500万元人民币已完成投资。本次增资的主体均按照增资前汇伦生命评估基准日全部股东权益价值为85,000.00万元人民币进行增资。

根据贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和战略布局的需要，公司拟与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）共同出资设立合资公司，注册地为上海市浦东新区广丹路222弄2号7-8层。注册资本为人民币2,000万元，其中公司以自有货币资金出资580万元，持股29%，大伦医药以货币资金出资1,420万元，持股71%。新设合资公司经营范围为：药品和保健食品的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询（上述信息以工商部门最终核准为准）。 20180609：公司于2018年6月7日召开了第五届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于调整对外投资暨关联交易的议案》,对上述对外投资暨关联交易事项中双方的出资比例进行了调整,对拟新设合资公司的出资比例进行了调整：注册资本：人民币2,000万元,其中公司以货币资金出资1,020万元,持股51%,大伦医药以货币资金出资980万元,持股49%。 20180804：近日,该合资公司已完成了工商注册登记手续,并取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 20180907：截至本公告日,公司与大伦医药已完成对汇雅医药的首期出资,首期出资额共计500万元,占汇雅医药注册资本的比例为25%。其中,公司首次出资255万元,占首期出资额的比例为51%,大伦医药首次出资245万元,占首期出资额的比例为49%。 20190227：截至本公告日,公司与关联方大伦医药向汇雅医药累计实缴出资1000万元,占汇雅医药注册资本的比例为50%。其中,公司第一期、第二期共出资755万元,占累计实缴出资额的比例为75.5%;大伦医药仅第一期出资245万元,占累计实缴出资额的比例为24.5%。 20190425：2019年4月23日,根据汇雅医药经营需要,经与关联方大伦医药协商,继续由公司单独完成了对汇雅医药的第三期出资,第三期出资额为265万元,占汇雅医药注册资本的比例为13.25%。截至本公告日,公司与关联方大伦医药向汇雅医药累计实缴出资1265万元,占汇雅医药注册资本的比例为63.25%。其中,公司第一期、第二期、第三期共出资1020万元,占累计实缴出资额的比例为80.63%;大伦医药仅第一期出资245万元,占累计实缴出资额的比例为19.37%。 20190703：截至本公告日,公司与关联方大伦医药向硕方医药已累计共同实缴出资2,000万元,占硕方医药注册资本的比例为100%,已完成全部出资义务。其中,公司第一期、第二期、第三期、第四期共出资1755万元,占累计实缴出资额的比例为87.75%;大伦医药仅第一期出资245万元,占累计实缴出资额的比例为12.25%。

为促进贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)持续稳定发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过17,730万元(含),拟采用土地或房屋等资产抵押、股份质押、保证相结合的方式提供担保。其中,公司以自有的部分土地、房屋等资产作为本次部分可转换公司债券抵押担保的抵押物;公司股东、董事、副总经理王金华先生及持股5%以上股东张全槐先生将其合法拥有的部分公司股票作为本次部分可转换公司债券质押担保的质押物;同时,保证人贵阳臣功房地产开发股份有限公司为本次部分可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。上述担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。 20190619：股东大会通过

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展经营活动,公司预计2018年度将与贵阳臣功物业管理有限公司(以下简称“臣功物业”)发生水费、电费和物业管理费等日常关联交易事项,结合2017年度公司与臣功物业日常关联交易的实际发生情况,预计2018年度该日常关联交易总金额约为35万元。 20190329：2018年实际发生关联交易24万元。

2018年度,公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币3亿元的贷款,按照银行等金融机构的要求,由公司董事长、总经理、实际控制人董大伦先生及其配偶王柳珍女士为部分目标债务无偿提供连带责任担保(此额度不代表最终的担保金额),具体担保金额、期限等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保。 20180117：股东大会通过

为支持公司的发展,公司的控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”)及公司董事长、总经理、实际控制人董大伦先生分别向招商银行股份有限公司贵阳分行(以下简称“招行贵阳分行”)出具了《最高额不可撤销担保书》,为本公司与招行贵阳分行于2017年6月28日签订的人民币5,000万元整授信额度的《授信协议》承担连带保证责任,授信期间为2017年6月29日至2018年6月28日。2017年6月28日,公司与招行贵阳分行签订了《借款合同》,借款金额2,500万元,期限12个月,新天生物、董大伦为该笔贷款承担连带保证责任。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年11月25日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订流动资金借款合同,借款金额7,500万元;本次贷款亊项及实际控制人董大伦先生担保亊项经公司第四届董事会第十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过,该笔合同因办理贷款时银行要求,增加公司董事长、总经理、实际控制人董大伦先生的配偶王柳珍为共同担保人,共同为公司与交通银行股份有限公司贵州省分行在2016年11月25日至2019年11月25日的债务无偿提供最高额保证担保,最高债权额为玖仟万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年度,公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币2.5亿元的贷款,按照银行等金融机构的要求,拟由公司实际控制人及其配偶、控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司为部分目标债务无偿提供连带责任担保(此额度不代表最终的担保金额),具体担保金额、期限等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。 20161227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年度,公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币2.5亿元的贷款,按照银行等金融机构的要求,拟由公司董事、副总经理王金华为部分目标债务无偿提供连带责任担保(此额度不代表最终的担保金额),具体担保金额、期限等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。 20161227：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度日常性关联交易金额合计1,250,000.00元。 20161227：股东大会通过

公司及全资子公司上海海天医药科技开发有限公司拟承租实际控制人董大伦先生原无偿提供使用的位于上海市黄浦区瑞金南路1号的三套房屋,该三套房屋面积合计569.68㎡,房产证号为:沪房地市字(2000)第000706号、沪房地市字(2000)第008168号、沪房地卢字(2003)第006991号,租金合计65,500/月;租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理等费用由公司承担,房屋租赁所产生的税费由公司承担。租赁期限为2016年12月7日至2018年12月6日。租金支付方式:按月结算,于每月的10日前支付给董大伦先生。

2016年度,公司与贵阳臣功物业管理有限公司,董大伦关联方发生物业管理费,并代缴电费和水费,办公用房无偿日常关联交易,关联交易30万元。 20160408：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年度,公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币2.5亿元的贷款,按照银行等金融机构的要求,拟由公司董事、副总经理王金华为部分目标债务无偿提供连带责任担保(此额度不代表最终的担保金额),具体担保金额、期限等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。 20160408：股东大会通过

2016年度,公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币2.5亿元的贷款,按照银行等金融机构的要求,拟由公司实际控制人董大伦先生及控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司为目标债务无偿提供连带责任担保(此额度不代表最终的担保金额),具体担保金额、期限等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。 20151231：股东大会通过

公司因经营需要,拟购买贵阳臣功房地产开发股份有限公司14号楼1-01商业用房,该房建筑面积192.45平方米。