山东泰淼食品有限公司部分股权

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。为进一步落实公司及子公司的发展规划，保障全资子公司山东泰淼食品有限公司（以下简称“山东泰淼”）的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，根据山东泰淼实际经营发展需要，公司拟将山东泰淼的注册资本由人民币2,000万元整增加至10,000万元整，本次增资完成后，公司仍持有山东泰淼100%股权。

湖南湘佳美食心动食品有限公司40%股权

　　湖南湘佳美食心动食品有限公司（以下简称“湘佳美食心动”）为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，其注册资本为5,000万元人民币，其中公司认缴3,000万元，持有其60%的股权，湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“美食合伙”）认缴2,000万元，持有其40%的股权。截至2022年11月11日，鉴于美食合伙对湘佳美食心动实缴出资为0元，为尽快推进湘佳美食心动的后续建设和经营，公司拟与美食合伙签订《湖南湘佳美食心动食品有限公司股权转让协议》，拟以0元受让美食合伙对湘佳美食心动已认缴未实缴的全部注册资本2,000万元（对应湘佳美食心动40%的股权）。本次股权转让后，湘佳美食心动将成为公司全资子公司，公司对其后续认缴出资的资金来源为公司自有或自筹资金。

湖南三尖农牧有限责任公司70%股权

　　2020年8月18日,湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”、“湘佳股份”)与湖南三尖农牧有限责任公司(以下简称“三尖农牧”、“标的公司”)、陈琼武、陈其军、王美香、张德志签署《股份收购意向协议》(以下简称“意向协议”、“本意向协议”),公司拟收购标的公司70%的股份。

为确保湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计2025年将与湖南浩康农业发展有限公司(以下简称“浩康农业”)、喻自林、杨文菊、杨宜珍等发生关联交易，包括：公司及下属子公司向浩康农业采购胶框、鸡苗周转；公司及下属子公司向浩康农业销售柑橘、有机肥、熟食制品、猪肉、电力等；喻自林通过其实际控制的石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公司及下属子公司部分钢构结构制作工程；公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限公司(以下简称“湘佳电商”)租赁杨文菊、杨宜珍房屋，用于湘佳电商办公场所。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。 20250513：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方邢贵芳,喻自林,湖南浩康农业发展有限公司等发生采购商品,接受劳务,承包工程等的日常关联交易，预计关联交易金额2,358.00万元。 20240507:股东大会通过 20250419：上年发生金额(万元)1,609.54。

2023年度,公司预计与关联方邢贵芳,喻自林,湖南浩康农业发展有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2010.0000万元。 20230505：股东大会通过 20240410：2023年与关联方实际发生金额1,021.67万元。

公司根据生产经营的需要,对2022年度日常关联交易情况进行了预计,包括:公司向关联方吴先庆、邢贵芳、杨全珍、喻自成、唐植军、涂义枝支付代养费,公司向喻自成销售饲料及喻自林通过其实际控制的石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公司部分钢构结构制作工程。 20220414：股东大会通过 20230411：2022年实际发生金额502.61万元

　　湖南湘佳美食心动食品有限公司（以下简称“湘佳美食心动”）为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，其注册资本为5,000万元人民币，其中公司认缴3,000万元，持有其60%的股权，湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“美食合伙”）认缴2,000万元，持有其40%的股权。截至2022年11月11日，鉴于美食合伙对湘佳美食心动实缴出资为0元，为尽快推进湘佳美食心动的后续建设和经营，公司拟与美食合伙签订《湖南湘佳美食心动食品有限公司股权转让协议》，拟以0元受让美食合伙对湘佳美食心动已认缴未实缴的全部注册资本2,000万元（对应湘佳美食心动40%的股权）。本次股权转让后，湘佳美食心动将成为公司全资子公司，公司对其后续认缴出资的资金来源为公司自有或自筹资金。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,于2022年3月25日向中国工商银行股份有限公司石门支行申请了1亿元的流动资金贷款,公司控股股东、实际控制人喻自文先生、邢卫民先生及其配偶杨宜珍女士、杨文菊女士为此次流动资金借款事项提供连带责任保证担保,具体情况以公司与银行签订的协议为准。

石门县桔农之友农资有限公司(以下简称“桔农之友”)过去十二个月内曾为公司孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司(以下简称“橘友农业”)的股东。2020年度,橘友农业向桔农之友销售金额合计18.90万元,主要销售内容为有机肥,向桔农之友含税采购额共计886.58万元,主要采购内容为农药、化肥。公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限公司(以下简称“湘佳电商”)于2018年1月1日与杨文菊女士(实际控制人邢卫民妻子)及杨宜珍女士(实际控制人喻自文妻子)签订了三年的房屋租赁合同,用于湘佳电商办公场所,租赁期限已于2020年12月31日到期,现拟续租。 20220323：实际发生金额650.59万元

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“湘佳股份”)拟与湖南美食企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立湖南湘佳美食心动食品有限公司(最终以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“标的公司”),注册资本5,000万元,其中公司出资3,000万元,持有60%的股份,湖南美食企业管理合伙企业(有限合伙)出资2,000万元,持有40%的股份。 20210825：近日,湖南湘佳美食心动食品有限公司完成了工商登记手续,取得了由石门县市场监督管理局核发的《营业执照》。

公司与吴先庆、邢贵芳、杨全珍、喻自成的关联交易主要内容为支付代养费。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请一年期流动资金信用贷款2700万元提供连带责任担保。公司控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请一年期流动资金抵押贷款1000万元提供连带责任担保。 20190704：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请三年期流动资金抵押贷款3000万元提供连带责任担保。 20190528：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与湖南石门农村商业银行股份有限公司签订协议,申请三年期3000万流动资金贷款。 20190528：股东大会通过

本次关联交易是预计2019年度的日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营需要,预计2019年度日常性关联交易情况如下:1、采购商品和接收劳务:公司董事喻自文、邢卫民、吴志刚、杨文菊的部分亲属作为公司的代养户公司支付其代养费,预计交易金额200万元;2、出售商品和提供劳务:公司董事邢卫民的亲属王兰雪及控股子公司浏阳湘佳农牧科技有限公司少数股东的近亲属袁勇购买公司商品,预计交易金额500万元;3、关联租赁:公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限公司继续租赁公司董事喻自文的配偶杨宜珍、邢卫民的配偶杨文菊的房屋;公司控股子公司浏阳湘佳农牧科技有限公司继续租赁其少数股东袁建树的房屋;控股子公司湖南润乐食品有限公司继续租赁其少数股东长沙惠湘禽业有限公司的房屋。预计交易金额230万元。 20190408：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向长沙银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款2000万元提供连带责任担保。 20190408：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与湖南石门农村商业银行股份有限公司签订协议,交易标的为公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请固定资产抵押贷款1800万元。 20190227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文、邢卫民为公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请三年期固定资产抵押贷款1800万元提供连带责任担保。 20190227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款1000万元提供连带责任担保。 20190227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款1500万元(续期)提供连带责任担保。 20190227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金抵押贷款3000万元,公司实际控制人、控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为此提供无偿担保。担保期限一年。 20181008：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款2000万元(续期)提供连带责任担保。股东大会通过。 20180702：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方董监高部分亲属,杨宜珍,杨文菊发生采购,出售,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额598.0000万元。 20180212：股东大会通过

本次关联交易是对2017年度巳发生的偶发性关联交易的补充确认。2017年,公司及子公司与公司实际控制人之一喻自文亲属喻自林发生构建钢棚、铁窗等工程物资款项共计金额204,600.00元。2017年,公司与公司实际控制人之一喻自文亲属喻自林发生承包工程金额80,000.00元。 20180212：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文、邢卫民为子公司湖南湘佳现代农业有限公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请一年期流动资金贷款1400万元提供连带责任担保。 20180115：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司子公司湖南湘佳现代农业有限公司拟与湖南石门农村商业银行股份有限公司签订协议,交易标的为子公司湖南湘佳现代农业有限公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款1400万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务扩张需要,公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限公司于2014年10月1日分别与杨文菊、杨宜珍签订了三年的《房屋租赁合同》;交易标的为长沙市开福区中山路589号万达广场8区八座45楼45001房、45005房;该合同租赁期限已于2017年9月30日到期,现拟续租。 20171221：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、控股股东邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金抵押贷款2800万元提供保证。 20171009：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司控股子公司湖南润乐食品有限公司拟与长沙惠湘禽业有限公司签订协议,交易标的为长沙县黄兴镇长沙鲜禽冷链物流中心项目的家禽市场商务配套区2号第二栋(整栋)。 20170912：股东大会通过

本次关联交易是对子公司已发生的偶发性关联交易的确认。2017年1-6月,公司全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司与公司实际控制人之一喻自文亲属喻自林发生关联承包工程款项共计金额690,500.00元。 20170912：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、控股股东邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请新增一年期流动资金信用贷款2000万元提供保证。 20170717：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、控股股东邢卫民及其配偶杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款2000万元提供保证。 20170630：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文、邢卫民及其配偶杨宜珍、杨文菊为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款1000万元提供保证。 20170607：股东大会通过

因岳阳新华养殖场的施工需要,公司子公司岳阳湘佳牧业有限公司拟与关联方喻自林签订《新华标准化基地钢构屋面工程施工承包协议》,此协议涉及金额约220万元(具体以结算金额为准),验收合格支付总价款的95%,留存作质保金,一年后无质量问题30日内支付。 20170424：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司子公司湖南湘佳现代农业有限公司拟与湖南石门农村商业银行股份有限公司签订协议,交易标的为子公司湖南湘佳现代农业有限公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款1700万元。 20170407：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文、邢卫民为子公司湖南湘佳现代农业有限公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司申请一年期流动资金贷款1700万元提供连带责任担保。 20170407：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方杨宜珍,杨文菊等发生采购商品,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额898万元。 20170320：股东大会通过

1、采购商品和接受劳务的关联交易:2016年度,公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的部分近亲属作为公司代养户公司支付其代养费及公司采购其活禽等共计发生金额5,500,262.66元;2、出售商品和提供劳务的关联交易:2016年度,公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的部分近亲属购买公司饲料、药品、鸡苗等共计发生金额679,046.00元;3、关联方承包工程:2016年度,公司实际控制人喻自文的近亲属喻自林承包公司工程共计发生金额727,298.00元;4、关联租赁:2016年度,公司实际控制人的近亲属租赁房屋给公司共计发生金额956,666.68元;5、关联担保:2016年度,公司向中国工商银行股份有限公司石门支行及湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行共计申请了13,100万元流动资金借款,公司实际控制人喻自文、邢卫民及其配偶杨宜珍、杨文菊为上述借款提供保证。 20170320：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 交易标的为控股股东喻自文、邢卫民为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金抵押贷款3000万元提供连带责任担保。 20161010：股东大会通过

2016年度1-6月,公司与董监高部分亲属唐植军等发生关联交易(支付代养费等)金额411,500.28元,公司与公司实际控制人之一邢卫民亲属王兰雪、杨明辉等发生关联交易(销售饲料、药品、鸡苗)金额310,396.00元;上述共计总金额721,896.28元。2016年1-6月,公司与公司实际控制人之一喻自文亲属喻自林发生关联承包工程共计金额536,598.00元。2016年5月25日中国工商银行股份有限公司石门支行与喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊签订《保证合同》,公司向中国工商银行股份有限公司石门支行借款10,000,000.00元,喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊承担连带责任担保。 20160919：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 交易标的为控股股东喻自文、邢卫民为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请固定资产项目贷款1.1亿元提供保证担保,期限6年。 20160725：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文、邢卫民为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款2000万元提供保证。 20160705：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为控股股东喻自文、邢卫民为公司向湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行申请三年期3000万元流动资金贷款提供保证。 20160616：股东大会通过

　　本次关联交易是对2015年度关联交易的确认。 　　1、2015年度，公司实际控制人、董事、高级管理人员的部分近亲属作为公司代养户采购公司商品、公司承租关联方杨文菊和杨宜珍的房屋等共计发生金额5,460,324.63元。 　　2、2015年2月6日，公司向石门县农村信用合作联社二都信用社（以下简称“二都信用社”）申请1,100万元流动资金借款，喻自文、邢卫民为本次借款提供保证。 　　3、2015年2月12日，公司控股子公司浏阳湘佳牧业有限公司向二都信用申请700万元流动资金借款，喻自文、邢卫民为本次借款提供保证。 　　4、2015年6月20日，公司向中国工商银行石门支行申请2000万元流动资金借款，邢卫民为本次借款提供保证。 20160503：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方喻自文,邢卫民,杨宜珍等发生借款,租赁,采购的日常性关联交易,预计关联交易金额8478万元。 20160503：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年9月14日,工商银行石门县支行与喻自文、邢卫民及其配偶杨宜珍、杨文菊于石门县签订协议,交易标的为喻自文、邢卫民及其配偶杨宜珍、杨文菊为公司向工商银行石门县支行申请一年期4000万元流动资金贷款提供保证。 20150930：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,预计2015年日常性关联交易情况如下:1、采购商品和接受劳务的关联交易。公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括唐植军、涂义枝、吴先庆、喻自成、杨小年(杨其友)、吴先国、邢桂芳、杨建伟、喻友珍,上述人员为公司的关联方,2015年将继续作为公司的代养户,公司将按照市场价格向上述关联方支付代养费用。2、出售商品和提供劳务的关联交易。2015年,公司将继续按照市场价格向关联方王兰雪销售饲料。3、向关联方租赁房产。2015年,公司将继续向关联方杨文菊、杨宜珍租赁位于长沙市开福区中山路589号万达广场B区A座45楼的45001房、45005房,租赁期限为2014年11月5日至2017年11月4日,租赁价格以周边同档次写字楼租赁价格为参考依据。 20150629：股东大会通过

公司拟租赁杨文菊,杨宜珍位于长沙市开福区中山路589号万达广场B区A座45楼45001房、45005房。